Суд заочно арестовал Алексея Леоновича

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции

Суд заочно арестовал Алексея Леоновича

Владислав Трифонов

Басманный суд вчера заочно арестовал бывшего начальника казначейства компании «ЮКОС-Москва» Алексея Леоновича. Как считает следствие, господин Леонович, выполняя распоряжения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, участвовал в хищениях сырой нефти и легализации средств , вырученных от ее продажи. Бывший казначей сейчас проживает в Лондоне, и заочный арест позволяет требовать его экстрадиции.

Заседание Басманного суда, рассматривавшего ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы казначейства компании «ЮКОС-Москва» Алексея Леоновича, в общей сложности заняло четыре дня. Причем завершающая часть слушаний проходила в закрытом режиме — об этом ходатайствовало следствие, настаивавшее на нежелательности оглашения на публике материалов предварительного расследования.

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении господина Леоновича было возбуждено главным следственным управлением Генпрокуратуры РФ 20 июня 2003 года. О его значимости говорит то обстоятельство, что следствие поручено первому отделу управления, расследующему особо важные дела о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

Как считает следствие, Алексей Леонович, будучи главой казначейства компании «ЮКОС-Москва», входил в преступную группу, организованную акционерами и топ-менеджерами ЮКОСа Михаилом Ходорковским, Василием Шахновским, Платоном Лебедевым, Михаилом Брудно и Михаилом Елфимовым. По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от продажи сырой нефти, добытой дочерними компаниями ЮКОСа — «Юганскнефтегазом», «Самаранефтегазом» и «Томскнефтью» (по обвинению в этих же преступлениях сейчас находятся под судом Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.— «Ъ»). На новом месте работы, считает следствие, господин Леонович управлял счетами десятка подставных компаний, организованных в закрытых административно-территориальных образованиях Лесное и Трехгорное, на которых и оседали средства, вырученные от продажи похищенной нефти и нефтепродуктов. Так, по данным следствия, в 1999 году господин Леонович оформил фиктивное приобретение НК ЮКОС нефти у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть». При этом, считают следователи, цена, по которой сырье приобреталась, была в два-четыре раза ниже рыночной. Таким образом, по подсчетам следствия, господин Леонович вместе с другими членами преступного сообщества похитили в 1999 году 62,8 млн т нефти на сумму свыше 191 млрд руб.

Также, по версии следствия, господин Леонович активно участвовал и в легализации денежных средств, заключая фиктивные договора о купле-продаже нефти с зарубежными подставными компаниями. Пройдя через цепь отмывочных российских компаний, юкосовская нефть, по материалам дела, передавалась сначала швейцарской компании «Белез Петролиум», а от нее, с незначительной наценкой — «Саус Петролиум», которая и продавала ее конечным покупателям уже по рыночным ценам. По такому же сценарию, считает следствие, реализовывались ЮКОСом и нефтепродукты: их продавцом была офшорная ирландская компания «Балтик Петролиум». Следствие уверено, что все эти фирмы были подконтрольны членам группировки, возглавляемой господами Ходорковским и Лебедевым». Таким образом, делает вывод следствие, за период 1999-2003 года участники организованной группы похитили более 202 млн т нефти на 811 млрд руб. Самим обвиняемым, считает следствие, досталось около половины этой суммы. На средства, вырученные от похищенной нефти, по данным следствия, были куплены еврооблигации и валютные облигации иностранных компаний на сумму $1 млрд, еще $4,2 млрд были выплачены акционерам компании под видом дивидендов, $2,8 млрд были выданы в качестве кредитов и т. д.

В суде следствие требовало ареста господина Леоновича, утверждая, что он, находясь на свободе, будет оказывать давление на свидетелей по делу и уничтожать улики. Защита эти доводы опровергала. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия.

«Суд фактически отказал моему клиенту в его законном праве на защиту, отклонив 14 из 15 поданных мною ходатайств,— сказал «Ъ» адвокат господина Леоновича Алексей Дудник. Он отметил, что судья, в частности, не захотел заслушать Бориса Немцова, Михаила Ходорковского и других свидетелей, на вызове которых настаивала защита. Защитник добавил, что намерен обжаловать решение Басманного суда в московском городском, а если потребуется — и в Европейском суде по правам человека. По мнению господина Дудника, если решение об аресте вступит в силу, «следующим шагом следствия обязательно станет попытка экстрадиции Андрея Леоновича из Великобритании».


***

Заочно арестованные по делу ЮКОСа

Оригинал этого материала
© GZT.RU, origindate::17.12.2009, Московские следователи подбираются к казначею ЮКОСа сквозь лондонский туман

Мария Локотецкая

[...] Андрея Леоновича следствие считает участником преступной группы, в которую помимо него входили экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, руководитель международного финансового объединения «Менатеп» Платон Лебедев, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, директор фирмы «Ратибор» Владимир Малаховский и бывший владелец компании «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа.

Все они уже были осуждены различными судами. Так, Переверзин и Малаховский были приговорены Басманным судом за хищения к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно. В 2008 году Басманный суд начал рассматривать дело Антонио Вальдес-Гарсия заочно. Однако позже разбирательство по нему было приостановлено. Это произошло после того, как в мае текущего года Генпрокуратура направила в Испанию запрос об экстрадиции Вальдес-Гарсия, но этим летом испанские власти отказали в выдачи своего подданного. [...]

Фигуранты дела ЮКОСа, в отношении которых были выданы заочные санкции на арест

Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», обвиняемый в хищении 119 млн руб. банка. 1 июля 2005 года задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. 8 сентября 2005 года Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политическое убежище. 30 января 2006 года департамент миграции принял решение о предоставлении Бабенко убежища в Литве.

Михаил Брудно, акционер Group MENATEP. 4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей. 27 января 2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Израиль в экстрадиции отказал. Литва предоставила ему политическое убежище.

Рамиль Бурганов, управляющий делами ЗАО «ЮКОС-ЭП». В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по ст. 160 ч. 3 УК РФ («присвоение или растрата») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С января 2002 года находится в федеральном и международном розыске.

Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл». 9 июня 2005 года задержан в аэропорту по прибытии в Россию. 2 сентября обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало. 9 февраля 2006 года Генпрокуратура РФ заявила, что Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174–1 УК РФ), и находится под подпиской о невыезде. В июне 2006 года началось рассмотрение его дела в Басманном суде Москвы. В середине января 2007 года стало известно, что Антонио Вальдес-Гарсиа скрылся от охранявших его милиционеров. Дело было приостановлено, а Басманный суд 2 февраля 2007 года изменил ему меру пресечения на заключение под стражу. 26 мая этого года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Испании запрос о выдаче Антонио Вальдеса-Гарсиа.

Дмитрий Гололобов, главный юрист НК ЮКОС. Находится в Великобритании. 12 ноября 2004 года были санкционированы его арест и заочное предъявление обвинения в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО «Томскнефть». 30 ноября 2005 года Басманный суд заочно арестовал его по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств.

Александр Горбачев, гендиректор фирмы «Апатит-трэйд». Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО «Апатит» по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.

Владимир Дубов, акционер Group MENATEP. 1 апреля 2004 года санкционирован заочный арест. Обвиняется в хищении 76 млн рублей из бюджета Волгоградской области. origindate::27.01.2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции Дубова. Запрос оставлен без ответа.

Павел Ивлев, партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд. 2 декабря 2005 года Басманный суд выдал санкцию на его заочный арест.

Владислав Карташов, по версии обвинения, возглавлял три подставные фирмы: «Митра», «Ратмир» и «Кверкус», через которые ЮКОС уклонялся от налогов. Летом 2003 года Владислав Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала его на сутки. Карташов был отпущен под залог. 24 января 2007 года Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог. В выдаче отказано.

Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс». Обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций «Енисейнефтегаза». 11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос о его экстрадиции. В октябре 2006 году райсуд кипрского города Ларнаки отказал в выдаче Колесникова.

Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС. В сентябре 2004 года Басманный суд заочно арестовал Маруева, обвиняемого в мошенничестве. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в его экстрадиции.

Леонид Невзлин, акционер Group MENATEP. 24 января 2004 года санкционирован заочный арест. Невзлин находится в Израиле. Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов. 27 января 2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.

Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаза». Находится в Великобритании. 13 мая 2005 года Генпрокуратура объявила о предъявлении заочного обвинения бывшему зампредседателя правления НК ЮКОС Темерко. 23 декабря 2005 года Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России о его экстрадиции.

Михаил Трушин, первый вице-президент «ЮКОС-Москва». В феврале 2005 года объявлен в розыск. Позднее получил политическое убежище в Великобритании.

Наталья Чернышева, бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром». В сентябре 2004 года санкционирован заочный арест. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.