Суперафера

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Суперафера Два российских банка подозреваются в выводе за границу почти $2 млрд

" Обыски прошли в офисах двух коммерческих банков в Москве. По информации следствия, в этих банках были открыты счета, через которые за рубеж были выведены 55 млрд рублей— довольно значимая сумма для подобных дел. Задержаны трое подозреваемых, в квартирах которых нашли документацию на фирмы-»однодневки». Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы было выведено из легального оборота более 55 млрд рублей. Как сообщил GZT.RU начальник пресс-службы ДЭБ МВД Андрей Пилипчук, решение3D о проведении обысков в банках было принято в связи с информацией о том, что в этих банках открыты счета фирм-однодневок, через которые, по данным ДЭБ, деньги выводились за границу. Улики нашли на квартирах подозреваемых В ходе обысков сотрудники МВД изъяли печати фирм-«однодневок» (были обнаружены печати 520 фирм) и финансовая документация. Также были обнаружены электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. «Основная масса финансовых документов и печатей была изъята по месту жительства подозреваемых в рамках неотложных следственных действий по санкции суда,— рассказал Андрей Пилипчук.— Они умные ребята, хранили все дома, а не в офисах, потому что в офис нам проще зайти, чем в жилище, где нужна санкция суда». Трое подозреваемых, включая организатора криминальной схемы, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Представитель ДЭБ МВД не подтвердил информацию о том, что в числе задержанных есть сотрудники обысканных банков. Сотрудники банков входят в круг подозреваемых, уточнил он. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Журналисты узнали названия банков В ДЭБ МВД отказались сообщить названия банков, в которых проводились следственные мероприятия. Андрей Пилипчук отметил: «У нас пока нет к ним особых претензий». В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах сообщило, что обыски проходили в офисах «Кодекс-банка» и банка «Мастер-капитал». В «Кодекс-банке» общаться с журналистами отказались. На сайте банка опубликовано сообщение, опровергающее информацию о проведении у них следственных мероприятий. «Указанная информация3D не имеет к АКБ „КОДЕКС“ (ОАО) никакого отношения. Никаких обысков в Банке не было. Банк работает в штатном режиме. Опубликованные сведения, порочащие деловую репутацию Банка, будут опровергнуты в судебном порядке. Просим Вас сохранять спокойствие, отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и не доверять недостоверной информации»,— говорится в заявлении банка. Связаться с «Мастер-капиталом» на момент написания материала не удалось. »Кодекс-банк» ОАО АКБ «КОДЕКС» учрежден 15 марта 1994 года. Уставной капитал банка— 80 млн рублей. Осуществляет следующие операции в рублях и иностранной валюте: привлечение и размещение денежных средств юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). Источник— «Кодекс-банк» »Мастер-Капитал» ОАО АКБ «Мастер-Капитал» работает на российском рынке банковских услуг с 1994 года и на сегодняшний день является универсальным кредитно-финансовым учреждением. Уставный капитал банка составляет 500,1 млн рублей. АКБ «Мастер-Капитал» предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов всех уровней, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, а также для частных лиц, предлагая продукты и услуги, как для широкой аудитории, так и для специализированной, с учетом потребностей и пожеланий клиентов. Источник— «Мастер-Капитал» Крупная сумма Сумма в 55 млрд рублей, которая фигурирует в этом деле,— довольно значительна для подобных случаев. В хищении и выводе за границу примерно тех же денег— 50 млрд рублей— в 2009 году обвинялись сотрудники банка «Метрополь» и страховой компании ООО «Золотой гарант». В других нашумевших делах про вывод средств за границу через банки и фирмы-однодневки фигурируют гораздо менее внушительные суммы. Так, в феврале 2010 года правоохранительные органы сообщили о раскрытии хищения почти 3,8 млрд рублей у Сбербанка. А в июле 2009 года был задержан председатель совета директоров «Коммерческого банка развития» Андрей Каграманов. Ему предъявлены обвинения в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 1,5 млрд рублей."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации