Силовики не дошли до суда

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Силовики не дошли до суда

Ни один таможенный чиновник, офицер погранслужбы или ФСБ не проходит по уголовному делу о 150 вагонах китайской контрабанды

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::17.06.2010

Контрабанда в особо крупном размере дела

Олег Рубникович

Генпрокуратура России направила в Приморский краевой суд уголовное дело о широкомасштабной контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи в Россию. По версии следствия, с 2002 по 2007 год организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входило более трех десятков человек, незаконно переправило в РФ товаров народного потребления более чем на 2,3 млрд руб. Перед судом предстанут четверо из десяти организаторов и руководителей ОПС. Дела остальных, которые скрываются за границей, выделены в отдельное производство. Среди них экс-сенатор от Приморья Игорь Иванов и краевой депутат Геннадий Лысак.

Как сообщил "Ъ" официальный представитель следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Владимир Маркин, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 16 обвиняемых в контрабанде (ст. 188 УК РФ). Многоэпизодное дело расследовалось Главным следственным управлением СКП, а теперь будет рассмотрено по существу Приморским краевым судом. Во Владивосток из Москвы его отправят сегодня самолетом. Дела в отношении еще 20 человек, которые находятся в международном розыске, выделены в отдельное производство.

Расследование этого громкого уголовного дела было завершено еще в апреле 2008 года. В течение двух лет 16 его фигурантов знакомились с 700 томами дела. […] Вчера адвокаты обвиняемых начали получать в следственном комитете обвинительные заключения, объем каждого из которых составляет более 70 тыс. листов. "Это почти 300 томов, мне вывезли их из СКП на грузовой тележке, и они едва уместились в мою машину",— сказал "Ъ" один из адвокатов, участвующих в деле.

Напомним, что уголовное дело по факту контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено МВД РФ в апреле 2005 года, однако широкий резонанс оно получило год спустя, после того как его в свое производство забрала Генпрокуратура. Вскоре после этого, в мае 2006 года, со своих постов были сняты глава ФТС Александр Жерихов и два его заместителя, три генерала ФСБ, два прокурора, пять оперативников МВД и четыре сенатора, в том числе представитель Приморья Игорь Иванов. В сентябре 2006 года, опираясь в том числе и на результаты расследования, тогдашний президент РФ Владимир Путин отправил в отставку начальника управления собственной безопасности ФСБ Александра Купряжкина, начальника службы обеспечения ФСБ Сергея Шишина и бывшего заместителя директора ФСБ Владимира Анисимова.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество, созданное не позднее 2 февраля 2002 года с целью контрабандных поставок товаров народного потребления из Китая и Южной Кореи в Россию, входило 36 человек. Лидерами ОПС правоохранительные органы считают экс-сенатора Игоря Иванова, бывшего краевого депутата Геннадия Лысака, родственника последнего авторитетного предпринимателя Дениса Павлова, руководителя дальневосточной адвокатской конторы "36 часов" Александра Литвинова и еще восьмерых человек. Впрочем, перед судом предстанут лишь четверо "организаторов сообщества и его структурных подразделений" — это бизнесмены Михаил Гаврилов, Антон Баженов и Владимир Бажанов, а также адвокат Александр Литвинов. Остальные находятся в розыске, и их дела выделены в отдельное производство.

Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов. Именно он, по мнению следователей, осуществлял общее руководство деятельностью ОПС, принимал "окончательное решение о расширении преступной деятельности", распределял финансовые средства, полученные от контрабанды, и отчитывался, как сказано в документе, перед другими организаторами преступного сообщества о проделанной работе. Для "эффективного управления" каналами поставки контрабандного товара, говорится в материалах дела, "Ростек" открыл свои филиалы в Китае, Корее, Приморском крае и Москве, а также приобрел три склада временного хранения (СВХ), расположенные в зоне ответственности Гродековской и Уссурийской таможен. Из этих СВХ контрабанда по железной дороге доставлялась в Москву, для чего использовались вагоны, принадлежащие зарегистрированной во Владивостоке экспедиторской компании ООО "Транс Трек". В Москве, по версии следствия, вагоны разгружались на грузовых площадках АСТ и "Щебенка" Черкизовского торгового комплекса, после чего работники компаний "РДВ-Сервис" и "Ветер" доставляли их потребителям.

Как считает следствие, в том же 2002 году лидеры ОПС вступили в сговор с неустановленными следствием руководителями Дальневосточной таможни и добились того, что все грузы, идущие из КНР, хранились лишь на принадлежащих ОПС складах. Уже через год, говорится в материалах дела, контрабандисты для перевозок ширпотреба стали использовать и морской транспорт. Этим занимался учредитель ООО "Ист Рэйл" Сергей Хэ (он также находится в розыске), арендовавший суда в Находке и корейском порту Пусан. Гендиректор же ООО "Ист Рэйл" Геннадий Сырцов (также в розыске), по версии следствия, используя обширные связи в таможенных и правоохранительных органах, занимался оформлением растаможки поступающих из-за границы товаров. Помимо них, по версии следствия, одним из лидеров преступного синдиката являлся глава адвокатской конторы "36 часов" Александр Литвинов, который курировал связи ОПС с правоохранительными органами и обеспечивал юридическое прикрытие. В сентябре 2003 года глава "Ростека" Денис Павлов создал ООО "Транспортно-логистическая компания "Альянс"", которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид. При этом, говорится в деле, господа Хэ, Сырцов и другие члены преступной организации, "используя подложные документы с реквизитами различных иностранных компаний, представляли заведомо ложные сведения об импортируемом товаре, что позволяло максимально снижать расходы контрабандистов". Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank. О масштабах контрабанды говорит хотя бы тот факт, что всего за несколько месяцев, с августа 2005 по январь 2006 года, лишь из Китая контрабандисты перевезли через границу 576 контейнеров с товаром на сумму более 1,5 млрд руб., недоплатив в бюджет около 616,5 млн руб. В это же время из Кореи прошло более 1,5 тыс. контрабандных контейнеров с ширпотребом, в результате чего бюджет недополучил 912 млн руб. Всего же, по версии следствия, с 2002 по 2007 год контрабандным путем на территорию Российской Федерации было ввезено товаров общей стоимостью более 2,3 млрд руб. Кроме того, легализованы денежные средства, приобретенные преступным путем, в сумме более 5,5 млрд руб. и $1,5 млн. В результате действий преступного сообщества государству был причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных сборов и пошлин в размере более 1,5 млрд руб. […]


***

"Ни одного таможенного чиновника, ни одного офицера погранслужбы или ФСБ, без участия которых невозможен был многолетний успешный контрабандный трафик, по делу не проходит"

Оригинал этого материала
© BFM.Ru, origindate::16.06.2010

В дело о контрабанде на 2 млрд рублей силовиков не взяли

Мария Локотецкая

[…] Уголовное дело […] началось с задержания на территории Московской области 151 вагона с контрабандным ширпотребом, 11 из которых оказались на территории одной из воинских частей ФСБ, относящейся к Управлению материально-технического обеспечения этого ведомства. […]

[…] Стоит отметить, что большинству фигурантов дела, проживающих в Приморье и Москве, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако некоторые из них содержались в СИЗО и смогли выйти из-под стражи лишь к концу расследования.

Так, в сентябре 2008 года Верховный суд России отпустил под залог в 750 тысяч рублей коммерческого директора фирмы «РДВ-Сервис» Сергея Черкасова (он пробыл под стражей почти два года), а в апреле 2009 года освободил под залог в 3 млн рублей Сергея Ткаченко, также отсидевшего два года. К концу мая этого года смог покинуть СИЗО и последний Михаил Гаврилов. Он также внес в качестве залога 3 млн рублей.

Таким образом, во время судебного разбирательства за решеткой будет находиться лишь Александр Литвинов, да и то, потому что он успел стать фигурантом другого дела. (Во Владивостоке его судят за организацию заказных убийств, — BFM.ru).

По словам Роберта Зиновьева, адвоката Сергея Черкасова, большинство подсудимых свою вину не признали. Так, по утверждению защитника, его клиент являлся руководителем московской транспортной фирмы и добросовестно исполнял свои обязанности по перевозкам внутри страны. «Никакого отношения к контрабанде, которая считается таковой с момента пересечения российской границы, он не имел, — отметил адвокат. — Поэтому Черкасов ни при каких обстоятельствах не может нести ответственность за действия, совершенные другими лицами».

Примерно такой же позиции придерживается и защитник Сергея Ткаченко Александр Чернов. «Мой подзащитный не имел понятия о якобы контрабандном происхождении товара, который хранился на арендованном им складе», — сказал он BFM.ru. Адвокат добавил, что в течение двух лет содержания его подзащитного в СИЗО следователи пытались получить от Ткаченко устраивающие их показания в обмен на освобождение обвиняемого. В результате, бизнесмен перенес в изоляторе несколько сердечных приступов и два инфаркта. «Когда Ткаченко вышел на свободу, ему пришлось делать несколько операций на сердце. В итоге, он стал инвалидом 2-й группы», — сказал защитник.

Роберт Зиновьев, в свою очередь, добавил, что вопреки заявлениям следствия о причастности к контрабанде представителей правоохранительных органов, ни один из них не сядет на скамью подсудимых. «Ни одного таможенного чиновника, ни одного офицера погранслужбы или ФСБ, без участия которых невозможен был многолетний успешный контрабандный трафик, по делу не проходит», — отметил защитник. […]

[Infox.Ru, origindate::16.06.2010, Дело о 150 вагонах контрабанды из Китая ушло в суд: К скандалу, по неофициальным данным, оказались причастны высокопоставленные сотрудники центрального аппарата ФСБ. На пять лет колонии общего режима был осужден экс-начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшецян, дело в отношении которого рассматривалось отдельно. Его уличили в том, что он организовал контрабандный канал, через который только с августа по декабрь 2005 года три фирмы ввезли из Китая 515 контейнеров с контрабандным товаром на сумму 1,27 млрд руб. — Врезка К.ру]