Российское жульничество

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "USA Today", origindate::26.08.1999

Случай российского жульничества

Дочь Ельцина среди тех, кто ходит под следствием

Джек Келли

Converted 29348.jpg

Лондон. Как сообщили в среду высокопоставленные чиновники американской, британской и российской правоохранительных систем, российская организованная преступность отмыла как минимум 15 миллиардов долларов по указанию правительства Бориса Ельцина.

В интервью чиновники сказали, что эта сумма может включать и 10 миллиардов долларов займа, выделенного Международным валютным фондом. Они заявили, что деньги отмывали на четырех счетах в Bank of New York и на одном банковском счете Republic National Bank, который также находится в Нью-Йорке. Где эти деньги теперь, они не знают. Новая цифра на 5 миллиардов долларов больше той, что фигурировала ранее.

"Отмывание денег" - юридическое обозначение, которое относится к криминальной практике частого получения неправедной прибыли и прокрутки ее через несколько банковских счетов до тех пор, пока она не приобретет вид прибыли от легального бизнеса. В данном случае все счета относились к компании Benex Worldwide Ltd., которая была основана Семеном Могилевичем, одним из лидеров солнцевской преступной группировки - крупнейшего преступного сообщества в России.

По словам британских официальных лиц, деньги МВФ были частью более чем 20-миллиардной суммы, которую одолжили России с 1992 года для поддержания ее экономики. Остальные отмытые деньги, очевидно, появились вследствие проектов Всемирного банка и двусторонних займов, направленных российскому правительству, а также от криминала: от проституции и даже заказных убийств, которые контролировались Могилевичем.

Чиновники российской Генпрокуратуры и британской национальной криминальной полиции упомянули, что как минимум пять бывших членов ельцинского правительства, каждый из которых имел доступ к деньгам МВФ, находятся под следствием для определения их роли в отмывании денег. Это дочь Ельцина и его советник Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц и Владимир Потанин.

Высшие чины российской Генпрокуратуры в Москве сказали, что "трудно поверить" в непричастность самого Ельцина, а также в то, что он не ведал о происходящем.

Российский министр финансов Михаил Касьянов в прошлую среду решительно отверг предположение о том, что российское правительство хоть как-то участвовало в деле по нелегальному обороту денег.

Как минимум шесть госслужб США, включая ФБР и казначейство, вместе с британскими коллегами расследуют этот случай.

Чиновники, которые контролировали телефонные разговоры, факс и электронную почту Могилевича, сообщили, что члены российского правительства отыскали мафиозного лидера, поскольку он настоящий эксперт в деле отмывания денег.

Представители Bank of New York и Republic National Bank отказались комментировать последние утверждения. А представитель МВФ Грэм Ньюмен в среду ночью сказал, что ему нечего добавить к заявлению, которое он сделал в понедельник: "Утверждения об отмывании российских денег чрезвычайно серьезны, и мы внимательно следим за разбирательством".

Чиновники правоохранительной системы сказали, что отмывание денег прекратилось с тех пор, как на прошлой неделе об этой операции стало известно. Тогда же Могилевич и другие ключевые подозреваемые по этому делу бесследно исчезли.