Справка о поставщиках товаров

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала, origindate::19.10.01

Справка о поставщиках товаров, реализуемых на МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”

В ходе проверки фирм, зарегистрированных в качестве участников ВЭД, являющихся поставщиками товаров МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита” выявлено следующее.

От постановки на учет в качестве участников ВЭД уклонились двадцать семь поставщиков.

Фирме ООО “ФИРМА “ТАРГО М” в выдаче учетной карты отказано.

Учетные карты ООО “ФЕНСТЕР” и ООО “ИНПРОМРИВЬЕРА” аннулированы в связи с выявлением недействительности паспортов руководителей данных организаций.

У двадцати семи организаций-поставщиков на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД срок государственной регистрации составлял менее шести месяцев.

Пятьдесят один поставщик имеет минимальный размер уставного капитала.

Семьдесят четыре организации поставщика имеют юридические адреса, по которым зарегистрировано более двух организаций-участников ВЭД, в том числе:

- по юридическому адресу каждого из 60 поставщиков зарегистрировано более 5 организаций,

- 37 поставщиков - более 10 организаций,

- 9 поставщиков - более 50 организаций,

- 2 поставщиков - более 100 организаций.

Так, по юридическому адресу ООО “Стиль” “Элит-Мебель” зарегистрированы 139 организаций, по юридическому адресу ООО “Вейна” зарегистрированы 102 организации, по юридическому адресу ООО “Фабула К” зарегистрированы 92 организация.

Десять поставщиков товаров предъявили налоговым органам так называемые “нулевые” балансы, несмотря на реализацию больших объемов ввозимых товаров, а встав на учет в качестве участника ВЭД, перестали сдавать отчетность в налоговые органы. Кроме того, у двадцати одного поставщика товара ТЦ “Гранд” и ТК “Три кита” имеются задолженности по налогам и сборам перед налоговыми органами РФ.

Учредители и руководители восемнадцати организаций-поставщиков являются учредителями или руководителями в сорока двух других организациях, стоящих на учете в таможенных органах. Так, учредители ООО “МТК Стройтехно” и ООО “Бьюти Бриллианте” являются учредителями семи организаций-участников ВЭД. Учредитель ООО “Эксим 2ООО” является учредителем пяти организаций-участников ВЭД.

При анализе наименований товаров, указанных в счетах-фактурах и грузовых таможенных декларациях, поданных поставщиками, выявлено несовпадение номенклатуры товаров. Например, ООО Артеке ЛК” заявлен для таможенного оформления сплав медно-никелевый в брусках, а в мебельных центрах продается посуда, ООО “Хитон” заявлен лак для ногтей, продается -фурнитура, ООО “Паритет-Трейдинг” заявлены часы в пластике, реализуются часы в дереве, ООО “Марбэт” заявлены статуэтки из пластмассы, реализуются статуэтки из хрусталя.

За время работы организаций-поставщиков как участников ВЭД, на двадцать одну организацию заведено 40 дел о нарушении таможенных правил.

По учетным картам двенадцати поставщиков выявлены недостоверные сведения по фактическому адресу. В настоящее время данные учетные карты аннулируются.

Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.

Таким образом, анализ данных учета участников ВЭД - поставщиков товаров МЦ “Гранд” и ТК “Три кита” показывает, что более 50% поставщиков попадают в разряд “группы риска”, в отношении которых необходимо усиление контроля со стороны таможенных органов.

Информация об организациях-поставщиках товаров, реализуемых на МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”

1. ОАО “Кольчуг-Цветмет” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД.

2. ООО “Дон” - имеет учетную карту участника ВЭД, минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрирована еще одна фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП.

3. ООО “Фаст Марк” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 4 фирмы-участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

4. ООО “Виттком” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 8 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Панкрит”, ООО “Ронталер”, также являющиеся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

5. ООО “Вайскер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 7 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001.

6. ООО “Фенстер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 15 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Хелгрис”, ООО “МАКК” также являющиеся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, учредитель организации Корешков является учредителем ООО “Кс Ком”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (спиннинги, катушки - части углошлифовальных машин), присутствуют признаки фирмы-однодневки, учетная карта участника ВЭД аннулирована по причине недействительности паспортов, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001.

7. ООО “Хелгрис” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее б мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 15 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Фенстер”, ООО “МАКК” также являющиеся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (пуфики, лестницы -детские игрушки, резиновые), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001.

8. ООО “Панкрид” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 8 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Ронталер”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

9. ООО “Ронталер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 8 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Панкрид”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (пуфики, лестницы - детские игрушки, резиновые), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в августе 2001.

10. ООО “Артеке ЛК” - по юридическому адресу зарегистрированы 7 фирм-участников ВЭД, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (посуда - сплав медно-никелевый в брусках), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

11. ООО “Омстар” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведены десять дел о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

12. ОАО СП “Тити-Кнауф” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, в отношении организации в 2001 году заведены пять дел о НТП.

13. ПБОЮЛ Овсиевич Наталья Александровна - имеет учетную карту участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в декабре 2ООО.

14. ООО “Гермес Маркет” - имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001.

15. ООО “Валмек” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, учредитель организации Полякова является учредителем ООО “Мельт”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (канцелярские наборы - мешки х/б), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

16. ООО “Бард” - по юридическому адресу зарегистрированы 9 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

17. ООО “Корро” - по юридическому адресу зарегистрированы 59 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами. Внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001.

18. ООО “Интермаркет-2ООО” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного -капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (ключевина -двери деревянные), в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

19. ООО “Хитон” - имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (фурнитура - лак для ногтей), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

20. ООО “НЭК Квандо” - данные отсутствуют.

21. ООО “Стиль “Элит-Мебель” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 139 фирм-участников ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в феврале 2001.

22. ООО “Тигрон” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 74 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Казанцев является руководителем ООО “Традел”, также являющимся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001.

23. ООО “Рауб” - по юридическому адресу зарегистрированы 19 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (набор большой бицепс - печь конвекционная), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО..

24. ООО “Традэл” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Казанцев является руководителем ООО “Тигрон”, также являющимся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (куртки - оборудование “kettler”).

25. ООО “Элитор” - по юридическому адресу зарегистрированы 12 фирм-участников ВЭД, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (светильники - кресла), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

26. ООО “Флорина” - по юридическому адресу зарегистрированы 14 фирм-участников ВЭД, иные данные отсутствуют.

27. ООО “Паритет-Трейдинг” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 4 фирмы-участника ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

28. ООО “Вэйна” - по юридическому адресу зарегистрированы 102 фирмы-участники ВЭД, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в январе 2001.

29. ООО “Градивест-Маш” - по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001.

30. ООО “Марбэт” - по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Иверко”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (статуэтки из хрусталя - статуэтки из пластмассы), внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001.

31. ООО “ Иверко” - по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Марбэт”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (фужеры - подставки для утюгов), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

32. ООО Ton Сикрет” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 9 фирм-участников ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (статуэтки - погрузчик самоходный), в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

33. ООО “Фабьера” - имеет учетную карту участника ВЭД, минимальный уставный капитал, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, имеет минимальные начисления по налогам и сборам.

34. ООО “Магнети” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер организации Звездин является руководителем ООО “Сибинлес”, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, последний бухгалтерский баланс был представлен в налоговый орган за 2ООО год, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (стол массажный - ботинки лыжные), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность в 2001 году не осуществлялась.

35. ООО “Элитон-Про” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО “Микон-Сервис”, также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, учредитель организации Трифонов является учредителем ООО “Венатурэкспресс” и ООО “Стик-торг”, являющихся поставщиками МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (спортивная одежда - пряжа), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

36. ООО “Микон-Сервис” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО” Элитон-Про”, также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, в налоговый орган представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (столики - часы настольные), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

37. ООО “Аванкард-Комплект+” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 51 фирма-участник ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (столы, стулья - тумбы для обуви), присутствуют признаки фирмы-однодневки, учетная карта участника ВЭД аннулирована по причине недействительности паспортов.

38. ООО “Фабула К” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 91 фирма-участник ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

39. ООО “Пелида” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

40. ООО “Инпром-Ривьера” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 37 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “ЛОГИКАПРО” также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, присутствуют признаки фирмы-однодневки, учетная карта участника ВЭД аннулирована по причине недействительности паспортов, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001 года.

41. ООО “Арсиноя” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 50 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведено дело о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001 года.

42. ООО “Ленжэкс-актив” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 14 фирм-участников ВЭД, последний бухгалтерский баланс был представлен в налоговый орган за 2ООО год, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

43. ЗАО “12-Бис” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД, задолженность перед налоговыми органами имеет филиал организации, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (райдер, трактор - газонокосилки).

44. ООО “Бриг-Аре” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 4 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (вешалки, столы, кровати - кресла-качалки, шкатулки, столы), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

45. ООО “Энерго-Гранд” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 22 фирмы-участники ВЭД, в налоговый орган представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (маховики - дверные ручки), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

46. ООО “Ривертранс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (ножи - бокалы стеклянные), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

47. ООО “Фирма Тарго М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 4 дела о НТП, последняя бухгалтерская отчетность была представлен в налоговый орган в декабре 2ООО года, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

48. ООО “Гарант Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 2 дела о НТП, последняя бухгалтерская отчетность была представлен в налоговый орган в декабре 2ООО года, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001 года.

49. ЗАО “ТД Саксония-Фарфор” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами.

50. ООО “Рейдмикс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель и бухгалтер Катеневский является руководителем еще в 25 организациях, в отношении организации в 2ООО1 году заведены 2 дела о НТП, организация перед налоговыми органами не отчитывается, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

51. ООО “Софт Мегалайн” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001 года.

52. ООО “Компания Коста” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 заведено дело о НТП, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (диван, кресла, холл - мебель для ванны, панно, каталог), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

53. ЗАО “Капитал Групп” - не имеет учетную карту участника ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено дело о НТП, имеет задолженность перед налоговыми органами.

54. ЗАО “Аояма Моторс” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Таревердиев является руководителем еще в 2 организациях.

55. ООО “Энтрон” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер Курбанов является руководителем ООО “Доминго ОСТ”, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

56. ООО “МТК Стройтехно” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД, учредитель организации Дурманов является учредителем еще в 7 организациях, в том числе ООО “Станрас””, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (подставки - туалетная вода), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

57. ООО “Севен-Сиз” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июне 2001г.

58. ООО “Трейд импорт”- не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 41 фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено два дела о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.

59. ООО “Инури” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер организации Елков является руководителем еще в трех организациях, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, ООО “Инури” после постановки на учет в таможенных органах перестала отчитываться перед налоговыми органами, реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (очки - мебель в спальни), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в январе 2001г.

60. ООО “ВИВА групп” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 14 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июне 2001г.

61. ООО “Шанс-Л” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 57 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001 г.

62. ООО “Компания АВА-3” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель Николаев и бухгалтер Жуков также являются руководителями ООО “Русистем”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

63. ООО “Станрас” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД.

64. ООО “Маника-Сервис” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 7 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001г.

65. ООО “Юнайс Груп” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 10 фирм-участников ВЭД, руководитель и главный бухгалтер Кочетыгова также является руководителем ООО “Эланкор”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

66. ООО “Инекоис” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 5 фирм-участников ВЭД, руководитель и главный бухгалтер Карамзина также является руководителем еще в двух организациях, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001г.

67. ООО “Компания контракт сервис” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 79 фирм-участников ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

68. ООО “Эксим-2ООО” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 6 фирм-участников ВЭД, учредитель Скворцов также является руководителем еще в пяти организациях, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

69. ООО “Селест-М” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 6 фирм-участников ВЭД, руководитель и главный бухгалтер Трикоз является руководителем ООО “Колория-Интел”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

70. ООО “Сортэкс” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 19 фирм-участников ВЭД.

71. ООО “Техно-каскад 2ООО” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО “Биг Бизнес М”, также являющейся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП., присутствуют признаки фирмы-однодневки.

72. ООО “Модуль Оптима” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 11 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП., присутствуют признаки фирмы-однодневки.

73. ООО “Биг Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 19 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Техно-каскад 2ООО”, также являющейся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001г.

74. ООО “Стай Лус” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по ^ юридическому адресу зарегистрированы 42 фирмы-участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.

75. ООО “Комстар” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (“Сонио” - плиты ДСП).

76. ООО “АКРАМАК” - имеет учетную карту участника ВЭД, в качестве юридического адреса указан город Мытищи, а почтового - домашний адрес учредителя, руководитель и бухгалтер Легкий является руководителем еще в двух организациях.

77. ООО “ГАРАНТОРГ” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрировано 5 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП.

78. ООО “Альбион Парк” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 6 фирм-участников ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2001г.

79. ООО “ГРАВИЛАТ-Т” - не имеет учетную карту участника ВЭД, отсутствует в базе данных REG_TI и Московской регистрационной палаты.

80. ООО МАКК” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрировано 15 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Фенстер” и ООО “Хелгрис”, также являющихся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001г.

81. ООО “Микон-Сервис” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО “Элитон-Про”, также являющегося поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”.

82. ООО “ЛИГИКАПРО” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрировано 37 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Инпромривьера”, также являющихся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”.

83. ООО “БЬЮТИ БРИЛЛИАН ТС” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, учредитель организации Качур является учредителем еще в семи организациях, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001г.

84. ООО “АБВ Мозаика” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., в качестве юридического адреса указан город Орехово-Зуево, а почтового - домашний адрес учредителя.

85. ООО “ЛЭМА-СТАЙН” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 9 фирм-участников ВЭД.

86. ООО “Викинг-Эксклюзив” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД.

87. ООО “ЭЛЕФАНТ ЛТД” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 15 фирм-участников ВЭД.

88. ООО “ГЕРАИФЛ” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД.