Руки по локоть в НДС

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Руки по локоть в НДС FLB: Почему беглый «король однодневок» Сергей Данилочкин безнаказанно «руководит» из-за океана следствием по делу следователей УВД ЮЗАО

СК РФ и ФСБ РФ разыскивают бывшего гендиректора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина, подозреваемого в организации схем по хищению из бюджета миллиардов рублей под видом возмещения НДС, — сообщает 25 июня сайт Экономическая преступность сегодня. По сведениям правоохранительных органов, в сентябре 2012 года Данилочкин скрылся на территории США, откуда выделил значительную сумму денег для выезда за рубеж экс-сотрудников УВД ЮЗАО, также подозреваемых в хищениях . По версии следствия, Данилочкин, которого оперативники называют негласным «королем» фирм-однодневок, создал тысячи таких фирм , зарегистрированных на алкоголиков, безработных и т.д. Данные структуры использовались для «отмывания» и обналичивания денег, ухода от уплаты налогов, хищениях из бюджета. Отметим, по данным СК РФ, миллиарды рублей были похищены из бюджета под видом возмещения НДС различным сомнительным фирмам. В причастности к созданию преступных схем подозреваются бизнесмены, а также бывшие сотрудники УВД ЮЗАО и ИФНС №28 Москвы. Этой инспекцией руководила фигурант «списка Магнитского» Ольга Степанова». «Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам. По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч, так называемых фирм-однодневок, которые зарегистрированы на алкоголиков, безработных и т.д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации "однодневок" , - сообщает во вторник агентство «Росбалт». Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками". Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" . А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин – сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух обвиняемых - Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова. Тогда было объявлено, что милиционерам удалось разоблачить "сеть фирм-однодневок", которые помогали своим клиентам не платить налоги". В офисе "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" провели обыск , во время которого изъяли "финансовую и хозяйственную документацию, электронные ключи системы "банк-клиент" и т.д. Было возбуждено дело по статье 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через "однодневки", созданные руководством ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" , "были переведены миллиарды рублей" . "Милиционеры выясняют, не были ли деньги, вводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса" , — заявили в 2009 году в УВД ЮЗАО. Причем о подобном успехе журналистам рассказывал сам Сергей Пичугин. Однако до суда это дело так и не дошло . Как следует из материалов другого расследования, которое сейчас ведет СК РФ, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС . При этом активно использовались подставные фирмы, созданные "королем однодневок" Данилочкиным, - отмечает журналист агентства «Росбалт» Александр Шварев. Сейчас по обвинению в этом преступлении под стражей находятся экс-оперуполномоченные УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. В Басманном суде, когда им избирали меру пресечения, представитель СК РФ отметил, что милиционеры совершали противоправные деяния "с ведома" своих руководителей — экс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера (он сейчас является обвиняемым по другому делу). Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ РФ , в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С.В. , "который в сентябре 2012 года скрылся на территории США" , дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний , "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие установочные данные" . "Подобными справками ФСБ может вводить суд в заблуждение, чтобы достигнуть нужного результата. Если у ФСБ есть материалы на организаторов хищений, они должны быть приобщены к уголовному делу, в рамках которого этим материалам и будет дана правовая оценка" , - заявил агентству адвокат Христофорова Алексей Касаткин. Адвокат Оганова Владимир Жеребенко рассказал агентству, что его доверитель тяжело болен, в том числе сахарным диабетом, и по совокупности заболеваний не может содержаться в СИЗО . "Сергей написал явку с повинной в СК РФ, в которой признал, что документы оформлялись без должной проверки, но к хищениям он никого отношения не имеет ". Напомним, как следует из материалов дела, с 20 июля 2009 года по 15 января 2010 года в Москве "неустановленные лица" решили похитить "денежные средства из федерального бюджета" . Для этого в ИФНС № 28, которой руководила Ольга Степанова, были направлены документы на возмещение НДС от имени шести фирм: "Русский парк", "Люция", "Экспрессфинанс", "БизнесКонсалт", "Атлантида" и "Крона". В общей сложности они просили выплатить им 3 млрд рублей . "Должностные лица ИФНС № 28" направили запросы в УВД ЮЗАО с просьбой проверить, реальные ли фирмы участвовали в сделках, по которым просят возместить НДС. В частности, необходимо было убедиться в наличии на их складах товара. Запросы для исполнения были переданы Христофорову и Оганову, которые, "явно выходя за пределы своих полномочий" , не провели никаких проверочных мероприятий, а просто составили фиктивные документы : мол, фирмы настоящие, с реальными руководителями и сотрудниками, на их складах полно товара. "Указанные подложные документы были направлены в ИФНС № 28, где приобщены к материалам камеральных проверок" , — полагают в СК РФ. По результатам этих проверок "должностными лицами ИФНС № 28 были необоснованно вынесены решения" о возмещении НДС на 3 млрд рублей шести фирмам . Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. Следственный отдел СК РФ по Юго-Западному округу Москвы возбудил в отношении "неустановленных лиц" уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ольга Степанова уволилась из ФНС и сразу устроилась на работу в "Рособоронпоставку" , которую возглавляла бывшая руководитель УФНС по Москве Надежда Синикова. Осенью 2012 года СК РФ возбудил серию дел о хищениях в Минобороны, начались проверки в отношении всей "команды" главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, в том числе и людей, ранее работавших в ФНС. В результате налоговое дело забрал к себе центральный аппарат СК РФ. Однако "неустановленные лица" пока так и не приобрели конкретные очертания. Сейчас в материалах дела фигурирует сумма ущерба в 10 млрд рублей . Оперативники говорят, что проверяют и другие подозрительные случаи выплаты НДС на 60 млрд рублей . В качестве подозреваемой в документах следователей пока значится только заместитель начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС № 28 Людмила Гусакова — близкая подруга Ольги Степановой”. 20 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Сказка о возмещенном НДС» рассказывалось: «поиски расхитителей НДС идут сразу по нескольким направлениям, в том числе среди бывших высокопоставленных сотрудников ФНС, МВД и ФТС РФ. Расследование не ограничивается только Москвой — сотрудники СК РФ выехали в несколько российских регионов. На одной из встреч Владимира Путина с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, президент поставил задачу, не взирая на лица, выявить всех чиновников, которые имели отношение к многомиллиардным хищениям . Тогда же было принято решение, что к расследованию, помимо сотрудников МВД РФ, должны подключиться и представители ФСБ РФ. Возглавляет оперативно-следственную группу Денис Никандров, ранее занимавшийся делом о "крышевании" подпольных казино руководством Мособлпрокуратуры. По словам источника агентства "Росбалт", сейчас проводятся выемки документов в ФНС РФ, ФТС РФ, а также в различных банках, через которые проходили средства, выплаченные из бюджета в качестве возмещения НДС . Следователи и оперативники работают не только в Москве. В данный момент члены следственной группы находятся в Тверской области, Красноярском и Краснодарском краях , а также в ряде других регионов. Подставные фирмы, которые и получали гигантские суммы, постоянно меняли места регистрации и состояли на учетах в налоговых инспекциях разных уголков России. И на каждом новом месте "дислокации" этим структурам удавалось добиваться выплаты из бюджета гигантских сумм. Поэтому в СК РФ уверенны, что речь идет не о разрозненных случаях мошенничества, а о действиях хорошо организованной группы, в которую входили не только сомнительные бизнесмены, но и госслужащие федерального уровня . Как отмечает источник агентства, если данные факты удастся подтвердить документально, то в деле может появиться и статья 210-я УК РФ (организация преступного сообщества). Правоохранительные органы полагают, что, помимо представителей ФНС РФ, к аферам причастны сотрудники ФТС РФ, а также ряд сейчас уже бывших высокопоставленных сотрудников Центрального аппарата МВД РФ . Пока обвинения в хищениях из бюджета предъявлены только двум экс-оперуполномоченным УВД ЮЗАО — Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. ФСБ РФ утверждает, что Оганов якобы лично знаком с некоторыми из высокопоставленных организаторов хищений . Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, 15 мая 2013 года состоялась очная ставка Христофорова с двумя жителями Москвы — Саркисовой и Шарифовым . В милицейских документах, которые использовались в последующем при возмещении НДС, последние значились как понятые. По данным агентства, Шарифов заявил, что никаких бумаг не подписывал, однако почерк на документе очень похож на его . "Только я таким старательным почерком писал, когда учился в школе и на первых курсах института. Откуда он взялся на документе, я не представляю" , — заявил свидетель. Саркисова, которая, по данным агентства, являлась "штатной" понятой ряда столичных УВД , заявила, что не помнит о событиях тех времен, которые интересуют следователей. И крайне возмущалась тем, что для этих мероприятий ее прямо с работы увезли сотрудники ФСБ РФ. 16 мая состоялась очная ставка Сергея Оганова уже с шестью свидетелями, которые тоже значились в документах УВД ЮЗАО как понятые. Среди них даже оказался кандидат в мастера спорта по фехтованию . Саркисова на данных следственных действиях почему-то отсуствовала. Большинство свидетелей тоже завили, что почерки на предъявленных документах крайне похожи на их, но сами они ничего подобного никогда не подписывали . Также понятые указали на явные нестыковки в милицейских документах. Например, кто-то к моменту появлению документа сменил паспорт , а были указаны данные старого. Другой свидетель менял место прописки , но в материалах УВД ЮЗАО был указан его старый адрес и т.д. Христофоров и Оганов во время очных ставок заявили, что не помнят с точностью о том, как составлялись документы и откуда на них появились подписи понятых. По данным агентства, следователи особо интересовались у Оганова, кто из руководителей УВД лично давал ему распоряжения подделывать документы, необходимые для получения НДС . Однако тот заявил, что задания выдавались в канцелярии УВД и никаких отдельных указаний, что-либо сфабриковать никогда не поступало. Из-за чрезмерной загруженности он мог иногда вписывать в документы "левых" понятых, однако расценил свой поступок как обычную халатность. В результате СК РФ решил провести подчерковедческую экспертизу, чтобы установить, настоящие ли подписи понятых на документах УВД ЮЗАО. Напомним, что в данных материалах дела, помимо Оганова и Христофорова, фигурируют также экс-начальник отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы (ранее он работал в налоговой полиции) Сергей Пичугин и экс-начальник ОРЧ УВД ЮЗАО Евгений Кучер (он сейчас является обвиняемым по другому делу). СК РФ подозревает, что "с их ведома" Оганов и Христофоров могли подделывать документы, необходимые для получения НДС . Однако источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что ниточки от Пичугина и Кучера могут тянуться гораздо выше, уже в Центральный аппарат МВД РФ . Адвокат Оганова Владимир Жеребенков подтверждал "Росбалту" факт проведения очных ставок с его доверителем. При этом защитник отметил, что и во время следственных действий, и во время нахождения в камере СИЗО Оганову все время приходится делать уколы. "У Сергея тяжелая форма сахарного диабета, ему постоянно требуется инъекции инсулина , — рассказал агентству Жеребенков. — Экспертиза признала, что по совокупности заболеваний Оганов не может содержаться в СИЗО, однако в СК РФ утверждают, что, когда Сергей находится в камере, им удобнее проводить с ним следственные действия. В данном случае важность расследования взяла вверх над важностью жизни и здоровья человека. Что, к сожалению, не редкость для наших правоохранительных органов. Достаточно вспомнить случаи с Сергеем Магнитским и Верой Трифоновой" . "С одной стороны мы рады, что СК РФ наконец начал проводить следственные действия с Дмитрием , — сказал агентству адвокат Христофорова Алексей Касаткин. — С другой стороны, очные ставки незаконны, так как в показаниях и моего доверителя и свидетелей нет противоречий. Все они говорят, что не помнят о событиях, которые интересуют следствие" . Ранее на эту тему на FLB: «Амазонка» Сердюкова «сорила» деньгами до обыска», «Вокруг подруги Ольги Степановой сгущаются документы», «Аресты по «налоговому делу» Сердюкова», «За Ольгой Степановой потянулись 50 млрд», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Навальный не хочет работать за Бастрыкина»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации