Список итальянского бюро Интерпола

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


origindate::25.06.2002

Список итальянского бюро Интерпола по операции Паутина (перевод)

Требование о мерах пресечения (статься 291 c.p.p)
Старший следователь предварительного розыска 
Главной Прокуратуры

Имена лиц для осуществления указанных мер: 
1. АБРАМОВА Лена, родилась в бывшем СССР 11-01-1971, проживающая в Римини на улице Беллини, 7; Расследование по главе АA)

2. АБУ Раед Эсам, родился в Наблусе (Иордания) 09-05-1961, проживает в Риччионе – улица Риоло Баньи, 6; расследование по главам R), S) и T)

3. АККВИСТО Винченцо, родился в Каникатти (AG) 20-09-1962, проживает в Римини; Расследование по главам L) и M)

4. АЛБЕРТ Вернер, проживает при пресс-обществе TRANSRAIL ХОЛДИНГ AG с местонахождением в Швейцарии – Винкельридштрассе 19 – Сан Галло; Расследование по главам A) и B)

5. АЛИМПИЕВА Марина, родилась в Рязани (бывший СССР) 24-11-1966, проживает в Гориции, улица Маньякко,.7/A; расследование по главам А) и В)

6. АМИТРАНО БРУНО, родился в Неаполе 21-01-1941, проживает в Риччионе (RN) – ул. Ипполито Ниево, 2; расследование по главе Z)

7. АНИСИМОВ Николай Прокопевич или АНИСИМОВ Николай Прокопевикт, родился в Караганде (Республика Казахстан) 06-01-1957, проживает в Республике Казахстан– г. Темиртау- 9 Район – 58 – 58, проживает во Франции; расследование по главам А) и В)

8. АНТОЩЕНКО Сергей или АНТОШЧЕНКО; ААНТОШЧЕНКО; АНТОНЩЕНКО – Сергей; Сергэй, родитлся в бывшем СССР 27-09-1966 (возможно 27-06-1966), проживает в Москве (Россия); расследование по главам F) и G)

9. БАНЬОЛИНИ Гауденцио или Маттео, родился в Чезене (FO) 05-08-1952, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Арно, 37; расследование по главам O), P) и Q)

10. БАНЬОЛИНИ Петер, родился в Чезене (FO) 21-05-1975, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Арно, 37; расследование по главам O), P) и Q)

11. БАНЬОЛИНИ Томас, родился в Чезене (FO) 02-01-1974, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Торре Малтезтиана, 110; расследование по главам O), P) и Q)

12. БАКАНОВ Артур, проживает при обществе АВТОИНВЕСТ-С, МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ЭКСПЕДИЦИИ с местожительством в Москве (Россия), ул. Генерала Белова, 26; расследование по главам A) и B)

13. БАХЧИНЯН Симон, родился в бывшем СССР 24-02-1961, проживает при обществе SIMON TRADING ZAO, с местожительством в Москве (Россия), Ясный проезд, 24/2; расследование по главам D) и E)

14. БАЛДАЧЧИ Атос, родился в Риччионе (RN) 16-01-1950, проживает в Сан Клементе (RN) – ул. Санти, 21; расследование по главам H) и I)

15. БАЛИХИН Игорь или БОЛИХИН Игорь, проживает в России при обществе БУТИК КОРОНА – с местожительством в Самаре; расследование по главам A) и B)

16. БАЛОВ Олег, уроженец бывшего СССР 14-03-1963, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Арно, 37; расследование по главам O), P) и Q)

17. БАЛОВА Альбина, родилась в бывшем СССР 05-10-1964, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Арно, 37; расследование по главам O), P) и Q)

18. БЕЛОУСОВ Василий Анатолевич или БЕЛОУССОВ Василий Анатольевич, родился в Москве (Россия) 02-09-1964, проживает во Франции в Сюренэ, 4 Алле Бо Сите, расследование по главам A) и B)

19. БЕРЕЗОВСКИЙ Гергий Николаевич, уроженец России, проживает во Франции по д. 2, Рю Дэ Филёзэ 35520 Мелесс; расследование по главам A) и B)

20. БЕРЕЗОВСКИ Игорь или БЕРЕЗОВСКИЙ Игорь или БЕРЕЗОВСКИ Игорь, родился в Ленинском (бывший СССР) 16-6-1965, резидент России и проживает во Франции по д. 2, Рю Дэ Филёзэ 35520 Мелесс; расследование по главам A) ,B) и C)

21. БЕРЕЗОВСКИ Олег или БЕРЕЗОВСКИЙ Олег или БЕРЕЗОВСКИ Олег, родился в Ленинском (бывший СССР) 16-6-1965, уроженец России и проживает в Римини ул. Маффеи, 7: расследование по главам A) ,B) и C)

22. БЕРЛИН Петер, родился в США 05-02-1955, проживает в США, расследование по главам A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD) и AE);

23. БЕТТИ Жанин, проживает при обществе COMPTOIR DES PARFUMS SARL с местонахождением во Франции, 42 Авеню Монтэнь – Париж; расследование по главам A) и B)

24. БЕВС Валерий или БЕВЗ Валерий или БЕРЦ Валера, родился в Москве 03-01-1968, проживает в России; расследование по главам A) и B)

25. БОБРОВ Геннадий Георгиевич, родился в Березе – Брестской (бывший СССР) 27-09-1946, проживал в Москве (Россия) – Новоспасский пер. 3-1-43, проживает во Франции; расследование по главам A) и B)

26. БУРДУЖУК Галина, родилась в бывшем СССР 20-03-1962, проживает в Римини на ул. Беллини, 7; расследование по главе AA)

27. БУЗАРИ Ги, проживает во Франции при обществе ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT с местонахождением в Париже – 97/99 Авеню Елисейские Поля; расследование по главам А) и B)

28. БОЯР Олег, родился в Тюмени (бывший СССР) 07-07-1958, проживает в Тюмени на Профсоюзной, 5-56; расследование по главам H) и I)

29. БРАТЦУН Алла, уроженка Москвы (Россия); расследование по главам D) и E)

30. БРАТЦУН Сергей Викторович, уроженец Москвы (Россия), расследование по главам D) и E)

31. БРОКАР Изабель, родилась в Ренье (Франция) 21-04-1973, проживает во Франции, расследование по главам A) и B)

32. БРОКАР Оливье, родилась в Ренье (Франция) 06-10-1976, , проживает во Франции, расследование по главам A) и B)

33. БРОКАР Ремон, родился в Вильнёв Д’Аваль (Франция) 12-06-1946, проживает во Франции в Ривьере, 35135 Шантепи, расследование по главам A) и B)

34. БРУСЕНКО Олег, уроженец бывшего СССР, проживает в Римини – ул. Эдера, 1, расследование по главе V)

35. КАМАНИ Алфредо, родился 13-08-1937, проживает в Швейцарии на ул. Гесеро – 6517 Арбедо – Кастион / TI, расследование по главам A) и B)

36. КАМПАНЕЛЛИ Адамантонио, родился в Кампо Марино (CB) 29-05-1948, проживает в Порто Сант’Эрпидио (AP) – ул. Волтурно, 30, расследование по главам F) и G)

37. КАНЧЕЛЛЬЕРИ Сауро, родился в Аудиторе (PS) 11-02-1959, проживает в Римини – ул. Делла Фьера, 7, расследование по главам A) и B)

38. ЧЕПЕЛЬ Елена, родилась в бывшем СССР 15-09-1953, проживает в Римини по ул. Беллини, 7, расследование по главе AA)

39. ЧИССЕ Мори, родился в Гуйе Гайе (Сенегал) 15-01-1968, проживает в Римини – ул. Росмини, 71, расследование по главам L) и M)

40. КОЗИНИ Марк, проживает в США при обществе GREENBERG INTERNATIONAL LLC, с местонахождением по №888, Брэннан Стрит, 4235 Сан-Франциско, Калифорния, расследование по главам D) и E)

41. ДАББАГЯН Тони, родился в Бейруте (Ливан) 19-05-1956, проживает во Франции по Рюйе Мальмэзон (Департамент О де Сэн), Рю де ля Дезирад 14, расследование по главам A) и B)

42. ДАНИЛОВ Василий или ДАНИЛОВ Васили или Отец Георгий, родился в бывшем СССР origindate::14.08.1964, проживает в России, расследование по главам D) и E)

43. ДЕЛЛА БАЛДА Эмилио, родился 31-08-1937, проживает в Римини по ул. Ковиньяно, 86, расследование по главам A), B) и C)

44. ДЬЯКОНОВ Игорь Игоревич, родился в Москве 22-03-1964, проживает во Франции, Рю Пейра 17 – Толоса, расследование по главам A) и B)

45. ДОБРОВИНСКИ Александр или ДОБРОБИНСКИ Александр, родился в Москве (Россия) 29-09-1954, проживает во Франции, расследование по главам A) и B) 

46. ДОНСКОЙ Александр или ДОНСКОИ, родился в бывшем СССР 08-04-1959, проживает в США – Нейшенл Драйв – Нью-Йорк, расследование по главам R), S) и T)

47. ДУБРОВИЦКАЯ Лариса, родилась 18-06-1968, проживает в Римини – ул. Лиссабон, 15, расследование по главе AB)

48. ДУБРОВИЦКИЙ Сергей, родился 24-07-1963, проживает в Римини – ул. Лиссабон, 15, расследование по главе АB)

49. ЭДВАРДС Люси или ПРИЦКЕР Людмила, родилась 23-06-1958, проживает в США , расследование по главам A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD) и AE);

50. ЕПИФАНОВ Сергей или ЕПИФАНОВ Сергий или Пиф, родился 13-05-1965, проживает в Москве (Россия), Нагатинская 15-1 44, расследование по главам A) и B)

51. ФОРНАРИ Итало, родился в Риме 04-06-1957, проживает в Римини – ул. Ф.Рокки, 16, расследование по главам L), M) и N)

52. ГАРНЕТТ Сид, проживает в США при обществе XENON CORPORATION с местонахождением Сьют 606, 1220 Норт Маркет Стрит, Уилмингтон Делавер, расследование по главам D) и E)

53. ГБЕГО ТОССА Жильбер, родился в Савало (Бенин) 06-12-1958, проживает во Франции, 22 Рю Лало 75116 Париж, расследование по главам A) и B)

54. ГБЕГО ТОССА Любовь, родилась в Москве (Россия) 30-09-1960, проживает во Франции, 22 Рю Лало 75116 Париж, расследование по главам A) и B)

55. ДЖУНКО Оскар, родился в Монторио ал Вомано 27-04-1954, проживает в Пезаро – ул. Г. Д’Ареццо,11, расследование по главе U)

56. ГЛОРИОСОВ Андрей, проживает в Бенине при обществе ENI SARL с местонахождением в Зоне Послов Акпакпа Котону, расследование по главам A) и B)

57. ГОЛДЕНБЕРГ Броня или РОЙЗИС Броня, родился в бывшем СССР 06-03-1947, проживает в Фано (PS), расследование по главам H) и I)

58. ГРЕГОРИ Сара, родилась в Монтобане (Франция) 10-01-1954, проживает в Париже (Франция), 23 Рю де Фукруа, расследование по главма A) и B)

59. ГУБЕРМАН Константин или ДОНСКОЙ Константин, родился 27-01-1970, проживает в США – Нейшенл Драйв – Нью-Йорк, расследование по главам R), S) и T)

60. ГИДИ Джованни, родился в Римини 27-06-1959, проживает в Беллариа Идеа Марина – ул. Каза Комунале,8; расследование по главам L) и M)

61. ЯКУШИН Андрей, уроженец России, проживает в Римини – ул. Эдера,1; расследование по главе V)

62. ИНТОНИ Валерия, родилась в Бари 02-07-1970, проживает в Римини – ул. Эдера 1, расследование по главе V)

63. ИУАЛАЛЕМ Эмерик, родился в Париже 23-07-1978, проживает во Франции по 139 Бульвар дю Граль – Кёниг 92200 Ноийи S/S, расследование по главам A) и B)

64. ИУАЛАЛЕМ Гамина, родилась в Асиф Булма (Алжир) 15-01-1954, проживает во Франции 59 Авеню Виктора Гюго – Булонь Бийянкур, расследование по главам А) и B)

65. ИУАЛАЛЕМ Махди, родилась в Асиф Булма (Алжир) 13-12-1946, проживает во Франции – 43 Рю Сен-Джеймс 92200 Ноийи Сюр Сен, расследование по главам A) и B)

66. ИУАЛАЛЕМ Ванесса, проживает во Франции при обществе PARFUMS VIA PARIS с местонахождением в Париже – 2° Округ, 62 Рю де Ришелье, расследование по главам A) и B)

67. ИУАЛАЛЕМ Юсеф, родился в Тизи Узу (Алжир) 12-04-1950, проживает во Франции – 10 Рю Пэнсон 95140 Гарже Ле Гон, расследование по главам A) и B)

68. ИППОЛИТО Эдоардо, родился в Таранто 24-03-1945, проживает в Фано – ул. Делла Колонна, 35; расследование по главам H) и I)

69. ИСАЕВА Ольга, родилась в Пензе (бывший СССР) 02-06-1949, проживает в Риччионе (RN) – ул. Массауа, 30; расследование по главе Z)

70. ЖИВАЕВ Валерий, родился в бывшем СССР 08-02-1967, проживает в Римини по ул. Беллини, 7; расследование по главе AA)

71. ЖВАНОВ Димитри или ЖВАНОВ Димитрий, проживает в России при обществе ЯГЕЛЬ ТМ LTD с местонахождением в Москве – Кустанайская 5-4; расследование по главам A) и B)

72. КАПАНЕЦ Олег, проживает в Бенине при обществе ENI SARL с местонахождением в Зоне Послов Акпакпа Котону, расследование по главам A) и B)

73. КАЮРОВ Святослав Александрович, проживает в Москве (Россия), расследование по главам D) и E)

74. КАЮРОВА Алла Валентиновна, проживает в Москве (Россия), расследование по главам D) и E)

75. КЕСАЕВ Игорь Альбертович или КЕССАЕВ Игорь Альбертович, родился в бывшем СССР 30-01-1966 (возможно 30-09-1966), проживает во Франции на Ле Юше Эксеневё – Алта Савойя, расследование по главам A) и B)

76. ХАРИТОНОВА Лиана, родилась в бывшем СССР 26-08-1970, проживает в Чезенатико (FO) – ул. Арно,37; расследование по главам O), P) и Q)

77. КНЯЗЕВА Ганна или Анна, родилась в Киеве (Украина) 16-04-1969, проживает в Порто Сант’Эрпидио (AP) – ул. Эмилия, 59; расследование по главам F) и G)

78. КОТОВ Владимир, родился в бывшем СССР 08-09-1966, проживает в Римини по ул. Беллини, 7; расследование по главе AA)

79. КУЗМИЧЕВА Елена или КУЗМИТЧЕВА Елена, родилась в Москве (Россия) 18-02-1970, проживает в Порто Сант’Эрпидио (AP), расследование по главам F) и G)

80. КУЗНЕЦОВ Кирилл, родился в Алмате (бывший СССР) 09-02-1968, проживает в Алмате, расследование по главам H) и I)

81. КОЗЛОВА Любовь, родилась в Смоленске (бывший СССР) 27-01-1968, проживает в Римини – ул. Реджина Елена, 44; расследование по главе AD)

82. КРУПИЦКИ Феликс или КРУПТИСКИ Феликс, родился в бывшем СССР 30-07-1945, проживает в бывшем СССР, расследование по главам H) и I)

83. КУЛАПОВ Александр Николаевич, проживает в России при обществе НОРМА ИМПОРТ с местонахождением в Тольятти, ул.Баумана, 1-66; расследование по главе A) и B)

84. ЛАМБЕРТИ Паоло, родился в Солерно (SA) 28-07-1958, проживает в Княжестве Монако – Монтекарло, расследование по главам F) и G)

85. ЛЕФЕВР ПОНТАЛИ Жан или ЛЕФЕВР ПОНТЭЛ Жан, проживает во Франции при обществе ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT с местонахождением в Париже – 97/99 Авеню Елисейские Поля, расследование по главам A) и B)

86. ЛЕВИН Беньямин, родился в бывшем СССР 09-09-1946, расследование по главам A) и B)

87. ЛУНЕВ Андрей, уроженец бывшего СССР, проживает в Римини – ул.Эдера, 1; расследование по главе V)

88. ЛУЧАНСКИ Грегори или ЛУЧАНСКИ Грегорий, родился в Узбекистане 08-02-1945, расследование по главам A) и B)

89. МАГОМЕДОВ Шамсудин, родился в бывшем СССР 23-10-1959, проживает в Римини по ул Беллини, 7; расследование по главе АA)

90. МАГОМЕДОВ Магомед, проживает в США по №16 Крик LN Мил Вэлли Калифорния 94941 (возможно 30 Смит Ранч Роуд – Сан Рафаэл Калифорния 94903), расследование по главам F) и G)

91. МАХ Эммануэль, родился в Каокосабли Фкобли (Кот Д’Ивуар) 31-01-1963, проживает в Бонди – 03 Аллея Де Пакеретт, расследование по главам A) и B)

92. МАКУРИН Николай Николаевич или Макурин Николай Николаевич (разница в написании латиницей-прим. перевод.), родился 20-08-1957, проживает в Швейцарии по Гертаннерштрассе 20 – 9010 Сан Галло, расследование по главам A) и B)

93. МАРИССОВ Андреас или МАРИССОВ Андреа или МАРИССОВ Андрей или МАРИССОВ Андре или МАРИСОВ Андреас или МАРИСОВ Андреа или МАРИСОВ Андрей или МАРИСОВ Андре, родился в Москве (Россия) 02-08-1963, проживает во Франции Вилла Жорж Санд, 4 – Париж, расследование по главам A) и B)

94. МАРОЦЦИ Джанфилиппо или Филиппо, родился в порто Сант’Эрпидио (AP) 22-04-1954, проживает в Порто Сант’Эрпидио – ул. Эмилия, 59; расследование по главам F) и G)

95. МАЦАК Олег, проживает в России при обществе ДИФРАМ с местонахождением в Москве, расследование по главам A) и B)

96. МЯКИЕВ ГИЕРЕЙ или МЯКИЕВ Гирей, проживает в Австрии при обществе IFS FRACHT- SERVICE GMBH с местонахождением в Вене, Принц Ойген Штрассе, 34; расследование по главам A) и B)

97. МИЛЮТИН Алексей или МИЛЬЮТИН Алексей или Мильютин Алексеи, родился в бывшем СССР 26-11-1968, проживает в России, расследование по главам A) и B)

98. МИРНЫЙ Алексей, родился в бывшем СССР 04-08-1948, проживает в бывшем СССР, расследование по главе AE)

99. МОЧАНОФФ Симон, родился в Оиване 02-02-1963, расследование по главам F) и G)

100. МОСВАРОВА Разет, родилась в бывшем СССР, согласно данным, 05-12-1997, расследование по главе AA)

101. МУХАМЕМБЕТКАЛИЕВ Мурзатай, родился в Казахстане 08-08-1948, расследование по главам A) и B)

102. НЕВЕЛОВА Галина Геннадивна, проживает в Москве, расследование по главам D) и E)

103. НЕВЕРОВ Александр, проживает в России при обществе НОРМА ИМПОРТ в Толятти, ул.Баумана, 1-66; расследование по главам A) и B)

104. НИКИФОРОВ Эдуард Владимирович, проживает в России при обществе ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕСТОРГРАНС, расследование по главам A) и B)

105. ОЛИВА Мария Розария или ОЛИВА Мариярозария, родилась в Неаполе 21-11-1960, проживает в Ремини – ул. Ф. Рокки, 16; расследование по главам L), M) и N)

106. ОЛЬСКИЙ Михаил или Миша, проживает в бывшем СССР, расследование по главам F) и G)

107. ОРЕХОВА Светлана, родилась в России 18-12-1969, проживает в Кориано (RN) – ул. Беллини, 7; расследование по главе AA)

108. УСТИНЕНКО Игорь, родился в НовосибирскеМоскве (Россия) 25-07-1964 (возможно 25-07-1962), проживает во Франции – Вилла Жорж Санд №4 – Париж, расследование по главам A) и B)

109. ОЗЕРСКИЙ Александр Дмитриевич, проживает в России при обществе РУССКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ с местонахождением в Санкт-Петербурге, Синопская наб., 24; расследование по главам A) и B)

110. ПАРАК Танья или ПАРАК Таня, родилась в Загабрии 09-05-1962, проживает в Римини – ул. Бергалли, 15; расследование по главам A), B) и C)

111. ПИЛИПЕНКО Татьяна, родилась в бывшем СССР 10-08-1973, проживает в Москве (Россия), расследование по главам F) и G)

112. ПОДГОРНЫЙ Генадий, проживает в России при обществе БУТИК КОРОНА с местонахождением в Самаре, расследование по главам A) и B)

113. ПОКРОВСКИЙ Олег, проживает в России при обществе РУССКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ с местонахождением в Санкт-Петербурге, Синопская наб., 24; расследование по главам A) и B)

114. РАДУЛЕВСКАЯ Галина, родилась в бывшем СССР 12-06-1959, проживает в Римини по ул. Беллини., 7; расследование по главе AA)

115. РАРАТА Алексей или ПАПАТА Алексей, родился в бывшем СССР 04-05-1970, проживает в России, проживает в Пезаро – ул. Г.Д’Ареццо, 11; расследование по главе U)

116. РИЧЧИ Мауро, родился в Камери 27-09-1961, проживает в Ремини – ул. Лиссабон, 15; расследование по главе AB)

117. РИЗНЕР Борис, родился в Черновцах (Украина) 26-01-1955, проживает в бывшем СССР, расследование по главам H) и I)

118. РОЙЗИС Йоссиф Аронович, родился в Черновцах (Украина) 06-08-1947, проживает в Фано (PS), расследование по главам H) и I)

119. РОССИ Джованна, родилась в Умбертиде (PG) 04-03-1976, проживает в Читта ди Кастелло (PG) – ул. Томмасини, 6; расследование по главе AC)

120. РОССИ Родольфо, родился 17-05-1952, проживает в Читта ди Кастелло (PG) – ул. Томмасини, 6; расследование по главе AC)

121. РОЗЕНШАЙН Владимир Соломонович, родился в Хмельницком (быв. СССР) 15-11-1947, проживает в Москве (Россия) – Пырьева 5A-93, проживает во Франции; расследование по главам A) и B)

122. САББАГ Жан Пьер, родился в Ливане 07-07-1943, расследование по главам F) и G)

123. САХИУИН Джозеф, родился в Ливане 24-12-1943, расследование по главам F) и G)

124. САВЧЕНКО Игорь, проживает в быв. СССР, расследование по главам F) и G)

125. ШЕЛОГУРОВ ЕВГЕНИЙ, проживает во Франции при обществе ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT с местонахождением в Париже – 97/99 Авеню Елисейские Поля, расследование по главам A) и B)

126. СИЛИНА Эмилия, родилась в быв. СССР 22-01-1949, проживает в Римини по ул. Беллини, 7; расследование по главе AA)

127. ИЛКИНА Ольга, родилась в быв. СССР 31-05-1973, проживает в Москве (Россия), расследование по главам F) и G)

128. СИМАТОВА Людмила, родилась в Бузулуке (быв. СССР) 14-12-1957, проживает в Сан Клементе (RN) – ул. Санти, 21; расследование по главам H) и I)

129. СИРОВА Валентина, проживает при обществе СИМОН ТРЕЙДИНГ ЗАО, с местонахождением в Москве (Россия), Ясный проезд.24/2°, расследование по главам D) и E)

130. СОЛОВЕЙ Ирина, проживает в быв. СССР, Тюмень, Профсоюзная 5-56, расследование по главам H) и I)

131. СОРОКИН Николай Николаевич, проживает в России при обществе НОРМА ИМПОРТ с местонахождением в Тольятти, ул. Баумана, 1-66; расследование по главам A) e B)

132. СТЕНИН Михаил, проживает в США при обществе GLOBAL TRADE MANAGEMENT, с местонахождением по Уан Мериттайм Плаза 400, Сан-Франциско, Калифорния, расследование по главе D) и E)

133. TCHOURLINE Andrei alias TCHOURLINE Andrej, Domiciliato in Francia presso la società PARIOIL con sede a Parigi – 97 Avenue Des Champs Elysees indagato per i capi A) e B)

134. ТОМАЧЕВА Галина или САВЧЕНКО Галина, родилась в быв. СССР 08-09-1958, проживает в России, расследование по главам F) и G)

135. ТОНТИ Алессандро, проживает в Римини по ул. Беллини, 7 ; расследование по главе AA)

136. ТОССУ Габриэль или ТУССУ Габриэль, родился в Адджахонме (Бенин) 24-03-1958, проживает во Франции, Авеню Версаль 130 – Париж, расследование по главам A) и B)

137. ВАЛЕРИ Пьер, род. в Орано (Алжир) 06-04-1936, расследование по главам A) и B)

138. ВАЛЯНСКИЙ Эдуард, проживает в польше при обществе KARAOKE POLAND, с местонахождением в Белостоке, расследование по главам D) и E)

139. ВАССАРЕНКО Владимир, род. в Могилеве (Россия) 24-09-1967, проживает в Фермо (AP) – ул. Пьетро Ненни, 38; расследование по главам D) и E)

140. ВАСИЛЬЕВ Вячеслав, проживает в Австрии при обществе IFS FRACHT- SERVICE GMBH с местонахождением в Вене. Принц Ойген Штрассе, 34; расследование по главам A) и B)

141. ВЕРГИЛЕЗ Юрий, проживает при обществе АВТОИНВЕСТ-С, МЕЖДЛУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЭКСПЕДИЦИЯ с местонахождением в Москве (Россия), ул. Генерала Белова, 26; расследование по главам A) и B)

142. ВОЛЯ Жан Жак, род. Оденкур (Франция) 25-11-1946, расследование по главам A) и B)

143. ВОЛЯ Ролан, род. Арбуан (Франция) 20-12-1958, расследование по главам A) и B)

144. ВОЛЯ Ив Луи, род. Арбуанс (Франция) 07-02-1942, проживает во Франции, Рю Де Вигё 25 - 25400 Экзинкур, расследование по главам A) и B)

145. ВОЛКОВ Алексей , род. 20-02-1965, расследование по главам A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD) ed AE);

146. ВОРОНОВ Борис, проживает во Франции при обществе EMERIS SERVICE COMPANY SA с местонахождением в Париже, расследование по главам A) и B)

147. ЗАБОЛОЦКИЙ Владимир, род. В быв. СССР 09-06-1955, проживает в быв. СССР, расследование по главам H) и I)

148. ЗАГАЙНОВ Игорь, род. В Кабарош (Россия) 07-09-1968 (возможно 07-04-1968), проживает в россии, расследование по главам A) и B)

149. ЗАГУРУЛКО Александр, проживает во Франции при ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT с местонахождением в Париже – 97/99 Авеню Елисейские Поля, расследование по главам A) и B)

150. ЖАРКОВ Александр, проживает в России при РУССКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ с местонахождением в Санкт-Петербурге, Синопская наб., 2, расследование по главам А) и B)

_____________________

____________________

Имеются данные о счетах фирмы PRIMA SRL, которая получала деньги, полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения преступлений, связанных с уклонением от налогов и уплаты таможенных пошлин, нарушениями валютного законодательства, установленного правительством России и других стран, откуда поступали деньги, отмыванием денег, извлекаемых от деятельности организованных преступных организаций, действующих в этих странах и направляемых на развитие самой преступной деятельности.

Преступления, совершенные между 1996 и 1-4-2001 и протекающие в настоящее время.

Среди преступных сообществ, состоящих из представителей русского происхождения, действующих в странах бывшего Советского Союза, принимающих преступные деньги, значатся:

Организация, связанная с ЛУЧАНСКИМ ГРЕГОРИЕМ, базирующаяся в Австрии, контролирует следующие фирмы:

NORDEX
ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT
TEMIRTRANS SERVICE SA
KAMA TRADE
IFS FRACHT SERVICE GMBH
SIELECO TRANSPORT
VERONA
ALMATRANS
PARIOIL
CIS TELECOMUNICATIONS DEVELOPMENT COMPANY
и другие.

Организация, связанная с МОГИЛЕВИЧЕМ СЕМЕНОМ (кличка Сёва), базирующаяся в Венгрии, действующая в Будапеште (Венгрия), Москве (Россия), Праге (Чехословакия), Тель-Авиве (Израиль), Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, и Сан Диего. Занимается совершением преступлений в сфере проституции, наркоторговли, незаконной торговли ценностями и произведениями искусства, вымогательств и отмывания денег.

Московская преступноая организация, называемая КОПТЕВСКОЙ (или КОПТЕВСКАЯ или КОПТВСКАЯ), ранее входившая в состав группы БРАТЬЕВ ВАСИЛИЯ И АЛЕКСАНДРА НАУМОВЫХ, убитых в Москве незадолго до конца 1996 года.

Российская преступная организация, именуемая группой КОБЗОНА-КИКАШВИЛИ, в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере отмывания «грязных» капиталов.

____________________

________________________________________

1. Среди фигурантов, вовлеченных в эту деятельность по отмыванию денег во главе мафиозных сообществ, значатся:

2. ЛУЧАНСКИЙ ГРЕГОРИЙ, родился 8-2-1945 (Узбекистан). Вся информация, касающаяся ЛУЧАНСКОГО и связанных с ним лиц, которые будут упоминаться далее, содержалась в аналитическом отчете, подготовленном Секретариатом Интерпола в Лионе под названием «ПРОЕКТ АДМИРАЛ» (см. Информационный отчет Aff.9930 и segg.). В документе упоминаются все источники Полиции (речь идет об информации, получаемой из различных отделений ИНТЕРПОЛА), с соответствующими датами. ЛУЧАНСКИЙ основал NORDEX CHEMISCHE PRODUKTIONS HANDELS UND MARKETINGSERVICE GESELLSCHAFT MIT BESCHRAKTER HAFTUNG (GMBH 14-12-1989 в Вене (Австрия). Далее создал группу фирм NORDEX с местонахождением в Австрии, Канаде, Германии, Ирландии, Латвии, Российской Федерации, Швейцарии, Украине. Впервые имел проблемы с полицией в 1983 году. По данным Интерпола в Риге, в том же году был осужден местными судебными властями на 7 лет тюрьмы за хищение государственной или «общественной» собственности, превышение власти и подделку официальных документов. Досрочно освобожден origindate::24.06.87. Интерпол Висбадена информирует, что ЛУЧАНСКИЙ упоминался в связи с принадлежностью к русской "мафии" австрийским Министерством внутренних дел. Это подозрение подтверждается тем, что, по данным Интерпола Праги, ЛУЧАНСКИЙ в ноябре 1994 года встречался с главами организованных преступных групп Солнцевская и Соломонская в Тель-Авиве для того, чтобы обсудить «сферы влияния в отношении стратегического сырья». Известно, что Солнцевская группировка причастна к многочисленным убийствам.

3. ЛУЧАНСКИЙ ГРЕГОРИЙ был объектом многочисленных расследований как до, так и после образования группы NORDEX, большей частью связанных со своей деятельностью по отмыванию денег незаконного происхождения. Согласно предположениям британских источников (страны, в которую въезд ЛУЧАНСКОГО запрещен Министерством внутренних дел приказом, датированным декабрем 1994 года), NORDEX была одной из фирм, созданной «Старой гвардией» коммунистического режима для того, чтобы вывезти фонды разваливавшегося СССР до его полного распада. Эти фонды потом были удержаны ЛУЧАНСКИМ, - предположение, появившееся в различных конфеденциальных документах, но требующее своего подтверждения. Значительное количество денег, которыми располагает группа NORDEX, уже отмечалось в так называемом «ПРОЕКТЕ АДМИРАЛ». Помимо уже упомянутых выше британских источников, ИНТЕРПОЛ Киева буквально передает, что ".. .. Холдинговая компания NORDEX была создана после падения СССР бывшими советскими должностными лицами высокого уровня. На основании данных, которые нуждаются в подтверждении, начальный капитал NORDEX был сформирован на деньги, которые ранее принадлежали КПСС, или полученные в результате хищений финансовых и материальных ресурсов, в основном в России». Это обстоятельство может считаться первым вхождением ЛУЧАНСКОГО в преступный мир, в частности использовать относящиеся к фирме структуры для того, чтобы повторно использовать в качестве ресурса деньги, которые первоначально считались принадлежащими КПСС, а затем стали фигурировать в преступном контексте. Такое утверждение может быть подтверждено многочисленными расследованиями относительно преступных мафиозных структур российского происхождения, в которые вовлечены субъекты, упоминающиеся здесь. (Сравни. В. 2.140 Информационный доклад Aff. 9930 и segg.)

4. ИНТЕРПОЛ Вены начинал расследование относительно фирмы NORDEX в 1990 году. Под расследованием находились также исполнительные директора фирмы ЛУЧАНСКИЙ и ВИЛЬФАН; фирма INTRADE COMMERCE и директор, упоминавшийся здесь НАУМОВ (ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ НАУМОВ, родился в Москве 30-03-1948, убит в Москве 23-09-1996) и ЯКУБОВ, а также МАРТЫНОВ И КАУЛС. Австрийское расследование было потом остановлено P.M. Вены 21 июля 1993 года. Согласно ИНТЕРПОЛУ Висбадена, австрийские власти проводили первичное расследование по NORDEX в связи с контрабандой, спекуляциями на обмене валюты и коррупцией, но расследование было прервано «вследствие вмешательства NORDEX при помощи австрийского посольства в Москве (Россия)». (См. Информационный доклад Аff.9930 и segg.)

5. Также Интерпол Москвы вел расследование по NORDEX в связи с подозрениями «в контрабандной деятельности, нарушениями при валютных операциях и попытками служащих фирмы подкупить государственные должностные лица». (См. Информационный доклад Aff.9930 и segg.)

__________________________

_____________________________

По этим причинам
Согласно статье 291 c.p.p.

Главный прокурор запрашивает господина Судью для предварительного установления местонахождения и применения мер пресечения и заключения под стражу следующих лиц:

1. ACQUISTO Vincenzo

2. ALBERT Werner

3. ALIMPIEVA Marina

4. ANISIMOV Nikolay Prokopevich alias ANISIMOV Nikolay Prokopevict

5. ANTOSHCHENKO Sergei alias ANTOCHTCHENKO; ANTOSHTCHENKO; ANTONCHTCHENKO – Sergej; Serguei

6. BAGNOLINI Gaudenzio alias Matteo

7. BAGNOLINI Peter

8. BAGNOLINI Thomas

9. BAKANOV Artur

10. BAKHCHINYAN Simon

11. BALDACCI Atos

12. BALIKHIN Igor alias BOLIKHIN Igor

13. BALOV Oleg

14. BALOVA Albina

15. BELOUSSOV Vassili Anatolievich

16. BEREZOVSKI Igor alias BEREZOVSKIY Igor alias BEREZOVSKY Igor

17. BEREZOVSKI Oleg alias BEREZOVSKIY Oleg alias BEREZOVSKY Oleg

18. BERLIN Peter

19. BETTY Jeanine

20. BEVS Valeri alias BEVZ Valeri alias BERZ Valera

21. BOBROV Gennady Georgievich

22. BOUSARIE Guy

23. BOYAR Oleg

24. BROCARD Olivier

25. BROCARD Raymond

26. CAMANI Alfredo

27. CANCELLIERI Sauro

28. CISSE Mory

29. COZINI Mark

30. DABBAGHIAN Tony

31. DELLA BALDA Emilio

32. DIAKANOV Igor Igorevictch

33. DOBROVINSKY Alexandre alias DOBROBINSKY Alexandre

34. DONSKOY Alexander alias DONSKOI

35. EDWARDS Lucy alias PRITZKER Ludmilla

36. EPIFANOV Serguei alias EPIFANOV Serghei alias EPIFANOV Serghej alias Pif

37. FORNARI Italo

38. GARNETT Sid

39. GBEGO TOSSA Gilbert

40. GBEGO TOSSA Lioubov

41. GLORIOSOV Andrei

42. GOLDENBERG Bronia alias ROIZIS Bronia

43. GUBERMAN Costantine alias DONSKOY Costantine

44. GUIDI Giovanni

45. IOUALALEM Emeric

46. IOUALALEM Mahdi

47. IOUALALEM Vanessa

48. IOUALALEM Youcef

49. IPPOLITO Edoardo

50. JVANOV Dimitriy alias JVANOV Dimitrij

51. KAPANETS Oleg

52. KHARITONOVA Liana

53. KNYAZYEVA Ganna alias Anna

54. KOUZNETSOV Kirill

55. KROUPITSKIFelix

56. LAMBERTI Paolo

57. LEFEVRE PONTALIS Jean

58. LEVIN Benyamin

59. LOUTCHANSKI Gregory alias LOUTCHANSKY Gregory

60. MAGOMEDOV Magomed

61. MAH Emmanuel

62. MAKOURIN Nikolai, Nikolaevitch alias MAKOURINE Nikolai, Nikolaevitch

63. MARISSOV Andrèas alias MARISSOV Andrea alias MARISSOV Andrei alias MARISSOV Andrè, alias MARISOV Andrèas, alias MARISOV Andrea, alias MARISOV Andrei, alias MARISOV Andrè

64. MAROZZI Gianfilippo alias Filippo

65. MIAKIEV Guierei

66. MILUTINE Alexei alias MILIOUTINE Alexei alias MILUTINE Alexey alias MILIOUTINE Alexey

67. MOUKHAMBETKALIEV Mourzatai

68. NIKIFOROV Eduard Vladimirovich

69. OLIVA Maria Rosaria alias OLIVA Mariarosaria

70. OLSKJI Mikhail alias Misha

71. OUSTINENKO Igor

72. OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich

73. PARAC Tanja alias PARAC Tania

74. PILIPENKO Tatiana

75. PODGORNIY Genadij

76. POKROVSKIJ Oleg

77. RIZNER Boris

78. ROIZIS Yossif Aronoviz

79. ROZENCHAINE Vladimir Solomonovitch

80. SAVCHENKO Igor

81. SHELOGUROV Evgenij

82. SILKINA Olga

83. SIMATOVA Lioudmilla

84. SJROVA Valentina

85. SOLOVEY Irina

86. STENINE Mikhail

87. TCHOURLINE Andrei alias TCHOURLINE Andrej

88. TOMACHEVA Galina alias SAVCHENKO Galina

89. TOSSOU Gabriel

90. VALIANSKIJ Eduard

91. VASSARENKO Vladimir

92. VASSILIEV Viatcheslav

93. VERGHILEZ Juri

94. VOLA Jean Jacques

95. VOLA Roland

96. VOLA Yves Louis

97. VOLKOV Alexey alias VOLKOV Aleksey

98. ZABOLOTSKI Vladimir

99. ZAGAINOV Igor

100. ZAGOUROULKO Alexandre

101. ZHARKOV Aleksandr

Заместитель Прокурорa Республики