Спекулянтами займется финразведка

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Спекулянтами займется финразведка

FLB: Росфинмониторингу расширили полномочия и наделили новым кругом обязанностей. Черный список-2014.

"
4dffe21cf09b100b36d12b57c2b4297b.jpeg
Федеральная служба по финансовому мониторингу дополнительно берет на службу еще 100 сотрудников. Новый штат финразведчиков займется борьбой с финансовыми спекулянтами, а также с нецелевым использованием и хищением средств, выделенных на гособоронзаказ. Планируется, что под новый штат будет сформирован отдельный департамент в Росфинмониторинге, который как раз и займется отслеживанием тех трат, на которые указал в своем послании президент России – пишут «Известия» . По данным издания, «заявка федеральной службы на дополнительный штат одобрена». Кроме того, ведомству расширили полномочия и наделили новым кругом обязанностей. 8 декабря глава администрации президента Сергей Иванов заявил, что расследовать спекуляции на валютном рынке страны будут Центробанк, министерство финансов и Росфинмониторинг, отметив при этом, что в последнее время Росфинмониторинг существенно повысил эффективность своей работы – отмечает издание. Валютные торги - как на ладони Росфинмониторинг - одна из самых закрытых структур в России. Такова специфика работы этого ведомства. Однако усилиями именно этой структуры Россия сначала перестала числиться в черном списке стран с сомнительной и опасной международной финансовой репутацией – рассказывал репортер и телеведущий ВГТРК Сергей Брилев , которому в 2013 году удалось своими глазами увидеть и оценить финансовую разведку, что называется, изнутри.
D1b71d9a0c3e987f3f4687a3e8e816c2.jpeg
Спекулянтам, возможно, известно, что здесь ведется мониторинг, в том числе валютных торгов и иных крупных расчетов. Как и то, что любые аномалии на финансовом поле заметны – они подлежат анализу, и при необходимости передаче результатов в профильные ведомства. Кроме того, в региональных подразделениях могут дать оценку «теневому сектору» экономики региона. А где теневая экономика, подпольные производства, там и «черные деньги», которые дельцам надо обналичивать и отмывать через различные уловки и хитрые схемы. Как отмечал в своем репортаже Сергей Брилев, каждый день в Росфинмониторинг поступает до 50 тысяч тревожных сигналов. Но расследований за год начинается только около тридцати тысяч. То есть, внимание — адресное». Чёрный список-2014 Кроме того, Росфинмониторинг работает по проблематике, связанной с финансированием терроризма и экстремизма. Не далее как 4 декабря 2014 года ведомство обнародовало обновленную версию списка под названием «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Стоит отметить, что кроме, собственно, физических и юридических лиц, Перечень содержит список и тех, кто исключен по тем или иным основаниям из «черного списка». Ну а те, кто в этом списке все же оказался – финансовая разведка приглашает посетить он-лайн «Личный кабинет», на который приводится специальная ссылка. "
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif


Ссылки

Источник публикации