Строгий режим "Социнициативы"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Строгий режим "Социнициативы" Вынесен первый приговор за обман дольщиков жилищного строительства

"Басманный райсуд Москвы вчера завершил оглашение приговора по делу руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива», которые обвинялись в обмане соинвесторов жилья и хищении почти 1,2 млрд руб. Главу компании Николая Карасева суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, другие фигуранты дела, среди которых жена и дочь г-на Карасева, получили от семи до восьми лет лишения свободы. Несмотря на то что суд назначил обвиняемым сроки в среднем на два года меньше, чем просила прокуратура, гособвинитель осталась довольна. Сами же обвиняемые уверены, что процесс над ними -- «настоящий рейдерский захват» компании, все активы которой были арестованы государством. Их адвокаты продолжают верить в положительный исход дела и намерены обжаловать приговор. Оглашение приговора началось еще 18 мая и растянулось на два дня, однако уже с первых слов судьи Елены Ярлыковой стало ясно, что он будет обвинительным. Еще в понедельник глава «Социнициативы» Николай Карасев, его жена Наталья, которая числилась в компании заместителем руководителя, их дочь Лариса Мошкина, возглавлявшая правовое управление, и главный бухгалтер компании Сергей Литовченко были признаны виновными в мошенничестве и легализации денег. Как установил суд, преступная группа, которой руководил г-н Карасев, обманула 799 дольщиков, похитив 1,188 млрд руб., которые те внесли на счет компании на строительство нескольких жилых домов еще в 2001--2005 годах. Объекты, о которых идет речь -- владения 5--8 и 42 на бульваре Маршала Рокоссовского в столице, где планировалось возвести шесть жилых домов, так и не были построены. Удивительно, что почти из 800 потерпевших только пятеро заявили иски о возмещении ущерба. Суд постановил оставить данные иски без рассмотрения и объяснил, что у потерпевших есть право обратиться с ними в рамках гражданского судопроизводства. Суд пришел к выводу, что «Социальная инициатива» изначально являлась финансовой пирамидой. Как стало ясно из приговора, обвиняемые заранее знали, что они не в состоянии выполнить свои обязательства перед вкладчиками, и намеренно вводили тех в заблуждение, в том числе сообщали ложную информацию о ходе строительства, а на возведение ряда объектов у них даже не было разрешительной документации. Как сказала судья, руководство компании не вкладывало полученные от дольщиков деньги в строительство, а тратило их на личные нужды. В частности, часть денег ушла на строительство коттеджа для семьи Николая Карасева на Челобитьевском шоссе в Москве стоимостью более 15 млн руб., еще часть -- на ценные бумаги, дорогие автомобили и земельные участки для топ-менеджеров компании. Кроме того, более 400 тыс. руб. подсудимыми было уплачено в качестве взноса в уставный капитал новой организации г-на Карасева -- товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Обвиняемые в свою очередь вины не признали. В ходе процесса, который длился больше года, они пытались убедить суд, что начало стройки затормозилось по независящим от них причинам, в частности потому, что выделенная под дома территория решениями столичных властей то вводилась в природоохранную зону, то выводилась из нее. По словам Николая Карасева, зимой 2003 года правительство Москвы приняло постановление о комплексной реконструкции территории по бульвару Маршала Рокоссовского, поскольку на владении 5-8 были выявлены очаги радиоактивного заражения свалки, которая находилась там раньше. На второй же площадке -- владении 42 -- возникли проблемы с жильцами близлежащих домов, которые не соглашались снести более 140 самовольно установленных гаражей. Как утверждал глава «Социальной инициативы», все деньги, полученные от вкладчиков, не похищались, а вкладывались в строительство. Бухгалтер компании Сергей Литовченко в свою очередь отметил, что система ведения финансовой документации коммандитного товарищества на конференции в Кремле даже была награждена за лучший бухучет и отчетность. «Все деньги направлялись на ответственное хранение на счета компании в банках, а не поступали в мое и моих родственников личное владение», -- заявил Николай Карасев. Кроме того, подсудимые утверждали, что все соинвесторы были в курсе проблем, и им предлагались разные варианты дальнейших действий -- забрать деньги, вложить их в строительство других объектов или ждать конца стройки. Перед приговором Лариса Мошкина заявила, что если бы ее отца не арестовали, «Социальная инициатива» достроила бы жилье либо погасила свою задолженность перед дольщиками. «Это настоящий рейдерский захват компании. Мы не похищали деньги, они все находятся на счетах. Даже сейчас можно продать земельные участки и погасить перед вкладчиками все обязательства», -- сказала она. Но суд им не поверил, признав всех подсудимых виновными по ст. 159-4 (мошенничество в составе организованной группы в крупном размере) и 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. Николай Карасев был приговорен к десяти годам колонии, его жена -- к восьми годам, а их дочь Лариса Мошкина к семи годам заключения. Бухгалтер «Социнициативы» Сергей Литвин получил семь лет колонии. Прокуратура осталась довольна приговором. В свою очередь защитники обвиняемых намерены обжаловать решение суда. «В деле нет ни одного факта того, что Карасев и его родственники положили себе в карман хоть рубль, -- заявил его адвокат Андрей Семиразум. -- Наши подзащитные незаконно признаны виновными, так как суд сам признал, что денежные средства вкладчиков не присваивались обвиняемыми, а шли на хозяйственные цели товарищества». По его данным, все средства «Социальной инициативы» -- около 18 млрд руб. -- были арестованы после задержания Карасева, а сейчас в арбитраже идет процесс по банкротству компании. Уголовное дело в отношении руководства «Социнициативы» было возбуждено в сентябре 2005 года, когда по стране прокатилась волна митингов обманутых дольщиков. С жалобами на г-на Карасева в ОВД «Басманный» обратились несколько пострадавших, которые сообщили, что еще на стадии котлована с них собрали от 10 до 60 тыс. долл., но квартиры они так и не получили. Когда количество заявлений перевалило за две сотни, дело передали в Главное следственное управление при ГУВД Москвы, откуда его забрала Генпрокуратура. Николая Карасева арестовали в январе 2006 года, позже под арестом оказались его жена и дочь, а также Литовченко. Причем для них это, судя по всему, не последний процесс. По данным следствия, от деятельности «Социнициативы», у которой были филиалы в 150 российских городах и на Украине, пострадали в общей сложности свыше 60 тыс. человек. В Тамбове в местный суд уже направлено дело в отношении Николая Карасева, директора представительства товарищества Виктора Гуляева и замдиректора федерального госучреждения «Земельная кадастровая палата» Юрия Замкова. Карасева и Гуляева обвиняют в растрате и даче взятки, а Замкова -- в ее получении. Вчера же в Центральном райсуде Новосибирска начались предварительные слушания по делу исполнительного директора местного филиала «Социнициативы» Евгения Васильева, которого обвиняют также в махинациях при строительстве жилья. По данным следствия, весной 2003 года мэрия Новосибирска подписала договор с «Социнициативой» на строительство микрорайона «Береговой» в Октябрьском районе города. На церемонии открытия стройки, которая обещала занять 47 гектаров, присутствовал даже мэр города Владимир Городецкий. Однако новосибирские дольщики своего жилья так и не получили."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации