Рынок США раскрыл Gunvor “объятия” Минюста

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Рынок США раскрыл Gunvor “объятия” Минюста FLB: Три сотрудника Castor и сотрудник Gunvor SA уже посетили офис прокурора восточного округа Нью-Йорка по повестке

"“Минюст США проводит расследование в отношении деятельности группы Геннадия Тимченко и Торбьорна Торнквиста Gunvor, - сообщает 20 мая интернет-портал Slon.Ru. «В апреле 2011 года офис прокурора восточного округа Нью-Йорка (Минюст) среди прочего предъявил Castor Americas Inc. (Castor) – компании, зарегистрированной в штате Делавэр и входящей в группу Gunvor , требование представить документы, относящиеся к нефтеторговой деятельности Castor» , – говорится в предварительном меморандуме к размещению еврооблигаций компании. «В дополнение повестки были вручены трем сотрудникам Castor и одному сотруднику Gunvor SA. И Castor, и сотрудники исполнили требования» , – отмечается в документе в разделе «Риски». Там же сообщается, что дополнительные повестки компаниям группы или ее сотрудникам не поступали, но «Gunvor продолжает сотрудничать с Минюстом в рамках расследования, добровольно представляя документы и другую информацию» . О том, что Минюст США заинтересовался деятельностью группы Gunvor, ранее сообщали «Ведомости», однако официальных подтверждений от компании не было. Сейчас представители Gunvor также отказались от комментариев о сути расследования: какие именно документы потребовались прокурорам, неизвестно . Представитель офиса окружного прокурора восточного округа Нью-Йорка Роберт Нардоза сказал, что не комментирует текущие расследования. Близкий к Gunvor источник считает, что интерес американской прокуратуры к Castor может быть связан с нежеланием американских игроков пускать к себе такого конкурента, как Gunvor . Castor Americas Inc. была частью американской группы Castor. В 2009 году у Castor было два основных акционера – Gunvor и Taurus Petroleum Ltd, а в 2011 году Gunvor стала единственным владельцем Castor, получив, возможность продавать латиноамериканскую нефть основным игрокам рынка и переработчикам на Западном побережье США и северной части побережья Мексиканского залива». 23 октября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Слишком «популярен» на Западе» говорилось: «элегантные «жонглеры баррелями» на Ferrari, «открытые двери в Кремль» и миллионы долларов «на орехи» – швейцарская прокуратура разбирается в деловых практиках нефтетрейдинга на примере экс-сотрудника компании Gunvor, которой владеют Геннадий Тимченко и Торнбьорн Торнквист. Швейцарская прокуратура расследует работу трейдера группы Gunvor, совладельцами которой выступают предприниматели Геннадий Тимченко и Торнбьорн Торнквист. Куратора африканского направления бизнеса подозревают в злоупотреблениях при заключении контрактов в Республике Конго . По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании. Издание утверждает, что перспективы заключения выгодных для Gunvor контрактов обсуждались и на личных встречах Тимченко и Торнквиста с президентом Республики Конго Дени Сассу Нгессо . В июле следователи швейцарской прокуратуры обыскали штаб-квартиру Gunvor, действия правоохранительных органов связаны с работой трейдерской фирмы в Конго, знают источники Le Temps. Внимание прокуратуры конфедерации привлек денежный перевод объемом $30 млн, который сопровождал заключение контрактов Gunvor на торговлю нефтью из Конго . Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм. Одну из них контролировал человек из окружения Дени Сассу Нгессо, а вторая не вела хозяйственной деятельности в области нефтетрейдинга. Счета для проводок открывала бывшая вице-президент Clariden Leu, сообщила Le Temps (в 2008 году этот пост занимала финансист Зинаида Псиола). Из $30 млн $7 млн были переведены на счет сотрудника Gunvor, курировавшего Африку. Сейчас он уже не работает в компании. В Clariden Leu сочли транзакции подозрительными, заблокировали счета и уведомили о них швейцарские правоохранительные органы. По данным швейцарской газеты Le Matin Dimanche, $7 млн были «комиссионными» менеджера Gunvor, а получателями остальных средств должны были выступить бизнесмен и консультант нескольких африканских правительств (имена не разглашаются). «Расследование касается того, как использовались эти деньги» , – говорит осведомленный источник Le Temps, добавляя, что процесс «чувствителен» из-за политической составляющей. По информации телерадиокомпании RTS, сотрудник Gunvor вел переговоры с руководителями Cotrade Блэзом Эленгой и Дени Кристелем Сассу Нгессо (сыном президента). Cotrade – «дочка» Национальной нефтяной компании Конго (SNPC, ликвидирована в декабре 2009 года). История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном . «Он умеет жонглировать баррелями» , вспоминает бывший коллега трейдера в комментарии для Le Temps. В команде Деженна в должности ассистента работал гражданин Бельгии и уроженец Конго, он курировал в Gunvor африканское направление. «Нужен был молодой специалист, способный на то, на что те, кто постарше, уже не способны , – говорит источник, знакомый с этими эпизодами работы Gunvor. – Дважды в месяц садиться в самолет, лететь в африканскую глубинку, обедать и заключать контракты» . Le Temps не раскрывает имени трейдера, в публикации он проходит под псевдонимом «девелопер» (специалист по развитию бизнеса). Издание описывает сотрудника Gunvor, как интеллигентного, умного и элегантного молодого человека. Он жил на берегу Женевского озера, ездил на Ferrari. Для Gunvor было важно выйти на африканский рынок. Там уже активно работают основные конкуренты компании Тимченко и Торнквиста – Vitol, Glencore и Trafigura. И «девелопер» предлагал большие комиссии тем, кто мог гарантировать нефтяные контракты. Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»). Но после неоднократных встреч и долгих переговоров «девелопер» решил обойтись без него. Ему удалось организовать встречу Тимченко и Торнквиста с Дени Сассу Нгессо, по итогам которой трейдеры получили $2-миллиардный контракт на продажу 18 танкеров с 920 000 тонн нефти. Дисконт за масштаб составил около $4 за каждый проданный баррель, это обеспечило Gunvor прибыль на уровне $72 млн . В трейдерских кругах это называется получить «на орехи», рассказывает Le Temps. По данным источников Le Temps, «девелопер» убеждал конголезских партнеров в том, что Gunvor является «открытой дверью в Кремль» . «Он выбрал правильную стратегию: в Конго еще сильна ностальгия по СССР» , – говорит источник. Но источник, близкий к конголезским правительственным кругам, заявил Le Temps, что целью контракта была диверсификация поставок и снижение зависимости от Китая и Франции, а не выплата комиссионных для Gunvor. Выплата комиссионных за выгодные контракты – стандартная практика нефтетрейдинга. Но прокуроров интересует, не были ли конечными получателями денег высокопоставленные чиновники Конго, и осведомлены ли были руководители Gunvor о решениях «девелопера». Один из источников Le Temps утверждает, что не были, и сравнивает «девелопера» с «свободным электроном». А банкир из BNP Paribas, участвующий в финансировании ряда проектов трейдерской группы, говорит, что эти операции проскочили через систему внутреннего аудита. Сам «девелопер» заявил Le Temps, что это «старое дело и оно уже позади». Представитель Gunvor заявил интернет-изданию, что компания не является объектом расследования. Ранее трейдерская группа объявляла, что была проинформирована властями Швейцарии о проводимом расследовании в отношении бывшего сотрудника. «Gunvor в полной мере сотрудничает со швейцарскими властями по всем вопросам, касающимся расследования, а также проводит собственную внутреннюю проверку» , – отмечал пресс-офис компании. Кстати, на прошедшей неделе проявилась информация о возможном возвращении Тимченко на постоянное место жительства в Россию», - писало интернет-издание Газета.Ру. Также о совладелце Gunvor Геннадии Тимченко на FLB: «Секреты успеха Геннадия Тимченко», «Возвращение резидентом», “Возвращение резидента”, «Спецоперация диверсификация», “Всероссийский “Стройтрансгаз”, «Арктический миллиард олигарха Тимченко», «Клондайк для друзей Путина»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации