Судят "обнальщиков", заработавших на оборотах через банк "ВЕФК" 1,2 млрд рублей

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении четырех "теневых" банкиров, которые с помощью трех десятков подконтрольных фирм по фиктивным сделкам обналичили 45 млрд руб., сообщает пресс-служба ГСУ СКР по северной столице. Гендиректор ООО "Технология" Дмитрий Абрамкин, старший кассир-бухгалтер ОАО "Банк "ВЕФК" Любовь Стецкая и сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максим Сидоров и их сообщник Игорь Перепеч обвиняются по п. "а, б" ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, в 2006 году Абрамкин вместе с главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс банка "ВЕФК" Андреем Мозговым создали организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, в которую затем вовлекли еще несколько человек.

По версии следствия, в Санкт-Петербурге сообщники находили клиентов, желавших обналичить деньги. Полученные средства аккумулировались в банке "ВЕФК", а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались. Обратно деньги перевозились через эстонскую границу на автомобиле.

В частности, Сидоров находил и привлекал клиентов из числа юридических и физических лиц, а Мозговой приискивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где соучастники могли работать, и курировал деятельность в России. Абрамкин через подставных лиц учредил 35 юрлиц, на банковские счета которых поступали деньги клиентов. Стецкая вела учет движения средств клиентов.

Деньги со со счетов подставных юрлиц по мнимым сделкам безналичным расчетом переводились на счета Перепеча и обналичивались.

Перепеч также вошел в состав правления эстонской компании "MONTEVALLEOÜ", что через банковские счета этой компании проводить ряд операций. Кроме того, он находил жителей Эстонии, не знавших о его преступной деятельности, и открывал на их имена счета в эстонских банках-нерезидентах для обналичивания и вывода денежных средств.

С декабря 2005 по май 2008 года сообщники обналичили более 45 млрд руб., получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в настоящее время также завершено расследование уголовного дела экстрадированного из Австрии главы банка "ВЕФК" Александра Гительсона, который обвиняется в хищении более 2,5 млрд руб., потраченных на покупку недвижимости за рубежом.

Ссылки

Источник публикации