Список банков, казино и коммерчески структур, контролируемы ОПГ (на 1.04.96)

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала, origindate::02.07.2000

Список банков, казино и коммерчечких структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ

(данные на 1 апреля 1996 г.)

I. Банки

- АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская
- Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская
- Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская
- Агропромбанк - казанская
- Агропромстройбанк - чеченская
- Агротехинвест - чеченская
- Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская
- Адмирал- банк - чеченская
- Аир- банк - чеченская
- Айсибанк - чеченская
- Акромбанк - казанская
- Александр- банк - дагестанская
- Ал- банк - грузинско- армянская
- Альтернатива - чеченская
- Альфа- банк ул. Студенческая,35 - солнцевская
- Альфа- банк (отделение,Бакунинская 32- 38) - бауманская
- АРВЕ - чеченская
- АСИ- комбанк - орехово- борисовская
- АРВе (Б.Савинковский пер.) - люблинская (по др.дан.солнцев.)
- Атлант -грузинская
- Аура - (ул.Люблинская,д.88) - люблинская
- Аэрофлот - чеченская
- Базис - химкинская
- Банк- Олби - бауманская
- Банк развития 21 век - грузинская
- Балчуг - чеченская
- Барклай- банк - чеченская
- Белоснежка - дагестанская
- Бин- банк - ингушская (курируемая Аушевым Русланом)
- Битца - подольская
- Вернадский - солнцевская
- Виктория - подольская
- Внешэкономбанк (ул.Земляной вал- 16)- азербайджанская
- Военкомбанк - грузинская
- Возрождение (Хрустальный пер) - солнцевская (Губанов) вместе с таганской
- Воронцовский - чеченская
- Воскрешение - чеченская
- Восток (ул.Ярославская 4) - кирово- тамбовская
- Восток (возможно филиал) - казанская
- Востокстройбанк - казанская
- Восточный - чеченская
- Всероссийский биржевой банк - чеченская
- Гагаринский (2- й Очаковский пер.39) - чеченская (по другим данным - подольская)
- Гайт- банк - чеченская
- Геолбанк - таганская
- Гинес- банк - чеченская
- Глом- банк (Юго- Западный округ) - армянская (Сафарян)
- Глория- банк (ул.Кржижановского,3) - солнцевская
- Глория- сейв- банк - солнцевская
- Горный Алтай - измайлово- гальяновская
- Девизбанк - химкинская
- Дели- банк - подольская
- Дельта - люблинская (Можаров)
- Деловой - грузинская
- Диалог- банк - мазуткинская
- Драфт- банк - мазуткинская
- Древмаш (ул. Осипенко,52)- ингушская
- Дредноуд- банк - чеченская
- Единство - азербайджанская
- Зодчий (Подольский КБ)- подольская
- Ивеко - ингушская
- Импульс- банк - чеченская
- Инвестбизнес банк (Волгоградский пр.9)- ингушская
- Инверт банк (московский филиал грузинского КБ)- грузинская
- Интерарт - чеченская
- Интерблаго - перовская (действуя через свою измайловско- гальяновскую структуру)
- Интеркапитал- банк - татарская
- Интурбанк - солнцевская
- Иронбанк (3- й монетный пр.4/6, стр 1)- осетинская
- Кардбанк - музуткинская
- Каустик - мазуткинская
- Каварос- банк - чеченская
- Кобра- банк - грузинская
- Консенсус - таганская
- Коптево - коптевская
- Корд банк - мазуткинская
- Коринфум - грузинская
- Кредит банк - дагестанская
- Кредит- Москва - солнцевская
- Кредит- агробанк - ингушская
- Кредо- банк - солнцевская
- Крестьянский земельный банк - подольская
- Кристалл - татарская
- Кунцево - ленинская
- Кунцево- банк - солнцевская
- Лач- банк - чеченская
- Лег.Промбанк - казанская
- Линес - чеченская
- Люблино - люблинская (Можаров)
- Макс- банк - подольская
- Мал- банк - грузинская
- Марк банк (новое назв. Промышленный кредит)- чеченская
- Марк- поль банк - чеченская
- Мега банк - химкинская (ленин- я.,она же гр.Антона)
- Медбанк - дагестанская
- МДК - химкинская
- Международный банк храма Христа Спасителя - ингушская
- Международный промышленный банк - чеченская
- Ментор- синема - солнцевская
- Мередиан - солнцевская
- Мехпромбанк - чеченская
- Монобанк - тушинская
- Мосбарткомбанк - грузинская
- Мосбизнесбанк (Кузнецкий мост, 15)- армянская, солнцевская
- Москва - солнцевская
- Москва- Балтия - чеченская
- Московская недвижимость - казанская
- Московский индустриальный банк - дагестанская
- Московский индустр.банк (пролетарск.фил.)- дагестанская
- Моск.индустр. банк (октябр.фил.Ленинский пр- т,28)- солнцевская (по другим данным таганская)
- Московский международный торговый банк - чеченская
- Московский областной сбербанк - чеченская
- Московский торговый банк - чеченская
- Московский трастовый банк - дагестанская
- Мосстройэкономбанк (ул.Профсоюзная, 78)- чеченская
- Мост- банк - армянская,еврейская
- Мосэлектробанк (ул. Кржижановского 2/21)- чеченская
- Мусульманский - казанская
- Мытищинский - чеченская
- Национальный кредит - таганская
- Независимый банк России - чеченская
- Нефтехимбанк - мазуткинская
- Никсон - солнцевская
- Останкино (Ботаническая, 17)- ингушская
- Офицерский банк (ул. Вильгельма Пика,4,к- 2)- чеченская
- Первый федеральный - солнцевская
- Первый профессиональный - дагестанская
- Первый русский независимый банк - чеченская (уточняются)
- Планета (Девятинский пер.д.4)- армянская (Саркисян Г.Л.)
- Планета (возм. филиал) - армянская (по др. данным чеченская)
- Подмосковье - армянская
- Презент банк - солнцевская
- Президент- банк - солнцевская
- Пресня- банк - ленинская (видновская)
- Принт- банк - чеченская
- Промбизнесбанк - чеченская
- Прогресс- банк - чеченская
- Профспортбанк (Пр. Буденного,33)- чеченская
- Пушкино - пушкинская
- Ратибор - чеченская
- Развитие (ул.Каховская,16,корп.1) - чеченская
- РВГ- банк - чеченская
- Рейн- банк - солнцевская
- Ренессанс - солнцевская
- Романтон - чеченская
- Росбизнесбанк - чеченская
- Рослеспромбанк (ул.Серпуховская,д.31/14) - коптевская
- Рослесинтербанк (ул.Московская 44)- коптевская
- Роснобанк - чеченская
- Российский кредит (ул.Алабяна,15) - чеченская (по другим данным - подольская)
- Российско- казахский банк - казанская
- Росинтербанк (Орликов пер. д.3) - солнцевская
- Ростомбанк (Волжский б- р. 95,к.2)- грузинская
- Российский муниципальный банк - ленинская (видновская)
- Русинвест банк - перовская (измайловско- гальяновская)
- Русский муниципальный банк - ленинская (она же гр. Антона)
- Сааидо бизнес банк - чеченская
- Саяны - солнцевская
- СБ- банк (ул.Бутлерова,30)- солнцевская
- Сбербанк (таганский филиал)- таганская
- Сигма - чеченская
- Синектика - чеченская
- Ситрафико - чеченская
- Созидатель - чеченская
- Солидарность - казанская
- Социальное развитие (Ярцевский фил- л,ул.Ейская- 59)- чеченская
- Стайл банк (Б.Коммунистическая,28)- чеченская,под давлением главарей преступной группировки, банк идет на криминальные операции.
- Станкомехпромбанк (ул.Верхняя, д.38)- азербайджанская
- Столичный - свердловская (по др.данным армянская- уточняется)
- Стройкредит - чеченская (по другим сведениям азербайджанская)
- Стройинкомбанк - казанская
- Стройновация - ингушская
- Стройсевзапбанк (ул.Строителей - 8 к.2)- солнцевская
- Суперлан - мазуткинская
- Супримекс банк - солнцевская
- Талер- банк - чеченская
- Текобанк - грузинская
- Теодор банк - дагестанская
- Тепкобанк - грузинская (по другим данным- чеченская)
- Телебанк - грузинская
- Товнарбанк - (ул. В.Ульбрихта,20) - ингушская
- Торнадо - чеченская
- Транскапиталбанк - измайловско- гальяновская (перовская)
- Токобанк (ул.Маши Порываевой)- грузинская
- Токобанк (Орликов пер.5) - чеченская
- Тхабанк (ул.Октябрьская,38)- чеченская
- Усамабанк (Русаковская ул.3, стр.2)- связан с неустан.крим.струк.
- Фанон (Краснобогатырская, 44)- азербайджанская
- Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская
- Флайт- банк - чеченская
- Фили - ленинская (т.н.группировка Антонова)
- Хованский - чеченская
- Хэлп- банк - таганская
- Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же Бельмо)
- Элбим- банк - орехово- борисовская
- Электробанк - чеченская
- Эрабанк - узбекская
- Эскадо - подольская
- Ялосбанк - чеченская

II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО

- Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская (т.н.назрановская)
- АСТ - фирма- азебайджанская
- Авиокомбинат 35 (ул.Болотниковская , 36) - ореховская
- Автокомбинат 41 (ул. Кантемировская,56)- ореховская
- Автоваз - СТОА- казанская
- Автоваз ценнтр (Варшавское ш.) - подольская
- Авиосервис (ст. Авиамоторная) - таганская
- Автоматик - фирма (подставная) - чеченская
- Автомобили - торговая фирма - чеченская
- Автосалоны Логоваза (кроме Кора Казахстан - коптевская
- Альфа- Альтаир ТОО (Тула)- долгопрудненская (Николай Зайцев) - АММ СП (ул.Д.Бедного,15) - армянская (Баграмян А.) - Ангора- 39 (АО, Мчуринский пр. 4,т. 437- 57- 38)- солнцевская - Арбет- интернейшенл (СП, Арбатский пер. д. 2/6 т.290- 56- 11 - солнцевская
- Аскет - МП - солнцевская
- Атлант - МП- солнцевская
- Аэромакс (ТОО, Солнцевский пр- т,т. 24- 1- 38- солнцевская
- Беркут - охранная фирма (у.Гиляровского,19)- казанская
- Благотв.- коммерчес. фонд помощи воинам- интернац. - ингушская, (т.н. малгобековская)
- Быково - А/П- измайловско- гальяновская
- Великан (Боровское шоссе- 35)- солнцевская
- Вольво - автосалон (Ленинский пр- т,154)- солнцевская
- Врас- плюс - армянская
- Вторнефтепродукт (Всеросс.объ-е)- ингушская,(т.н.назрановская)
- Вымпел (кооператив)- балашихинская
- Гагарин- Лада (Озерная д.35 т.434-96-44) солнцевская
- Гея - МП - солнцевская
- Глобус - МП (Комсомольский пр.,28)- кировско- тамбовская
- Гоар - концерн - армянская (Мадатян С.А.)
- Гримо - фирма- чеченская
- Даяна, ТОО- азербайджанская (Садиков), он же ее ген. директор
- Дебент - фирма (ул.Смольная)- азербайджанская
- Дельфа - ассоциация (ул.26 бакинских комисс.,12)- солнцевская
- Диброк - фирма (ул.Осипенко,19)- чеченская
- Доморост - фирма (подставная) - чеченская
- Здоровье - фирма (Юго- западный окр.)- чеченская (Абумуслим Ахмадов Абу)
- Земляк - кооператив - азербайджанская
- Звездный - автосал.(к.т Звездный,пр- т Вернадского)- солнцевская
- Зверь ТОО - солнцевская
- Зиланд - страховое общество- казанская (т.н.борисовская)
- Игна- К - МП (ул.Алабяня,13 ,школа)- солнцевская
- Интерблаго - измайловско- гальяновская
- Интерстройпрогресс СП- пушкинская
- Интер - фирма (Среднекисловский пер.3 стр.4)- ингушская (Цицкиев Руслан)
- Италия - частная ассоц.чеченская
- Каталония- СП- ингушская, т.н.назрановская
- Камин - МП (Ракетный б- р,13 к.2)- солнцевская
- Китеж - спортклуб(у.5- я Магнитогорская,д.8)- ярославск. и тверск.
- Комбинат тех.помощи (на Варшавке)- армянская
- КП Альконд РКА- ТОР АО - под контролем дяди Бори (Борисов М.И.)
- Лев - МП- армянская (Саркисян Г.А.)
- Лицом к лицу СП- армянская (Восканян)
- Логоваз- автосалон (к.т Казахстан ,Ленинс.пр.)- ленинская
- Магазин - 71 (МП)- армянская (Мецоян)
- Мавр - межрегион. асс- ия- ингушская (т.н.назрановская)
- Максим (ТОО,Солнцевский пр- т, д.22,т. 934- 28- 63)- солнцевская
- Междунар.фонд им. Станиславского- ингушская (т.н.грозненская)
- Микродин (ул.Новокузнецкая)- коптевская
- Московская окраина - фирма- азербайджанская
- Мострансагенство - азербайджанска
- Мосстрой- 40 - фирма (подставная)- чеченская
- Несси - фирма - азербайджанская (Набуват Габиб)
- Ника - фирма - люберецкая
- Ноэль- Джипси - фирма (ул.Бронницкая д.2/6)- люберецкая и владимирская
- Новосибирск- Лада АО - ингушская, т.н. назрановская
- Первый часовой завод (коммерческие структуры- таганская)
- Первый часовой завод - люберецкая
- ПИК - МП- солнцевская
- Планета- Комплекс (фирма) - пушкинская
- Принц (ТОО, ул. Чехова д.29 кор.1 кв1 т.901- 25- 32)- солнцевская
- Ритм (СКЦ, ул. Ковшова д. 5/2 т. 483- 96- 96)- солнцевская
- Роспотребрезерв - страховое общество- дагестанская (Михаил Баринов, Гаджабов)
- Россиянка - фирма- азербайджанская
- Росмясмолторг АО - таганская
- Русинвест - измайловско- гальяновская
- Русь отель (СП Каширское ш. д. 21 т. 383- 50- 01)- солнцевская
- Русская торговая группа (ООЗТ, ул. Лобачевского , д. 66- солнцевская
- Руслан , ТОО- азербайджанская (Садыков), он же ее ген.директор. 44
- Ронар - чеченская
- Росита АО- ленинская
- Савба фирма (Новопеределкинская 12/1 кв. 119 - армянская (Самвел Назарян)
- Сандуновские бани АО - люберецкая
- Сапфир - ТОО (ул.Новопетровская,1) - коптевская
- Станция техобслуживания 7 на территории Северо- Восточного округа- чеченская
- СТОА- 7 (ул.Озерная,35) - солнцевская
- Сибирь МП (Новомосковский пер.3)- казанская (т.н.борисовская)
- Спутник АО ТГК- солнцевская
- Супримекс - ленинская
- Салют - завод- измайловско- гальяновская
- Союз ветеранов Афганистана- таганская
- Сокольники - завод - ингушская (назрановская)
- Союзконтракт ТОО (Москва, ул Студенческая 33- 4), директор Тараканов А.В., учреждено тремя частными лицами в июле 1992 г., имеет прямую связь с Логовазом .
- Теремок МП , пр. Вернадского 105, т.433- 00- 35- солнцевская
- Технический и торговый дом АК (Варшавская- 170)- армянская (Гевори Фарзадян)
- Техинвест - М (корполрация)- армянская (Арутюнян С.Е.)
- Техцентр БМВ (Юго- Западный округ)- армянская (Меликитян А.Г.)
- Тибет (ИЧП, ул. Новопеределкинская д. 12- 147- солнцевская
- Транссервис АО- ингушская (т.н.грозненская)
- Туркменистан АО - ингушская (т.н.грозненская)
- Украина - фирма- азербайджанская
- Хадтон - СП- казанская
- Холдинг СВ, ул.Филевского д35. т. 934- 20- 63- солнцевская
- Холдинг- Центр , АО Боровское ш.27- 1- солнцевская
- Чорон- Наурас АО- ингушская ,т.н.грозненская, в состав этого АО входят в основном жители Сунжинского и Молгодокского районов Ингушетии и Мартанковского р- на Чечни.
- Чинар - торгов- закупочная компания- азербайджанская
- Шереметьево 1 и 2 А/П- долгопруднинская
- Ширсанд - фирма- дагестанская (Слава Сулейманов)
- Ширанд - фирма- дагестанская
- Эдем , ул. Свободы 46, 497-77-97- солнцевская
- Электрозавод им.Куйбышева- измайловско- гальяновская
- ЭльГар - азербайджанская (Вагиф Годжаев)
- Элипс АО (г. Балашиха)- балашихинская
- Элита - фирма (ул.Перовская, д.36,к.2)- бауманская (по другим данным - вьетнамская)
- Энаир - фирма (подставная)- чеченская
- Энтаир - фирма (подставная)- чеченская
- Эса - фирма (ул.Варшавка, 91)- армянская (Фарзадян Гевори)
- Юнитон - СП (ул. Красносельская, д.5)- грузинская

III. Казино

Александр - ул. Пушкина - 1, помещ. Дома Союза- грузинская (Бесик)
Арбат - Арбат 29, ресторан Арбат - казанская (Памир)
Бомбей - Рублевское ш. 91 к.1, пом. ресторана Бомбей - казанская (Памир)
Бинго - ул.Правды- 1- грузинская (Бесик)
Валери - Мичуринский пр. 8- а, пом. гост Университетская- солнцевская (Михась)
Виктор - м. Преображенская - люберецкая
Виктор - ул. Ярославская д. 1, пом. гост Золотой колос - мазуткинская
Габриэла - пом. гост Интурист - грузинская (Бесик) ,место концентрации чеченской группировки центрального округа.
Зилант - ул. Юшиньская, пом. гост Севастопольская - казанская (борисовская - Реганов Линар)
Измайлово - ул. 9- я Парковая- 62/64, пом. гост Измайлово - таганская
Копетдаг - Зеленый проспект- 28, пом. рест Туркмения - ленинская (Боря- Антон)
Клуб- N - Ленинский пр. - 88, ресторан Гавана - ассирийская (Слива), входит в ленинскую (Бори- Антона)
Магнолия - ул. летчика Бабушкина д.30, пом. кинотеатра Орион - пушкинская- ивантеевская.
Максим - сеть казино - солнцевская
Мельница , г. Балашиха- балашихинская
Моссовет - измайлово- гальяновская
Олимпийские огни - ул. Пельше- 4- солнцевская
Казино в помещении магазина Океан (м. Домодедовская)- ореховская
Покер- клуб (Боровское ш. 31)- солнцевская (Дурень)
Плаза (оно же Жар- птица) - пл. Восстания- 1 - ассирийская (Слива), входит в ленинскую (Бори- Антона)
Рига - Волгоградский пр. д. 54, пом. рест Рига - таганская (Губа) Рита - пом. ресторана Рита - люберецкая
Севастополь к- тр Севастополь - кунцевская
Казино в помещении кинотеатра Севастополь - кунцевская
Тройка - Ленинский пр. 158, пом. гост Салют солнцевско- ленинская (Боря- Антон)
Фортуна - Ярославское ш. 116 - балашихинская
Черри - ул. Нижегородская, помещении кафе Радуга - орехово- борисовская
Казино в помещении аэропорта Шереметьево - долгопрудненская