Справка о подельнике Ангелевича

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Событие:
Предполагается создание ЗАО "Петромекс" с участием учредителей:
- ТОО "Группа МОСТ",
- ЗАО "Радиоскан" В состав учредителей 0ЗАО "Радиоскан" входят:
- Желток В.В.(с марта 1994 г. по август 1996 г.)
- Бесов И.Е., в настоящее время единственный официальный владелец ЗАО.

- Желток Владимир Владиславович, прописан: г.Москва, ул.Новые Черемушки, квартал 22-23, д.Х, кв.62, паспорт: IX-ИК №577392, выдан origindate::17.07.78 ОВД Химкинского ГИК М.О.

В числе его связей:

- Бурейченко Дмитрий, бывший председатель правления КБ "Единство", работал также в КБ "Прагмабанк", "Монтажспецбанк". Находится в "розыске" "Б", предпорложительно находится в Англии.

- Медков Илья, одно из первых лиц "Прагмабанка" и основатель КБ "ДИАМ", убит в сентябре 1993 г.

- Ангелевич Аркадий Владимирович, бывший глава "Монтажспецбанка", в настоящее время привлечен к уголовной ответственности (см. отд. справку).

- Хорхе Портилья Сумин, неоднократно судим, имеет обширные криминальные связи, "работает" в сфере нефтебизнеса, на рынке телекоммуникаций и связи (см. отд. справку).

- Бесов Игорь Евгеньевич, партнер по бизнесу

- Аношин А.Г., партнер по бизнесу.

Приложение

Бурейченко Дмитрий, бывший председатель правления КБ "Единство".
"Б" пропал в конце 1995 г., по информации, его видели на Кипре, в Германии, Греции. Объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело - вменяется хищение 200 млн. долл. США. Служебную карьеру начал как офицер госбезопасности, в 1991 г. при сокращении и реорганизации КГБ ушел в коммерцию, стал председателем правления "Прагмабанка", затем банка "Единство" (лишен лицензии после вскрытия фактов хищения чеков, следствие считает "Б" причастным к хищению в банке).
"Б" за 2 млн дол. США продал Владимиру Желтку здание банка "Единство" на Верхней Радищевской ул., кредит на покупку здания предоставлен А.Ангелевичем.
Накануне побега "набрал" государственных долговых обязательств на сумму 50 млн. дол. США. В числе обманутых структур : "Алмаз-золото", "Промсырьеимпорт", "Атомэнергоэкспорт", "Газэнергосервис" и др.

Медков Илья. Работал у Артема Тарасова в фирме "Исток", затем совместно с "Б" и А.Ангелевичем основал фирму "Прагма" по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия"). Впоследствии - один из первых лиц "Прагмабанка" и основатель КБ "ДИАМ". "М" убит в сентябре 1993 г. После смерти Медкова распорядителем всего его имущества, в том числе и "ДИАМ-банка" стал Аркадий Ангелевич.

Бесов Игорь Евгеньевич origindate::04.12.58 года рождения, уроженец г.Реутов М.О., прописан: М.О., г.Железнодорожный, дер. Русавкино-Поповщино, д.***, паспорт: IX-ИК №702520, выдан origindate::29.06.78 г. Железнодорожным о/м Балашихинского ГИК М.О., ранее, до 1995 года, работал водителем в МПИНТ. Бесов И.Е.- партнер по бизнесу, совладелец фирм: ТОО "Эстер", ООО "Коммаг", АОЗТ "Международный строительный центр", ТОО "Алкеста".

Приложение (о фирмах, принадлежащих Желтку В.В.).

21.АО "Мелеховское", доля в уставном капитале - 50%, юр. адрес: 117602, г. Москва, ул. Ак. Анохина, 44. факт. адрес: 127599, г. Москва, ул. Краснополянская, д.6, кв. 392
Руководитель: Миронова М.А. р/счет 600467775 в Сбербанке РФ, открыт origindate::28.04.95 г.
Соучредитель:Артеменко Л.Л., проп.: г. Москва, ул. Волынская, д.*, кв.192. Пасп. XXVII-МЮ №629475 выд. origindate::25.11.81 г. 31 о/м г. Москвы.
Доля в уставном капитале - 50%.
22. ТОО "ЭСТЕР", доля в уставном капитале -10%.
Зарегистрировано 23.08793 г. по юр. адрес: г. Москва, ул. Петровка, 30-7, тел. 209-0723.
Руководитель: Зарецкий В.А., тел. 120-**16.
Бухгалтер: Мелешина В.В., тел. 209-07**.
Вид деятельности: маркетинговые исследования и услуги, консультации по вопросам коммерческой деятельности.
Соучредитель:БЕСОВ И.Г.
Расч. счет:
- №467325 в КБ Монтажспецбанк,
- №00467525 в КБ Монтажспецбанк, открыт origindate::03.09.93 г.,
- №300467525 в КБ Монтажспецбанк, открыт origindate::01.11.92 г.
23. ООО "МСБ-РЕНА", доля в уставном капитале -50%.
Зарегистрировано origindate::03.04.95 г., поставлено на учет в ГНИ №2.
Уставная деятельность - рекламно-информационная.
Факт. адрес: г. Москва, пр-т Мира, д.39, к.1, тел. 2090-9541.
Руководитель: Зотов В.Е., 205-9041, бухг. Пафилова Л.В.
Уставной фонд 2050 тыс. руб.
Соучредитель: Аношин А.Г., проп. г. Москва, Коптевский б-р, д.**, кв.39, пасп. IV-КТ №507570 выд. origindate::16.03.78 г. ОВД Советского РИК г. Новосибирска. Доля в уставном капитале 50%.
Расч. счет:
- 600467474 в КБ "Монтажспецбанк", открыт origindate::26.04.95 г.
- 070450/001 в КБ "Монтажспецбанк", открыт origindate::09.11.95 г.
- 070450/048 в КБ "Монтажспецбанк", открыт origindate::09.11.95 г.
24. Фирма "Ивушка", доля в уставном капитале 50%. ИНН 770406612, поставлено на учет в ГНИ №4.
Расч. счет:
- 400467302 в КБ "Монтажспецбанк"
- 467015 в КБ "Монтажспецбанк", origindate::23.06.95 г.

Соучредитель:Дробышев А.П., проп. г. Москва, ул. Ак. Королева, д.*, кв. 276, пасп. VII-СБ №704362, выд. origindate::07.07.94 г. 58 о/мил. г. Москвы/. Доля в уставном капитале - 50%.
25. ТОО "Валлона", зарегистрировано origindate::17.03.94 г. по юр. адресу г.Москва, Пл. Победы, д .*/* кв.352, фактически находится: г. Москва, ул. Остужева, д. 8-2, тел. 200-6266. Основной вид деятельности-организация оптовой торгровли. Состоит на учете в ГНИ №30.
Уставной фонд 10 тыс. рублей.
Расч. счет №400467328 в КБ "Монтажспецбанк"
Соучредитель: Дугин Д.Н.,проп. г. Москва, ул. Тамбовская, д.ХХ, кор. 4, кв. 169, пасп. XXII-МЮ №709894 выд. origindate::14.12.79 г. 113 о/мил. г.Москвы. Доля в уставном капитале - 50%.
26. ТОО "Адамант", доля в уставном капитале 50%.
Зарегистрировано origindate::07.12.92 г. по юр. адресу: г. Москва, г. Москва, Россошанский пр-д, 8-1, находится там же. Состоит на учете в ГНИ №26.
Руководитель - Сванидзе А.К., тел.280-9964, бухгалтер - Пучкова С.И.
Основной вид деятельности - организация предприятий общепита.
Уставной фонд 100 тыс.руб.
Расч. счет №467203 в "ЛЕГИС КООБ", открыт origindate::30.12.92 г.
Соучредитель: Ангелевич А.В., проп. г. Москва, Петровско-Разумовский пр., д.**/**, кв. 306, пасп. III-СБ №711176 выд. origindate::22.10.90г. 142 о/мил. г. Москвы, доля в уставном капитале 50%. "