Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Топ-менеджеры компании Мухтара Аблязова похитили у БТА-банка $1,5 млрд кредитов и недвижимость на $2,8 млрд

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::29.03.2010, Фото: "Диапазон"

Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе

Владислав Трифонов

Compromat.Ru

Мухтар Аблязов

В минувшую пятницу были предъявлены обвинения четырем руководителям компании "Евразия логистик": следственный комитет при МВД РФ инкриминирует им участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА банка. Организатором этой аферы следствие считает бывшего руководителя БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в Лондоне.

Арестованным на прошлой неделе топ-менеджерам "Евразии логистик" (об их задержании и аресте "Ъ" сообщал 19 и 20 марта этого года) обвинения были предъявлены в СИЗО N 5, где они сейчас содержатся. Процедура заняла около 1,5 часа. Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, подделка документов и причинение имущественного ущерба). По версии следствия, в конце января 2009 года основной акционер казахского БТА банка Мухтар Аблязов узнал о решении госорганов Казахстана национализировать банк. После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве. Московский банк также принадлежал господину Аблязову.

Для осуществления этой аферы неустановленными лицами 30 января 2009 года были изготовлены договоры-цессии, решения кредитных комитетов банков, одобряющих сделки, и т. д., однако 2 февраля председатель правления казахского БТА банка Роман Солодченко, не посвященный в замысел своего шефа, заблокировал эти сделки. После этого, считает следствие, господин Аблязов создал преступную группу, в которую вошли четверо ныне арестованных руководителей ООО "Евразия логистик", а также гендиректор ООО "ИПГ Евразия" Игорь Кононко и председатель совета директоров этой компании Артур Трофимов (двое последних, как и господин Аблязов, объявлены в розыск). Отметим, что, по данным следствия, все эти компании также принадлежали господину Аблязову.

Господа Волков и Воротынцев, говорится в деле, подделав подпись представителя казахского БТА банка, изготовили подложные договоры о расторжении договоров залогов, заключенных банком с десятком своих заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "ИнвестХолдингстрой", ООО "Строй-элит", ООО "Проектный оператор "Былово"" и др. После этого Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые помимо должностей в "Евразии логистик" также занимали посты гендиректоров в ЗАО "Русская недвижимость" и ООО "Строй-элит", подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $2,8 млрд и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены. Одновременно по поручению господина Аблязова, говорится в деле, те же лица, изготовив 30 января 2009 года 24 подложных договора-цессии, вывели с их помощью на десятки подставных офшорных компаний несколько кредитов на сумму 776,4 млн руб., €18,9 млн и $1,4 млрд. Эти кредиты также были похищены.

Адвокаты фигурантов дела вчера отказались от комментариев. При этом адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы господина Волкова, сказал "Ъ", что дал подписку о неразглашении.


***

Артур Трофимов: "Евразия логистик" — компания непубличная. Не все ее бенефициары готовы раскрыться"

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::22.03.2010, Артур Трофимов: Никакого обвинения, по сути, нет, Фото: "Коммерсант"

Ирина Резник

Compromat.Ru

Артур Трофимов

Следственный комитет (СК) при МВД в четверг задержал четырех топ-менеджеров крупнейшего российского девелопера «Евразия логистик», связанного, по мнению следователей, с казахским бизнесменoм Мухтаром Аблязовым. Это гендиректор девелоперской компании Александр Волков, финдиректор Артем Бондаренко, директор по экономике Алексей Белов и главный юрист Денис Воротынцев. […]

Помимо них в организованную группу следователи включили бывшего основного владельца казахстанского «БТА банка» Мухтара Аблязова, а также председателя совета директоров «Евразия логистик» Артура Трофимова. Но их задержать не удалось: Аблязов давно находится в Лондоне, а Трофимов во время ареста коллег был на выставке недвижимости в Каннах. О подоплеке дела против топ-менеджеров «Евразия логистик» Трофимов рассказал «Ведомостям» по телефону.

— Где вы сейчас находитесь и планируете ли возвращаться?

— Во время этих событий я находился в командировке в Европе и, безусловно, планирую вернуться, хотя после выдвинутых абсурдных обвинений у меня и моих адвокатов очень большие сомнения в том, что следствие будет вестись беспристрастно. […]

— По мнению следствия, Аблязов, вы и ваши коллеги по «Евразия логистик» вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.

— Никакого обвинения, по сути, нет. Есть странная позиция следственных органов, которые обмениваются какими-то соображениями. Наши адвокаты еще в пятницу просили дать обвинение, но им не дали, потому что у следственной группы его нет. Но главный момент: ни в отношении меня, ни в отношении моих коллег никогда не предпринималось никаких предварительных следственных действий со стороны правоохранительных органов. В постановлении о выделении уголовного дела, а также в суде следователь Уржумцев [вел дело юриста Сергея Магнитского] указал, что в соответствии с УПК надлежащим образом уведомил подозреваемых о возбуждении в отношении их уголовного дела. Это тоже ложь: дело возбуждено 3 марта, люди задержаны 18 марта, до этого времени никто из них в органы следствия не вызывался.

Вторая часть, касающаяся собственно предмета обвинений, а именно якобы хищение заемных средств казахстанского «БТА банка». Тут и обсуждать, собственно, нечего: ООО «Евразия логистик» не имеет кредитов в «БТА банке» (Казахстан).

— Как топ-менеджеры «Евразия логистик» связаны с лизинговой компанией «Дело» и ее руководителем Дмитрием Паком?

— Я знаю Дмитрия Пака, но деловых отношений между нашими компаниями не было. […]

— Какие активы есть у «Евразия логистик»? Сколько они стоят?

— «Евразия логистик» управляет крупнейшими индустриальными парками в Московской области, Республике Татарстан, Свердловской и Новосибирской областях суммарной площадью свыше 1 млн кв. м. У нас больше 100 партнеров и арендаторов в этих парках. Стоимость этого бизнеса мне не хотелось бы обсуждать. В силу специфики нашей работы и нашей непубличности общественность не очень понимает масштаб бизнеса «Евразия логистик», который сейчас попал под удар. Мы — крупнейший в России девелопер индустриальной инфраструктуры, у нас более 100 международных и отечественных клиентов. Для них, да и для нас тоже произошедшее, безусловно, стало печальным сюрпризом. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы наша операционная деятельность не пострадала.

— Является ли Мухтар Аблязов владельцем «Евразия логистик»?

— Он не имеет отношения к компании.

— А кто владельцы компании?

— «Евразия логистик» — компания непубличная. Не все ее бенефициары готовы раскрыться. Все, что я могу сказать, что акционеры «Евразия логистик» — граждане России.

— А вы ее совладелец?

— Все бенефициары «Евразия логистик» в перспективе будут раскрыты.

— В чем же, по-вашему, подоплека дела против «Евразия логистик?

— Мое мнение: существует определенный политический конфликт между бывшим руководителем казахстанского «БТА банка» Мухтаром Аблязовым и властями Казахстана, которые в феврале прошлого года национализировали «БТА банк» (Казахстан). Насколько мне известно из СМИ, Мухтар Аблязов назвал эту национализацию «государственным рейдерством» и инициировал международное арбитражное разбирательство против правительства Казахстана.

— Но вы же сами говорите, что Аблязов не имеет к «Евразия логистик» никакого отношения…

— К числу активов Мухтара Аблязова власти Казахстана почему-то относят «Евразия логистик», что, повторю, не соответствует действительности. Думаю, что действия против нас были инициированы именно казахстанской стороной. […]