Счет открыт

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


ЦБ отозвал первую в 2008 году банковскую лицензию

1200122058-0.jpg Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Объединенного регионального банка» (ОРБ), зарегистрированного в Москве. Как сообщается в официальном пресс-релизе ЦБ, решение принято из-за неоднократного нарушения норм закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В частности, в материалах Банка России отмечается, что на счета двух английских компаний, открытых в ОРБ, поступили 9 миллиардов рублей по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ. После этого средства переводились на счета нерезидентов из Киргизии, Латвии, Украины, Литвы и Молдавии.

На сайте ОРБ сказано, что банк является «динамично развивающимся», а экономические показатели его «свидетельствуют о финансовой устойчивости и значительном потенциале развития». Кредитная организация зарегистрирована в июле 2001 года. Уставной капитал банка составляет более 1,2 миллиарда рублей. В различных рейтингах ОРБ занимает место в четвертой сотне отечественных кредитных организаций. При этом банк не входил в систему страхования вкладов.

В 2006 и 2007 годах Центробанк отзывал лицензии более ускоренными темпами, чем ранее. В среднем права на осуществление деятельности лишалась одна кредитная организация в неделю. Большинство лицензий отозвано из-за нарушения норм закона о противодействии легализации преступных средств.

Оригинал материала

«Лента.ру» от origindate::11.01.08