Раппапорт

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::19.02.2000

Раппапорт

Александр Хочинский

Умному и энергичному банкиру, выходцу из Украины, который, как и Великий Грек - Аристотель Онасис, сколотил свое богатство на удачных операциях с нефтью и судами, был нужен кто-то такой, кто сможет быстро найти общий язык с представителями советских официальных кругов, приезжающих в обворожительную Женеву для подготовки тех или иных проектов, связанных с постройкой, куплей, продажей судов, с продажей золота, нефти и нефтепродуктов, со строительством и реконструкцией советских портов.

Экспансивные устремления Брюса Раппапорта охватывали, а вернее пытались охватить, огромные залежи советского богатства, которое отдавалось в те годы практически за видеомагнитофон или за устройство дочки министра работать секретарем в женевский банк.

Министры и другие “слуги народа” приезжали в Женеву, где с ними “работал” Д., обрабатывая их таким образом, что строились для г-на Раппапорта на советских верфях суда, которые ему обходились гораздо дешевле, чем их истинная цена.

Качалась нефть, стоившая намного дешевле мировых цен, устраивались столь необходимые в то время встречи с высшим руководством СССР, министрами и т.п.

Президент и совладелец группы компаний Inter Maritime Group миллиардер Брюс Раппапорт (Bruce Rappaport) объединяет около 60 компаний. Наиболее значительные из них заняты судоходством, нефтепереработкой и торговлей нефтью (оборот компании Petrotrade около 1 млрд долл. в год; второй после Shell импортер нефти из СНГ), банковскими операциями (Inter Maritime Bank -- Bank of NY). Состояние Брюса Раппапорта оценивается в миллиард долларов.

В ноябре 1990 года входящая в Inter Maritime Group фирма Inter Maritime Management вошла в созданный постановлением СМ СССР концерн "Судопромимпэкс" - вместе с Минсудпромом СССР, "Судоэкспортом" и несколькими судостроительными заводами. Фирма бралась инвестировать 1 млрд долл. в переоснащение заводов для выпуска на них конкурентоспособных судов. В письме Михаилу Горбачеву Брюс Раппапорт оценил доход СССР от экспорта этих судов в 15--20 млрд долл. в год. Однако, как сообщал корреспонденту Ъ гендиректор "Судоэкспорта" Владимир Чмырь, Раппапорт не вложил в концерн ни цента.

5 июля 1990 года Inter Maritime Management и несколько советских пароходств учредили СП "Совкруиз" с уставным фондом в 2,7 млн инв. руб. (4,6 млн долл.), куда Inter Maritime Management должна была вложить 2,3 млн долл., однако внесла лишь 670 тыс. долл. А в апреле 1991 года по настоянию Раппапорта правление засчитало остальной частью вклада его представительские расходы. И до сих пор не ясна ситуация с финансированием трех проектов СП: строительства пассажирского терминала в Одесском порту (25--30 млн долл.), реконструкции гостиницы во Владивостоке (8 млн долл.) и переоборудования судна "Николаевск" на Камчатке (не оценено).

Постоянным представителем Раппапорта в Санкт-Петербурге был Добровинский. Он проводил всю закулисную подготовку провальных проектов, он передавал заинтересованным людям взятки.

По оценкам некоторых экспертов, создавать фирмы и заключать различные соглашения в бывшем СССР Брюса Раппапорта могла заставить нужда в банковских кредитах, которые постоянно требуются многим крупным компаниям и которые можно было получить под контракты с госорганизациями бывшего СССР, особенно одобренные на уровне руководства страны (постановление СМ СССР о создании концерна "Судопромимпэкс" вышло после упомянутого письма Раппапорта Горбачеву).

Брюс Раппапорт известен умением получать деньги из воздуха, за что в определенных кругах он получил кличку "золотая ручка".

В начале 70-х годов Раппапорт получил подряд на перевозку топлива от государственной индонезийской нефтяной компании "Пертимина". А в 1976 году индонезийцы решили разорвать этот контракт, обвинив Раппапорта в завышении тарифов. В ответ швейцарец подал в суд с требованием возмещения упущенной выгоды.

В ходе разбирательства выяснилось, что г-н Раппапорт предоставил руководителю "Пертимины" личный заем в 2,5 млн. долларов, получив в качестве ответной любезности подряд. Контракт был составлен так хитро, что, несмотря на многочисленные претензии к главе IMG, индонезийцы вынуждены были выплатить 150 млн. долларов отступного и решить дело миром.

Санкт-Петербургский Центр по изучению СПИДа также носил имя Брюса Раппапорта не бескорыстно. За эту маленькую услугу швейцарский бизнесмен обещал выделить Центру миллион долларов единовременно и 100 тысяч - ежегодно. Но в конце 1993 года Раппапорт телексом известил руководителя Центра, что у него проблемы с Петербургским портом и Адмиралтейской верфью, и поэтому он не может выполнить своих обязательств.

Зачем Раппапорту нужно было собственное имя на вывеске Центра, непонятно. Ситуацию несколько проясняет телекс, который одновременно пришел из IMG в адрес Петербургского порта. В этом телексе говорилось, что г-н Раппапорт не может прибыть на собрание акционеров, так как должен лететь в Москву в связи с присвоением ему звания почетного доктора Российской академии медицинских наук. А между тем собрание акционеров должно было исключить IMG из числа инвесторов проекта строительства нового грузового терминала в Петербургском порту. История эта стоит подробного описания.

Свою деятельность еще в СССР г-н Раппапорт начинал со встречи с Михаилом Горбачевым в 1990 году. Встречу широко освещало телевидение. Такая реклама позволила Раппапорту стать единственным зарубежным партнером госконцерна "Судопромимпекс" под гарантии инвестиций в 1 млрд. долларов. В концерн вошли Минсудпром СССР, "Судэкспорт" и несколько судостроительных заводов. В "Судпромимпекс" глава IMG в итоге не вложил ни цента, но получил эксклюзивное право на создание совместных с Ленинградским портом предприятий. Весной 1991 года такое СП было создано. Leningrad International Terminal LTD (LIT) должно было заняться строительством нового контейнерного терминала в торговом порту. Российская сторона брала на себя береговое строительство. Зарубежная - обеспечение терминала технологическим оборудованием на сумму 48 млн. долларов.

Планировалось, что терминал в 2,5 раза увеличит пропускную способность порта и вступит в строй летом 1994 года. Российская сторона свои обязательства выполнила, а швейцарская - не выделила ни сентаво на оборудование. По словам руководителей торгового порта, единственный вклад IMG в СП - ежемесячные переводы денег на функционирование своего представительства.

Естественно, что петербургские портовики предложили Раппапорту ликвидировать СП. Швейцарский бизнесмен ответил отказом, заявив, что в противном случае он подаст в лондонский арбитраж. Как сообщили "С-Пб ведомости", бизнесмен посчитал, что он вложил в СП уже 2 млн. долларов. А подобные затраты достаточны для любого арбитража или судебного иска к порту на сумму не менее чем 50 млн. долларов.

"Золотая ручка" Раппапорта и на этот раз сработала безотказно. В уставных документах СП LIT за швейцарской стороной зафиксировано не прямое инвестирование, а привлечение кредитов западных банков для оснастки терминала. Так что в случае судебного исхода дела г-н Раппапорт стопроцентно выиграет. Но и самоликвидироваться СП, которое успело трансформироваться в АО, не может. Акции общества поделены между российской и швейцарской стороной "фифти-фифти", а для принятия решения о ликвидации необходимо абсолютное большинство голосов.

За Брюсом Раппапортом помимо петербургского проекта числятся: проект модернизации 30 советских судоверфей (1 млрд. долларов), строительство пассажирского терминала в Одессе (30 млн. долларов), реконструкция отеля во Владивостоке (8 млн.) и переоснащение судоверфи в Николаеве-Камчатском.

Трудно поверить, что в каждом подобном случае чиновники покупались только на блеск регалий. В случае с Раппапортом дети некоторых высокопоставленных чиновников Петербургского порта были оформлены на работу в СП.

В цивилизованной стране каждый подобный случай стал бы предметом глубокого парламентского разбирательства. Помимо того, что нечистоплотные партнеры - это способ заморозить развитие потенциального конкурента, связав его по рукам и ногам протоколами о намерениях. Это еще и неплохой бизнес.

Получив монопольное право на освоение, реконструкцию и строительство того или иного объекта, впоследствии это право можно выгодно продать, не вложив ни копейки.

К гадалке не надо ходить, чтобы предсказать, что в роли основного покупателя этих обязательств окажется само государство.

Из газеты «Нью-Йорк Таймс», 22 августа 1999 г.:

[Другие статьи в New York Times по этой теме (к этой дате!): Tracing Funds Harder Than Ever, Prosecutor Says Activity at Bank Raises Suspicions of Russian Mob Tie (Aug. 19); The Bank Won't Talk of Furor (Aug. 19); Russian Gangsters Exploit Capitalism to Increase Profits (July 25)].

«Следователи Российских отмывателей денег находят знакомого швейцарского банкира в середине»

By TIMOTHY L. O'BRIEN with RAYMOND BONNER

У незаконных пересечений Русских денег через Bank of New York находится Брюс Раппапорт, швейцарский банкир, который имел стычки с правительственными следователями в прошлом и который имеет длительную и важную связь с этим банком.

Вместе с Bank of New York, Раппапорт владеет банком в Швейцарии, который помог обеспечивать Bank of New York важными деловыми контактами в России, согласно Западным банкирам, знакомым с работой.

Согласно лицу близкому к расследованиям, миллионы долларов, которые были проведены через швейцарский Банк, известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank, связаны с тем, что Федеральные следователи описывают как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в Соединенных Штатах.

Bank of New York, который в течение многих лет энергично искал бизнес в России, в настоящее время вовлечен в Федеральное расследование отмывки денег, которое привело к временной отставке на прошлой неделе двух высокопоставленных чиновников, которые надзирали за бизнесом с Россией. Федеральные следователи также изучают действия их мужей, оба из которых вовлечены в бизнесы, которые имеют связи или с Раппапортом лично или с его швейцарским Банком.

Деньги, перемещающиеся через Банк Нью-Йорка - Интер Мэритайм Банк являются причиной вопроса, почему Bank of New York, консервативное учреждение которое является одним из самых старых национальных банков, работал близко с человеком, который часто привлекал внимание правительственных чиновников и правоохранительных должностных лиц во всем мире.

Наиболее недавно в 1997 году, Банку Раппапорта был предъявлен иск Министерством юстиции, которые Правительство утверждало, о возмещении доходов от продажи наркотиков, которые были депонированы в Bank of New York - Inter Maritime Bank на Карибском острове Антигуа известными отмывателями денег. Федеральный судья отклонил этот случай в прошлом году, хотя и из-за цитировании недостатков юрисдикции. Правительство оспаривает это решение.

Бостонский адвокат, представляющий Bank of New York - Inter Maritime Bank, Уильям Шоу Макдермотт, не отвечал на просьбы взять интервью у Раппапорта или поговорить с ним относительно иска Министерства юстиции. Усилия, чтобы войти в контакт с Раппапортом, были неудачны. Bank of New York, который сотрудничает с Федеральным расследованием отмывки денег, отказался комментировать относительно Раппапорта.

Интерес следователей усилился после того, как одно должностное лицо сказало, что Раппапорт, которому - 76 лет и который живет в Швейцарии, был недавно назначен Послом Антигуа в России. Антигуа, это официально известно, было главным центром отмывки российских денег в течение многих лет. Раппапорт длительное время имел близкие коммерческие, банковские и политические связи с Антигуа, где Правительство однажды предоставило ему почти монополию на рынке топлива.

Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса. Деньги затем извлекаются и используются для дальнейшей преступной деятельности.

Раппапорт, который никогда не был осужден за любое (свое) деяние, хорошо известен в российских банковских кругах. Он помогал ходатайствовать за бизнесы в течение времен бума в Москве. Фактически, в краткое время Bank of New York - Inter Maritime Bank использовался в 1994 году Bank of New York, чтобы проводить свой бизнес в России.

Мир международного банкового дела часто построен на персональных связях. В этом мире, способность иметь дело легко как поперек границ, так и внутри бизнеса, связи в политических и финансовых кругах крайне ценны у больших банков. Чтобы получать доступ к некоторым внешним рынкам, Bank of New York положился на людей вроде Раппапорта.

Рожденный в Хайфе, находящемся в теперешнем Израиле, Раппапорт использовал свою базу в Женеве, чтобы продвигать инвестиции и бизнес в широких пределах мест, включая Oман, Либерию, Нигерию, Гаити, Таиланд, Индонезию, Бельгию и Соединенные Штаты. Раппапорт в 1966 году открыл в Женеве Bank of New York - Inter Maritime Bank.

К 1980-ым, он был один из самых больших индивидуальных акционеров Bank of New York, управляя миллионами долларов, в наличии составляющих почти 8 процентов на акций компании.

Хотя фактически все акции были им уже проданы, (как это было) в 80-ых, огромный в прошлом пакет акций Раппапорта, дал ему доступ к главному руководству Банка, включая главного исполнительного директора в то время Картера Бэкота, действия которого Bank of New York отказался комментировать. Как говорят, Банк Нью-Йорка одобряет решение прежнего старшего исполнителя Банка купить большой пакет акций в Банке Раппапорта, известного затем, как Bank of New York - Inter Maritime Bank. К 1992 году, по сообщениям, Bank of New York владел приблизительно 28 процентов того, чем стал известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank.

В Федеральном расследовании отмывки денег Банка, один из счетов, к которому привлекло внимание официальных лиц на прошлой неделе – счет компании Benex, который перемещал средства как через Bank of New York, так и через Bank of New York - Inter Maritime Bank.

Единственным директором Benex Worldwide, британского филиала, согласно общим отчетам в Лондоне, является Питер Берлин. Он - российский муж одного из высокопоставленных чиновников в Bank of New York, ЛюсиЭдвардс, которая была отстранена Банком от работы на прошлой неделе. Госпожа Эдвардс, 41, надзирала за российскими счетами в Лондонском офисе Bank of New York.

Берлин, как считают Американские следователи имел полномочие управлять счетом Benex в Банке Нью-Йорка.

Начальный круг Федеральных запросов, посланных в Bank of New York по словам следователей, произвел 3,500 страниц трансакций одного счета на компании Бенекс,.

Госпожа Эдвардс сообщила о Наташе Гурфинкель-Кагаловской, которая расположена в Нью-Йорке и контролировала весь Восточно-Европейский бизнес всего Банка.

Госпожа Кагаловская, 44, была также отстранена от работы из-за расследования отмывки денег, и ее офис, как и офис госпожи Эдвардс, был обыскан правоохранительными должностными лицами на прошлой неделе. Bank of New York неоднократно отказывался делать любую из этих женщин, которые не были обвинены в преступлении, доступными для комментария.

Муж госпожи Кагаловской, Константин Кагаловский, является прежним старшим исполнительным директором в Банке Менатеп, одном из самых больших банков России. И Менатеп, согласно Западным правоохранительным должностным лицам, также имел деловые отношения с Раппапортом.

Менатеп, теперь фактически неплатежеспособный, является частью индустриальной империи, возглавляемой Михаилом Ходорковским, одним из видных финансистов России, или так называемым "олигархом". Bank of New York имел активную связь с Менатепом и помог ему внести в разместить свои акции для торговли ими в Соединенных Штатах (АДР).

Федеральные следователи пробуют определить, исходила ли из Менатепа часть денег, которые, возможно, были «выстираны» через Bank of New York. Менатеп и связанные с ним компании в России, как предполагают Западные инвесторы и российские правоохранительные органы, грабили деньги из страны, что Ходорковский и его представители твердо отрицают.

В 1994 году Ходорковский кратко именуется директором Европейского Юнион Банка, интернетовского банка, основанного в Антигуа. Ходорковский сказал, что он служил как директор банка с электронным («онлайновым») управлением в течение только одной недели и не имел никакого дальнейшего участия в нем. Банк позже разрушился из-за обвинений различных регулирующих организаций в том, что это было scam(?).

«СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ:

Верительные грамоты вручены

28 мая Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин принял в Кремле верительные

грамоты у Чрезвычайных и Полномочных Послов … Антигуа и Барбуды Брюса Раппапорта.

В церемонии вручения верительных грамот принял участие первый заместитель

министра иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванов.

28 мая 1998 года»

Саша же гулял с гостями, подсовывал им конверты с долларами, открывал им счета в банке, гулял в фешенебельных ресторанах.

В Женеве (как и в Париже, как и в Москве, как и в других городах) все проститутки, особенно русские, Сашу знали, обходились ласково, зная, что Брюсик выделил ему деньги немалые на обработку “русского”.

Появлялись и так называемые “новые русские”, которые открывали для себя Европу, при этом, не забывая открывать и личные кодированные счета в швейцарских банках, известных своим умением хранить тайны происхождения денег.

Большие профсоюзные бонзы, председатели исполкомов, директора нефте- и газодобывающих предприятий, министры и их многочисленные заместители готовили себе базу в свете начинающейся приватизации, или как справедливо ее стали называть - “прихватизации”, для дальнейшего бурного роста своих капиталов.

Д. встречал гостей, обрабатывал их, приводил в банк, открывал им счета, при этом не переставал улыбаться, оставляя о себе мнение, как о человеке “приятном во всех отношениях”.

Работал ли Саша не только на своего “номинального” шефа, но и на некие другие мощные организации, ставящие своей главной целью быть в курсе всего, что происходит везде со всеми, доподлинно не известно.

Но потом у многих бывших клиентов Д. возникли крайне недоуменные вопросы, по поводу осведомленности, проявленной некими официальными лицами и организациями.

Некоторым из них удавалось “отплеваться” от вопросов, но у других это не получилось, и они прочно сели на тот или иной вид крючка, который им пришлось проглотить, дабы не быть проглоченными самим.

По мере активизации приватизации у новых русских возникало все больше необходимости в сотрудничестве с западом и, в частности, в отмывании денег и в их беспрепятственном экспорте на запад. К тому же было необходимо иметь 100%-е гарантии невыдачи данных о секретных счетах новых русских боссов.

И Брюс Раппапорт покупает (на чьи деньги!) в самом центре Женевы новый большой особняк в пять раз больший, чем здание его банка. Название банка изменяется. Теперь банк, формально остающийся банком Брюса Раппапорта, носит название “The Bank of New York – Inter Maritime Bank”!

16 августа 1999 года американские власти объявили о скандальном расследовании действий сотрудников американского “The Bank of New York” и его английского отделения. По подозрению в отмывке русских преступных денег и переправке через этот банк из России более 10 млрд. долларов были привлечены к ответственности Старший вице-президент БНЙ Наташа Гурфинкель и её английская коллега миссис Эндрюс.

Любому мало-мальски сообразительному человеку при таких обстоятельствах становится совершенно понятно, что женевский банк не только входил в общую структуру по перекачке российских денег на запад, но и составлял ее крайне важную, ключевую часть.

Следствие покажет…

 

В работе, проводимой Д. для Раппапорта, и кроется источник его связей, получивших свое продолжение в настоящее время и обогатившиеся связями с “братвой” из среднего эшелона власти и непосредственно с “зон” и из “столыпинских” эшелонов.

Именно Д. налаживал создание крупной преступной по своей сути финансово-банковской структуры для хищения из России и отмывания крупных средств.

Однако, если в тот период Саша сосал деньги из своего босса - Раппапорта, то теперь он стал сосать другое вымя, сформированное еще в “швейцарский” период.

Пока Саша делал свои “макли”, как его учил Раппапорт и русские клиенты (которые впоследствии будут его «партнерами»), было все тихо и спокойно.

Но затем Брюс обратил внимание, что Д. живет явно не по средствам: квартира, “Мерседес” (что нормально только для нынешних новых русских”, но не для всей остальной части человечества, которое не так ворует и привыкло жить на зарплату, которую получает - не в пример шахтерам и учителям - регулярно). Раппапорт постоянно сталкивался в своей деятельности со случаями, когда у него воровали. Время от времени в его банке возникали соответствующие скандалы, которые, впрочем, быстро гасли – репутация его банка и так была не высокой. И уличив Д. в воровстве, Брюс не стал поднимать скандала. Замену он нашел.

В банке к тому времени работало уже много русских. В том числе и дочь министра, курировавшего экспорт из СССР судов, который в благодарность продавал Раппапорту советские суда с дополнительной скидкой (не забывая отстегивать комиссионные Саше!). Бывшие министры и их заместители сейчас уже сами владеют судовыми компаниями, созданные при помощи Раппапорта и при непосредственном содействии Д.

К тому же до Раппапорта дошли слухи, что Саша выезжает из Женевы в Париж для участия в качестве ответчика на суде по поводу его многочисленных нарушений закона.

И, несмотря на теплые отношения его с Леной Мозер, Саша получил отставку.

[page_9476.htm Продолжение материала]