Русская прачечная с немецкой пропиской

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© "Известия", origindate::18.06.2003, Фото: "Утро.Ру"

Русская прачечная с немецкой пропиской

Владелец мебельных центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев подозревается полицией Германии в отмывании денег

Леонид Беррес

Converted 14553.jpg

Рыцарь ордена Святого Константина Великого 
Сергей Зуев

Следственный комитет МВД России получил от своих немецких коллег сенсационные документы, касающиеся финансовой деятельности владельца мебельных салонов "Гранд" и "Три Кита" Сергея Зуева. Из них следует, что предприниматель может быть причастен к международной сети по отмыванию денег. Интересно, что бумаги пришли в Россию сразу после вынесения оправдательного приговора двум высокопоставленным таможенникам Марату Файзулину и Александру Волкову, которые обвинялись в вымогательстве у Зуева $5 млн. Теперь господин Зуев из потерпевшего может превратиться в обвиняемого.

Документ федерального управления уголовной полиции Германии начинается незамысловато.

Кому: Следственный комитет МВД России 

Касательно: подозрения в отмывании денег и создании преступного объединения

Конкретно: Вольф и Уве Пфайффле, Сергей Зуев, его партнеры Андрей Латушкин и Василий Кузьмин, переводчица Екатерина Леладзе... 
Формальным поводом к расследованию стало заявление австрийского Raifeisenbank, датированное 1999 годом. Банкирам показалось подозрительным, что немецкий гражданин Вольф Пфайффле, владелец небольшой фирмы с уставным капиталом в 50 тыс. немецких марок, оперирует многомиллионными суммами. Причем деньги к нему стекались со всего мира мелкими траншами по $200-300 тыс. Затем полученные средства переводились в Москву, в основном в банк "Зенит", на финансирование строительства мебельных центров "Гранд" и "Три кита".

Немецкие правоохранительные органы проверили движения по счетам трех компаний, которыми управляли отец и сын Пфайффле, - Star-Mobel-Ainkaufe (ранее называлась Inter-Trade), Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels. Результаты превзошли все ожидания.

Оказалось, что Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels проходят в США по уголовному делу Bank of New York, которое на Западе окрестили не иначе, как "прачечная русской мафии". Через несколько фирм - в частности, Benex International, Becs International и Torfinex - в BONY в общей сложности за два года прошло 7 миллиардов долларов. В свое время по этому делу были арестованы бывшая вице-президент восточно-европейского отделения банка Люси Эдвард и ее муж Петер Берлин. От тюрьмы их спасло только то, что они признались в отмывании денег, начали сотрудничать со следствием и "сдали" всех своих клиентов.

Так вот со счетов Benex и Becs в адрес немецкой компании Maxex Warenhandels поступило не менее пяти миллионов долларов. После этого полицейские решили проверить: кто же на самом деле стоит за семейной фирмой Вольфа и Уве Пфайффле. Выяснилось, что истинным владельцем этих структур является владелец мебельных салонов "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, а Пфайффле лишь представляли его интересы, выдавая себя за собственников.

Далее на нескольких листах немцы доказывают это. "В начале января 1996 года Зуев покупает 95% акций компании Inter Deus Warenhandels, - пишут они. - Управляющим остается Вольф Пфайффле. Inter Deus Warenhandels участвует на 99,73% в фирме "Альянс 96". На ее счет в Raifeisenbank поступали деньги от Sinex-bank (Сидней), ООО Sutrok (Никосия), Becs (Нью-Йорк) и так далее. Часть средств шла в оплату строительных работ мебельного торгового дома. Зуев, как физическое лицо, кредитовал компанию Inter Deus Warenhandels. Он также, согласно инвестиционным договорам между Maxex Warenhandels и российской фирмой "Ла Макс", перевел в Москву более 40 млн. немецких марок. При этом "Inter-Trade" осуществляла поставку мебели в Россию. По данным ГТК России, мебель ввозилась контрабандно. Эта фирма была создана Зуевым и Вольфом Пфайффле еще в 1994 году. Управляющим был сын Пфайффле Уве... В 2001 году "Inter-Trade" переименовали в Star-Mobel-Ainkaufe. После того как таможенные органы России начали против Зуева расследование по контрабанде мебели, предприниматель в 2002 году, заметая следы, продал свою долю в Inter Deus Warenhandels за 950 тыс. немецких марок уругвайской компании Lassmann Trading, зарегистрированной в Монтевидео... Это косвенно свидетельствует о незаконных банковских операциях". 
Немецкие правоохранительные органы специально акцентировали внимание на том, что средства, поступавшие на счета Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels, имеют сомнительное происхождение, и этот вопрос требует дополнительного изучения совместно с коллегами из других стран. Во всяком случае против Пфайффле немецкие власти планируют возбудить уголовное дело. Так что не исключено, что и Сергей Зуев вскоре может из потерпевшего превратиться в обвиняемого, но уже по делу об отмывании денег.

Впрочем, сам мебельный магнат отрицает существование уголовных дел против него или его партнеров в Германии.

- По запросу следственного комитета в Германии действительно опрашивали Вольфа и Уве Пфайффле, - заявил "Известиям" Сергей Зуев. - Это было сделано в рамках расследования дела о нарушении таможенных правил неустановленными лицами. Немецких следователей полностью удовлетворило то, что они сказали. Вопрос закрыт, нет никакого уголовного дела. Объяснять мои отношения с Пфайффле слишком долго, и я не буду этого делать. Мне все это за три года порядком надоело. Я не занимаюсь таможенными делами, у меня другой бизнес, и мне нет до них никакого дела.

Интересно, что один из немецких консультантов фирмы Inter Deus Warenhandels по вопросам налогообложения объяснил сложную финансовую структуру немецких компаний следующим обстоятельством: "Русский негласный компаньон (имеется в виду Сергей Зуев. - "Известия") хочет создать впечатление у себя на родине, что владельцем мебельного центра являются немцы. Это крайне необходимо во избежание денежных поборов со стороны русской мафии".