Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© РИА "Кремль", origindate::22.12.2004

Слушание по иску «Нижегородской ярмарки» к Bank of New York началось в Арбитражном суде Нижегородской области

Нижний Новгород. РИА "Кремль"

- В Арбитражном суде Нижегородской области началось судебное слушание по иску ВЗАО «Нижегородская ярмарка» к Bank of New York. На первое предварительное судебное заседание по указанному иску представители Bank of New York в суд не явились. Стороны повторно вызваны в суд на 31 января 2005 года. Об этом РИА «Кремль» сообщил информированный источник в областной администрации.

26 октября 2004 года ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о применении последствия недействительности ничтожного договора займа, заключенного 10 апреля 1995 года между ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Bank of New York и ИКБ «Нижегородец», с требованием обязать ответчика (Bank of New York) возвратить истцу (ВЗАО «Нижегородская ярмарка») 1021623,39 долларов США, полученных им по ничтожному договору.

Исковые требования ВЗАО «Нижегородская ярмарка» основаны на нормативных правовых актах, действовавших в момент заключения договора займа: Гражданском кодексе РФ, Законе «О банках и банковской деятельности в РСФСР» и Законе «О валютном регулировании и валютном контроле».

(Требования основаны на Гражданском кодексе РФ (часть первая); Основах гражданского законодательства Союза СССР и республик от 31 мая 1991 г.; Законе РСФСР от 02 декабря 1995 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности в РСФСР»; Законе РФ от 09 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»; Основных положениях о регулировании валютных операций на территории СССР, утвержденных письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352; Временных правилах о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте от 04 января 1991 г. (приложение к письму Госбанка СССР от 18 января 1991 г. № 13-91); письмах ЦБР от 13 октября 1993 г. № 59, от 31 января 1995 г. № 09-15-3-1/75; телеграммах ЦБР от 24 января 1992 г. № 19-92, от 19 мая 1993 г. № 83-93, от 27 декабря 1994 г. № 221-94.)

Напомним, Губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев на пресс-конференции, в РИА "Новости" 10 декабря 2004 года заявил о том, что «Генеральная прокуратура ПФО ведет уголовное дело против лиц, возглавлявших политические и бизнес структуры, причастных к скандалу с Нижегородской Ярмаркой и Bank of New York».

Справка

В конце 1994 - начале 1995 года американский банк Bank of New York якобы «ошибочно» перевел в банк «Нижегородец» (г. Н.Новгород) 2,0 млн. долларов США. На срочное поручение первого вице-премьера Правительства РФ А.Б.Чубайса от 18 февраля 1995 года, касающееся принятия неотложных мер по возврату американскому банку указанной суммы, Губернатор Нижегородской области Б.Е.Немцов письмом от 13 марта 1995 года № 01/215 сообщил о двух вариантах решения проблемы: 1. «Инкомбанк» предоставляет кредит администрации области в сумме 4 млн. долларов США под залог федерального имущества – здания «Нижполиграфа» по ул. Варварская, 32 г. Н.Новгорода. 2. Предоставление отсрочки по перечислению Нижегородской областью в федеральный бюджет обязательных платежей сроком на 9 месяцев на сумму 15 млрд. рублей.

А.Б.Чубайсом одобрен 1-й вариант и 29 марта 1995 года комитет по управлению государственным имуществом Нижегородской области, а затем 25 апреля 1995 года Госкомимущество России разрешают ГИПП «Нижполиграф» залог редакционно-издательского корпуса по ул. Варварская, 32 в г. Н.Новгороде стоимостью 4 млн. долларов США для получения кредита ВЗАО «Нижегородская ярмарка» (почему-то не Администрацией Нижегородской области) от АБ «Инкомбанк».

18 апреля 1995 года заключен известный кредитный договор между ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и ОАО «АБ Инкомбанк» на сумму 3,5 млн. долларов США под 25% годовых за пользование займом и 100% штрафных процентов в случае не возврата суммы займа. Кредит предоставлен под залог здания по ул. Варварская, 32 г. Н.Новгорода. Однако сам договор залога заключен только 27 апреля 1995 года.

За 8 дней до подписания указанного кредитного договора, 10 апреля 1995 года, подписан трехсторонний договор займа между ВЗАО «Нижегородская ярмарка» (займодавец), ИКБ «Нижегородец» (заемщик) и «Банком оф Нью- Йорк» (кредитор заемщика). По условиям этого договора займа ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обязалось предоставить ИКБ «Нижегородец» денежные средства в размере 1 миллион 114 тысяч 716 долларов 33 цента США, перечислив их непосредственно «Банку оф Нью-Йорк» в счет исполнения обязательств ИКБ «Нижегородец» перед «Банком оф Нью-Йорк». В свою очередь ИКБ «Нижегородец» обязался по истечении шести календарных месяцев возвратить Всероссийскому ЗАО «Нижегородская ярмарка» такую же сумму денег в рублях по курсу ММВБ на день возврата и уплатить проценты из расчета только уже 10 % годовых за все время пользования займом. Штрафные проценты в случае несвоевременного возврата займа по договору составляли всего 20 % годовых. (Для сравнения: банковские проценты по кредитному договору от 18 апреля 1995 года составляли 25% годовых за пользование кредитом и 100% годовых - штрафные проценты, тогда как по договору займа от 10 апреля 1995 года - 10 % годовых за пользование займом и 20 % годовых - штрафные проценты).

Денежные средства по кредитному договору от 18 апреля 1995 года от ОАО «АБ «Инкомбанк» поступили на счет ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 25 апреля 1995 года. В тот же день, 25 апреля 1995 года, ВЗАО «Нижегородская ярмарка» перечислило банку «Нижегородец» согласно договору займа от 10 апреля 1995 года денежные средства в размере 1миллион 021 тысяча 623 доллара 39 центов США. (Это подтверждается валютным платежным поручением ВЗАО «Нижегородская ярмарка» с отметкой ОАО «АБ «Инкомбанк» от 25 апреля 1995 года, а также выпиской по закрытому счету, составленной Нижегородским филиалом ОАО «АБ «Инкомбанк»). Причины перечисления 1,021 миллиона долларов США вместо 1,114 миллиона долларов США до сих пор не выяснены.

В валютном платежном поручении от 25 апреля 1995 года было указано целевое назначение платежа: «возврат задолженности ИКБ «Нижегородец» перед «Банк оф Нью-Йорк» согласно договора займа от 10 апреля 1995 года.

ИКБ «Нижегородец» не исполнил свои обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов на сумму займа, через полгода займ возвращен не был. Однако ВЗАО «Нижегородская ярмарка» не предъявляло требований о взыскании задолженности до начала процедуры банкротства банка «Нижегородец».

После начала процедуры банкротства банка «Нижегородец» в течение 1996-1997 г. Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» предпринимало попытки возврата суммы займа, но безуспешно, так как являлось кредитором пятой очереди.

Напомним, что договор займа был подписан 10 апреля 1995 года. К этому моменту банк «Нижегородец» уже имел значительную кредиторскую задолженность. (Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 25 июня 1996 г. № 661/96 по состоянию на 19 ноября 1994 г. ИКБ «Нижегородец» имел задолженность в размере 4 млрд. руб. (около 1,2 млн. долларов по курсу ЦБ РФ на 18 ноября 1994 г.) перед Поволжским таможенным управлением. Наличие столь крупной задолженности перед российским бюджетом свидетельствует о нестабильном финансовом положении ИКБ «Нижегородец» к моменту заключения договора займа). В настоящее время банк «Нижегородец» ликвидирован (основание ликвидации - Приказ ЦБР от 15 августа 2002 № ОД-520 «О государственной регистрации ИКБ «Нижегородец» (г. Нижний Новгород) в связи с его ликвидацией»).