Справка в отношении Л.Леваева

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала

Строго конфиденциально

Бизнес-Справка в отношении Л.Леваева (Левиева)

Леваев (Левиев) Лев, origindate::30.07.1956 года рождения, уроженец г.Ташкента, в 1990 году ЛЛеваев отказался от российского гражданства. ЛЛеваев имеет гражданства: Израиля, Бельгии, Греции, Индии.

В паспорте местом проживания указано: Израиль, Тель-Авив, Рамат-Ган ул.Бецалель, д.52,11 этаж.
(NB: Изучаемое лицо в официальных документах указывает свою фамилию в разной транскрипции иногда Леваев, иногда Левиев. Далее по тексту бизнес-справки его фамилия будет употребляться в транскрипции Леваев)

ЛЛеваев входит в число крупнейших дилеров и производителей бриллиантов Израиля. Имеет собственную сеть обрабатывающих предприятий. В "алмазном" мире как самостоятельная фигура появился относительно недавно. Занять лидирующее положение среди алмазных магнатов Израиля ему удалось главным образом благодаря своим связям и операциям с алмазами в России. Существенную часть своего состояния Леваев сделал на том, что, работая представителем "Де Бирс", продавал своим доверенным партнерам в Израиле, Бельгии, Ирландии качественное алмазное сырье и полуфабрикаты, которые закупал в России напрямую или через подставных лиц. Как правило, подобного рода сделки Леваев совершал за спиной корпорации "Де Бирс".

В транснациональной корпорации "Де Бирс" ЛЛеваев работал до начала 90-х годов. Большую часть времени он проводил в России. преимущественно в Москве, где представлял интересы "Де Бирс".

Лев Леваев (он же агент "Моисеев"). Советско-израильский алмазный "король".

Строго конфиденциально

Справка в отношении Л.Леваева

Нами получены данные, что находясь в Москве в период с 1 сентября по 16 декабря 1997 года ЛЛеваев пользовался абонентским номером 974-93-В сотовой телефонной связи "Bee-Line", приобретенным для него фирмой "Руиз Дайамонд Лимитид".

За это время Леваев 901 раз пользовался телефоном:
Местных звонков (Москва и область) - 783
Междугородних - 118

Страна Израиль (810 972)

3-511-93
3-514-25
3-514-25
3-519-17
3-530-37
3-567-32
3-567-35
3-567-92
3-570-18
3-575-73
3-578-78
3-578-78
3-579-97
3-613-16
3-613-16
З-619-08
3-960-66
3-692-68
5-060-22
5-026-20
5-026-80