Свобода в лизинг

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Следователя столичного ГУВД заподозрили в вымогательстве денег у фигурантов дела о пропаже миллиардов ФЛК

1272543139-0.jpeg Уголовное дело в отношении бывшего следователя Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД Москвы Натальи Поликуровой получило новое скандальное продолжение. Как уже писали СМИ, изначально ее заподозрили в попытке получения вместе с адвокатом Ильей Брезговиным взятки в 150 тыс. долл. от совладельца столичного ресторана «Семь красавиц».

Последний проходил потерпевшим по уголовному делу о рейдерском захвате его заведения, которое вела г-жа Поликурова. Деньги же с бизнесмена следователь и адвокат, по версии обвинения, попытались получить под предлогом ускорения следствия, которое вообще не двигалось, и ареста здания ресторана, чтобы мошенники не успели его продать.

В отношении гг. Поликуровой и Брезговина столичное управление СКП возбудило уголовное дело о покушении на получение взятки. Но в ходе его расследования поступило новое заявление о вымогательстве ими взяток в рамках уже другого дела, которым в свое время также занималась г-жа Поликурова. Речь идет о скандальной истории с похищением более 1,8 млрд руб. у ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), входящего в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Обвиняемые по этому делу — бывший замгендиректора ФЛК Андрей Бурлаков и экс-замглавы Мира-банка Анна Эткина — утверждают, что те же гг. Брезговин и Поликурова вымогали у них 2 млн евро за то, чтобы не применять арест. При этом г-жа Эткина якобы была на время фактически взята в заложники. А когда бизнесмены пожаловались на следователя Поликурову, она вышла с ходатайством об их аресте.

По истории гг. Бурлакова и Эткиной, обвинение следователю Поликуровой пока не предъявлялось, по нему продолжается проверка. Но, по неофициальной информации, уже подтвердились многие изложенные ими факты.

В связи с этим новый поворот может произойти и с расследованием дела о хищении миллиардов ФЛК. История эта по-прежнему остается крайне запутанной, а сам г-н Бурлаков изначально утверждал, что дело против него сфабриковано по заказу тех, кто на самом деле стоял за аферой.

Скандал с пропажей денег ФЛК начал разгораться в январе прошлого года, когда компания допустила технический дефолт по выпущенным ранее евробондам на 250 млн долл. После этого более 40 иностранных инвесторов направили письмо премьеру Путину с призывом к правительству РФ (а ОАК создана с участием государственного капитала) и руководству корпорации принять на себя обязательства своей дочерней структуры. Но до конца этот вопрос так и не решен. В свое время в правительстве то обещали расплатиться по долгам ФЛК, то отказывались.

Попутно новое руководство ФЛК (прежнее после скандала было отправлено в отставку) и ОАК провели собственную проверку причин дефолта по евробондам, по результатам которой гендиректор ФЛК Наиль Малютин обратился с заявлением о хищении у компании более 1,8 млрд руб., и 2 июня ГСУ возбудило уголовное дело о мошенничестве. Как выяснилось, пропавшие деньги в 2008 году были выданы в виде займов двум неизвестным фирмам, которые так и не расплатились.

Кроме того, как следовало из заявления г-на Малютина, его бывший первый заместитель Андрей Бурлаков летом 2008 года через подконтрольную фирму приобрел в Германии судоверфи Wadan Yards. Стоимость сделки составила 250 млн евро. Однако когда разразился финансовый кризис, Wadan Yards, несмотря на полученные для ее спасения под гарантии немецкого правительства кредиты более чем на 240 млн евро, оказалась на грани банкротства.

Дальнейшая же судьба Wadan Yards была решена в августе 2009-го, во время встреч канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Медведева в Мюнхене и Сочи. Новый инвестор в лице Виталия Юсуфова заплатил за верфи 40 млн евро и переименовал их в Nordic Yards.

Каким образом были связаны между собой пропажа денег ФЛК и предполагаемая покупка Wadan Yards Бурлаковым (сам он это отрицает), до сих пор не очень понятно, но в итоге он и г-жа Эткина оказались под следствием.

Расследование этого дела поручили следователю Поликуровой, которая пришла к следующим выводам. В 2001 году ФЛК выиграла «конкурс российского правительства на получение господдержки лизинговых программ в области гражданской авиации», а в период с октября 2007 по февраль 2008 года Андрей Бурлаков, занимавший тогда посты члена совета директоров и первого замгендиректора компании, «организовал преступную группу (ОПГ), в состав которой вовлек неустановленных лиц из числа руководителей ФЛК, а с января по февраль 2008-го — зампред правления ЗАО КБ «Мира-банк» (лицензия отозвана в 2008-м) Анну Эткину». По версии следствия, г-н Бурлаков в ОПГ «распределил роли каждого участника», а в его собственные обязанности «входило общее руководство и координация действий участников ОПГ, поддержание внутригрупповой дисциплины, придание преступным действиям законного характера и дезинформация посредством СМИ на всех уровнях, включая органы власти, в том числе правительств нескольких государств, в том числе РФ».

Как следовало из дела, г-н Бурлаков «совместно с Эткиной», ввел «в заблуждение номинального директора ООО «ИК ЮГ» Юрия Харченко (в прошлом был начальником управления безопасности Мира-банка) и главбуха этой же компании Якушину, сообщив им об исполнении ОАО «ФЛК» госпрограммы правительства России по покупке иностранных активов норвежской судостроительной компании Aker Yards (позже была переименована в Wadan Yards. — Ред.)».

Следствие решило, что г.г. Бурлаков и Эткина «склонили руководство «ИК ЮГ» к подписанию и исполнению подложных пяти договоров внутренних и внешних займов», в результате чего «похищенные деньги поступили на счет ранее зависимой (дочерней) ФЛК структуры — FLC West Holding s.a.r.l. (FLC) (Люксембург), ставшей подконтрольной Бурлакову». При этом, по данным следствия, обвиняемые не собирались исполнять обязательства перед ФЛК, «организовали изготовление поддельных допсоглашений к основным договорам займа о продлении срока их возврата до 2014 года, обратив более 1,8 млрд руб. в свою пользу».

Подозреваемые от следствия не скрывались, исправно ходили на допросы, а г-н Бурлаков даже дал интервью, заявив, что в сделке по Wadan Yards действовал открыто и законно. Тем не менее в ноябре прошлого года обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве, а суд выдал санкцию на их арест.

Когда же стало известно о возбуждении дела против следователя Поликуровой по истории с рестораном «Семь красавиц», уже через несколько дней в московское управление СКП поступило заявление от г.г. Бурлакова и Эткиной. Причем, как выяснилось, они жаловались в разные инстанции на г-жу Поликурову и раньше, но тогда проверка закончилась безрезультатно.

Бизнесмены сообщили, что изначально знали г-на Брезговина как корпоративного адвоката Wadan Yards, а потом он также некоторое время представлял их интересы по уголовному делу о хищении денег ФЛК. В октябре, незадолго до их ареста, по заявлению г.г. Бурлакова и Эткиной, адвокат Брезговин якобы предложил им «решить вопрос в ГСУ по закрытию их уголовного дела». Защитник будто бы сказал, что обойдется это в 2 млн евро, при этом сразу нужно передать аванс в 500 тыс. евро. Но бизнесмены отказались вступать в какие-либо неофициальные переговоры со следствием. Через несколько дней г-н Брезговин, по заявлению бизнесменов, вновь позвонил им и заявил, что «если сейчас не передать 500 тыс. евро», то их точно арестуют. Г-н Бурлаков отказался, но г-жа Эткина была так напугана, что выдала адвокату требуемую сумму. Тот же якобы сразу повез деньги, по его словам, «нужным людям в ГСУ». Г-н Бурлаков, по его утверждению, узнав об этом, потребовал от Брезговина вернуть деньги (тем более что г-жа Эткина взяла деньги партнера), что последний и сделал.

Через несколько дней следователь Поликурова действительно задержала г-жу Эткину, поместив ее в ИВС на Петровке, 38. Тогда адвокат Брезговин, по заявлению бизнесменов, отправился уже к мужу г-жи Эткиной Борису, который выдал ему 300 тыс. евро «якобы для передачи Поликуровой за освобождение Эткиной из ИВС». И на следующий день следователь выпустила задержанную из изолятора временного содержания, передав на поруки одному из сотрудников столичного УБЭП якобы в рамках программы защиты свидетелей. Почти две недели, с 14 по 28 октября, г-жу Эткину, по ее заявлению, некие люди — как она полагала сначала, сотрудники спецслужб — удерживали ее в ее же собственном доме. По утверждению женщины, все это время ее вывозили в офис ФЛК и в ГСУ, требуя сказать, где находятся «счета ее соучастника Бурлакова»

Закончилась же «программа защиты свидетеля Эткиной» ее арестом. По ее заявлению, она случайно обнаружила у своих «защитников» путевой лист с надписью ЧОП «Остен-стандарт» (Воскресенск, Подмосковье)» и поняла, что ее не охраняют, а фактически «держат в заложниках» частные охранники. Женщина заявила об этом своим стражам, а те тогда доставили, по утверждению г-жи Эткиной, ее опять к следователю Поликуровой, которая тут же составила протокол о ее задержании, а позже составила ходатайство об аресте.

Сразу после этого г-жа Эткина написала два заявления. Одно от себя лично — о незаконном лишении ее свободы, а второе, вместе с г-ном Бурлаковым, — о вымогательстве у них Брезговиным и Поликуровой взятки в 2 млн евро и получении ими 300 тыс. евро. Однако тогда проверки показали, что факты «не нашли подтверждения».

Тем не менее в декабре прошлого года дело о хищении денег ФЛК было передано для дальнейшего расследования в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Правда, никаких действий по нему долго не предпринималось, и только месяц назад новый следователь провел первый допрос Бурлакова и Эткиной.

Сам же г-н Бурлаков рассказал «Времени новостей» свою версию событий: «В этой ситуации меня поражает больше всего то, что в ней до сих пор никто не пытался разобраться. Все началось с публикаций в двух СМИ, которые по странному стечению обстоятельств появились в один день с объявлением ФЛК о техническом дефолте по евробондам. В этих статьях меня оклеветали. Считаю, что все эти незаслуженные обвинения направлены на то, чтобы скрыть истинные причины и настоящие масштабы проблем и хищений бюджетных средств в ФЛК. На меня пытаются повесить все финансовые растраты, которые совершали абсолютно другие люди, несмотря на то, что у меня за время работы в ФЛК никогда не было права как финансовой подписи, так и доступа к деньгам. Сама покупка норвежской судостроительной компании, а это три верфи, две из которых находятся в Германии (в Висмаре и Варнемюнде) и на Украине (николаевский «Океан»), а также двух дизайнерских бюро и два инжиниринговых центра состоялась в июле 2008 года. Но предложение норвежцы сделали еще в начале 2007-го. Сделка была оценена независимым аудитором PriceWaterhouseCoopers в 250 млн евро. Была проведена предоплата в размере 50 млн евро люксембургской компанией FLC, 50% в которой принадлежало ФЛК, интересы которой я и представлял в этой сделке. FLC получила эти деньги в качестве займа от «ИК ЮГ» со сроком погашения в 2014 году. Как я узнал во время следствия, «ИК ЮГ» в свою очередь получила эти деньги у ФЛК.

Практически вышло так, что последняя получила заем у самой себя. Я к этой сделке отношения не имел. И не пониманию, за что меня привлекли к ответственности, почему бывшие мои коллеги отрицают участие в сделке по покупке верфей, как и сотрудники «ИК ЮГ» и Мира-банка, в том числе бывший председатель совета директоров банка Алексей Панин, мой партнер Евгений Зарицкий и главбух московского представительства Wadan Yards Наталья Конькова. Ведь эта сделка проводилась официально, в том числе через службу Финмониторинга и контроля ЦБ РФ. Также не понимаю, почему следствие пришло к выводу о подделке документов по самой сделке, ведь все подписи и печати настоящие и были поставлены людьми, имеющими на то полномочия, но следствие до сих пор никаких экспертиз не провело».

По словам г-на Бурлакова, деньги по сделке с Wadan Yards были проведены через Мира-банк, поступили на счет «ИК ЮГ» в рублях, затем конвертированы в евро, и их получила FLC. «Финансовая сделка проходила официально, банк получил свою комиссию — около трети от уставного капитала, и г-н Панин не мог не знать о такой крупной сделке, — отметил бизнесмен. — В итоге было подписано соглашение с Aker Yards о взносе аванса в 50 млн евро. Но по условиям сделки, если ФЛК вовремя не внесла бы остаток в 200 млн евро, то аванс остался у норвежской стороны безвозвратно. Поскольку я отвечал за привлечение инвесторов, то нашел две компании — Tamplestowe (Швейцария) и Blackstead holdings ltd (Кипр). В результате сделка состоялась, и доли были распределены следующим образом: швейцарская компания получила 74%, кипрская — 25% и ФЛК — 1%. Председателем совета директоров выбрали меня, а президентом — Зарицкого, после чего компания была переименована на Wadan Yards. Эту сделку сопровождал и ставил везде свои подписи исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев. Впоследствии меня уволили из ФЛК якобы за прогулы, но я в суде отстоял свое право и был восстановлен в должности, а потом уволился сам. Чуть позже, пока я сижу в тюрьме, меня без объяснения причин убрали со всех должностей в Wadan Yards. Теперь я отстаиваю свои права в европейских судах. Что касается Анны Эткиной, то она вообще не имела никакого отношения к этой сделке».

Адвокат г-на Бурлакова Елена Забавина в свою очередь отметила, что речи о хищении у ФЛК 1,8 млрд руб., которое вменяется ее клиенту, вообще не идет, а налицо гражданско-правовые отношения. «Споры по договорам займа могли возникнуть не ранее 2014 года, — сказала «Времени новостей» г-жа Забавина. — Считаю, что дело было высосано из пальца лишь с одной целью — «повесить» на г-на Бурлакова проблемы компании, чтобы истинные виновники избежали ответственности».

Между тем Счетная палата (СП), по данным нашего источника, выявила нарушения в самой ФЛК. Основанием для этого послужил депутатский запрос, инициированный совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) Александром Лебедевым, который контролирует конкурента ФЛК — «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) и одновременно является акционером самой ФЛК. Из запроса следовало, что в 2004 году ФЛК создала компанию «ТД «Пермские моторы», руководство которой должно было выкупить у завода «Пермские моторы» весь товар для дальнейшей продажи. Затем ФЛК на ТД «Пермские моторы» перечислил 100-процентную предоплату, но моторы так и не поступили. Установить, куда ушли деньги ФЛК, и просил г-н Лебедев.

Аудиторы же выявили, что ФЛК в первом полугодии 2008 года «осуществляла высокорискованные финансовые вложения», а объем «непрофильных операций (финансовое посредничество, инвестиции в недвижимость), совершенных ФЛК, превышает объем операций по основному виду деятельности и характеризуется существенными финансовыми рисками». Кроме этого СП выявила, что ФЛК заплатила при покупке судостроительного завода «Авангард» (Петрозаводск) посреднической компании более 580,2 млн руб., а при приобретении у компании Avions de Transport Regional пяти самолетов ATR-42-500, которые должны были быть поставлены в мае 2008 года, посредникам переплатили порядка 4,45 млн долл. При этом, по данным аудиторов, эти машины до сих пор не получены. Вызвало подозрение аудиторов и соглашение ФЛК с BCP Securities LLC, согласно которому за привлечение кредитных средств более 305,8 млн руб. были уплачены комиссионные порядка 107,7 млн руб., что составило 35% от суммы сделки. Кроме того, по данным СП, компания ООО «Жилстрой-Сервис» по инвестиционному соглашению с ФЛК получила в качестве аванса 219 млн руб., однако документы (в том числе и копии), подтверждающие исполнение этого соглашения, оказались утеряны.

При этом все сделки осуществлял тот же г-н Драчев, который полтора года назад пропал. И оперативники не исключают, что его уже нет в живых. В результате сомнительных сделок руководством ФЛК, полагают в СП, компания и объявила технический дефолт. Все эти материалы были переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

В результате столичное ГСУ возбудило уголовное дело по факту хищения денег ТД «Пермские моторы», которое также вела следователь Поликурова. По нему уже были допрошены гг. Панин и Зарицкий, а также замгендиректора FLC Измаил Островский. Позже это дело также было передано в ГУ МВД по ЦФО. По нему пока никому не предъявлялось обвинений, однако, по данным нашего источника, вскоре ситуация может измениться. Кроме того, следствие в свете последних событий выясняет, вымогала ли деньги г-жа Поликурова и по этому делу. Также, по данным нашего источника, СКП возобновил проверку по заявлению Анны Эткиной о ее незаконном лишении свободы сотрудниками милиции и ЧОП «Остен-стандарт».

Что касается сделки с покупкой верфей, то аудиторы СП не выявили никаких нарушений. Несмотря на это, на следствии г-н Малютин заявил, что не знал ни об одной сделке из указанных в акте проверки СП.

Вчера получить комментарии по этой ситуации у гендиректора ФЛК г-на Малютина не удалось. В офисе компании нашему корреспонденту сообщили, что он находится в заграничной командировке. «Давать комментарии по уголовному делу и ситуации вокруг компании уполномочен только гендиректор», — заявили в ФЛК.

Оригинал материала

«Время новостей» от origindate::29.04.10