С толстой сумкой на ремне…

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


ФСБ пресекла схему отмывания денег через «Почту России»

1292830382-0.jpg Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли незаконный оборот финансовых средств через «Почту России» в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщила пресс-служба филиала федерального госпредприятия «Почта России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении, поступившем в распоряжение агентства Интерфакс, сказано, что «злоумышленники организовали финансовую схему, на одном из этапов которой незаконные средства проходили через почтовые каналы посредством услуги «почтовый денежный перевод».

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области приступили к расследованию дела о незаконном обналичивании денег через отделения «Почты России». Фигурантом дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) стал гражданин России, который, по версии следствия, «организовал незаконную финансовую схему, обналичивая с ее помощью не менее двухсот миллионов рублей в день».

Оригинал материала

«RIA.RU» от origindate::18.12.10