Справка №951208/?-4/50

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


© Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1995

Справка N951208/В-4/50

"Пометка к картотеке "событие": в июле 1994 года фирме "Нордекс" был предоставлен кредит в сумме 5 млн. долларов США. Кредит предоставлен без обеспечения, цели использования кредитных ресурсов не определены. В 1995 году проводилось перекредитование. В итоге кредит не возвращен. 

Также известно, что фирма "Нордекс" является учредителем АО "Нотра", которое получало кредит в КБ "МОСТ-БАНК" для закупки зерна в Ставропольском крае через Концерн "Росс"."

Фирма "Нордекс Гмбх" зарегистрирована origindate::26.02.90г. Торговым судом г.Вены, Австрия.

Перерегистрация origindate::01.12.93г. Торговым судом Вены, Австрия.

Полное название организации: "Нордекс хемише Продукционс, Хандельс унд Маркетинг сервис Гезельшафт м.б.Х.".

Правовая форма: общество с с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 1100 Вена, Принц Ойген Штрассе Д.32.

Уставный капитал 3.000.000 австрийских шиллингов.

Первоначальные учредители: 

1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария
2. Фирма Дальмекс, г.Цуге, Швейцария
3. Сельскохозяйственная фирма "Адажи", Латвия.

Участники фирмы в настоящее время (по данным на origindate::26.01.94г.):

1. НХ Нордекс Груп Холдинг АГ. 
2. Григорий Лучанский. 
3. Виктор Брод origindate::29.04.46 года рождения. 
4.. Левин Вениамин Соломонович origindate::09.09.46 года рождения, уроженец г.Курган. Прописан: г.Москва Тихвинский пер. д.**/** корп.* кв.12. Паспорт: III-СБ 57**01, выдан origindate::13.04.89г. 124 о/м г.Москвы. Ранее работал начальником управления продавцов и материалов технического снабжения.

Фактически фирмой управляют Левин и Лучанский. Постоянно находятся в Австрии.

Представительство фирмы "Нордекс ГмбХ" открыто в июле 1992 года и зарегистрировано по адресу: г.Москва Грохольский пер. д.29.

Фактически фирма располагается по адресу: г.Москва Сретинский б-р д.9/2 стр.1. на 5 этаже здания, где занимает площадь около 1000 кв.м. В помещении произведен высококачественный ремонт. В офисе имеется дорогостоящее оборудование. Один сотрудник охраны постоянно находится на первом этаже здания у входа. В самом офисе имеется комната сотрудников службы безопасности, где постоянно находятся 3-5 человек крепкого телосложения.

Проверкой правового режима помещений в здании по адресу: г.Москва Сретинский б-р. д.9/2 стр.1 установлено (данные Территориального управления "Красносельское" Москомимущества):

Здание до 1990 года имело площади 4159 кв.м. жилой и 1052 кв.м. нежилой. Нежилые помещения были переданы в 1973 году Госкомпечати. С origindate::31.12.92г. балансодержателем здания стал п/я. С 1992 года помещение передано Москомимуществу в лице территориального управления "Красносельское", после чего начато выселение жильцов и перевод помещений в нежилые.

origindate::28.05.92г. 264 кв.м. сдано в аренду Театральному предприятию "Московский театр детской книги "Волшебная лампа". 
origindate::12.07.93г. 3447 кв.м. передано в хозяйственное ведение Московскому центру внедрения достижений науки и техники "Москва
origindate::19.04.95г. 992,3 кв.м. передано до 2017 года Постоянному представительству при президенте РФ республики Башкортостан
origindate::28.08.95г. 2495 кв.м. сдано в аренду до 2009 года АОЗТ "Научно-производственный комплекс реализации проектов конверсии" по договору о совместной деятельности. 
origindate::25.09.95г. 191,8 кв.м. сдано в аренду до 2000 года магазину ООО "ПТФ Лотос". 

Официально руководителями филиала назначены: 

1. Платонов Алесандр Борисович, origindate::26.07.42г. рождения, уроженец г.Каменскуральский, проживает: г.Москва Телеграфный пер. д.* кв.2, паспорт: XXXII-МЮ 59**20, выдан 92 о/м г.Москвы origindate::28.11.85г. По данным 1994 года работал директором АО "Промтрансмаш".

2. Панферова Вера Петровна, origindate::19.09.48г. рождения, уроженка г.Муром, проживает: г.Москва Ленинский пр-т д.** кв.158, паспорт XIII-ИК 69**96, выдан ОВД Щелковского горисполкома Московской обл. origindate::04.07.79г. По данным 1995 года работала главным бухгалтером фирмы "Нордекс".

Фактически управление делами фирмы в г.Москве осуществляет: Титиевская Марина Петровна , origindate::07.06.55г. рождения, уроженка г.Кирова, паспорт X-МЮ 58**75, выдан origindate::06.10.77г. 105 о/м г.Москвы, прописана: г.Москва Балтийский пр-д. д.* кв.144. В адрес прописки прибыла origindate::07.07.81г. из адреса: г.Москва ул.Полярная д.** кв.22. Ранее работала адвокатом.

По характеру несдержанная, к людям относится неприязненно. Давала распоряжение охране никогда не пропускать в офис сотрудников КБ "МОСТ-БАНК".

Местонахождения недвижимого имущества фирмы в настоящее время неустановлено.

Имеется непроверенная информация в отношении Григория Лучанского. Известно, что Лучанский является преступным авторитетом, имеет недвижимость в Израиле, живет "на широкую ногу". Ему запрещен въезд в США и Великобританию. Однако имеет разрешение властей Австрии на прибывание в данном государстве.

Пометка к картотеке "событие": в июле 1994 года фирме "Нордекс" был предоставлен кредит в сумме 5 млн. долларов США. Кредит предоставлен без обеспечения, цели использования кредитных ресурсов не определены. В 1995 году проводилось перекредитование. В итоге кредит не возвращен.

Также известно, что фирма "Нордекс" является учредителем АО "Нотра", которое получало кредит в КБ "МОСТ-БАНК" для закупки зерна в Ставропольском крае через Концерн "Росс".

Фирма "Нордекс ГМбХ" 

Счета фирмы в КБ "МОСТ-БАНК": 

1. Рублевый счет 40603201 открыт origindate::26.08.94г. До настоящего времени операций по счету не было.

2. Биржевой счет 776901616 открыт origindate::09.11.95г. До настоящего времени операций по счету не было.

3. Счет просроченных кредитов 55301129 открыт origindate::23.11.95г. С origindate::30.11.95г. на счету значится задолженность фирмы 5.510.666 долларов США.

4. Ссудный счет в инвалюте 74101129 открыт origindate::29.07.94г.

origindate::29.07.94г. на счет поступает 5 млн. долларов США - 1-й кредит, 
origindate::30.07.94г. на счет поступает 5 млн. долларов США - 2-й кредит и в тот же день этими средствами гасится первый кредит. 
origindate::27.02.95г. на счет поступает 691.000 долларов США для погашения фирмой долга АОЗТ "Нотра". 
origindate::09.08.95г. на счет поступает 4.819.666 долларов США и в тот же день средства уходят на погашение второго кредита. 
Задолженность 5.510.666 долларов США переводится origindate::19.09.95г. на счет просроченных кредитов. 

5. Текущий счет типа "А" 650401002 открыт origindate::28.07.94г. Движение по счету совпадает с движением по ссудному счету (каждый последующий кредит идет на погашение предыдущего). Последние 5 млн.долларов США origindate::01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком.

Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись "на основную деятельность, предусмотренную Нотариальным Актом - Договором о создании общества".

Обеспечением кредита были фонды заемщика, все принадлежащее ему имущество, имущественные права и денежные средства.

Таким образом кредиты предоставлены без конкретных целей и не обеспечены ликвидным имуществом или гарантией. СЭБ БИиБ ТОО "ГРУППА МОСТ" фирма на проверку не передавалась.