Системная афера Урала Рахимова

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Системная афера Урала Рахимова

12 Января 2015

Двадцать четвертого декабря «Система» Владимира Евтушенкова подала иск о возмещении ущерба на 70,7 млрд руб. к ООО «Урал-инвест» — 100%-ной дочерней компании уфимского благотворительного фонда «Урал», председателем которого является Муртаза Рахимов. АФК объяснила иск намерением возместить ущерб от потери «Башнефти» за счет контрагентов и их правопреемников, у которых приобрела акции нефтяной компании. От других комментариев представители «Системы» отказываются.

«Урал-инвест» в 2009 г. вместе с тремя компаниями продал «Системе» за $2 млрд контрольные пакеты акций «Башнефти» и еще шести предприятий башкирского ТЭКа. Впоследствии другие продавцы были присоединены к «Урал-инвесту». А «Система», в свою очередь, перевела все приобретенные активы (кроме «Башкирэнерго», впоследствии проданного «Интер РАО», на него претензии Генпрокуратуры не распространялись) на единую акцию с «Башнефтью».

Принадлежащие «Системе» 71,6% акций «Башнефти» в декабре по решению суда вернулись в собственность государства, а сама АФК отказалась оспаривать это решение. Более того, 29 декабря «Система» объявила о передаче государству оставшихся у нее 2,3% от уставного капитала«Башнефти». Этот пакет был летом продан, а осенью выкуплен обратно по сделке репо. Поэтому в иске первого заместителя генерального прокурора об изъятии бумаг «Башнефти» в собственность государства он не фигурировал.

В декабре же Следственный комитет (СК) освободил Евтушенкова из-под домашнего ареста, под которым бизнесмен находился три месяца, с тех пор как следствие предъявило ему обвинение по возбужденному весной 2014 г. уголовному делу о хищении предприятий башкирского ТЭКа. Собственно хищение, по версии следствия, совершил в 2003 г. сын бывшего президента Башкирии Урал Рахимов. А Евтушенков с помощью предпринимателя Левона Айрапетяна в 2005-2009 гг. помог легализовать похищенное имущество.

В этой части обвинения с Евтушенкова сняты, заявил президент России Владимир Путин на итоговой годовой пресс-конференции, прошедшей как раз на следующий день после освобождения бизнесмена. А еще через день, 19 декабря, Евтушенков участвовал во встрече бизнесменов с президентом и даже поговорил с ним тет-а-тет.

B3cf6a6ffba3b968fcab78fe72a55d4b.jpeg

Владимир Евтушенков. Фото: Вячеслав Прокофьев / «Коммерсантъ»

Тем не менее к началу нового рабочего года дело в отношении Евтушенкова о легализации не было закрыто, СК и «Система» никаких комментариев по нему не дают.

Но время предъявлять свои претензии к продавцам «Башнефти» для«Системы» уже пришло. По словам близкого к компании человека, в дальнейшем разбирательстве может быть увеличена как сумма иска, так и количество ответчиков. Он не исключает, что претензии могут быть предъявлены и к другим компаниям, связанным с Рахимовым-младшим.

«Ведомости» подсчитали, сколько могли заработать структуры Рахимова, и попытались выяснить, где сейчас эти деньги.

Сколько заплатила «Система»

Продавцы «Башнефти» и других нефтяных активов в республике получили от «Системы», по подсчетам «Ведомостей», 84 млрд руб. Эта сумма была разбита на две части. В 2005 г. АФК купила у «Башкирского капитала»блокпакеты акций предприятий ТЭКа за 17,2 млрд руб., следует из бухгалтерского отчета продавца. «Система» это подтверждала, сообщая о сделке на $600 млн.

Для «Системы» это была очень выгодная покупка. Ведь в РТС эти пакеты тогда стоили более чем вдвое дороже.

Сам «Башкирский капитал» на тот момент на 100% принадлежал предприятиям башкирского ТЭКа. Но в начале 2006 г. компания подарила все принадлежавшие ей активы четырем благотворительным фондам (в числе которых был и «Урал») и начала процедуру ликвидации. Процесс завершился только в начале 2009 г. Куда делись полученные от «Системы» 17,2 млрд руб., неизвестно. В отчетах «Башнефти» и остальных бывших владельцев«Башкирского капитала» поступлений от него в 2005 и 2006 гг. не отражено.

Сами благотворительные фонды передали контрольные пакеты акций предприятий ТЭКа своим 100%-ным «дочкам». У них-то в 2009 г. «Система» и приобрела бумаги.

Сумма сделки составила 68,8 млрд руб. И как раз эти средства не потрачены. Лишь 3 млрд руб. ушло на уплату налогов. 53 млрд руб. «Урал-инвест» разместил на депозитах в башкирских банках — на проценты от них ведет благотворительную деятельность учредитель компании — фонд «Урал». Еще 12 млрд руб. были пожертвованы специально созданному фонду целевого капитала «Урал-инвест плюс» и переданы в управление УК «Газпромбанкуправление активами».

Представители фонда «Урал» и его председателя — бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова от комментариев отказались.

Сколько Рахимов-младший заработал на «Башнефти»

Но структуры Рахимова-младшего заработали не только на сделках с «Системой». В 2003 г. республиканские Башкирская топливная компания и «Башнефтехим» продали 63,7% уставного капитала «Башнефти», а также контрольные доли в других предприятиях ТЭКа региона за 13,4 млрд руб. семи ООО. Следствие считает их подконтрольными Рахимову-младшему. Формально совладельцем этих фирм он не был — в учредителях у каждой значилось по десятку других физлиц, — но являлся гендиректором«Башнефти» с момента ее приватизации и до продажи контроля «Системе».

Фирмы-покупатели внесли акции «Башнефти» и НПЗ в уставный капитал«Башкирского капитала». Сделки были безденежными — оплата акций была отложена на 10 лет.

99c119f11f711f0574baaaa7a8f231c9.jpeg

Суммарная выгода «Системы» от владения «Башнефтью» составила $1,2 млрд Фото: Виктор Вонога / ТАСС

Почти тут же владение предприятиями было закольцовано. Они купили у структур Рахимова «Башкирский капитал» за 16,1 млрд руб. Этих денег хватило бы, чтобы рассчитаться с Башкирией, но республиканский бюджет денег не получил.

А в 2005 г. «Башкирский капитал» провел допэмиссию на 10,3 млрд руб. Ее также выкупили «Башнефть» и остальные компании ТЭКа.

То есть структуры Рахимова-младшего от всех этих операций могли получить до 25,9 млрд руб. К этой сумме стоит добавить более 15 млрд руб. дивидендов, полученных от «Башнефти» в 2005-2008 гг.

Наконец, «Башкирский капитал» в 2006 г. продал «Башнефти» и трем НПЗ 46,5% акций «Башкирэнерго» за 18,3 млрд руб. Выходит, что на счетах компаний Урала Рахимова к 2009 г. могло скопиться более 58 млрд руб., полученных от владения бесплатно доставшимися компаниями — даже без учета сделок по продаже башкирского ТЭКа «Системе». Судьба этих средств также неизвестна.

Придется поспорить с государством

В начале октября прошлого года счета «Урал-инвеста» были арестованы Басманным судом по ходатайству СК в ходе расследования хищения акций«Башнефти».

Это поставило под угрозу благотворительную деятельность фонда «Урал». Так как крупные проекты, в том числе поддержка хоккейной команды «Салават Юлаев», финансировались на проценты со средств «Урал-инвеста», говорится в официальном сообщении фонда. Правда, позже фонд сообщил, что проценты с арестованных счетов получать может.

Кроме СК и Евтушенкова на деньги фонда «Урал» претендует и Башкирия. Официально глава республики Рустэм Хамитов претензий на возврат акций башкирского ТЭКа или денежную компенсацию никогда не озвучивал. По его словам, главное, чтобы «Башнефть» продолжила платить налоги в Башкирии, а остальное «как решит суд».

Но руководитель Общественной палаты Башкирии Рамиль Бигнов в апреле 2014 г., когда только было возбуждено уголовное дело о хищении«Башнефти», попытался от имени общественности инициировать передачу акций нефтяной компании «Роснефти». Как сообщали «Российская газета» и «Коммерсантъ», Общественная палата республики опубликовала на сайте план работы на 2014 г., в котором оказался неожиданный пункт: «Содействие привлечению инвестиций в экономику республики путем инициирования предложений от имени общественности о необходимости передачи (путем продажи) активов башкирского ТЭКа, приобретенных от АФК «Система», в ГК “Роснефть” и заключения в последующем соглашения правительстваРеспублики Башкортостан с ГК “Роснефть” на условиях инвестирования не менее половины получаемых от данных активов дивидендов в инвестиционные проекты». Публикации появились летом, в момент ареста акций «Башнефти» судом по ходатайству следствия. Сразу после этого план действий пропал с сайта Общественной палаты. Сейчас не работает и сам сайт. «Роснефть» и тогда и сейчас опровергает интерес к приобретению«Башнефти».

Но у Бигнова теперь другой план: с августа он лоббирует идею о передаче средств фонда «Урал» в бюджет республики либо замене председателя совета фонда на госчиновника. Бигнов, впрочем, в своих интервью все время подчеркивал, что его «общественные» действия с Хамитовым не согласованы.

Администрация президента Башкирии Хамитова не ответила на запрос«Ведомостей», связаться с Бигновым не удалось.

У кого больше шансов

Взыскать хотя бы часть потраченных на покупку «Башнефти» денег«Система» может, но реально получить их будет сложно, считают юристы. У государства больше шансов забрать эти средства, чем у компании Евтушенкова.
8b0836440576fd3b420b222ff89345fc.jpeg
Урал Рахимов

Продавцы «Башнефти» в момент совершения сделки, очевидно, давалигарантии законности приобретения ими этих активов. Теперь же, когда«Башнефть» возвращена государству, «Система» совершенно правомерно обращается за взысканием убытков к продавцу дефектного актива, говорит управляющий партнер Goltsblat BLP Андрей Гольцблат. А если в уголовном процессе будет доказано, что в свое время акции «Башнефти» были похищены у государства и Урал Рахимов имел отношение к компаниям, получившим эти акции, теоретически возможно обратить взыскание на его активы, отмечает он.

«Системе» предстоит еще доказать, что она не знала о возможности изъятия«Башнефти» государством, говорит адвокат Святослав Пац. «Согласно статье 461 Гражданского кодекса РФ продавец вправе не возмещать убытки покупателя, понесенные им в связи с изъятием у него приобретенного товара, если докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии оснований изъятия у него приобретения», — приводит свой довод Пац. С одной стороны, в решении Арбитражного суда Москвы, по которому акции «Башнефти» были возвращены государству, косвенно признается добросовестность приобретения акций «Системой». С другой стороны, в решении указано на нарушение федеральных законов при приватизации государственных предприятий ТЭКа Башкирии. «В силу презумпции знания опубликованных законодательных актов АФК “Система” будет довольно затруднительно доказать, что она не знала и не должна была знать о приобретении акций у несобственника и о выбытии имущества из владения собственника помимо его воли», — говорит Пац. Поэтому шансы на победу есть у обеих сторон.

Добиться реального возврата уплаченных средств, а также компенсации за упущенную выгоду и пользование чужими средствами, скорее всего, будет практически невозможно: главная сложность в том, что на протяжении пяти лет у покупателя и продавца не было никаких претензий друг к другу и срок исковой давности истек, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Шабарин и партнеры» Максим Шабарин. А если вина Урала Рахимова будет доказана приговором суда, его имущество будет конфисковано в пользу государства, подчеркивает он.

«Вернуть деньги всегда сложнее, чем вернуть вещь, а в случае, когда получатель этих денег в центре уголовного дела, — не просто сложнее, а гораздо сложнее», — напоминает управляющий партнер юридической компании «Ценные бумаги консалтинг» Дмитрий Волосов.

Впрочем, арест счетов «Урал-инвеста» хотя бы гарантирует, что активы компании не будут выведены до вынесения приговора, соглашаются адвокат Владислав Кочерин и Пац.

В судебном порядке взыскать деньги с благотворительных фондов, которые не были участниками сделки по продаже «Башнефти», почти невозможно — «почти» с поправкой на действительность, замечает адвокат «Юков и партнеры» Зинаида Захарова.

В случае ликвидации фонда его средства идут кредиторам, а оставшееся — на перечисленные в уставе цели. Если таких не осталось, то остатки переходят государству. Так что вряд ли достанутся «Системе» и 12 млрд руб., которые находятся в эндаументе «Урал-инвест плюса», но компания обязана попытаться их вернуть, чтобы быть честной перед акционерами, говорит Шабарин.

Если все же дойдет дело до взыскания средств благотворительного фонда «Урал» как учредителя «Урал-инвеста», то может зайти речь и о взыскании средств с самого Муртазы Рахимова, уверен партнер адвокатского бюро ЕМПП Валентин Петров. Если раньше российское законодательство фактически не позволяло привлекать к субсидиарной ответственности членов или председателя наблюдательного совета фондов, то теперь это возможно сделать посредством статьи 53.1 ГК РФ о действиях «теневых директоров/бенефициарных владельцев». Снятие «корпоративной вуали» позволяет заявить иск к структурам Рахимова или самому Рахимову о возврате неосновательного обогащения или компенсации вреда.

Что собираются делать Рахимовы

Интересно, что и Урал Рахимов, и возглавляемый его отцом фонд «Урал», много лет не проявлявшие какой-либо активности, в разгар следственных и судебных действий вокруг «Башнефти» задумались о новых проектах.

В середине ноября 2014 г. к одному из венских нотариусов принес документы на регистрацию компании 30-летний эмигрант из России, житель германской коммуны Урбар Александр Носко. В предъявленной молодым человеком доверенности значилось, что он действует в интересах 53-летнего Урала Рахимова, проживающего в номере топ-601 апарт-отеля в Вене на Зингерштрассе, 21/25. Носко зарегистрировал инвестиционную компанию Sea Resorts Management und Investments GmbH с уставным капиталом в 35 000 евро и единственным учредителем Уралом Рахимовым. Инвестировать она собирается как на территории Австрии, так и за ее пределами. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ее учредитель, — в номере 601.

«Впервые вижу такую комбинацию», — недоумевает австрийский журналист-расследователь Хервиг Хёллер: обычно доверенное лицо занимается регистрацией, если доверителя нет в Вене. Но, судя по представленным документам, Рахимов постоянно живет именно в этом городе.

О том, что Рахимов уже много лет живет в отеле в Австрии, «Ведомостям» рассказывали его знакомые и знакомые его отца. Но место проживания они не указывали. Один его уфимский знакомый лишь предполагал, что, судя по запросам и привычкам Рахимова-младшего, это должен быть «пятизвездочный пансион с хорошей системой безопасности». Семиэтажный отель на Зингерштрассе в Вене, хоть и расположен почти что в центре города, к категории люкс не относится: аккуратные, но далеко не роскошные апартаменты, судя по сайту отеля, можно арендовать по цене от 700 евро в неделю. Сотрудник приемной отеля сообщил «Ведомостям», что человек по фамилии Рахимов у них не живет.

Выяснить, с чем связаны особенности регистрации и чем будет заниматься компания, у самого Рахимова или его представителей не удалось.

Адвокат Рахимова Айрат Латыпов сообщил «Ведомостям», что передал вопросы «единственному человеку, с которым общается Урал Муртазович», и «было решено их не комментировать до завершения уголовного разбирательства».

За месяц до того, как Урал Рахимов учредил в Австрии Sea Resorts Management und Investments GmbH, фонд «Урал» создал компанию «Иремель-инвест» с уставным капиталом в 1 млн руб. Представитель фонда не ответил на вопросы «Ведомостей», для чего была создана новая компания и как это связано с судебными разбирательствами.

Урал Рахимов готов способствовать в возврате государству 60 млрд руб., которыми распоряжается фонд Рахимова-старшего, — об этом еще летом 2014 г. рассказал следователям экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, с 2007 г. отбывающий пожизненное заключение за серию тяжких преступлений. Дело о хищении «Башнефти» построено на его показаниях.

Источник: Ведомости

Ссылки

Источник публикации