Следствие обнаружило «Эльдорадо» повторно

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Следствие обнаружило «Эльдорадо» повторно

"Бывший гендиректор «Эльдорадо» Александр Шифрин подозревается в неуплате налогов на сумму около 4 млрд рублей. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Шифрина. Сам он давно находится в международном розыске. Следственная часть при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора компании «Эльдорадо» Александра Шифрина. Дело возбуждено по статье УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере», сообщил ИТАР-ТАСС информированный источник в правоохранительных органах. По данным следствия, в 2006 году Шифрин не заплатил налоги на общую сумму около 4 млрд рублей. Пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО подтвердила агентству информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Шифрина. В свою очередь, пиар-директор «Эльдорадо» Илья Новохатский заявил, что эта информация не имеет отношения к сети. По его словам, дело о неуплате налогов связано с компанией «Оптовик», которая изначально была полной тезкой «Эльдорадо». «Эта компания не имеет никакого отношения к сети «Эльдорадо», – подчеркнул Новохатский в интервью агентству. Смотрите также ООО «Эльдорадо», позже переименованное в ООО «Оптовик», инициировало собственное банкротство осенью 2008 года. Налоговые претензии к компании составляли около 15 млрд руб. В сети «Эльдорадо» уже тогда уверяли, что банкротящееся ООО не имеет к ней никакого отношения. К розыску подключился Интерпол Это уже второе уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное в отношении Александра Шифрина. Первое было возбуждено в апреле 2008 года по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Тогда Шифрину были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Шифрину грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, осужденный по такой статье не сможет в течение трех лет занимать руководящие должности. Александр Шифрин В апреле 2009 года Останкинский суд Москвы постановил заключить предпринимателя под стражу. 17 июля 2009 года Генпрокуратура России направила в Национальное центральное бюро Интерпола России поручение об объявлении Александра Шифрина в международный розыск. Александр Шифрин Будущий гендиректор сети пришел в «Эльдорадо» в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал ее финансовым директором. Генеральным был назначен в 2004 году. Шифрин управлял финансовыми потоками «Эльдорадо» и обеспечивал компанию необходимыми ресурсами. С поста гендиректора сети «Эльдорадо» в России он был уволен в июле 2007 года. «Эльдорадо» решило не спорить с налоговиками Илья Новохатский подчеркнул, что в отношении руководства сети «Эльдорадо» никаких уголовных дел не возбуждалось, и компания является добросовестным налогоплательщиком. Отметим, что в 2008 года налоговики по итогам проверки заподозрили «Эльдорадо» в неуплате налогов в размере от 8 до 15 млрд долларов. Компания, в свою очередь заявила, что сумма претензий составляет 8 млрд рублей, а вся вина за неуплату налогов лежит на фирмах-поставщиках, с которыми работало «Эльдорадо». Ритейлер попытался оспорить претензии ФНС, однако в ходе судебного разбирательства отказался от своих требований. Следователи присматриваются к бизнесу Дело Шифрина далеко не первое, связанное с преследованием первых лиц крупных торговых сетей. В январе 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере были арестованы генеральный директор «Арбат и Ко» Владимир Некрасов и бизнесмен Сергей Шнайдер (более известный как Семен Могилевич), считающийся теневым хозяином сети «Арбат Престиж». Изначально следствие установило, что ущерб от их действий составляет 49,5 млн рублей. Но в июне 2009 года Тушинский суд Москвы неожиданно вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. После доработки дела в обвинении фигурировали уже не 49,5 млн рублей, а 115,5 млн рублей. Слушания дела «Арбат-Престижа» начались в сентябре 2009 года. Некрасов и Шнайдер не признали своей вины. Владимир Некрасов настаивает на том, что основной целью следствия было уничтожение крупнейшей парфюмерно-косметической сети. Сейчас у всех на слуху дело сети ювелирных салонов «Алтын». Руководство ювелирной сети подозревают в контрабанде золотых изделий на территорию России, в частности, из Киргизии. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 188. («Контрабанда). По решению Лефортовского суда Москвы 13 октября были арестованы вице-президент наблюдательного совета холдинга Антонина Бабосюк и ее супруг Владимир Феньков, занимающий должность исполнительного директора «Алтына» в Санкт-Петербурге. За несколько дней до этого под стражу были взяты еще двое подозреваемых по делу о контрабанде золота. 14 октября суд санкционировал арест пятого подозреваемого– гражданина Киргизии Эльтугаша Джапарова. Осенью 2008 года СКП РФ возбудил уголовное дело о похищении бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него почти 20 млн. рублей. В декабре следствие заочно предъявило обвинения владельцу «Евросети» Евгению Чичваркину в пособничестве. Бизнесмен, уехавший в Лондон, был объявлен в международный розыск. В июне 2009 года Генпрокуратура направила в Великобританию запрос об экстрадиции Чичваркина. Слушания по этому делу назначены на 1 декабря."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации