Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Олег Рафанович, получив у певицы деньги для погашения долгов перед кредиторами, "пропал и перестал выходить на связь"

Среди обманутых вкладчиков Киркоров, требующий с Рафановича $500 тыс., вложенные в банк "Сенатор" певцом "через посредников"

Оригинал этого материала
© BFM.ru, origindate::13.09.2010

Пугачева отсудила у экс-банкира 4,7 млн долларов

Мария Локотецкая

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск певицы Аллы Пугачевой о взыскании с бывшего главы обанкротившегося банка «Сенатор» Олега Рафановича более 4 млн 700 тысяч долларов. Экс-банкир должен вернуть певице не только долг в 4,3 млн долларов, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные издержки.

По данным адвокатов Пугачевой, в ноябре 2009 года и в январе 2010 года певица одолжила банкиру, с которым у нее были давние дружеские отношения, в общей сложности 4 млн 380 тысяч долларов. Банкир подписал несколько долговых расписок, а впоследствии «пропал и перестал выходить на связь». В феврале 2010 года певица обратилась с иском в Дорогомиловский суд, который по просьбе ее адвокатов наложил арест на имущество ответчика и его бывшей жены Натальи Любчевской, которая выступала соответчицей по иску (согласно распискам, Рафанович поручался совместно нажитым имуществом, — BFM.ru).

Помимо долга, Пугачева просила взыскать с ответчиков проценты за пользование займом, чужими денежными средствами.

Экс-банкир признал лишь часть долга

Ответчик лишь частично признал предъявленные претензии. В июле на процессе Олег Рафанович заявил, что не он лично, а его банк задолжал Алле Пугачевой 1 млн долларов. Причем эти деньги уже возвращены. Они были перечислены 24 декабря 2009 года на счет ее дочери Кристины Орбакайте. Средства по его просьбе отправила компания «Реал Профи» на счет, указанный представителями Аллы Пугачевой.

Впрочем, отвечая на вопрос судьи о том, его ли подпись стоит на расписке в 1 млн долларов, датированной 26 ноября 2009 года, Рафанович сказал, что подпись «похожа», но он не помнит, подписывал ли этот документ.

Вместе с тем Рафанович категорически отверг долг перед певицей в размере 3 млн 380 тысяч (эти деньги, по утверждению адвокатов Пугачевой, их доверительница одолжила в январе 2010 года).

«Ни копейки я у Аллы Борисовны не брал. Желаю ей здравия!» — заявил Рафанович. По его словам, ситуация выглядит довольно странно: «Если люди не выполняют обязательства по 1 млн долларов, то давать им в долг еще 3 млн 380 тысяч нелогично». Он предложил вызвать Пугачеву в суд. «Пусть Алла Борисовна придет в суд и расскажет, когда, где и в каких купюрах она одалживала деньги. В противном случае предстоит долгий вынос сора из избы», — туманно заметил экс-банкир.

В беседе с корреспондентом BFM.ru Олег Рафанович признал, что у банка «Сенатор» были некие отношения с Аллой Пугачевой, хотя там не было открыто счетов на ее имя. (Есть сведения, что певица владела векселем на крупную сумму, — BFM.ru).

По некоторым данным, после возникновения у банка финансовых проблем (Арбитражный суд признал МБ «Сенатор» банкротом в октябре 2009 года, — BFM.ru) Рафанович как акционер и владелец банка взял на себя обязательство лично вернуть Пугачевой деньги.

Впрочем, когда настало время платить, Рафанович не смог этого сделать. Его имущество — несколько домов и земельных участков в Подмосковье, оцениваемые примерно в 10 млн долларов, были арестованы в рамках дела по гражданскому иску певицы.

Поскольку Рафанович довольно уклончиво отвечал в суде на вопросы о том, его ли подписи стоят на расписках, суд в июле назначил проведение почерковедческой экспертизы, для чего у экс-банкира взяли несколько образцов почерка.

Ответчик пытался изменить почерк

К началу сентября исследование было завершено, что позволило суду вынести решение.

Как сообщил BFM.ru представлявший интересы артистки адвокат Александр Мирошин, экспертиза показала, что долговые расписки написаны Рафановичем. «Более того, эксперт указал в своем заключении, что имеются признаки фальсификации почерка, — добавил адвокат. — Это значит, что когда в присутствии суда Рафанович давал образцы, он пытался изменить свой почерк».

Как сообщила BFM.ru пресс-секретарь Дорогомиловского суда Олеся Грудинина, суд полностью удовлетворил иск Аллы Пугечевой. «Суд взыскал с ответчиков долг в размере 3 млн 380 тысяч долларов, а также обязал выплатить проценты за пользование займом в размере 239,5 тысяч долларов и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 94,9 тысяч долларов», — рассказала она. Кроме того, по словам Грудининой, Рафанович и Любчевская должны оплатить расходы по проведению экспертизы в размере 240 тысяч рублей и госпошлину в сумме 60 тысяч.

Получить своевременно комментарии Аллы Пугачевой BFM.ru не удалось. Ее пресс-секретарь Римма Щеголькова сослалась на то, что певица недоступна до вечера.

[РИА "Новости", origindate::13.09.2010, "Алла Пугачева отсудила у экс-банкира Рафановича свыше $4,5 млн": Сам бывший банкир в ходе процесса заявил, что не считает себя должником Пугачевой. Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои сбережения. Бывший банкир не исключает других судебных исков со стороны потерпевших. "Я брал деньги, я их верну, и не нужно мне угрожать, встаньте в очередь и ведите себя прилично", — заявил в суде Рафанович представителям Пугачевой. — Врезка К.ру]

Продолжение следует

Однако уже сейчас ясно, что в деле рано ставить точку. Представлявший интересы банкира адвокат Игорь Некрасов заявил BFM.ru, что намерен обжаловать решение Дорогомиловского суда. «Конечно, с этим решением никто не согласится. Что же касается организации, которая проводила почерковедческую экспертизу, то она вызывает много вопросов, так как не является государственной и у нее нет лицензии. Это какая-то шарашкина контора», — заявил юрист.

Отметим, что народная артистка — далеко не единственный кредитор экс-банкира. Как уже сообщал BFM.ru, аналогичные претензии по возврату долга предъявляет к Рафановичу в Дорогомиловском суде предприниматель Алексей Соловьев, которому Рафанович якобы задолжал 50 млн рублей.

Кроме того, бывший муж примадонны Филипп Киркоров утверждает, что Олег Рафанович должен и ему. Речь идет о 500 тысячах долларов. По словам певца, в связи с невозвратом долга он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

[РИА "Новости", origindate::16.07.2010, "Киркоров просит возбудить дело в отношении экс-банкира Рафановича": Певец Филипп Киркоров обратился в УБЭП с заявлением, в котором содержится просьба возбудить уголовное дело в отношении бывшего владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщил в пятницу на заседании Дорогомиловского суда Москвы по иску Аллы Пугачевой к бывшему банкиру представитель певицы Александр Мирошин. По его словам, заявление Киркорова в правоохранительные органы вызвано тем, что Рафанович не исполнил перед ним своих долговых обязательств. Рафанович подтвердил информацию о существовании заявления и сообщил, что Киркоров вкладывал деньги в банк "Сенатор" через посредников. — Врезка К.ру]

Не закончена история и с частью долга Пугачевой в 1 млн долларов. 17 августа Тверской суд Москвы по формальным причинам отклонил иск компании «Реал Профи» к Кристине Орбакайте о признании ошибочным платеж, в соответствии с которым артистке было перечислено 29,7 млн рублей. Компания обжаловала это решение и вскоре подала аналогичный иск в Тверской суд.

[GZT.Ru, origindate::17.08.2010, "Кристина Орбакайте заработала $1 млн на должниках Аллы Пугачевой": Дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте пока может не возвращать столичной компании ООО «Реал-Профи» $1 млн. Во вторник, 17 августа, Тверской суд столицы отказал в удовлетворении иска компании, требовавшей от Орбакайте вернуть деньги, которые, как утверждали юристы, были ошибочно переведены на ее счет якобы для погашения долга перед ее матерью.
Между тем, по сути, иск компании был отклонен всего лишь по формальным основаниям. Спор между известной артисткой и ООО «Реал-Профи» перейдет в другой судебный процесс и будет рассматриваться в рамках нового искового заявления. […] История финансового спора певицы и столичной компании, как утверждают представители ООО «Реал-Профи», вытекает из гражданского дела ее матери Аллы Пугачевой. — Врезка К.ру]


***

"В 2007-2008 гг. Рафанович начал скупать участки земли в Москве и строиться. Вот под эти проекты он и привлек денежные средства ... людей, в том числе и из шоу-бизнеса... через год сообщил, что, дескать, ничего не вышло: землю под инвестпроекты Москва якобы незаконно отняла (а на самом деле ... он ее попросту втихаря продал)"

Оригинал этого материала
© "Московский Комсомолец", origindate::11.09.2010, Пугачевой надо отдать должное

Татьяна Федоткина

Примадонна через своего адвоката раскрыла “МК” подноготную судебного процесса с банкиром Рафановичем. […]

— Давайте для начала поймем главное: что это были за деньги? Иногда в публикациях их называют “средствами, которые лежали на счетах в банке, и пропали при банкротстве финансового учреждения”, иногда — “деньгами, задействованными в совместном проекте, который прогорел”.

Адвокат Пугачевой:

— В долг Пугачева давала лично Рафановичу свои личные денежные средства по его личной просьбе (так как много лет его знала и имела к нему и его жене дружеское расположение). Такой процесс передачи денег оформляется путем заключения соответствующего договора или расписки, подтверждающей факт получения денег. Указанные документы имеются у Пугачевой.

— Откуда тогда пошла информация о якобы ином назначении пугачевских денег?

— Алла Борисовна имела несколько лет (до января 2008 года) счета в международном банке “Сенатор”. Эти счета закрыты, и в гражданском деле есть официальное подтверждение банком “Сенатор” этого факта, так что по тем счетам нет никаких судебных дел. О совместном бизнесе речи тоже не идет, ведь совместный бизнес также регулируется документами: договорами, учреждением совместных предприятий и прочее. У самого Рафановича бизнес был: в 2007—2008 гг. Рафанович начал скупать участки земли в Москве и строиться. Вот под эти проекты он и привлек денежные средства довольно большого количества людей, в том числе и из шоу-бизнеса (как клиентов банка, деньги которых были на счетах его банка, так и бывших клиентов — их наличные деньги), обещая большие проценты под свои инвестпроекты. А через год сообщил, что, дескать, ничего не вышло: землю под инвестпроекты Москва якобы незаконно отняла (а на самом деле, как позднее сообщили источники, близкие к Рафановичу, он ее попросту втихаря продал). Возник конфликт. А тут еще и совсем кстати кризис подоспел. Банк “Сенатор” по-быстрому стал самобанкротиться, видимо, чтобы все свалить на кризис.

Людей, у которых были счета в банке “Сенатор” и которые вложили деньги в строительные проекты Рафановича, поставили в очередь кредиторов банка (а с учетом огромного количества у банка так называемых технических кредитов возможность возврата клиентами банка вложенных денежных средств, по оценке Агентства по страхованию вкладов, равнялась не более 10% от суммы).

А вот те, кто лично передавал Рафановичу денежные средства, обратились прямо к нему с требованием об их возврате. Вот тогда-то, не на шутку перепугавшись, Рафанович и обратился к Алле Борисовне с просьбой в очередной раз выручить его. Так как его якобы прижали к стенке, жена Рафановича Любчевская рыдала в трубку, умоляла Пугачеву пожалеть детей и жаловалась, что им срочно нужно погасить семейные долги. Моя доверительница их пожалела и согласилась помочь. Таким образом, деньги Пугачевой пошли на погашение срочных долгов супругов, а в подтверждение получения денежных средств Рафановичем были переданы расписки со сроком погашения не позднее чем через полгода. При этом семья Рафановичей клятвенно обещала, что немедленно вернет деньги, как только выручит их от продажи совместно нажитого имущества. Чем они немедленно станут заниматься.

— Такие суммы не одалживаются без точной уверенности, что их вернут...

— Займ, и это подтверждается выданными им распискам, давался на погашение долгов супругов. Возвратить же указанные деньги супруги обещали не позднее 15 июля 2010 года после продажи их многочисленного совместно нажитого имущества, которое на тот момент состояло из 10 крупных объектов в Москве (жилых и нежилых) и более 15 объектов в Подмосковье (около 10 га земли в элитном районе).

Поэтому расплатиться, причем не только с Аллой Борисовной, учитывая столь серьезные активы семьи, он вполне мог. И это еще не считая иностранных счетов и многочисленных активов в Индии. Более того, Рафанович даже имитировал попытку расплатиться. Он периодически предлагал Пугачевой то здание своего банка в счет долга, то земельные участки, и, казалось, дело идет к мирному соглашению между сторонами. Однако потом оказалось, что все имущество, которое собирался передать в счет долга Пугачевой Рафанович, уже... продано другим лицам. Любчевская к тому времени вообще уехала с детьми в Белоруссию, а Рафанович — в Индию (где, по его же словам, у него хороший бизнес и различные офшорные конторы). В этой связи АБ пришлось обратиться в суд с иском о взыскании долга.

— Рафанович, в свою очередь, утверждает, что расписки были подделаны.

— Действительно, в ходе судебного заседания Рафанович постоянно путался в показаниях: так, сначала он заявил, что миллион уже отдал, а по долгу в 3,5 млн. срок еще не наступил. А 16 июля вообще заявил, что “никаких денег не брал и расписок не писал” — поэтому суд назначил экспертизу почерка Рафановича на расписках. Экспертиза сделала безусловный вывод о том, что именно Рафанович написал эти расписки. Странно, если бы это было не так, ведь при написании расписок присутствовали несколько свидетелей. Кроме того, нашлись свидетели, которые также принимали участие в обсуждении Рафановичем техники возврата Алле Борисовне долга, то есть участвовали в переговорах по продаже совместного нажитого имущества Рафановичей — с целью получения денежных средств, якобы предназначавшихся для возврата долга Пугачевой.

— Результаты экспертизы были оглашены в суде?

— Разумеется. Экспертное учреждение, где была проведена экспертиза, — ООО “Межрегиональное бюро судебных экспертиз Сикорского” — суд определил согласно выбору самого Рафановича, и это указано в протоколе судебного заседания. Для проведения экспертизы у Рафановича в судебном заседании были взяты экспериментальные образцы почерка. Также по ходатайству представителей Рафановича предлагалось сначала провести экспертизу в ЭКЦ МВД РФ. При этом Рафанович даже не подозревал, что результат экспертизы в указанном центре уже существовал, и не в его пользу. Эти документы впоследствии были представлены в судебном заседании на обозрение. Для получения дополнительных доказательств истцом был заключен договор с экспертным бюро “Версия”, которое привело сравнительное исследование почерка Рафановича как по образцам, представленным на судебную экспертизу, так и по другим свободным образцам (копии паспорта, форма 1П паспортного стола, нотариальной доверенности и др.) Все три проведенные экспертизы сделали один категорический вывод: долговые расписки написаны и подписаны самим Рафановичем.

Однако причина обжалования Рафановичем результатов экспертизы, видимо, кроется в другом. В соответствии с выводами эксперта ООО “Межрегиональное бюро судебных экспертиз Сикорского” в экспериментальных образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...]


***

Оригинал этого материала
© Газета.Ру, origindate::13.09.2010

Что такое банк "Сенатор"

Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана. «Действия ЦБ не стали сюрпризом, так как шло активное очищение банковского сектора, и ежемесячно отзывались по несколько лицензий. «Сенатор» не являлся участником системы страхования вкладов, и по размерам активов занимал 484 место. По состоянию на 1 января 2009 года чистая ссудная задолженность банка составляла 1,3 млрд руб, что равняется задолженности дополнительного офиса банка из топ-15. Таким образом, банк, скорее всего, являлся расчетным центром для одного или нескольких предприятий, и кредитовал узкий круг корпоративных клиентов, но не смог пережить кризис», — пояснил «Газете.Ru» аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов.