Свидетель из «книги заказов»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Свидетель из «книги заказов» FLB: Имя Александра Перепиличного было в “расстрельном списке” “группы Клюева”, утверждают иностранные СМИ

"“Ключевой свидетель по многим делам, касающимся российских мафиози и чиновников, Александр Перепиличный был найден мертвым в Англии, где он укрывался в течение трех лет, пишет Le Figaro в статье, которую 30 ноября переводит InoPressa. "Вскрытие не позволило прояснить обстоятельств внезапной кончины" , - отмечает автор статьи Танги Бертеме. Никто не хочет верить в естественную смерть этого богатого и скандального российского бизнесмена. Александр Перепиличный был основным свидетелем в швейцарском суде по масштабному делу об отмывании денег, в которое вовлечены многие российские официальные лица и чиновники, сообщается в статье. Тесно связанный с делом Магнитского Перепиличный знал многое о тех, кто, похоже, были настоящими организаторами этого крупного мошенничества, о группе Клюева . Перепиличный стал уже четвертым человеком, связанным с этой группой, который внезапно скончался, подчеркивает автор. Именно документы, предоставленные Перепиличным, позволили швейцарским судьям начать расследование, заморозить счета членов группы Клюева , говорится в статье. "Таким образом, таинственное исчезновение Перепиличного кажется очень своевременным, как и других раскаявшихся россиян" , - отмечает автор. "В Лондоне богатое и многочисленное российское сообщество обеспокоено. Британские власти также опасаются, что их страна может стать излюбленным местом сведения счетов для мафий бывшей советской империи" , - заключает издание”. “Российского разоблачителя - бизнесмена Александра Перепиличного предупреждали, что его имя фигурировало в "расстрельном списке", который обнаружила московская полиция , утверждает The Independent, ссылаясь на неназванного знакомого Перепиличного. Две недели назад Перепиличный скоропостижно скончался в Англии, напоминает журналист Джером Тейлор. Публикацию в британском издании цитирует в пятницу сайт InoPressa. По словам источника, впервые Перепиличный услышал предостережение от своего родственника в ноябре 2011 года . "Родственника проинформировал некий полицейский" , - говорится в статье. "Знакомый Перепиличного рассказывает: родственнику сообщили, что это имя - лишь одно из многих в списке, который также содержал подробные досье на некоторых потенциальных жертв" , - говорится в статье. "Это было вроде книги заказов. В ней упоминалось его имя" , - сказал источник в интервью газете. Родственник Перепиличного смог ознакомиться с досье. По словам источника, информация была подробная - например, о домах, где проживал Перепиличный, - но устаревшая примерно на год. "Поскольку детали были неверны, Перепиличный не сильно встревожился и вплоть до своей смерти больше не упоминал о других угрозах своей безопасности" , - пересказывает газета слова источника. Между тем вчера прозвучало утверждение, что Перепиличный "хотел помириться с группой чиновников, которых обвинял в причастности к отмыванию денег в Швейцарии" (формулировка газеты). Это заявление сделал московский юрист Андрей Павлов в интервью газете "Коммерсант". Павлов конкретизировал, что Перепиличный хотел помириться с Владленом Степановым . "Как считается, в Лондоне Перепиличный передал фонду Hermitage Capital документы, изобличающие ряд чиновников в хищении 230 млн долларов из российского госбюджета, особенно служащую налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа Владлена Степанова" , - говорится в статье. Вчера же российская прокуратура передала в суд уголовное дело против Сергея Магнитского, который выступал с обвинениями в вышеупомянутом хищении, и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, отмечает газета. Этот шаг российских властей "совершен в отместку за наши усилия добиться справедливости в отношении Магнитского" , заявил представитель Hermitage Capital». “Александра Перепиличного западная пресса называет ключевым информатором по "швейцарскому" делу, расследование которого было начато с подачи адвокатов небезызвестного инвестиционного фонда Hermitage Capital. Там утверждают, что налоговый консультатн фонда Сергей Магнитский раскрыл систематические хищения бюджетных средств в размере 5,4 миллиарда рублей, которые осуществлялись под видом возврата налогов. Московские налоговики, в свою очередь, переводили эти средства на счета клюевского "Универсального банка сбережений". А отмывались незаконно полученные деньги через швейцарский банк Credit Suisse , - сообщает сегодня сайт Newsru.com. Как известно, все закончилось тем, что Магнитский сам был арестован. В октябре 2009 года ему предъявили обвинение в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. А в ноябре того же года он скончался в московском СИЗО "Матросская тишина". Смерть 37-летнего аудитора вызвала широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Коллеги и друзья Магнитского позже стали публиковать компромат на уличенных им чиновников, которые, по мнению Hermitage Capital, виновны в его аресте и гибели. Этих людей они называют "кастой неприкасаемых". Среди прочих к этой "касте" относят бывшую начальницу 28-й московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее бывшего мужа Владлена Степанова. Последний, судя по всему, был некогда бизнес-партнером Александра Перепиличного . В середине 2011 года Степанов, оправдываясь по поводу обнародованного компромата, рассказал, что сотрудничал с Перепиличным с середины 1990-х. Потом, в кризисном 2008 году, Перепиличный то ли из-за нерасторопности, то ли из-за неверно выбранной стратегии потерял в общей сложности около 200 миллионов долларов, причем часть этих денег составляла долю Степанова . По его версии, именно после этого неудачливый бизнесмен сбежал в Лондон и стал сливать сведения фонду Hermitage и швейцарским прокурорам, чтобы "потопить" Степанова и обезопасить себя . Есть предположения, что Перепиличный начал помогать зарубежным правоохранителям в попытке выторговать защиту для себя как предполагаемого участника налоговых махинаций. Таким образом, если он все-таки умер не своей смертью, а был убит, то заказчиков следует искать в "касте неприкасаемых" - прежде всего, среди членов "группы Клюева" , считают коллеги Магнитского”. Источник, знакомый с ситуацией сообщил в пятницу "Интерфаксу", что “ Перепиличный был так называемым "решальщиком" - посредником между предпринимателями и представителями силовых структур - и был вхож в высокие кабинеты ". Собеседник агентства подтвердил, что "в какой-то момент у бизнесмена возникли финансовые проблемы, после чего он переехал за границу”. "Нельзя исключать, что при участии Перепеличного формировался так называемый "список Магнитского" - перечень российских чиновников, в отношении которых могут быть введены визовые санкции за рубежом в связи со смертью Магнитского" , - сказал агентству источник”. Александр Перепиличный был найден мертвым 17 ноября во дворе собственного роскошного особняка в графстве Суррей, где жил после бегства в Англию в 2009 году. Следов насилия на его теле не было. По предварительным данным, россиянин скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки. Однако британская полиция начала тщательное расследование, которое вскоре вышло на самый высокий уровень - парламента и МИДа”. 28 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB “Англия не уберегла от дела Магнитского” говорилось: «в Великобритании при загадочных обстоятельствах скончался фигурант дела Магнитского, российский бизнесмен Александр Перепиличный. По информации британского издания The Independent, один из главных информаторов по делу Магнитского - Александр Перепиличный умер в собственном доме в городе Уэйбридж в графстве Сюррей . Вызов от Перепиличного поступил в отделение полиции в 5 вечера в субботу, две недели назад, но прибывшие через 30 минут стражи порядка обнаружили бизнесмена мертвым на полу. Представители полицейского департамента заявили, что для установления причины смерти требуются дополнительные экспертизы и исследования, которые уже проводятся британскими специалистами. В России 44-летний бизнесмен был в числе совладельцев компаний по производству сгущенного молока. По свидетельствам своих партнеров, Перепиличный получил убежище в Великобритании 3 года назад, когда в 2008 - 2009 годах потерял на фондовом рынке более $150 млн. В деле Магнитского Перепиличный фигурирует в качестве делового партнера Владлена Степанова, которого Сергей Магнитский обвинял в отмывании денег в особо крупных размерах . В этом году в Швейцарии началось расследование в отношении владельца счетов швейцарского банка Credit Suisse Степанова . По информации The Independent, основой для этого стали данные, предоставленные Перепиличным в Hermitage Capital, где Сергей Магнитский работал аудитором. - Перепиличный предоставил все необходимые основания для начала масштабного полноценного разбирательства в Швейцарии , - сообщил анонимный источник в правоохранительных органах. - Он передал сведения о компаниях, счетах, их обладателях, сделках с недвижимостью. Более чем достаточно . В 2011 году следственные органы Швейцарии уже арестовывали принадлежавшие Владлену счета, с которых он оплачивал покупку недвижимости за границей . Швейцарские следователи пытаются установить, имел ли место факт незаконного отмывания денег и проведения многомиллионных сделок», - сообщало Life news. 13 июня в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Навальный не хочет работать за Бастрыкина» говорилось: «блогер Алексей Навальный подал жалобу в Европейский суд в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 млрд рублей. Как сообщили в отделе информации Межрегиональной правозащитной Ассоциации "АГОРА", поводом для обращения в суд стали решения российских судов, обязавших Навального опровергнуть некоторые факты из размещенного в его блоге видеоролика неизвестных авторов. В нем шла речь о чиновниках, причастных к хищению 5,4 млрд бюджетных рублей, с упоминанием экс-налоговика Ольги Степановой и ее супруга, предпринимателя Владлена Степанова . В жалобе отмечается, что Ольга Степанова была включена в так называемый "список Магнитского". 23 ноября 2010 года Комитет Европарламента единогласно одобрил поправки к ежегодному докладу о правах человека, которые призывали страны ЕС принять санкции в отношении шестидесяти российских чиновников, причастных к делу Магнитского, в том числе и Ольги Степановой. Люблинский районный суд Москвы, который рассматривал "дело Степанова против Навального" обязал блогера доказать достоверность и обоснованность высказываний . Тогда защита Навального заявила ходатайства о приобщении к делу опубликованных в интернете копий документов или об истребовании их в соответствующих организациях. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. 17 октября 2011 года Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Владлена Степанова и обязал Алексея Навального выплатить ему 100 тысяч рублей и опровергнуть некоторые сведения из видеоролика . 22 декабря 2011 года Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Навального, и решение суда вступило в силу», - сообщало «Росбалт». 14 ноября в публикации «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой» Агентств федеральных расследований FLB рассказывало: “Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова . Позднее она работала советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы, тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его времен. «Ведомости» узнали о расследовании от сотрудника правоохранительных органов, а федеральный чиновник, знакомый с делом, подтвердил его наличие. По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб». Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, пишет газета, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование. “Возобновление дела произошло одновременно с началом в СКР расследования хищений в «Оборонсервисе», из-за которых был уволен министр обороны Сердюков, знает сотрудник правоохранительных органов: «Эти два события связаны» . Собеседник газеты замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда». “Степанова - человек небезызвестный, - сообщал сайт Newsru.com. - Имя бывшей начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы еще пять лет назад упоминалось в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 миллиарда рублей. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был одним из тех, кто обвинял Степанову в хищении путем незаконного возврата налога на прибыль, уплаченного компаниями, находившимися под управлением фонда. Кончилось все тем, что правоохранители обвинили в хищении этих средств самого Магнитского. В ноябре 2009 года 37-летний юрист был арестован и в том же месяце умер в СИЗО. Степанова же до сих пор оставалась неприкасаемой, только бывшие коллеги и друзья погибшего Магнитского, собирая доказательства вины погубивших его чиновников, не обошли ее вниманием». «Материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова, который ранее вел дело о коррупции в Мособлпрокуратуре. После этого расследование, долгое время буксовавшее, сдвинулось с "мертвой точки". Были допрошены десятки свидетелей, в том числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемы, - сообщало ранее агентство “Росбалт”. Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. Они заподозрили, что налоговая инспекция принимала решения о возмещении НДС (на сотни миллионов рублей) фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью . По материалам, собранным оперативниками, СО по ЮЗАО СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в ходе расследования возникли серьезные сложности . Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию, "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады "ломятся" от товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков . В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в "Рособоронпоставку", которая находится в ведении Минобороны. Напомним, что до того, как стать министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Вслед за ним в военное ведомство перешло немало налоговиков. В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника "Росбалта", одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали . Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания . В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС "однодневкам". Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самим "налоговиками" . По данным источника "Росбалта", пока в деле фигурирует сумма в размере 8 млрд рублей , похищенных из бюджета, однако в последующем она может значительно увеличится. Собеседник в правоохранительных органах отметил, что в ближайшее время Ольгу Степанову вызовут на допрос. Однако сделать это будет не так просто. "По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью" , — отметил источник агентства. Адвокат Лариса Мове, которая ранее представляла интересы Степановой, сообщила "Росбалту", что не видела свою бывшею доверительницу уже два года и о расследовании СК РФ ей ничего не известно. Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию аудитора Сергея Магнитского . По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае». Читайте также на эту тему: «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации