Саратовский коррупционный паханат

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Дата материала: origindate::2014/03/25

Что представляет собой транснациональная и межрегиональная криминально-коррупционная отмывочная сеть, аффилированная с главой Саратова Олегом Грищенко? Почему саратовский градоначальник так долго пребывает на своем посту, а не находится под стражей и в местах лишения свободы? Почему до сих пор от Президента РФ скрываются миллиардные хищения, отмытые через фирмы-однодневки? Почему федералы и правоохранители на местах никак не реагируют на преступления, а по сути, их прикрывают?

До сих пор при возбужденных уголовных делах по громким федеральным коррупционным преступлениям межрегиональные миллиардные махинации из-за покрывательства местных правоохранительных и надзорных органов не получают уголовно-правовой оценки.
Но все же, мы смогли приоткрыть закулисные источники обогащения Грищенко благодаря смелому и скрупулезному расследованию полковника милиции, кавалеру ордена «Мужества», экс-руководителю следственно-оперативного подразделения «Кобра», депутату Саратовской городской думы 3-го созыва Владимиру Колдину.

Глава Саратова Олег Грищенко

«Прачечные» для Грищенко


Несколько лет назад в саратовских СМИ всплыли факты незаконного обналичивания векселей на сумму около 3-х миллиардов рублей через фирму ООО «А.С.К.-Сервис», соучредителем которой и непосредственным участником сделок являлась Елена Грищенко – супруга главы муниципального образования «Город Саратов» Олега Васильевича Грищенко. Тогда региональные правоохранительные органы множество раз незаконно отказывали в возбуждении уголовного дела, фактически укрывая ряд коррупционных составов преступлений по векселям. Скорее всего, не бескорыстно.

Факт обналичивания векселей был обнаружен совершенно случайно - в рамках расследования уголовного дела, известного как «Золотой забор». В рамках муниципального контракта «А.С.К.-Сервис» должен был изготовить и установить железную ограду для сквера Дружбы народов в Заводском районе. Но все подозрения указывали на хищение бюджетных средств и на то, что «новую» ограду просто сняли и переставили с соседнего парка. СМИ писали, что следствие выявило убедительные доказательства сговора чиновников районной администрации (ее тогда возглавлял Алексей Прокопенко) и «А.С.К.-Сервиса» в хищении 2,2 млн рублей из бюджета. Тогда по обоим эпизодам в возбуждении уголовного дела множество раз отказывалось и через какое-то время о скандалах подзабыли.

Но Владимир Колдин, не бросивший расследование, нашел в деле о миллиардах семьи Грищенко» новые сенсационные подробности. По словам экс-руководителя следственно-оперативного подразделения «Кобра» и кавалера ордена «Мужества», эпизод с той фирмой - лишь верхушка айсберга.
Оказалось, что эпизод с «А.С.К.-Сервис» является всего лишь составной частью межрегиональной, транснациональной криминально-коррупционной схемы по отмыванию огромных средств посредством фирм-однодневок. Этот вывод можно сделать исходя из официальных ответов замруководителя УФНС по Удмуртской Республике В.Кузнецовой и первого замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ Ю.Короткого.

Именно ответ удмуртского УФНС служит убедительным подтверждением создания «отмывочной» сети через 8 контор, включая «А.С.К.- Сервис». Все они в результате реорганизации в форме слияния в 2007 году были преобразованы в одну фирму–правопреемницу - ООО «Стиль», зарегистрированной в столице Удмуртии Ижевске.
Удмуртские налоговики предоставили список этих 8 организаций, основанных в разных регионах:
- ООО «Саратовмашстрой» (ИНН 6454073917), адрес: Саратов, ул.Шелковичная, 37/45,
- «Отис» (ИНН 6451400080), Саратов, ул. Гоголя, 36,
- ООО «Современные отделочные материалы» (ИНН 6318131285), Саратов, ул. Астраханская, 87,
- ООО «САК – 2000», (ИНН 6451410762), Саратов, ул. Пензенская, 36б,
- ООО «А.С.К.-Сервис» (ИНН 6451407600), Саратов, ул. Крымская, 21 (соучредитель Е.А. Грищенко),
- ООО «ВидеоДом» (ИНН 6317060761), 443056, Самара, ул. Артиллерийская, 36,
- ООО «Триком-финанс» (ИНН 3128049439), Белгородская область, г. Старый Оскол, Проспект Губкина, 5,
- ООО «Стиль – М» (ИНН 6449035610), Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 20.
Итак, 8 компаний из разных регионов вдруг сливаются в одну - ООО «Стиль» (ИНН 1831123109). А в 2010 году последняя исключается из ЕГРЮЛ – то ли запахло «жареным», то ли похищенные средства удачно «отмыли» и обналичили. Причем с момента постановки на учет «Стиль» не предоставлял налоговую и бухгалтерскую отчетность, также как не имелось никаких сведений о его расчетных счетах.

Фирмы-однодневки создаются таким образом, чтобы было практически невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. С этой целью они часто регистрируются по утерянным паспортам, паспортам умерших людей и т. д. Наш случай подтверждает данное определение. Так, согласно проверке ОП №4 УМВД России по Самаре, директором одной из пустышек ООО «Видеодом» являлась С. Ненашева, а учредителем А. Крупич. Первая скончалась за несколько лет до открытия фирмы, а вторая не проживала по указанному адресу, предпочитая бродяжничать. В общем, классическая схема для «пустышек» - регистрация по утраченным паспортам на мертвых душ и бомжей. Не удивительно, что самарские полицейские отказали в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия подозреваемых.

Из анализа ответа замруководителя УФНС по Удмуртской Республике следует однозначный вывод. А именно - только лицо или группа, располагающих влиянием и властными полномочиями на федеральном уровне, могла создать схему из сомнительных контор по отмыванию миллиардов в различных регионах и в последствии все их одновременно преобразовать в одну фирму-правоприемницу с целью ее упразднения.
В свою очередь первый замдиректора Росфинмониторинга Ю.Короткий в своем ответе Колдину резюмировал: «по результатам проверочных мероприятий выявлен ряд сомнительных финансовых операций, сведения о которых направлены в Генпрокуратуру».

При таких обстоятельствах можно с уверенностью предполагать, что через эти фирмы обналичивались миллиарды рублей бюджетных средств. Этот звучит особенно цинично на фоне непрекращающихся наигранных стенаний Грищенко о бюджетной необеспеченности Саратова и возрастающих муниципальных долгах.

Олег Грищенко совершил еще одно преступление – совмещал муниципальную должность первого заместителя главы администрации Саратова с коммерческой деятельностью. Этот вывод исходит из ответа начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области С.Долматова.


Проверка установила, что Олег Грищенко являлся учредителем в следующих юридических лицах: ООО «Промышленные инвестиции» (ИНН 640040212) в период с 22.06.2004 по 30.08.2005, ООО «Профит Менеджмент» (ИНН 6450046951) с 09.11.2002 по.07.09.2005, ООО «Промсофт» (ИНН 6451129086) с 08.10.2002 по 24.08.2005, ООО «Транспорт Сервис» (ИНН 6451218579) с 22.10.2002 по 05.10.2004. Учитывая, что на должность замглавы администрации Саратова он вступил в августе 2005 года, в трех случаях он по-прежнему продолжал совмещать работу чиновника и коммерсанта.
В свою очередь супруга главы Саратова Елена Анатольевна Грищенко, по данным Пензенской прокуратуры, являлась учредителем в пяти юридических лицах - ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт», ООО «Транспорт Сервис», ООО «Сейлз и маркетинг».


«Промышленные инвестиции», «Профит Менеджмент» и «Промсофт» в 2007 году изменили место нахождения с территории Саратовской области на г. Кузнецк Пензенской области, а вскоре прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния в «Сейлз и маркетинг». В 2011 году «Сейлз и маркетинг» самоликвидировался по решению учредителей.
Согласно сведениям УФНС по Пензенской области вышеназванные организации имели признаки «фирм-однодневок», говорится в завершении прокурорского ответа.

Покрыватели в погонах


Еще в 2010 году Владимир Колдин направил свой первый депутатский запрос о незаконных сделках с векселями и другим фактам коррупции чиновников и депутатов саратовской власти на имя президента РФ Д.А. Медведева. За истекшее время Генеральная прокуратура, Следственный комитет РФ, МВД, ФНС РФ неоднократно поручали соответствующим саратовским областным правоохранительным и налоговым органам проведение проверок по его обращениям. Однако, региональные силовики и контролеры вместо проверок постоянно покрывают «клан» Грищенко (в народе прозванным ОПГ «Шариковские»). В итоге лощеный градоначальник-сибарит с приспешниками до сих пор остаются безнаказанными за свои преступления.

Особенно хочется подчеркнуть, что по сей день областные правоохранители так и не предоставили ответы об источнике происхождения миллиардов, обналиченных через фирмы-однодневки, факте уплаты или неуплаты с них налогов и о лицах, причастных к отмыванию столь огромных денежных сумм. Отдельно по «А.С.К. -Сервис» - об источнике происхождения векселей, финансовых возможностей по их приобретению на столь огромную сумму, соответствие сделки налоговому законодательству.

Организованная коррупция в саратовской «элите» не только разрушает систему городского управления, но и порождает у саратовцев неверие во власть как таковую. Возможно, лишь вмешательство главы государства способно разоблачить коррупционные махинации по обналичиванию миллиардов рублей посредством сомнительных «фирмочек». Всем понятно, что это - бюджетные миллиарды, уплаченные из карманов налогоплательщиков. И вместо того, чтобы расходовать их на детей-сирот, молодые семьи, пенсионеров и строительство инфраструктуры, они похищаются под публичные мольбы о новых субсидиях и дотациях.


Как мы видим, в Саратове уже много лет действует организованное преступное сообщество в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ст.210 УК РФ). Но до сих пор ничего не замечают местные и федеральные силовики. Для всех очевиден ответ на вопрос: зачем нужно создавать столько юридических лиц без определенного профиля деятельности, реорганизовывать их, менять адреса и упразднять, если прокручиваемые денежные средства заработаны честно и открыто. Если с них уплачены налоги, они «чистые» и проверенные.
Согласно декларации о доходах и имуществе за 2012 года Олег Грищенко заработал всего чуть более 1 млн. рублей, а его супруга Елена – почти 59 млн рублей. Глава Саратова где-то обмолвился, что жена очень любит фондовый рынок, на нем открылись ее истинные таланты. «Фондовый рынок»… Теперь этот эвфемизм сообразен «прокачке» и «отмыванию» бюджетных средств, которых так не хватает многим саратовцам, еле сводящих концы с концами.

Все эти факты стали поводом для официального обращения к Президенту. Владимиру Путину. Владимир Колдин в своем письме просит гаранта Конституции обратить внимание на следующие вопросы.
1. Каким образом и кто создал (учредители) коррупционную схему по отмыванию миллиардов рублей в Саратовской, Самарской, Белгородской областях через фирмы-однодневки?


2. Дать уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями на сумму около 3-х миллиардов рублей через ООО «А.С.К.-Сервис» (соучредитель и непосредственный участник сделок Е.А. Грищенко – супруга главы Саратова О.В. Грищенко), в результате которых интересам государства был причинен существенный вред, в т.ч. в виде невыплаченных налогов на сотни миллионов рублей.


3. Проверить происхождение векселей и правомерность происхождения источника денежных средств у лиц, приближенных к Олегу Грищенко (учредители «А.С.К.-Сервис» - А.В. Слюсарев, Д.В. Киреев, Е.А.Грищенко). Проверить деятельность ООО «Стиль» - правопреемника «А.С.К.- Сервис» и прочих фирм-однодневок. Возбудить уголовные дела по факту коррупционных махинаций с векселями.

В декабре этого года грядет 8-летний срок правления [[:Категория:Грищенко, Олег Васильевич|Олега Грищенко]] на посту главы [[:Категория:Саратов|Саратова]]. 
Анализ результатов деятельности Грищенко и его команды наводит на печальный вывод: местное самоуправление фактически устранено, превратившись в форменное самоуправство. 
Градоначальник незаконно получил власть, незаконно ее использует и обогащается за счет бюджетных потоков, т.е. средств всех саратовцев.
 В итоге Грищенко со-товарищи опустошили казну [[:Категория:Саратов|Саратова]] и карманы его жителей на фантастическую сумму - порядка 50 миллиардов рублей. Коррумпированность и неэффективность городской власти наглядна и достигла абсолютного предела.
Согласно отчету о деятельности контрольно-счетной палаты (КСП) муниципального образования «Город [[:Категория:Саратов|Саратов]]», только в 2012 году общий объем выявленных финансовых нарушений в стоимостном выражении составил 6 млрд 830 млн рублей. 
То есть под видом нецелевого использования бюджетных средств, завышения объемов выполненных работ, необоснованных расходов и недостач материальных ценностей у саратовцев украли почти 7 млрд рублей. 
Отчеты КСП были направлены в прокуратуру, но возбуждение уголовных дел по изложенным фактам не последовало.

Цепочка преступлений


Транснациональная и межрегиональная цепочка преступлений, выявленная благодаря официальным ответам государственных, надзорных и контролирующих органов, а также анализу, проведенному на основе открытых источников информации (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и др.), позволяет сделать предварительные выводы о географии, технологии и структуре схем увода и обналичивания бюджетных средств федерального и регионального уровня главой МО «г.Саратов» Олегом Грищенко и аффилированными к нему лицами.

Долго ли осталось веселиться саратовскому главе?

География затрагивает три федеральных округа — Приволжский, Центральный, Северо-Западный, в дальнейшем переходя в зарубежный оффшор.
Одна из, видимо, многих, технологических схем иллюстрируется примером незаконного обналичивания векселей на сумму около 3-х млрд. рублей, произошедшего в 2006 году, и выглядит следующим образом:  ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт» и ООО «Транспорт Сервис», собственниками которых изначально являлись Олег и Елена Грищенко (первый – глава Саратова, вторая – его законная жена), видимо, получают генеральный подряд на производство работ. Это возможно — у фирм солидный уставной капитал, возраст и, видимо, положительный баланс.  ООО «АСК-Сервис», молодая производственная фирма, собственниками которой являлись люди, приближенные к О. В. Грищенко, производит (или не производит, или по заведомо завышенной цене) работы, согласно госзаказу и подряду и получает в качестве оплаты векселя, выпущенные ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт» и ООО «Транспорт Сервис» и обеспеченные бюджетными средствами, которые либо уже находятся на счетах указанных фирм, либо аккредитованы, либо должны поступить по факту исполнения работ (условия госконтракта).

После, скорее всего, формального исполнения работ и оформления соответствующего пакета документов, векселя, являющиеся собственностью ООО «АСК-Сервис», выкупаются физическими лицами: Е. А. Грищенко, а также Слюсаревым А. В., Киреевым Д. В. и Ивановым С. В. Это следует из ответа прокурора г. Саратова Климова В.И. от 22.07.2013г. №280ж2013, по материалам уголовного дела №104016 (следует отметить, что все фигуранты являются либо соучредителями, либо руководителями вышеуказанных фирм). Также следует предположить, что эта сделка носит фиктивный характер, то есть денежные средства за выкуп векселей не поступали в кассу и(или) на расчетный счет ООО «АСК-Сервис».

Затем владельцы векселей, физические лица (Грищенко Е.А., Слюсарев А.В., Киреев Д.В., Иванов С.В.) обналичивают их в ЗАО «Банк Агророс».  В следующем, 2007 году, «Промышленные инвестиции», «Профит Менеджмент», «Транспорт Сервис» и «Промсофт» изменяют место нахождения с территории Саратовской области на г. Кузнецк Пензенской области, а в декабре 2007 года прекращают деятельность путем реорганизации в форме слияния в «Сейлз и маркетинг». В 2011 году «Сейлз и маркетинг» самоликвидировался по решению учредителей. Согласно сведениям УФНС по Пензенской области вышеназванные организации имели признаки «фирм-однодневок», Этот вывод исходит из ответа начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области С.Долматова.

Тогда же, в 2007 году, другая сторона «вексельной операции» - ООО «АСК-Сервис» в числе 8 фирм-однодневок прекратила деятельность в результате реорганизации в форме слияния через ИФНС Саратовской, Белгородской областей и ИФНС Удмуртии в фирму–правопреемницу - ООО «Стиль», зарегистрированной в столице Удмуртии Ижевске, которая, в свою очередь, исключается из ЕГРЮЛ в соответствии с п. 1 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как юридическое лицо, которое в течение календарного года не представляет отчетности, не осуществляет операций по банковским счетам, в результате чего признается фактически прекратившим свою деятельность.

Во всей этой цепочке видна сомнительная законность сделок и наглядное пособие по четырехуровневому отмыванию похищенных бюджетных миллиардов.
Об этом более чем убедительно указано в ответе вице-губернатора Саратовской области Д.В. Фадеева (от 26.02.2014, № 2-05-28/146):
«Проведенной УФНС России по Саратовской области проверкой установлено, что финансовое положение организаций, чьи векселя участвовали в реализации через ЗАО «Банк Агророс», а также отсутствие у данных организаций основных средств, незавершенного производства и иных резервов для погашения данных векселей, действительно ставит под сомнение экономическую обоснованность вексельных операций».
Таким образом, признается противоправность и коррупционность сделок с векселями на сумму около 3-х млрд рублей.

Возникают закономерные вопросы: каковы источники происхождения векселей на миллиарды, обналиченных через фирмы-однодневки и уплачивались со сделок налоги. Пока никто не дал уголовно-правовую оценку незаконным сделкам с векселями на сумму около 3-х миллиардов рублей, в результате которых интересам государства и общества был причинен существенный вред.

Преступность этих сделок подтверждает ответ прокурора Саратова В.Климова. В частности, он пишет:
«В части доводов о преступных сделках с векселями посредством ООО «А.С.К.-Сервис» сообщаю, что 01.05.2010 года в ОМ №2 в составе УВД по г.Саратову поступил выделенный материал из уголовного дела №104016 по факту необоснованной продажи векселей, принадлежащих ООО «А.С.К-Сервис», а именно в декабре 2006 года Слюсаревым А.В., Грищенко Е.А., Киреевым Д.В., Ивановым С.В., были приобретены векселя ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Промсофт», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Транспорт Сервис» в ООО «А.С.К-Сервис» на общую сумму около 3 млрд. рублей, которые в этом же месяце были реализованы вышеуказанными лицами в 3AO «Банк Агророс».

По материалу проверки по факту необоснованной продажи векселей принадлежащих OOO «А.С.К.-Сервис» (6137/10) 06.11.2012 г. о/у отделения № 2 ОРЧ (ЭБ и ПК УМВД России по г. Саратову Логашовым Д.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 08.05.2013 г. прокуратурой г.Саратова в порядке надзора был изучен материал проверки № 6137/10. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.11.2012 года признано незаконным и необоснованным, отменено, материал возвращен в ОП №2 в составе УМВД России по г.Саратову для производства дополнительной проверки, даны указания о производстве отдельных проверочных мероприятий».
Тем не менее, никаких уголовных дел на вышеуказанных фигурантов до сих пор не заведено.

В своих ответах первый замдиректора Росфинмониторинга Ю. Короткий резюмировал: «по результатам проверочных мероприятий выявлен ряд сомнительных финансовых операций, сведения о которых направлены в Генпрокуратуру». Этот ответ - требование на проведение проверки деятельности уведенных в Удмуртию 8 контор, в числе которых ООО «АСК-Сервис», входящих в отмывочную межрегиональную сеть.
А по фактам проверки 4 фирм, учрежденных Олегом и Еленой Грищенко (ООО «Промышленные инвестиции», ООО «Профит Менеджмент», ООО «Промсофт» и ООО «Транспорт Сервис»), руководитель МРУ Росфинмониторинга в ПФО Самарин А. П. сообщает о проведении проверки в части установления признаков противоправной деятельности ряда лиц и направляет материалы в Генеральную прокуратуру в Приволжском федеральном округе.

Мы, жители Саратова и граждане РФ, понимаем, что материалы Росфинмониторинга предназначены для служебного пользования, они носят закрытый характер. Сотрудники ведомства раскопали немало интересного о криминальном характере межрегиональной отмывочной сети Олега Грищенко, но ознакомить общественность вне рамок официального следствия они не имеют право.

История «умерщвления» отработавшей свое ООО «АСК-Сервис» отчасти приоткрывает характер работы, взаимодействия и уничтожения структурных элементов - фирм-однодневок, в числе которых имелись фирмы, образованные по паспортам бомжей и покойников. Из другого фактурного ответа, со стороны удмуртского УФНС, следует, что уже много лет активно функционирует «отмывочная» сеть с многоступенчатой межрегиональной процедурой ликвидации отработавших свое фирм-однодневок. УФНС перечисляет 8 контор, непосредственно не связанных друг с другом, за исключением того, что во всех случаях фигурируют имена людей, аффилированных к Олегу Грищенко.

Схема уничтожения построена на реорганизации в форме слияний, присоединений через смену подведомственности налоговым органам, а затем, видимо во всех случаях, правопреемники исключаются из ЕГРЮЛ в соответствии с п. 1 ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ, как недействующие юридические лица. Таким же способом ликвидируются и, видимо, менее наследившие фирмы.

Итак, если через «А.С.К.-Сервис» похитили и отмыли около 3 млрд рублей, то можно сделать далеко идущий вывод. Остальные 8 фирм-пустышек также были задействованы в криминально-отмывочной сети по обналичиванию бюджетных средств. Сколько через них было украдено? 24 млрд или больше?

При таких объемах хищений, естественно, напрашивался вопрос: а существует ли зарубежный канал для легализации похищенного через оффшор? Это предположение является более чем обоснованным, поскольку соучредитель действующей на сегодняшний день саратовской фирмы ООО «Хеликорп Групп», одно из аффилированных к Олегу Грищенко лиц, бизнесмен Д.В.Киреев (он вместе с Е.А.Грищенко – женой главы Саратова О.В. Грищенко - обналичивал векселя на сумму около 3 млрд руб.) владеет указанной компанией совместно с кипрской компанией «Dracaena Holding Limited». В свою очередь, эта компания также является одним из соучредителей ОАО "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северо-Запада" (Ленинградская область).


Киреев владеет 51% акций ООО «Хеликорп Групп» (предоставляет услуги по аренде воздушного транспорта с экипажем), что говорит о его полном контроле над этой коммерческой структурой. И вероятнее всего, что посредством кипрского оффшора Грищенко, Киреев и иные подельники выводят из РФ похищенные бюджетные миллиарды.

Вызывает удивление, что вся эта информация добыта не правоохранительными органами, а инициативной группой лиц, неравнодушной к судьбе и будущему России.
На фоне бездействия и покрывательства правоохранительными органами транснациональной и межрегиональной коррупции вызывает надежду ответ руководителя департамента по работе с обращениями граждан ЦИК ВВП «Единая Россия» Г.В. Филюковой (04.03.2014, № ЦОП/1-14-785 ув):
«Ваше обращение рассмотрено в Центральной общественной приемной Председателя Партии «Едина Россия». Изложенная в письме информация доведена до соответствующих должностных лиц Партии».

Более подробная информация о многомиллиардных хищениях бюджетных средств главой Саратова Олегом Грищенко с подельниками представлена в файле:

Обращение

{{#arraymap:Коррупция, Мэры|,|x| | }}