Сергей Магин отмывается от статьи

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Сергей Магин отмывается от статьи Генпрокуратура усомнилась в организованности группы "обнальщиков" Сережи Два Процента

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2014, Преступное сообщество попало под надзор Владимир Баринов, Николай Сергеев

Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура России подставила под сомнение выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК). В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД.


Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, рассмотрев очередные жалобы защиты Сергея Магина. Он направил в следственный департамент МВД, расследующий громкое дело, "требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства". Его суть сводится к тому, что в изученных материалах дела замгенпрокурора не усмотрел признаков преступного сообщества, а именно обстоятельств его создания, выработки преступного плана и распределения ролей между участниками ОПС. Кроме того, считает господин Гринь, в деле группы обнальщиков нет "данных, свидетельствующих о структурированности организованной группы, действующей под единым руководством, и общем преступном умысле".


Показания двух фигурантов, руководивших, по версии следствия, подразделениями ОПС, а затем заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве, замгенпрокурора в своем требовании счел недостоверными. По его мнению, они не имели достаточных данных как о самой преступной группе, так и ее членах, планах и механизмах преступления. Замгенпрокурора счел, что свои преступления они совершали самостоятельно, не вступая в сговор с Сергеем Магиным, и потребовал устранить процессуальные нарушения.


Отметим, что, по данным "Ъ", в ближайшие время следствие как раз собиралось выделить материалы в отношении этих двух фигурантов в отдельное производство и направить их в прокуратуру на утверждение обвинения и в суд для рассмотрения в особом порядке. Таким образом, перед началом процесса над основной группой обнальщиков следствие имело бы уже два закрепленных судом обвинительных приговора и "железных" свидетелей.


Официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила "Ъ", что в требовании нет ничего сверхъестественного: "Это наша обычная надзорная деятельность — реагировать на допущенные нарушения закона".


Если нарушения, на которые указывает замгенпрокурора подтвердятся, следствие будет вынуждено отказаться от обвинения по ст. 210 УК и освободить фигурантов из-под стражи, так как остающаяся в деле ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) не предусматривает заключение в СИЗО.


Как считает следствие, 41-летний Сергей Магин и его сообщники в 2012 году создали в Москве преступное сообщество для "совместного совершения тяжкого преступления — незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере". Помимо самого господина Магина сотрудники ГУЭБиПК [#ankor1 задержали в июле прошлого года] шестерых его предполагаемых сообщников. На данный момент, по данным "Ъ", обвинение предъявлено 17 фигурантам, с участием которых, по самым скромным оценкам, только за один год было обналичено и выведено за границу не менее 36 млрд руб. При этом есть данные, что всего за несколько лет через обнальщиков прошло порядка 200 млрд руб. Заработали же они не менее 575 млн руб. Впрочем, сейчас по делу проводится экономическая экспертиза, которая должна установить точный объем обналиченных и выведенных средств, а соответственно, и доход участников группировки. Самого Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД называли "фактическим владельцем" КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента. Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина. Известно, что незадолго до ареста он приобрел для себя роскошный Rolls Royce, а для своей жены — Bentley, но покататься на этих шикарных автомобилях супруги толком не успели. Сообщники теневого финансиста приобрели за рубежом дорогую недвижимость и даже промышленные предприятия. Свою вину господин Магин не признал, отказавшись от дачи каких-либо показаний.


Один из участвующих в деле адвокатов Сергея Магина сказал "Ъ", что защита удовлетворена требованиями Генпрокуратуры. "С момента предъявления обвинения в июле прошлого года мы неоднократно писали жалобы об отсутствии в действиях Сергея Магина и других лиц признаков преступления, которое квалифицируется по ст. 210 УК",— сказал защитник. Как он считает, тяжкая статья появилась в деле, чтобы у следствия была возможность содержать фигурантов под стражей.


В МВД вчера не стали официально комментировать выводы надзорного ведомства. "Дело возбуждено и расследуется, говорить сейчас о каких-либо нарушениях в нем, мы считаем преждевременным",— сообщил "Ъ" источник в ведомстве. По данным другого источника "Ъ", требование господина Гриня вызвало в ведомстве, мягко говоря, недоумение. Связано это с тем, что ранее органы прокуратуры как признавали законным само возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК, так и поддерживали ходатайства следствия об аресте фигурантов судом. Более того, в последнее время дело Магина стало знаковым в рамках кампании по декриминализации финансовой деятельности. О нем докладывали первым лицам государства, а результаты расследования не раз обсуждали на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Более того, после ликвидации этого ОПС Росфинмониторинг сообщал о резком сокращении вывода средств за границу и росте комиссий за незаконный "обнал".


      • [ ]

Семибанкирщина обналичила $1 млрд


Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2013, Обналичку выводят из обращения Олег Рубникович МВД разоблачило целое преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу около 36 млрд руб., а их доход только за последний год составил более 600 млн руб. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. [...]

[МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы. – Врезка К.ру]


Практически во все "адреса" оперативно-следственные группы попали без проблем. Сложности возникли лишь в одном из офисов в центре Москвы, где полицейским не открыли металлическую дверь. Только когда спецназ выбил ее кувалдами, выяснилась причина сопротивления — все это время хозяева помещения уничтожали не только бумаги и электронные носители, но даже оргтехнику в промышленном шредере, занимавшем едва ли не полкомнаты. Впрочем, полностью избавиться от компромата задержанные не успели.

Всего сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 400 человек. По данным "Ъ", господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. Дмитрия Аграмакова, который, по оперативным данным, сейчас находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.

По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. На нем аккумулировались деньги торговцев из Китая, которые с помощью обнальщиков группы Сергея Магина переправляли их на родину. Стоит отметить, что за свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере всего 2%. Столь низкий процент, по данным сотрудников правоохранительных органов, компенсировался количеством привлеченных клиентов. Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.

["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин : доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка приобретена в 2006 г. (продана в 2009 или 2010 г.), говорил Алякин в интервью «Ведомостям». Связаться с ним вчера не удалось. По словам одного из полицейских, он по делу не проходит. Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала». Связаться с ними тоже не удалось.[...]

«Банков может быть больше, но эти — основные», — говорят собеседники «Ведомостей».

В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, отчиталось МВД. – Врезка К.ру]

Отметим, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка, однако наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Таким образом, полагают участники операции, и Мастер-банк, к которому и раньше у ГУЭБиПК возникали претензии, мог быть задействован в противоправных схемах. В итоге автомобиль вместе с инкассаторами доставили в следственный департамент для разбирательства. Между тем советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова заявила "Ъ", что правоохранительные органы ни сотрудников банка, ни броневика не задерживали. По ее словам, Мастер-банк по договору осуществляет инкассацию банкоматов ВПБ: "Вся необходимая документация может быть предоставлена правоохранительным органам". [...]


Ссылки

Источник публикации