Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

  Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов Двойная земельная бухгалтерия основателя агрохолдинга Игоря Потапенко

Оригинал этого материала © "Известия", 06.05.2014, Основатель агрохолдинга "Разгуляй" стал обвиняемым, Фото: "Ведомости"

Павел Кочегаров
B0b9d544c1b7c127e6f176e0244f2bb3.jpeg
Игорь Потапенко

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему владельцу и основателю крупнейшего российского агрохолдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко. Сама фабула обвинения принципиально не изменилась — по версии следствия бизнесмен вместе с подельниками похитил 20 млрд рублей при сделках по купле-продаже земельных участков для нужд агрохолдинга. Сам Потапенко остается под стражей, а его деловые партнеры — экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков — отпущены на свободу под подписку о невыезде.

Источники «Известий» в МВД рассказали, что основатель «Разгуляя» стал обвиняемым на майские праздники.

— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил «Известиям» источник. — Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решение по другим фигурантам этого дела — Дмитрию Тюхтенко и Андрею Полякову — пока не принято.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок оценивалась в 20 млрд рублей. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены участниками схемы. Земля же на самом деле покупалась за счет собственных средств предприятий.

Адвокат Игоря Потапенко не смогла прокомментировать «Известиям» предъявленные ее подзащитному обвинения.

— Мой доверитель принял решение пока не комментировать ситуацию вокруг этого дела, — сообщила «Известиям» адвокат Наталья Долгова.

Поводом для уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы нового руководства агрохолдинга «Разгуляй». 23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова. 29 апреля первый был арестован на два месяца, а двое других были отпущены на свободу под подписку о невыезде.

В 2011 году Потапенко продал свою долю в «Разгуляе», но остался в совете директоров. Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов. [...]

["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это за участок, собеседник «Ведомостей» не говорит). Заявление на сайте МВД гласит: «Подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств». По словам человека, присутствовавшего на заседании суда в пятницу, речь там шла о том, что земля приобреталась неустановленными лицами по одной цене, а затем продавалась группе по более высокой. [...]

Потапенко основал «Разгуляй» в 1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда в пятницу он говорил, что на момент заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести ущерба сам себе не мог, рассказывает человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [...]

Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление». [...]

Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%. Размер пакета, принадлежащий сейчас Потапенко, Льговский назвать не смог, предположив, что тот «относится к миноритариям». — Врезка К.ру]

      • [ ]

Как в "Разгуляе" 4 года не находили следы хищения 20 миллиардов

Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.04.2014, Цифра недели: 20 млрд руб.

Анфиса Воронина

[...] В 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с держателями облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой. А в октябре 2010 г. 21,42% акций холдинга у Потапенко купила компания Avangard Asset Management. Рустем Миргалимов, представляющий ее структуры, сейчас возглавляет совет директоров «Разгуляя». Миргалимова и Avangard многие участники рынка считают связанными с ВЭБом. Позже и сам ВЭБ стал акционером агрохолдинга — сейчас у него почти 20%.

Дело возбуждено по заявлению самого «Разгуляя». Следователи говорят об эпизодах 2007-2009 гг. Но «Разгуляй» — публичная компания, до 2010 г. исправно публиковала аудированную отчетность по МСФО и общалась с миноритариями. Миргалимов вошел в совет директоров группы в апреле 2010 г. как независимый директор. Выходит, чтобы обнаружить факты незаконных покупок, нынешней команде потребовалось четыре года.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит около $1000 (или 24 500 руб. по курсу на 31 декабря 2007 г.). В 2008 г. группа как раз сообщала о максимальном за свою историю земельном банке — 416 000 га. Даже если допустить, что все они приобретены по $1000, — это 10,2 млрд руб. (без учета затрат на ввод в оборот — химию, технику, семена и т. д.). 20 млрд никак не получается, не говоря уже о том, что все активы группы на конец 2010 г. составляли 44,6 млрд руб., из них основных средств — 27,7 млрд, и с 2008-го оба показателя только росли.

До конца не ясны условия, на которых ВЭБ в 2009-2010 гг. стал практически единственным кредитором компании. В 2009 г. группа сообщала, что как минимум одна из кредитных линий ВЭБа имеет срок 60 месяцев, а в отчетности за 2008 г. — что ведет переговоры о реструктуризации долгов на срок 5-8 лет. Возможно, подходит срок расплачиваться и основной кредитор, даже если после кризиса спасал агрохолдинг не по собственной воле, захотел поинтересоваться судьбой кредитных миллиардов.

«Разгуляй» за эти годы, по наблюдению участников рынка, существенно сдал позиции как минимум в своем главном бизнесе — сахарном: в 2010 г. он импортировал последнюю партию сахара-сырца, а в прошлом году не смог полностью загрузить свои заводы свеклой. Если так — вряд ли расплатиться будет легко.

Проблема еще в том, что как раз за 2010 г. «Разгуляй» в последний раз отчитался. И для оценки эффекта от кредитов, а также эффективности менеджмента группы понадобится непубличная информация.  

Ссылки

Источник публикации