Схема «отмывания» была «самая обычная»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Схема «отмывания» была «самая обычная» FLB: Полиция «накрыла» финансовую ОПГ после того, как 36 млрд оказались за границей

"«Пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, которая "отмыла" более 36 млрд рублей , - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре МВД России. "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств" , - сказал сотрудник пресс-центра. "На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиарда рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц " , — говорится в понедельник в сообщении МВД РФ. «Как рассказали в ведомстве, масштабная операция по ликвидации финансовой ОПГ проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга, - сообщает сегодня информационное агентство ИТАР-ТАСС. - По данным МВД, группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов России ». «По информации полиции, за время своей "работы" в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 миллиарда рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей ОПГ » , - передает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Имена задержанных не называются. «Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность" », - уточняет агентство «Росбалт». «Лидером группировки являлся 42-летний уроженец подмосковных Мытищ . В его противоправную схему были вовлечены несколько коммерческих банков и около 100 коммерческих зарубежных фирм, - передает сегодня Life news. - Схема обналичивания была стандартной , - прокомментировали изданию в пресс-центре МВД. - Денежные средства от клиентов поступали на счета фирм-"однодневок", а потом направлялись в Прибалтику и Республику Кипр. Затем на эти деньги покупалась недвижимость . Услуги финансовых преступников стоили 2% от обналичиваемой суммы, что позволило им заработать 575 млн. рублей . - К операции по ликвидации группы было привлечено около 300 сотрудников полиции и следователей, которые провели 85 обысков на квартирах и офисах финансовой структуры , - подытожили в МВД»."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации