Система СПАГ в лицах

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Система СПАГ в лицах

© "Новая газета", origindate::07.02.2004, "Посаженные отцы. Россией владеет один человек — ее управляющий"

Компания СПАГ переправила в Санкт-Петербург десятки миллионов дойчемарок. После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел

Роман Шлейнов

Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»). Точно так же и с новой, вполне сформировавшейся «семьей» президента Путина. Как правило, там — люди из ниоткуда, примечательные только тем, что вышли из тени президентского прошлого. Причем как раз того санкт-петербургского периода, который до сих пор вызывает особый интерес европейских прокуроров.

Связан этот санкт-петербургский период с международным скандалом по поводу подозрений в отмывании денег, в центре которого была немецкая компания СПАГ (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs Aktiengesellschaft, дословно «Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия»). Фирма, напомним, особо примечательная тем, что Владимир Путин вплоть до своего президентства числился в ней консультантом вместе с Германом Грефом. К компании имели отношение и другие видные «питерцы».

В Германии расследование идет с 2000 года. Над ним работали немецкая разведка и криминальная полиция. В прокуратуре Дармштадта следствие продолжается и сейчас. А в нашем распоряжении оказались новая информация и документы, которые, вполне возможно, еще неизвестны немецким правоохранительным органам.

Изучив материалы, мы начали чертить схему взаимосвязей и вскоре обнаружили, что некоторые стрелки тянутся от скандала со СПАГом не только к обычным питерским фирмам, в которых сидели люди, близкие к Владимиру Путину, и не только в сторону президентской администрации... Но и в нефтегазовый бизнес и к российской ядерной индустрии.

История скандала

Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных наркокартелей (об этом не раз писала российская пресса, речь шла о колумбийском медельинском картеле и еще одном — мексиканском). Деньги проходили через десяток фирм в Мадриде, Милане и Санкт-Петербурге. Риттера арестовали в столице Лихтенштейна в мае 2000 года, следом и в Германии прошли обыски.

Как сообщили коллеги из немецкого журнала «Фокус», суд состоялся в Лихтенштейне в октябре 2003 года и был первым в истории страны процессом такого рода. Происхождение денег считалось очевидным, но подсудимые настаивали, что ничего такого и не подозревали, лишь думали об использовании легальных для Лихтенштейна схем ухода от налогов. Приговор был более чем мягким: фон Хоффену дали один год (прибавив его к предыдущим восьми, на которые он был осужден чуть раньше). Риттер получки 18 месяцев условно и только за то, что продал три десятка акций СПАГа вне биржи по завышенной цене ничего не подозревающим инвесторам.

В Германии с этим не смирились, и теперь прокуратура Дармштадта проводит дополнительное расследование по подозрению в отмывании денег, которые через немецкую компанию СПАГ вкладывались в российскую недвижимость. Иными словами, немцы заподозрили, что их страну использовали в качестве перевалочной базы для грязных денег, которые потом шли в Россию, где благополучно отмывались.

Цена отмытых денег

Позволим себе немного теории. Если вы думаете, что на безденежье должны приветствовать и такие «инвестиции», то вы глубоко заблуждаетесь. Мечта любой преступной группировки и коррумпированного чиновника — легализовать свою криминальную выручку, влив ее в законный бизнес. Беспрепятственное достижение этой цели приводит к тому, что лидирующее положение в обществе занимают теневые фигуры с сомнительным прошлым. Грязные деньги, вложенные в недвижимость, предприятия, другие объекты собственности или прибыльные проекты, добавляют влияния теневикам. [К слову, именно недвижимость и строительный бизнес во всем мире считаются главной областью вложений для «грязных» денег. И в досыл к этому вспомните питерские строительные скандалы: с кольцевой дорогой, дамбой, скоростной магистралью, дворцами...] Экономика при этом не развивается, поскольку связи и обязательства уводят теневиков в криминальную область (даже если они этому уже и не рады) И неизбежно приводят на ведущие государственные посты новые теневые фигуры, блокируя антикоррупционные расследования, делая верхушку общества все более закрытой и недоступной для правосудия. Для Запада опасность этого — аксиома, как и борьба с нелегальным капиталом. Для России — действующая модель экономики и политики.

История с компанией СПАГ и ее питерскими проектами важна прежде всего потому, что проливает некоторый свет на то, как зарождалась и крепла «семья» нынешнего российского президента. Выясняется: в худших традициях «семьи» президента прошлого. Принципиальных различий нет. В основе — обряд со скандалом по поводу отмывания денег. А от этого тянутся нити, которые связывают все новые и новые структуры, объединяя их хозяев на всю оставшуюся жизнь. Начиналось все с Германии, столь «близкой» президенту Путину, и поэтому сейчас Германия все чаще становится транзитной страной для подозрительных финансов из России и в Россию. (Естественно, к ужасу самих немцев.)

Система СПАГ в лицах (Европа)

Фирма СПАГ (штаб-квартира в Германии, в Морфелъдене на Опельштрассе) появилась в 1992 году и занималась практически всем, что касается недвижимости: в частности, инвестициями в строительство и реконструкцию. Владимир Путин тогда курировал внешние связи в мэрии Санкт-Петербурга, был вице-мэром, и, как известно, в Питере взошли основные проекты СПАГа — фирмы «Знаменская» и «Информ-Футуре». А Путин на долгое время стал консультантом компании.

Представим других героев из числа европейцев. Они в равной мере действовали и в Германии, и в Санкт-Петербурге, поскольку руководили питерской фирмой «Знаменская», получившей от СПАГа десятки миллионов дойчмарок (о финансовых проводках чуть позже).

Материалы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ранее ФКЦБ) говорят о том, что в совет директоров «Знаменской» в разное время, сменяя друг друга, входили три человека из СПАГа. Это Клаус-Петер Зауэр, который был председателем наблюдательного совета СПАГа, а затем председателем совета директоров питерской фирмы «Знаменская», Франсиско Гуадамил-лас-Кортес, который тоже был председателем наблюдательного совета и председателем правления СПАГа, а затем возглавил совете директоров «Знаменской», и тот самый осужденный Рудольф Риттер, зампредседателя наблюдательного совета СПАГа, затем пересевший в совет директоров «Знаменской».

Странность состоит в том, что во всех российских и зарубежных публикациях о СПАГе отсутствует много важной информации. Немецкого финансиста Зауэра, к примеру, скромно называют человеком, «помогавшим создавать» компанию, хотя по документам он — один из ключевых персонажей, хорошо информированных именно в питерских делах фирмы.

О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная — в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов. Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров.

Но наиболее знаковая фигура среди перечисленных, конечно, Риттер. Раз уж именно его весной 2000 года арестовали в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег (откуда и пошел весь скандал со СПАГом), не мешало бы знать о нем подробнее. Всюду сообщали, что он брат министра экономики Лихтенштейна Майкла Риттера, что был консулом республики Коста-Рика в том же Лихтенштейне. Но никто ни разу не упоминал, что Риттер в давние времена начинал работать генеральным уполномоченным в «Группе 1С» (а именно «Интеркомпани менеджмент АГ»),

Если имеется в виду «Группа 1С», которая, как сказано в ее официальных бумагах, «в странах СНГ выполняет комплекс работ для нефтегазовой промышленности», этот факт может быть существенным для понимания его места в российском бизнесе. Более того, Риттер нигде не назван человеком, объединяющим питерскую фирму со СПАГом, а, судя по указанным в документах должностям, он весьма активно действовал и в Питере, и в Германии.

Нефтегазовое «происхождение» Риттера вообще дает много поводов для размышления. Россия и сейчас выживает фактически за счет нефти и газа. Схемы, по которым идет торговля, до сих пор не самые прозрачные. А в начале девяностых они были и вовсе изумительными.

От российского Минвнешэкономсвязей право выдавать лицензии на вывоз нефтепродуктов и прочего добра в начале девяностых получил, например, и Владимир Путин, ведающий внешними связями в питерской мэрии. Всем памятна скандальная программа «нефть в обмен на продовольствие», в рамках которой в те голодные 90-е годы зародилась масса подставных фирм. Только некая «Интеркоммерц-Формула-7» получила из рук Путина право на вывоз 150 тыс. тонн, о чем уже не раз писали. С поставками же продовольствия вышел конфуз. А были еще и другие.

Так что арестованный в свое время по подозрению в отмывании денег Риттер запросто мог бы выйти и из этой нефтяной шинели. И только затем оказаться в СПАГе, а это делает историю куда как богаче. Ведь на нефти держится большая часть российской властной пирамиды, наши элиты поднимались на этом ресурсе.

Система СПАГ в лицах (Россия)

Российскими руководителями проектов СПАГа, по данным ФКЦБ, являлись не менее важные господа. В совет директоров «Знаменской» (фирмы, учрежденной СПАГ и др.) входили два до сего момента никем не названных лица: Сергей Орлов и Валерий Кретов. Что примечательно: Орлов до этого был помощником директора по внешнеэкономической деятельности российско-канадского совместного предприятия «Мейпл Лодж», торгующего (вот ведь совпадение) продовольствием (импорт и оптово-розничная продажа мяса и мясных продуктов). Еще раз напомним, что тогдашней линией жизни была программа «нефть в обмен на продовольствие».

Были на этом рынке дельные игроки, были и скандалы, касающиеся поставок нефти за откровенно дурной товар. Питерское Законодательное собрание когда-то создавало комиссию, которая пыталась разобраться в выданных Путиным лицензиях. Безуспешно.

Что же касается Кретова, он являлся гендиректором «Санкт-Петербургского общества по развитию недвижимости» («Невский 25»).

Но все же наиболее примечателен в этой группе Владимир Смирнов — тоже член совета директоров «Знаменской» (1995— 1996), ее гендиректор вплоть до весны 2000 года и, пожалуй, один из самых приближенных к Владимиру Путину людей. Как уже не раз отмечалось в СМИ, Смирнов создавал с Путиным питерскую валютную биржу. Он был не чужим и в дачном кооперативе «Озеро», учредителем которого числился Путин. А также являлся гендиректором «Петербургской топливной компании» (ПТК), которую Путин так ценил, что она стала чуть ли не монополистом в розничной городской торговле нефтепродуктами.

А вот о чем никто не сообщал, так это почему бизнес может считаться «семейным»? Согласно материалам ФКЦБ, которые нам удалось отыскать, в разное время членом совета директоров «Знаменской», главным бухгалтером, финансовым директором и гендиректором «Информ-Футуре», а также финансовым директором «Петербургской топливной компании» (ПТК) была Лариса Дроздова — супруга Владимира Смирнова. Она же являлась финансовым директором фирмы «Ливком», которая по сию пору ведет бухгалтерию все тех же проектов СПАГа — «Знаменской» и «Информ Футуре».

Спустя всего несколько дней после ареста Рудольфа Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег, как только вокруг СПАГа стал зарождаться скандал, Владимир Смирнов (и это, безусловно, простое совпадение) оставил должность генерального директора фирмы «Знаменская», получившей от СПАГа миллионы дойчмарок. И тут же поступил на работу в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ. Примерно тогда же членом совета директоров «Знаменской» и гендиректором «Информ-Футуре» стала его супруга Лариса Дроздова. То есть этот фронт не был оставлен, окончательно.

Стоит ли говорить, что президентом РФ к тому времени уже был Владимир Путин. Он тоже буквально накануне своего избрания покинул должность консультанта СПАГа, виртуозно уложившись с этим до начала крупного международного скандала, европейских арестов и обысков.

СПАГ: деньги в Санкт-Петербург

В Германии следствие шло полным ходом — состоялись обыски и выемки документов. А в России, после того как Владимир Путин стал первым лицом государства, любое нелицеприятное расследование, затрагивающее его туманное питерское прошлое, приравнивалось к пощечине и было заранее обречено. Здесь терялись все пути, здорово осложняя работу немецких правоохранителей. Но даже и здесь денежный поток (снова совпадение) чутко отреагировал на немецкое следствие.

Мы нашли официальные данные о финансовых реках — миллионах дойчмарок, которые перетекали из СПАГа в фирмы Санкт-Петербурга с интересными ремарками о заседаниях советов директоров и собраниях акционеров (материалы ФКЦБ, публикуется впервые):

origindate::14.10.1997 протоколом № 11 собрание акционеров «Знаменской» приняло решение занять у СПАГа 18 млн дойчмарок, и это только для предварительного этапа реконструкции зданий (Невский пр., 114 и ул. Восстания, 2/116).

А дальше по датам отметок в бумагах:

origindate::10.08.98 получено 900 000 ДМ origindate::10.09.98 - 4 975 000 ДМ В 3-м квартале 1998 г. получено 6 175 000 ДМ

origindate::30.11.98 Внеочередное собрание акционеров протоколом № 14 постановило заключить контракт займа на 3 000 000 ДМ и заключить дополнительное соглашение к контракту займа от origindate::15.10.1997 на увеличение суммы до 25 млн ДМ. Решение: одобрить. Подпись: гендиректор Смирнов.

origindate::5.10.98 - 1 600 000 ДМ origindate::19.10.98- 1 600 000 ДМ
origindate::28.10.98 - 2 000 000 ДМ
origindate::2.12.98 - 3 000 000 ДМ
origindate::19.01.98 - 2 500 000 ДМ
origindate::10.02.99 - 2 500 000 ДМ
origindate::15.02.99 - 2 000 000 ДМ
origindate::10.03.99 - 2 000 000 ДМ
origindate::10.04.99 - 1 000 000 ДМ
origindate::28.04.99 - 2 000 000 ДМ
origindate::10.05.99 - 2 000 000 ДМ

Любопытная отметка от origindate::23.06.99: Принять к сведению информацию членов совета директоров общества Ф. Гуадамилласа-Кортеса и К.-Л. Зауэра об их личной заинтересованности, а также и заинтересованности компании СПАГ в заключении дополнительного соглашения, направленного на увеличение суммы займа до 30 млн ДМ. (Это, по нынешним временам, в районе 15 млн евро.) origindate::27.07.99 - 2 745 000 ДМ origindate::10.08.99 - 2 475 000 ДМ <...> А вот после ареста Рудольфа Риттера origindate::13.05.2000:

origindate::4.09.2000 — получение 300 000 руб. по договору займа от «Информ-Футуре»

origindate::8.11.2000 - 160 000 ДМ origindate::7.12.2000 - 69 600 ДМ <...> Итак, финансовый пульс остановился после ареста Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег или это очередное совпадение? Можно ли после этого утверждать, что отмывочная деятельность никак не была связана с Россией?

Еще одно забавное обстоятельство касается внезапных перестановок близких Путину людей. Как мы уже отметили, спустя всего несколько дней после ареста Риттера Владимир Смирнов оставил фирму «Знаменская», в адрес которой шли пересохшие миллионы, и переместился в Москву, в предприятие администрации президента Путина, причем не один.

Арест Риттера и обвинение его в отмывании российских денег по случайности здорово омолодили гендиректоров «Знаменской» и еще одной фирмы, которая заключала с ней договора купли-продажи недвижимости — «ВС Девелопмент&Консалтинг». Первую возглавил юрист Николай Максимов (1975 года рождения), а вторую незадолго до ареста Риттера — Илья Ямпольский (1978 с р.). Особенно подчеркнем, что Ямпольский ушел работать (снова чудовищное совпадение) в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ практически одновременно с Владимиром Смирновым, столь близким Путину человеком. Любопытно и то, что, по данным ФКЦБ, Смирнов в свое время тоже возглавлял фирму «ВС Девелопмент&Консалтинг», правда, в его официальной анкете нет об этом ни слова, может, в ФКЦБ ошиблись?

СПАГ, «Знаменская» и ядерная индустрия РФ

Российские назначения и отставки нечасто поддаются осмыслению с точки зрения общепринятой логики. Но их всегда можно объяснить логикой клановой. Ведь финальная цель, как нам кажется, иметь преданного человека на финансовом потоке, который будет использовать этот государственный или частный ресурс в интересах сохранения клана у власти. Любая, даже государственная, собственность фактически переходит в руки клана, чтобы обеспечить непреходящее господство его членов.

Мы уже публиковали («Новая газета» № 8) список людей из президентской администрации на ведущих миллиардных направлениях (нефть, газ, морской и воздушный флот...). Есть дополнение.

Владимир Смирнов, полтора года поработав в предприятии Управления делами президента РФ, был переведен заместителем гендиректора в компанию «Технабэкспорт» — внешнеэкономический агент Минатома РФ (ныне — Федеральное агентство по атомной энергии) с миллиардным долларовым оборотом (торгует низкообогащенным ураном и прочими изотопами на международном рынке). А через два месяца стал гендиректором компании. Краткосрочное повышение квалификации заняло всего пять дней, после чего Смирнову, который раньше никогда не работал в системе Минатома, выдали удостоверение (№ 12) и лицензию на право управления предприятиями ядерного комплекса.

Таким образом, человек, вышедший из одного бизнеса с Рудольфом Риттером (которого германская полиция в истории со СПАГом подозревала в отмывании денег наркокартелей, в том числе и через Россию), стал руководителем крупнейшей внешнеэкономической компании системы Федерального агентства РФ по атомной энергии, торгующей, в частности, ураном.

Отметим, что в конце 2003-го у «Техснабэкспорта» был договор [№ 08843672/061-1/ПС 03-42 (8475)] с заводом им. Дегтярева. В прошлом году по этому договору продолжались поставки продукции. Важно иметь в виду, что изделия для предприятий атомного комплекса у завода ограничены. На нем по уникальной российской технологии выпускают центрифуги, которые используются в первую очередь для обогащения урана (в том числе вплоть до оружейного) и получения прочих изотопов.

Если бывший компаньон Риттера, который, напомним, до сих пор интересует немецких прокуроров, теперь занимается столь ответственным направлением в структуре Федерального агентства по атомной энергии, то, на наш взгляд, это вряд ли способно увеличить доверие европейцев и американцев к кадровым решениям российского президента и его администрации. Не только потому, что на Западе трепетно относятся к проблеме нераспространения ядерных технологий, но и потому, что никогда не поймут и не смогут оправдать здешний, кажущийся абсурдным, принцип назначений людей на ключевые посты.

Проверенные связи не рвутся?

Осталась ли скандальная история со СПАГом в далеком прошлом или у нее есть современное продолжение? Может быть, несмотря на немецкое расследование, теневой механизм перекачки сомнительных денег между Германией и Россией действует до сих пор вместе со схемой инвестиций в недвижимость, просто изменились фирмы?

В начале этого года в редакцию попали новые материалы, вызывающие беспокойство на этот счет. Они, собственно, и заставили снова вспомнить историю со СПАГом. Полистав полученные бумаги и тщательно их изучив, мы адресовали подробные вопросы бывшему руководителю проектов СПАГа («Знаменской», «Информ-Футуре») в Санкт-Петербурге Владимиру Смирнову — нынешнему главе «Техснабэкспорта» и человеку, не постороннему для президента Путина. Ответов, сразу скажем, не дождались. А дальше началась интрига, почти что детектив.

Через некоторое время нам почему-то перезвонили другие государственные люди: «А вы знаете, что совсем недавно в Германии неизвестные проникли в офис одной российской фирмы и похитили документы? И что материалы просто не могли попасть к вам в руки иначе, как от злоумышленников?».

То есть кто-то в лучших ювелирных традициях спецслужб вскрыл помещение на территории иностранного государства, похитил компрометирующие бумаги и вывез их в Россию... И вот эти материалы у нас.

Если это действительно так, то серьезные обстоятельства просто обязывают открыто задать вопросы, которые сами собой возникают по прочтении бумаг. К тому же новая история опять возвращает нас в Германию. Дело в том, что у структуры Федерального агентства РФ по атомной энергии «Техснабэкспорта», который сейчас возглавляет Владимир Смирнов, в Германии есть дочерняя фирма под названием «Интернекско ГмбХ» (довольно давно выполняет представительские и агентские функции).

1. Исходя из полученных нами данных, нас интересует, действительно ли эта структура, которой положено действовать в интересах Федерального агентства по атомной энергии, после назначения Владимира Смирнова руководителем «Техснабэкспорта» стала поддерживать прямые или опосредованные финансовые отношения с немецкой компанией СПАГ, оказавшейся в свое время в центре международного скандала с отмыванием денег?

2. Действительно ли недавно германский офис «Интернекско» был взломан, в результате чего оказались похищены документы о деятельности компании (в германском офисе «Интернекско» отказались от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув эту информацию)? Содержались ли в похищенных бумагах сведения о связях «Интернекско» с рядом европейских фирм, занимающихся преимущественно недвижимостью?

3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar Consulting), «РсиР» (RcR), если да, то чем объясняется такое взаимодействие?

4. Существовало ли соглашение от 12 июня 2003 года (№ 001/2003) о предоставлении льготного кредита «Интернекско» со стороны компании «Седар», и действительно ли только в сентябре 2003 года за конфиденциальные услуги «Седар» было заплачено 325 тыс. долларов через «Ост-Вест Ханделсбанк»?

5. Если ответы окажутся положительными, справедливым ли будет предположение, что в схемах с вложением денег в недвижимость дочерняя структура атомного «Техснабэкспорта» «Интернекско» начинает играть роль компаний системы СПАГ?

Как мы уже сказали, официальных ответов на вопросы не последовало, хотя мы продолжаем рассчитывать на разумное объяснение происходящего.

На наш взгляд, не прекращающаяся и, похоже, вечная история с компанией СПАГ, связанная с прошлым российского президента и людьми из его окружения, тем и примечательна, что лучше всего отражает абсурд феодально-клановой системы управления и назначений.

Целые отрасли и отдельные предприятия принесены в жертву наместнической традиции. В распоряжении новых наместников уже предоставили практически все ресурсы страны, притом не имеет значения — частные они или государственные.

Владение такими ресурсами обеспечивает неисчерпаемую и практически безраздельную власть, для которой уже не страшны исключительно внешние и декоративные демократические процедуры. Они стали простым архитектурным излишеством на российском фасаде, обращенном к внешнему миру. А фундамент — странные, мало кому известные люди, которые в действительности и осуществляют менеджмент. Управляют благодаря тому, что когда-то стали частью «семьи».