СМИ: Швейцария заморозила активы бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

В России экс-банкиру инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями

Власти Швейцарии заморозили активы, принадлежащие бывшему главе Межпромбанка Сергею Пугачеву.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Каза.

"Фонды действительно заморожены", - отметил он. Вместе с тем, Делла Каза не сообщил сумму заблокированных средств, пояснив: "Мы не даем такой информации". Официальный представитель подчеркнул, что активы "были заморожены не сегодня и не вчера, а гораздо раньше". По его словам, в 2013 году Россия направила Швейцарии запрос об оказании юридической помощи по данному делу. "Швейцария приняла запрос России, и прокуратура со своей стороны возбудила дело", - отметил официальный представитель.

Как сообщила в воскресенье газета "Матэн Диманш" со ссылкой на прокуратуру, "из Межпромбанка вышли колоссальные суммы". При этом более $700 млн, пройдя через США, "приземлились в Швейцарии". Причем "эти деньги прошли через счет Sosiete Generale в Женеве под именем Safelight - кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром".

"Но это было только начало, - говорится в статье. - Между февралем и ноябрем 2010 года часть денег Safelight прошла транзитом через пять других счетов Sosiete Generale". Швейцарские власти подозревают, что "все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег", - констатирует издание.

Дело Пугачева

В России Пугачеву инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным СК РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В ноябре Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Пугачева в связи с выдачей в 2006 году кредита в $700 тыс. на покупку квартиры и прекращении требований по выданному кредиту по подложному письму.

Сам Пугачев называет эти обвинения политически мотивированными.

В январе Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Пугачева. Однако позднее экс-банкир покинул пределы королевства в нарушение постановления Высокого суда Лондона. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) тогда заявили, что могут привлечь Пугачева к ответственности за неуважение к Высокому суду.

По информации АСВ, экс-банкир скрывается во Франции, хотя его французский паспорт передан юридической компании Hogan Lovells, представляющей интересы АСВ в Англии.

В феврале текущего года высокий суд Лондона приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы за 12 нарушений решения суда. По всем 12 пунктам Пугачев был приговорен на разные сроки - от нескольких месяцев до 2 лет. Одним из самых серьезных нарушений было названо то, что экс-банкир покинул английскую юрисдикцию.

В 2014 году Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ, конкурсного управляющего Межпромбанка, издал судебный приказ о наложении ареста на имущество Пугачева, в результате чего были арестованы его активы на сумму до $2 млрд.

Ссылки