Следы НДС ведут в Альпы

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Следы НДС ведут в Альпы

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело о легализации преступных доходов в результате хищения 5,4 млрд руб. из российского бюджета

Фонд Hermitage Capital уличает топ-менеджера Рособоронпоставки Ольгу Степанову в незаконном обогащении на ее прежнем посту начальника 28-й налоговой инспекции Москвы

Оригинал этого материала
© "Ведомости", origindate::22.04.2011, Нас не отмоют!, Фото: via russian-untouchables.com

Филипп Стеркин

Прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники, сообщила «Ведомостям» ее представитель. Уголовное дело возбуждено 7 марта, поводом стало обращение юркомпании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.

15 апреля представители Hermitage обратились и в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить в отношении Степановой и других замешанных в деле лиц уголовное дело. Оно подписано Джемисоном Файерстоуном — в его юридической фирме работал погибший в сизо юрист Сергей Магнитский. Представитель СКР знает об этом заявлении из интернета.

Преступление. Версия Hermitage

В заявлении Файерстоун утверждает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: компания, заплатившая большой налог на прибыль, меняет учредителей (Hermitage считает, что три фирмы у него украли), подает в суд, доказывает убытки, перерегистрируется в налоговую инспекцию № 25 или № 28 и подает на возврат налога. Инспекция не возражает: например, решение о возврате 5,4 млрд руб. было принято на следующий день после обращения. «Ведомости» следили за этой историей (например, см.www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/19/216647).

Compromat.Ru

Ольга Степанова и Владлен Степанов

Проведя расследование, Hermitage полагает, что часть похищенных денег досталась бывшему руководству инспекции № 28. По данным фонда, семья Степановой и ее заместители Царева и Анисимова владеют дорогой недвижимостью. Недвижимость Степановых Hermitage оценивает почти в $28 млн.

В заявлении в СКР говорится, что на мать Владлена Степанова Анастасию зарегистрирован в Подмосковье — рядом с усадьбой Архангельское (рублевское направление) — земельный участок в 60 соток. Как следует из полученных «Ведомостями» выписок из Единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Анастасия Михайловна Степанова является собственником четырех участков вблизи Архангельского общей площадью 6133 кв. м.

На этой земле, утверждает Hermitage, стоит дом площадью 800 кв. м, построенный известным архитектором Александром Козырем, а также гостевой домик на 300 кв. м (во вторник архитектор дал Slon.ru интервью, из которого следует, что он узнал в Степановых своих заказчиков).

Степановы, считает Hermitage, владеют недвижимостью и за границей. В феврале 2008 г. они купили виллу в Черногории, а в сентябре 2008 г. — виллу в Дубае, на знаменитом Пальмовом острове. Кроме того, в интересах Степанова были оплачены две квартиры в комплексах Kempinski на том же острове.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000.

По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse. Они поступали от фирм и фирмам, которые зарегистрированы в «рискованных» юрисдикциях и не ведут хозяйственной деятельности, а значит, все это могло быть отмыванием денег, резюмирует Hermitage.

Связаться с Ольгой Степановой не удалось, в компании «Волсстрой», где работает Владлен Степанов, сказали, что он в отпуске. Credit Suisse не ответил на запрос «Ведомостей».

Наказание. Версия юристов

Brown Rudnick просит прокуратуру Швейцарии расследовать дело об отмывании и сделать шаги, которые она «сочтет необходимыми»: заморозить счета, на которых находятся незаконные средства, проверить держателей счетов и их бизнес-партнеров, найти виновных, предъявить им уголовные обвинения и потребовать их экстрадиции. Представитель прокуратуры Швейцарии ход следствия не комментирует.

В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за границей. Но другие эксперты считают, что для скомпрометированных чиновников все не так плохо.

Конституция запрещает экстрадицию граждан России, напоминает бывший начальник Российского нацбюро Интерпола Владимир Овчинский. Перспективы расследования и привлечения к ответственности в Швейцарии в значительной степени зависят от поведения российских властей. Легализация — вторичное преступление, сначала нужно доказать, что доходы получены преступным путем, говорит Овчинский: «Прежде чем что-то отмыть, надо что-то украсть». По «делу Hermitage» уже вынесены решения в России, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на сотрудничество ее правоохранительных органов, скептичен Брюс Маркс из Marks & Sokolov (суд счел, что налоговики не виноваты, просто ввели в заблуждение).

Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению. Первичное преступление должно быть доказано, но не обязательно в России, решение может принять и швейцарский суд, рассказывает юрист Baker & McKenzie Марк Лившиц, при этом по практике Верховного суда за легализацию может быть осуждено и лицо, в интересах которого деньги отмывались. Виновным становится любой, кто имеет доступ к управлению средствами, полученными преступным путем, сотрудничество с иностранными властями необходимо, только если доказательств не хватает в самой Швейцарии, согласен бывший прокурор Женевы Бернард Бертосса. Прокуратура должна доказать в суде, что деньги получены незаконным путем, но вывод может быть сделан, исходя из простой житейской логики, рассказывает Лившиц: если официальные доходы невелики, нет наследства, легальных доходов от ценных бумаг, значит, источники денег незаконны.

За отмывание грозит лишение свободы на срок до трех или до пяти лет либо штраф в 1,08 млн швейцарских франков, говорит Лившиц. Кроме того, будут конфискованы отмытые средства или доходы от легализации. Может быть конфискована недвижимость и за границей, но это зависит от позиции национальных властей (какова позиция властей Объединенных Арабских Эмиратов, где расположен Пальмовый остров, никто из опрошенных сказать не смог).

Конфискация в Европе — редкий случай. «Стоит кому-нибудь из русских что-нибудь купить — квартиру, виллу и т. д., — как тут же появляются проверяющие органы и требуют доказать, что источник денег законный, — рассказывает юрист, специализирующийся на вопросах покупки недвижимости за границей. — Почти никому из покупателей, за редчайшими исключениями, это не удается. Но на моей памяти ни у кого эту недвижимость не отобрали, потому что нет формальных оснований: доказать, что деньги были получены незаконным путем, следователи тоже не могут. Вот так и живут многие в арестованных объектах».

Credit Suisse может грозить административный штраф до 500 000 франков или уголовный — до 5 млн франков, если выяснится, что банк должен был знать о незаконности операций, рассказывает Лившиц. Но он уверен, что банку ничего не грозит, вообще было мало случаев привлечения иностранцев за отмывание, эти дела очень трудные для прокуратуры. Швейцария, считает Маркс, не лучшее место для рассмотрения дел об отмывании доходов, на успех скорее можно было бы рассчитывать в США.


***

Своих не сдаем

Практика показывает, что без помощи России засудить россиянина за границей трудно

Предприниматель Сергей Михайлов был задержан в октябре 1996 г. в Женеве. Но обвинение в причастности к организованной преступности, незаконном приобретении недвижимости в Швейцарии, отмывании денег и подделке документов не устояло в суде. Швейцарцы просили российскую Генпрокуратуру помочь, рассказывал ее бывший сотрудник. Но там посоветовали обратиться в МВД, у которого к Михайлову претензий не нашлось. Через два года обвинения были сняты, и предпринимателю выплатили $0,5 млн компенсации.

Экс-главу Минатома Евгения Адамова задержали в мае 2005 г. в Берне по запросу о его экстрадиции, направленному прокурором Западного округа Питсбурга (США). Бывшему министру инкриминировали хищение и отмывание $9 млн из американского бюджета, которые выделялись на исследования в области ядерной безопасности. По американским законам Адамову грозило 60 лет тюрьмы. Но Адамов по требованию России был экстрадирован на родину, где получил условный срок.


***

Экс-начальнице налоговой инспекции доначислили активы бывшего мужа

Версия Ольги Степановой

[page_30713.htm Оригинал этого материала]
© [page_30713.htm "Коммерсант"], origindate::22.04.2011, Швейцарии снова есть дело до русских денег

Владислав Трифонов, Алена Миклашевская

Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране, к которым, по версии заявителя — инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава московской налоговой инспекции N 28, а сейчас топ-менеджер Рособоронпоставки Ольга Степанова. Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 млрд руб. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.

Как сообщила "Ъ" пресс-секретарь генеральной прокуратуры Швейцарии Жаннетт Балмер, это ведомство проводит расследование в связи с подозрениями в отмывании денег (статья 305 "бис" швейцарского уголовного кодекса). По ее словам, основанием для расследования стал отчет швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег, в которое, в свою очередь, обратилась юридическая фирма Brown Rudnick, представляющая интересы инвестфонда Hermitage Capital. В генпрокуратуре подчеркнули, что обвиняемых и подозреваемых в деле нет, а само расследование проводится в отношении действий "неустановленных лиц". "Мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей расследования на данном этапе в интересах следствия", добавила госпожа Балмер.

По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. По версии издания, отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции N 28 Ольги Степановой.

В фонде Hermitage Capital подозревают, что господин Степанов действовал в интересах своей супруги. А $15 млн — это якобы доля чиновницы от махинации с НДС. По мнению представителей Hermitage, в декабре 2007 года она одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. "Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. средств на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым", утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру Австрии, однако в этой стране криминальных денег не нашли. [...]

Адвокат госпожи Степановой Лариса Мове подтвердила "Ъ", что в отношении ее клиента уголовных дел не возбуждалось. "О расследовании в Швейцарии нам ничего не известно, отметила она. Ольга Германовна (Степанова. "Ъ") проходит свидетелем лишь по одному уголовному делу, которое связано с попыткой незаконного получения НДС из бюджета около 2 млрд руб.". Речь идет о фирме "ЭС-Контрактстрой", которая рассчитывала на возврат налогов за работы, проведенные в ОАО "Выборгская целлюлоза". В рамках этого дела, напомним, в начале апреля сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыски и выемки документов в столичном управлении ФНС и у заместителя ее руководителя Ольги Черничук, а также в региональных инспекциях. По некоторым сведениям, обыски были связаны именно с показаниями, данными госпожой Степановой против своих коллег. Ее адвокат подтвердила, что госпожа Степанова сотрудничает со следствием. На вопрос "Ъ", находится ли ее клиент под госзащитой, Лариса Мове ответила отрицательно. "Хотя я рекомендовала бы ей воспользоваться такой защитой, если это возможно", сказала адвокат.

Подозрения в адрес налоговиков в ФНС называют необоснованными, поскольку "ЭС-Контрактстрою" было задолго до обысков отказано в возврате НДС. При этом в ведомстве отмечают, что сами обращались в МВД по поводу действий бывшей начальницы 28-й инспекции, но там уголовное дело в ее отношении возбуждать не стали.

Адвокат Мове, в свою очередь, назвала все претензии к Ольге Степановой беспочвенными. По ее словам, госпожу Степанову, ее доходы и недвижимость уже проверяли правоохранительные органы и ничего криминального не нашли. "Сейчас же в ее отношении развернута целая информационная война, отметила адвокат. Раньше все считали, что во всем виноват Чубайс, а теперь получается, что Степанова".

Напомним, что обращения Hermitage Capital и Firestone Duncan в правоохранительные органы сопровождались видеороликом, а также размещением на сайте "Остановите неприкасаемых" документов, в которых сообщалось о наличии у родственников госпожи Степановой недвижимости в Подмосковье, Черногории и Дубае, а также о ее многомиллионном состоянии. Представитель госпожи Степановой, в свою очередь, отметила, что во всех этих документах фигурирует муж ее клиента, с которым она развелась еще в 1992 году. "Насколько мне известно, у каждого из них своя жизнь, никаких деловых отношений между ними нет. Владлен Степанов — успешный бизнесмен", сказала она (связаться с господином Степановым "Ъ" вчера не удалось, но его знакомый сообщил, что документы в Hermitage передал один из бывших деловых партнеров, "многое исказив").

Слова адвоката "Ъ" подтвердил известный архитектор Алексей Козырь, проектировавший подмосковную усадьбу, которая, по версии Firestone Duncan, лишь записана на мать Владлена Степанова, а используется его бывшей супругой. "Дом строился с 2002 по 2007 годы. Все работы обсуждались с господином Степановым, он же их и оплачивал", сказал архитектор. "Что касается известного видеоролика, то там сняты интерьеры совершенно другого дома", добавил он.