Справка СБП на Смоленского

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Справка СБП на Смоленского

В 1994 году она гуляла по редакциям многих газет

Оригинал этого материала, origindate::29.05.2000

Докладная записка
По оперативные данным в отношении АКБ "Столичный Банк Сбережений" (СБС)

Председатель правления СБС Смоленский Александр Павлович:

origindate::06.07.1964г.р.. уроженец г. Москвы. Национальность по матери -еврей. Мать - Смоленская. Каролина Рудольфовна эмигрировала из Австрии в СССР в 30-е гг. , умерла в 1973г. Сведения об "отце "Смоленском А.П фальсифицированы (согласно утверждениям объекта, отец занимал пост генерального секретаря ЦК Компартии Австрии) и нуждаются в проверке. Фальсифицированы Смоленским А.П. и сведения о его высшем образовании (избегает уточнять название ВУЗа; в котором учился; имеются сведения о том, что он купил диплом об окончании одного из джамбульских ВУЗОВ)

В период службы в рядах СА (11.1972г.-11.1974г. ) Смоленский получил специальность наборщика, затем работал в типографии в/о "Союзпотребобеспечение" г.Москва, (3.1975г.-12.1978г. , в качестве мастера конторы печатных изданий "ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва (9.1979г.-3.1980г.), По местам работы характеризуется склонным к мошенничеству. В 80-е гг. трижды привлекался к уголовной ответственности, дважды был судим. В 1981г. Смоленский был осужден Сокольническим нарсудом г.Москвы на 2 года лишения свободы (ст. 92, ч.2; ст.153, ч.1 УК РСФСР - хищение госимущества, частная коммерческая деятельность) По ст. 40 УК был лишен права занимать в течение 3-х лет материально ответственные должности. Наказание по суду Смоленский отбывал в г.Калинине (предприятия Калининоблстройтреста Детали, связанные с этим периодом биографии Смоленского могут быть уточнены по материалам его личного дела № РО-46219

Банк "Столичный", возглавляемый смоленским с начала его создания, был зарегистрирован origindate::14.02.1989г. в качестве кооперативного банка. origindate::13.02.91г. он был преобразован в акционерный коммерческий банк. Его учредителями и основными владельцами выступили 3 акционерных общества (самая большая доля принадлежала "Криокору"), б малых предприятий, 3 кооператива, страховое общество "союзник" и 4 московских коммерческих банка (самая большая доля принадлежала КБ "Национальный кредит")- В декабре 1994г. "Столичный" получил новое название - "Столичный банк сбережений". Уставной Фонд на момент образования банка "Столичный" составлял 20 млн. руб. и значительная часть его принадлежала Смоленскому. Категорически отказываясь уточнить источники получения своего первоначального капитала, вложенного в создание банка. Смоленский в то же время заявлял в близком окружении, что он был получен "от спекуляций в строительном бизнесе". Оперативным путем установлено, что основная часть средств, вложенных им в АКБ "Столичный" была получена благодаря крупным махинациям в период его работы на посту заместителя управляющего специализированного управления N4 Первомайского Ремстройтреста (г.Москва) в 1984-1987гг., а затем " в качестве председателя строительного кооператива "Москва-3" (г.Москва, ул.Пятницкая.70). Как было установлено. вступив в сговор с рядом руководителей вышеупомянутого Ремонтстройтреста, смоленский возглавил созданный при нем кооператив "Москва-3", специализировавшийся на производстве хозяйственных блоков для дачников. Все необходимые для этого мате -риалы Смоленский получал от своих сообщников в Ремстройтресте. Которые пускали "налево" стройматериалы, предназначенные для капитального ремонта квартир и зданий. В течение короткого времени в личном распоряжении Смоленского оказались весьма крупные суммы. Опасаясь в очередной раз попасть в поле зрения правоохранительных органов, он решил легализовать полученные преступным путем деньги, вложив их в собственный банк. В решении этого вопроса большую помощь Смоленскому оказал бывший мэр Москвы Попов Г.Х., при активном содействии которого был создан АКБ "Столичный". Согласно требующим дополнительной проверки сведениям. • финансовая поддержка на начальном этапе работы банку "Столичный' была оказана еврейскими предпринимателями, проживающими в Израиле и США.

По имеющимся данным, возглавив АКБ "Столичный", Смоленский начал с 1У990Г. готовить почву для перекачки своих личных . капиталов за рубеж. Для этой цели им была избрана Австрия. Мотивирую своим австрийским происхождением и родственными связями в этой стране, банкир предпринял ряд мер для того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких посреднических фирм компаний, причем часть из них умышленно не была зарегистрирован в австрийских налоговых органах с целью уклонения от уплаты на логов. Наиболее крупные компании, открытые в Вене, Смоленскиий оформил на свою жену - Смоленскую Г.Н. (девичья Фамилия Марченко. origindate::16.04.1959г.р.. ур.г.Джамбул). Наиболее крупные из принадлежащих сегодня Смоленской Г.Н. Фирм в Вене следующие:

- SHIP TRADING IMPORT-EXPORT Ges.mBH
1190 Wien. Braungasne 22
1190 Wien. Rokhasae 4.4 :
- GSH Leasing .GeBellschaft:mBH
1190 Wien.-Hutweidengasse 7/2/5
1170 Wien, Braungasse 22
- GS Finanz - u.Vermogensverwaltung Ges
1010 Wien. Lowelstrase 20
1010 Wien, Rokhgasse 4/4

Среди перечисленных выше фирм самую активную роль в Финансовых операциях Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая наиболее ответственные сделки, в том числе и противозаконные Через GS Finanz осуществляется и сотрудничество Смоленского с израильскими банками Hapoalin. Lenui u Discount. "По заслуживающим доверия сведениям из израильских деловых кругов, банкир поддерживает в Израиле связи с бизнесменами близкими к крылу экстремистской организации "Кахане хам" (отколовшаяся часть израильского движения "Ках", на которое возлагается ответственность за убийство Ицкаха Рабина)

Управление деятельностью в Вене Фирмы GS Finanz поручено Смоленским трем особо доверенным лицам, которым известны многие Факты противозаконных, с точки зрения как российского, так и австрийского законодательств, коммерческих операций банкира. Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб. Третий - Роберт Канц - австрийский еврей, бывший управляющий венского филиала нидерландского банка "ABN AMRO Bank". Доманов и Криньяновский в течение почти четырех лет безвыездно живут с семьями в Вене, однако сохраняют тесные контакты с полезными в плане бизнеса коллегами в ЦБ РФ, к содействию и помощи которых регулярно прибегает Смоленский. По проверенным данным, особо доверенным 'лицом банкира в московском ГУ ЦБ РФ является Шор К.Б. После того, как в 1995г. финансовое положение СБС значительно ухудшилось и осенью с.г. ряд коммерческих структур ушел от сотрудничества с этим банком в частности, КБ "Москомэем" перевел свои счета из СБС в "Инкомбанк", а "Сбербанк" и "Внешторгбанк" были вынуждены отказать Смоленскому в кредитах) ГУ ЦБ остается единственным источником, благодаря которому СБС пока удается "свести концы с концами".

По оперативным данным Смоленский не скрывает, что существенную поддержку он получает от покровителей (список прилагается), работающих в правоохранительных органах. Дача им взятки осуществляется по хорошо отработанной схеме: в адрес правоохранительных органов смоленским А.П. перечисляются средства из СБС в виде добровольных целевых пожертвований на приобретение средств связи, транспорта и т.п. Единственными и полноправными распорядителями этих средств становятся друзья банкира. Благодаря их поддержке и покровительству были закрыты и прекращены дела, связанные с претензиями следственных и налоговых органов к Смоленскому. В их числе - расследование начатое в 1992г. в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных .

В 1992г. следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со". Деньги от противозаконных операций этой фирмы осели на счете фирмы "Аэротранс" №40070130 в "Столичном". При поиске надлежавших мошенникам денег, обнаруженных в "Столичном" установлены факты многочисленных нарушений законов руководством этого банка, в том числе - об основах налоговой системы. Было также установлено, что доход АКБ "Столичный" от проведения незаконной операции по обналичиванию денег составил 23078000 (10 % от суммы безналичных платежей). Результаты завершения уголовного дела по данному вопросу неизвестны.

Аналогичные нарушения были обнаружены в "Столичном" при расследовании мошеннической операции в Международном неправительственном Фонде "Вечная память солдатам". Согласно материалам уголовного дела №81659/92. через АКБ "Столичный" международные мошенники обналичили 215 млн.руб.

В июне 1992г. на основании поддельных к/а №361 oт origindate::25.06.92г. и п/п №364 от origindate::25.06.92г.. представленным в банк коммерческим директором ТПО "Странник" Гельманом Б.В., на расчетный счет этого ТПО было зачислено 1,2 млрд. руб. Из этих средств 800 тыс руб. были переведены АКБ "Столичный" для конвертации, а около 2 млн. руб. было обналичено через АО "Агентство", учредителем которого он является. Одним из главных пособников Гельмане в реализации его мошеннической операции оказался БАНК "Столичный". о чем свидетельствуют материалы УД №79085/92.

Летом 1992г. АКБ "Столичный" оказался причастным к операциям с чеченскими кредитовыми авизо. Вопреки оправданиям директора по внешнеэкономической деятельности "Столичного" Лыкова А. в печати (в частности, в "Деловом мире" №170 от 92г.). прошла информация о том, что банк был непосредственно вовлечен в историю с поддельными авизо из Чечни. Согласно проверенным сведениям. через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб.

В 1993г. следственное управление МВД РФ выдвинуло против Смоленского А.П. серьезные обвинения в подделке кредитных авизо. в результате которых около 25 млн.$ исчезли со счетов "Столичного". По данным следствия, эти средства были переведены на корреспондентские счета "Столичного", которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO Bank"(дочерний Филиал нидерландского банка с аналогичным названием). Выло установлено также, что свыше 1500 клиентов "Столичного" - иностранцы, среди которых доминируют израильские Фирмы и лица еврейской национальности из Израиля и США, а также бывшие граждане СССР эмигрировавшие на Запад Среди последних - бывшие советские граждане с уголовным прошлым в связи с чем австрийской полицией была начата проверка банка на предмет возможного отмывания криминальных денег в "Столичном". Результаты этой проверки не известны.

Что касается поисков 25 млн.$. переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ". Австрийская полиция обратила внимание на то, что по адресу нахождения этой фирмы, в одном и том же здании, размещается также компания, которая принадлежит жене Смоленского.

Не случайным является еще одно совпадение: директор Джамбульского коммерческого банка Лев Нахманович, якобы осуществивший операцию по переводу за рубеж из "Столичного" 25.млн.$.(после чего он исчез и находится в розыске), состоял в приятельских отношениях со Смоленским и хорошо знаком с его женой. Дело о поисках 25 млн.$, незаконно переправленных из "СТОЛИЧНОГО" в Австрию, по имеющимся данным, австрийской полицией не закрыто.

Обнаруженные на настоящее время австрийскими правоохранительными органами около 4 млн.$ из вышеуказанной суммы оказались не единственным итогом проверки деятельности "Столичного" в Австрии. Австрийские власти выдвинули серьезные претензии лично в адрес Смоленского, грубо нарушающего местные законы. Банкир был обвинен в том. что им был открыт без надлежащей регистрации ряд мелких фирм, занимающихся на австрийской территории сомнительной деятельностью. Выло также установлено, что российский уголовник, Леонид Билюнов, подозреваемый австрийской полицией в использовании австрийской территории для наркобизнеса и подпольной торговли орудием, поставляющимся из СНГ в бывшую Югославию, является не только хорошим знакомым Смоленского, но и бывшим служащим АКБ "Столичный".

Австрийская пресса, получившая доступ к отдельным материалам из полицейского досье на Смоленского, обвинила руководителя "Столичного" в связях с главарями русской мафии. В частности утверждалось. что банкир поддерживает личные отношения "с вором в законе Леней Макинтошем" и связан с крупными мафиозными кланами.

Было обращено внимание на то, что уклоняющийся от уплаты налогов австрийским налоговым службам Смоленский владеет в Вене - крупной недвижимостью на многие миллионы долларов. В местных. СМИ сообщалось о приобретенных банкиром в престижном кварталов Вены шикарных особняках, о большом личном гapaжe семьи Смоленских в австрийской столице, в котором собраны Ролс-Ройсы. Мерседесы. БМВ последних марок и другие престижные автомашины, приобретенные явно с целью вложения и легализации средств. В результате резких выпадов в австрийской прессе Смоленский приобрел репутацию "банкира-жулика" и "личности с сомнительной репутацией".

По имеющимся надежным сведениям, австрийские власти готовили судебное дело против Смоленского, результатом которого был бы крупный штраф и объявление банкира "нежелательной персоной". Спасителем Смоленского оказался его личный адвокат и консультант Д.Якубовский. Согласно признанию последнего, он "спас Сашку от суда, позора и изгнания из австрийского рая". В личной беседе с надежным источником Якубовский признал, что "хорошо заработал на спасении Смоленского от австрийского суда", но при этом пожаловался, что ему пришлось "задействовать буквально все возможности - от руководства российского МИДа и МВД - до Кремлевской башни". По признанию Якубовского, ему пришлось посетить в Вене российского посла, чтобы заручиться его поддержкой в защите Смоленского перед австрийским МВД и МИДом. Как утверждал Якубовский, ему "почти удалось убедить австрийских мидовцев в том что наказание Смоленского нанесет ущерб развитию российско-австрийских отношений и поставит под удар "Столичный" - единственный крупный российский коммерческий банк в Австрии". Выражая свое отношение лично к Смоленскому, Якубовский откровенно заявил источнику, что он не ожидал, что- "защита Сашки окажется более сложной, чем он ожидал". По его словам, "Сашка оказался в серьезной замазке из-за незаконной торговли оружием". Развивая эту тему. Якубовский сообщил, что банк "Столичный" использует несколько своих дочерних Фирм, через которые совершает сделки по продаже оружия. В их числе была названа Фирма "Омега Хеликоптерс", возглавляемая вице-президентом "Столичного" Валерием Захаренковым -особо доверенным человеком Смоленского.