Специалист по «отмыванию» блеснул сделкой с законом

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Специалист по «отмыванию» блеснул сделкой с законом FLB: Услугами «подпольного банка» охотно пользовались неустановленные следствием респектабельные нефтяники, строители и энергетики из

" "Нефтянку" обслуживал подпольный банк «В Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банков "ФПК", "Пробизнесбанк", "Росевробанк". Они обвиняются в том, что при помощи брокерских фирм занимались незаконным обналичиванием и отмыванием денег . В среднем через руки дельцов проходило по 100 млн рублей в сутки, а основными клиентами являлись нефтяные компании . Лидер этой группы – Сергей Федосов — заключил сделку с правосудием и получил условный срок . Как выяснили сотрудники Следственного департамента МВД РФ, Сергей Федосов с конца 1990-х годов работал в кредитно-финансовой сфере. Он был сотрудником "Пионер-банка", "Русского генерального банка", "МДМ-банка", "Генбанка". В 2007 году Федосов решил уйти в "свободное плавание" и организовать свой бизнес, связанный с нелегальным оказанием услуг по транзиту денег. Фактически он создал подпольный банк, занимавшийся "обнальными" и "отмывочными" операциями, которые маскировались под сделки с ценными бумагами . Для этого Федосов купил две брокерские компании — "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв". Главным поставщиком клиентов для теневого банка стал Владимир Аникин . Свою карьеру он начинал в "дочке" "Газпрома" — "Газавтоматике". Затем занимал руководящие должности в банках "Межотраслевой промышленный банк", "ФПК", "Столичный капитал", "Генбанк". В последней структуре Аникин и познакомился с Федосовым. Желающим представлялся практически весь спектр нелегальных операций с деньгами. Для тех, кто хотел обналичить крупные суммы, Федосов организовал следующую схему . Клиенты по "липовым" контрактам переводили деньги фирмам-однодневкам, те, в свою очередь, отправляли их "фирмам-помойкам", подконтрольным Федосову. Из этих структур средства по фиктивным контрактам на покупку акций перечислялись "Ферст Истерн Секьюритиз" или "ИнвестКапиталРезерв". Брокерские компании под предлогом покупки векселей и акций высоколиквидных эмитентов переводили деньги на счета физических лиц. Дальше деньги снимались наличными в банкоматах. В "обнальную" паутину Федосова попали и несколько сотен обычных жителей столицы. Они согласились за незначительную плату ($100 в месяц) открыть счета в банках, а пластиковые карты передали подручным Федосова. С их помощью и снимались средства, поступившие на счета москвичей от якобы совершенных ими сделок с векселями. Примечательно, что в оборот пускались одни и те же ценные бумаги . В свое время брокерские компании купили несколько векселей и акций Сбербанка, Газпромбанка и других высоколиквидных эмитентов, которые и "гоняли" по кругу . Для компаний, не желающих платить налоги государству, Федосов предлагал другую схему . Клиенты по фиктивным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ или поставку оборудования переводили "однодневкам" крупные суммы с учетом НДС. "Однодневки" в свою очередь перечисляли деньги брокерским компаниям на покупку векселей, но уже без учета НДС. А сумму НДС они переводили третьим структурам в виде выдачи займов. Дальше деньги обналичивались при помощи пластиковых карт, а "однодневки" исчезали, так и не уплатив налоги государству. С клиентами, которые хотели переправить средства за рубеж, "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв" заключали договора на покупку тех же акций, а потом брокерские компании отправляли деньги офшорным структурам, которые в контрактах значились как продавцы ценных бумаг . Счета "Ферст Истерн Секьюритиз" и "ИнвестКапиталРезерв", а также множества "однодневок", были открыты в "Пробизнесбанке" и "Росевробанке" . В обоих финансовых учреждениях у Федосова были свои люди, которые за процент от каждой "проводки" помогали осуществлять незаконные операции . В "Пробизнесбанке" ему помогал директор департамента внутреннего контроля и экономической безопасности Александр Чурилов , а в "Росевробанке" — ведущий специалист Никита Мусатов . Подпольный банк имел свой офис. Он располагался в доме 11 строение 1 на Чистопрудном бульваре столицы. Каждое утро туда приезжал Федосов, изучал котировки акций, ситуацию на финансовых рынках и определял, какой процент за "обнальные" операции будет взыматься в этот день. Ставка варьировалась от 3% до 6,4% с каждой суммы. В офисе у Федосова были двое помощников – Инна Аньшакова и Василий Савинов . Они принимали заказы от клиентов, занимались инкассацией, вели бухгалтерию и т.д. Работы у топ-менеджеров нелегального банка было более чем достаточно. По данным СД МВД РФ, ежедневно через него проходило порядка 100 млн рублей. Примечательно, что значительную часть вырученных от подобной деятельности средств Федосов вложил в акции . Кто конкретно отмывал и обналичивал деньги через подпольный банк, установлено не было. Обычно заказчики пользовались услугами посредников, поэтому и сам Федосов не знал, кто его клиент. Когда оперативники прослушивали переговоры посредников, то те часто упоминали нефтяные компании, называя их "нефтянкой". "Засветились" и несколько крупных строительных и энергетических компаний из . Сергей Федосов был задержан 24 декабря 2009 года. Он заключил сделку с правосудием, в рамках которой рассказал обо всех своих сообщниках, в том числе в банках. 17 сентября 2010 года он вышел на свободу под залог в 5 млн рублей. Материалы в отношении Федосова были выделены в отдельное производство, 23 мая 2011 года Басманный суд столицы вынес ему приговор. Банкир-теневик был признан виновным по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация доходов, полученных преступным путем), ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Теперь перед служителями Фемиды предстали подельники Федосова: Владимир Аникин, Александр Чурилов, Никита Мусатов, Инна Аньшакова и Василий Савинов. Все они обвиняются по статье 172 УК РФ». «Росбалт»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации