Регистрация ФЭПа по подложным документам

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Регистрация ФЭПа по подложным документам

Оригинал этого материала
© Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 г.

Справка о соучредителе ФЭП

Converted 10777.jpgВиноградов Андрей Георгиевич origindate::12.09.55 г.рожд, ур. г. Ашхабад, проп. origindate::28.12.90 г. по адресу: г. Москва, Фрунзенская наб., д. хх, кор. х, кв. 85. Тел. 2465073. Пасп. ХХV-МЮ N 73**69 выдан origindate::06.05.80 г. 58 о/мил. г. Москвы. Ранее проживал : г. Москва, ул. Ак. Анохина, д.**, кор. 1, кв.20.
По спецучетам не проходит.
На его имя зарегистрированы:
- а/м марки "Даймлер-Бенц 230" гос. N Ф 174 МН 77/RUS коричневого цвета, пост. на учет в 1995 г.
- а/м марки "ВАЗ 2107" гос. N Г 3808 МТ белого цвета, пост. на учет в 1990 г.
- а/м марки "BMV 318" гос. N В 083 НК 77/RUS черного цвета, пост. на учет в 1996 г.
- а/м марки "Ягуар XJ12" гос. N О 858 ОЕ 77/RUS т-красного цвета, пост. на учет в 1996 г.
- а/м марки "VOLVO 960" гос. N У 488 НХ 77/RUS вишневого цвета, пост. на учет в 1996 г.
- а/м марки "Шевроле-Блейзер" гос. N X369 КТ 77/RUS (значится в угоне).

В разное время учредил:
"Фонд Эффективной Политики" (ФЭП), доля в уставном фонде 86 проц.
(в связи с деятельностью фонда практически не известен, приоритет отдается Павловскому Г.О.)
АОЗТ "Информационное агенство Постфактум"
В обеих структурах соучредителем является Павловский Глеб Олегович, Доля в уставном фонде: 14.00

origindate::30.06.1994 г. Виноградов А.Г. (origindate::26.03.62 г.р.) получил новый паспорт серии VI-СБ 710452 выданный ОВД МО "Ивановское" г. Москвы (прописан с origindate::16.12.87 г. по ул. Молостовых д. **, кор. *, кв. 194) взамен утерянного паспорта серии XXV-МЮ N 73**69 выданного origindate::06.05.80 г. 58 о/м Москвы (прописан по Фрунзенской наб., д. **, кор. 8, кв. 85).

При регистрации Фонда Виноградов А.Г. использовал старый паспорт, причем, при изменении учредительных документов в марте 1997 года нотариус г.Москвы Глазкова С.В. удостоверила именно прежний, якобы утеряный, паспорт Виноградова. Мотив использования Виноградовым старого паспорта при регистрации и перерегистрации остается не ясным.

Начиная с 15 сентября 1995 г. на валютный счет (в долларах США) Виноградова А.Г. в КБ "МОСТ-Банк" . ежемесячно поступали переводы от фирмы "Digital Microwave Corporation" через "Бэнк оф Нью-йорк" в размере 4000 долларов США каждый. Всего поступило 32000 долларов. По сведениям, указанный доход не декларировался.

Около двух лет назад Виноградов открыл в КБ "МОСТ-банк" валютный счет в марках ФРГ, но до настоящего времени ни одной операции по счету не проведено.

Виноградов в качестве контактного телефона дает N 300-0279.
Телефон установлен по адресу: г. Москва, ул.Сталеваров д.**, кор.*, кв.9 ( Пахотнова Е.Г.).

Виноградов А.Г. поддерживает деловые отношения с А.В. Евстафьевым и его окружением. Для связи использует конт. тел.:

236-1800, 247-8188, 721-71-92. Известно, что он посещал офис Фонда "Центр зашиты частной собственности" origindate::27.05.97 г., origindate::10.06.97 г., origindate::18.06.97 г., origindate::08.08.97 г.(дважды), origindate::22.08.97 г., origindate::25.08.97 г., origindate::30.09.97 г., origindate::23.10.97 г.

Кроме того Виноградов А.Г. является учредителем двух фирм:
1.ТОО "Альциона", зарегистрировано origindate::30.10.91 г.по адресу, г.Москва,ул.Тимирязевская,дом.10, кор.12, руководитель Пучкова М.А.
Соучредители: Сулейманов И.А. и Еремин А.В.

2.Страховое акционерное общество горняков "ИНКОМ",зарегистрировано origindate::09.08.93 г. по адресу г.Москва, ул.2-я Пугаческая,дом.10, кор.1, кв.3 (фактический адрес - ул. М.Семеновская, дом.3), где он сам является руководителем, вид деятельности негосударственное страхование.

Характерно, что при регистрации этих фирм Виноградовым А.Г.предъявлялся паспорт с реквизитами:ХY-МЮ, 58**17, выданный origindate::29.06.78 г. 139 о/м г.Москвы.

При регистрации "Фонда эффективной политики" Виноградов А.Г. использовал паспорт: ХХY- МЮ,73**69, выданный origindate::06.05.80 г. 58 о/милиции г.Москвы , причем при изменении учредительных документов в марте 1997 года нотариус г.Москвы Глазкова С.В. удостоверила именно этот паспорт, "числящийся утерянным" ( на момент регистрации Фонда- июнь 1995 года, он имел уже третий паспорт:Y1-СБ, 710452, выданный 30.06. 94 г.ОВД МО "Ивановское" г.Москвы).

В соответствии Постановления N97 Премьера правительства Москвы Ю.М.Лужкова от 17 сентября 1991 года "О введении единого порядка регистрации предприятий и организаций в г.Москве", 23 сентября 1991 года утверждено " Положение о порядке регистрации предприятий и организаций в г.Москве". П.3 "Положения ...." регламентирует правила оформления документов. "Учредительный документ (договор..)представляется в 2-х экземплярах ... Для физических лиц (учредителей и руководителей) должны быть представлены паспортные данные , полный почтовый адрес местопроживания (по прописке) и номера телефонов."

В инструкции "О порядке оформления и выдачи гражданам паспортов и вкладышей, свидетельсвующих о принадлежности к гражданству Российской Федерации", (Приложенеие N1 к Приказу МВД РФ от 5 мая 1993 года N200, в редакции Приказа МВД РФ от origindate::30.06.94 г. N330) - отмечено, что паспорта оформляются в соответствии с Инструкцией о порядке применения Положения о паспортной системе в СССР, утвержденной Приказом МВД СССР от origindate::15.05.75 г. В отношении вкладышей к паспортам зафиксировано, что утраченные вкладыши погашаются в установленном порядке и считаются недействительными, аналогичные правила распространяются и на утерянные паспорта.

По совокупности перечисленных нормативных актов, есть основания квалифицировать действия лица-учредителя (Виноградова А.Г.),как преступление, предусмотренное ст.327 УК РФ ч.3" Использование заведомо подложного документа" (взамен утерянного паспорта выдан новый, старый - недействителен, регистрация происходит по старому, т.е. недействительному).

Виноградов А.Г. поддерживает деловые отношения с А.В. Евстафьевым и его окружением. Известно, что он с мая по октябрь 1997 года восемь раз посещал офис Фонда "Центр зашиты частной собственности".

Начиная с 15 сентября 1995 г. на в/счет Виноградова ежемесячно поступали переводы от фирмы "Digital Microwave Corporation" через "Бэнк оф Нью-йорк" в размере 4000 долларов США каждый. Всего поступило 32000 долларов. По сведениям, указанный доход не декларировался.

Сведения о фирме:

"Digital Microwave Corporation"
Адрес: 170 Rose Orchard Way San Jose, California 95134
Phone: (408) 943-0777
Fax: (408) 944-1678
Производство: Средства Связи
Область: Технология
Официальные представители:
Charles D. Kissner, Chmn./Pres./CEO Carl A. Thomsen, VP/CFO/Sеcy. Carol A. Goudey, Treas./Asst. Secy. Sheryl Lewis,408/944-1740 (финансовые вопросы) Jeanne Harper Condern, 408/944-1817 (пресса)

Корпорация является одним из лидеров в области производства и разработки новейших технологий с применением микроволновых систем DMIC способных передавать телефонные и цифровые видео сигналы .Компания имела в 1997 году чистую прибыль 13.2 млн долларов. Основной фактор увеличения дохода - это расширение географии сбыта своей продукции и повышение эффективности производства. Одним из партнеров корпорации является компания "Видио интернейшнл"