Три справки об экс-олигархе Смоленском

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Три справки об экс-олигархе Смоленском

Информация в них, в основном, повторяется, но есть и интересные детали.

Оригинал этого материала
© Из "Базы данных СБ Группы "Мост"

1. Cправка на Смоленского Александра Павловича

Converted 10798.jpgСмоленский Александр Павлович, родился 16 июля 1954 года в г.Москве. Национальность - австриец. Родители Смоленского эмигрировали в 30-е годы из Австрии в СССР. Имеется неподтвержденная информация, что дед Смоленского А.П. был секретарем ЦК компартии Австрии. Судьба отца неизвестна. Мать - Смоленская Каролина Рудольфовна, уроженка Австрии (1919 г.). Умерла в 1978 году.

Смоленский А.П. прописан в Москве по адресу : ул.Бронная, **/**, кв. 19. Кроме российского гражданства у г-на Смоленского имеется и австрийское, где он прописан по адресу: г.Вена, Браунгассе, 44. В политическом управлении Вены место жительства семьи Смоленского зарегистрировано по адресам принадлежащих ему двух домов (1170 Wien, Braungasse 22, а также 1170 Wien, Braungasse 44). Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных автомобилей). В различных средствах массовой информации сведения о его образовании противоречивы. По одним он считается экономистом, по другим строителем. Анализ анкеты трудовой деятельности Смоленского А.П. позволяет сделать предположение, что высшее образование (во всяком случае на дневном отделении ВУЗа) он не получал.

Трудовая биография Смоленского выглядит следующим образом:
11.1972. - 11.1974 - служба в рядах Советской Армии, рядовой наборщик в/ч 35695 . г.Тбилиси.
11.1974. - 12.1978. - наборщик типографии Академии им.Фрунзе. г.Москва.
03.1975. - 12.1978. - начальник цеха типографии В/О "Союэкспортобеспечение", г.Москва, Мичуринский пр-т.
01.1979 - 08.1979 - зав. сектором ГСКТБ АСУ Минтракторсельстроя, г.Балашиха, с.Николо-Архангельское.
08.1979. - 03.1980. - ст. мастер конторы печатных изданий ХОЗУ Минпромстроя СССР, г.Москва.
04.1980. - 10.1981. - товаровед торговой фирмы "Весна", г.Москва.
11.1981. - 04.1983. - мастер Калиноблстройтреста.
04.1983. - 04.1984. - инженер ОМТС спорткомплекса "Олимпийский", г.Москва.
05.1984. - 11.1987. - зам. начальника специализированного управления № 4, Первомайского Ремстройтреста, г.Москва.
11.1987. - 10.1988 - председатель строительного кооператива "Москва-3", г.Москва, ул.Пятницкая, 70.
02.1989. - н/в - председатель Правления банка "Столичный"

О родственниках Смоленского известно следующее:
Сестра - Смоленская Людмила Павловна, 1940 г.р., уроженка г.Москвы, работала в МНИРИ медсестрой, проживает по адресу: г.Москва, Каширское шоссе, ХХХ, кв.5. Сестра - Миронова Галина Павловна, 1946 г.р., уроженка г.Москвы, работает зам. председателя кооператива "Вторагро" (один из учредителей банка "Столичный"), поживает по адресу: г.Москва, ул.Чертановская, ХХ, корп.1, кв.92.

Жена - Смоленская (Марченко) Галина Николаевна, 1959 г.р. , уроженка г.Джамбула. По заявлению самого г-на Смоленского , подтверждаемым, в частности, австрийской газетой "Штандарт", г-жа Смоленская вместе с сыном Николаем (1980 г.р.) живет в одном из районов Вены Австрия на роскошной вилле. По неподтвержденным данным на ее имя зарегистрированы несколько престижных автомобилей, в т.ч. два "Ролс-Ройса". Основная часть принадлежащей Смоленскому в Австрии собственности оформлена , по его инициативе, на жену (в том числе она владеет коммерческими компаниями Ship Traiding Import Export Ges. t.b. H, GS Finanz - v. Vermogesverwaltung Ges. t.b. H. и другие).
Весьма вероятно, что по линии отца и матери г-н Смоленский может иметь другие достаточно обширные и влиятельные родственные связи в Австрии.

В достижении результатов в бизнесе Смоленским с успехом используется его богатый опыт общения с представителями различных социальных слоев и такие доминирующие качества, как широкая опора на родственные связи, чутье на подающих надежды новичков, на прибыльные сегменты финансовых операций, умение создавать положительные импульсы и выстраивать свои отношения с власть имущими и т.д.

По имеющийся информации банк под руководством Смоленского добился стремительного наращивания капитала во многом благодаря торговым операциям. На начальном этапе такие операции осуществлялись непосредственно через коммерческое управление банка.

В частности, банк активно участвовал в поставке в бывший СССР компьютерной техники. При этом , испытывая в 1989-1990 г.г. трудности с финансированием закупок , банк обращался за кредитными ресурсами в другие банки в размере до 50 тыс. рубл. наличными, что по тем временам составляло достаточно крупную сумму. Известно участие банка и созданных им структур в реализации за рубежом редких металлов. Значительная прибыль (по крайней мере в 1992 году) была получена по словам высокопоставленного сотрудника банка через торговые и лизинговые операции с авиационной техникой.

Австрийский журнал "OPTION" в 1992 году, характеризуя Смоленского , отмечал его "безошибочное чутье на подающих надежды новичков, которые сейчас входят в число ведущих капиталистов России и платят Смоленскому сторицей". Это утверждение не лишено оснований, так как в кадровой политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь. По некоторым оценкам средний возраст руководителей среднего звена банка составляет 25 лет. Реализацию данной стратегии банк продолжает осуществлять и в настоящее время. В 1994 году им открыт ряд отделений на базе ВУЗов Москвы (МЭИ. МГУ, Финансовая Академия) и это позволяет на месте изучать и в последствии рекрутировать в свои ряды вчерашних студентов.

Много внимания Смоленский уделяет своему имиджу. Важное место в работе отводится благотворительной деятельности. По имеющимся данным на развитие городской инфраструктуры и иные цели ежегодно расходуется примерно 2 млрд. рубл. Регулярно проводится доплата малообеспеченным жителям микрорайона, где находится центральный офис банка. Значительные средства направляются в организацию "Союз Чернобыльцев" и Координационный совет по проблемам подготовки офицеров, увольняемых из армии. Банк является участником Московского фонда развития правоохранительных органов . Банк был генеральным спонсором московского праздника День Города и хоккейного турнира на приз газеты "Известия". На средства банка восстановлен Храм святителя Филлипа Митрополита Московского на ул.Гиляровского . Сказывается финансовая поддержка таким музыкальным коллективам , как камерный оркестр Москвы под управлением Орбеляна и Коллегии старинной музыки . В рамках разработанной программы возвращения на Родину произведений русского искусства был совершен ряд крупных приобретений: картины Н.Гончаровой, М.Ларионовой, Л.Бакста, 33 рисунка Брюлова. Известны и другие благотворительные акции банка . За "активную благотворительную деятельность, направленную на социальные нужды и возвращение российских духовных ценностей" 24 октября 1994 года президент банка Столичный стал первым банкиром, получившим правительственную награду - орден "Дружбы Народов", который он получил не без успешного ходатайства Якубовского. Получение ордена было воспринято банкиром как "крест " на его темном прошлом.

Анализ отзывов о Смоленском ведущих российских политиков позволяет предположить, что ему удается найти сторонников в лагерях различной политической ориентации . Известно, что в ноябре-декабре 1993 года банк Столичный входил в десятку крупнейших спонсоров избирательных компаний демократических партий и блоков. На предвыборную компанию блока "Выбор России" банк выделил 154 млн. 800 тыс. руб. Возможно , что другие блоки поддерживались неофициально. В частности, в прессе упоминался блок "Август". Лидер ЛДПР Жириновский несколько раз заявлял в своих выступлениях , что его партию, якобы поддержали крупные коммерческие структуры, в числе которых фигурировал банк Столичный. Не исключено, что оказано поддержка и объединению РДДР, так как Г.Попов по некоторым сведениям активно помогал Смоленскому в период становления банка.

Умение лавировать в переменчивой политической конъюнктуре и выжидательная позиция в предверии грядущих выборов позволяет Смоленскому избегать обвинений в политической ангажированности и выглядеть в глазах общественного мнения более предпочтительно, чем его основные конкуренты на московском финансовом рынке (ОЛБИ, МОСТ)

Вместе с тем создав себе за последние годы имидж удачливого предпринимателя Смоленский по различным источникам характеризуется как личность с сомнительной репутацией. Эта репутация сформирована , как его прошлым, так и настоящим.

Достоверно известно, что к началу 80-х годов Смоленский трижды привлекался к уголовной ответственности . В последний раз , в 1981 году был осужден Сокольническим райнарсудом г.Москвы на два года лишения свободы по ст. 92 ч. 2 и 153 ч. 1 УК РСФСР (хищение государственного имущества ). Отстранен от материально ответственных должностей на три года. Наказание должен был отбывать в ИТК общего режима в Калининской обл. На основании ст. 24-3 УК наказание было заменено на условное , с отработкой на стройках народного хозяйства (в г.Калинин работал мастером Калиноблстройтраста). Дело № РО 46219 уничтожено origindate::27.09.90. по акту по истечению срока хранения.

Следственные органы, которые совместно с ревизионным аппаратом Минфина проводили проверку деятельности банка ( примерно в 1992 году) установили многочисленные факты обналичивания сомнительных денег. Так филиал Восточно-Сибирского коммерческого банка купил наличность за 228 млн. безналичных рублей у банка "Столичный", при этом комиссионные последнего составили 20% от суммы. Известно, что в 1993 году Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело против банка Столичный по подозрению в отмывании денег путем обналичивания крупных сумм., которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям в правоохранительных органах.

На начальном этапе деятельности банк имел скандальные истории с клиентами. В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц, получивших в банке Столичный доступ к шифрованному счету ТОО "Литик" и пытавшихся снять со счета крупную сумму денег. Имелись также факты подделки документов . Через банк проводилась операция известная, как "Чеки России" и т.п.

Не вызывает сомнения , что Смоленский использует ряд каналов перекачки валютных средств за рубеж. Немаловажная роль в этом деле отводится непосредственно торговым и лизинговым операциям или операциям по их финансовому обслуживанию. Вероятно, для перекачки средств используются и зарубежные филиалы, представительства банка. Так по имеющимся данным на имя фирмы в Австрии, тесно связанной с Смоленским , по фальшивому авизо в 1992 году отправлено средств на сумму 3.8 млрд. рубл. Это дело Смоленский "прокрутил" вместе со своим напарником- президентом Джамбулского коммерческого банка Л. Нахмановичем (земляком Галины Смоленской). Договор между Джамбулским и Столичными коммерческими банками о корреспондентских отношениях родился в конце апреля 1992 года, а уже в начале мая выплыло кредитовое авизо № 5355063, которое оказалось фальшивым. Через день сумма появилась на счету в банке Столичный оперативно превратилась в доллары и часть их в размере более 25 млн. долларов благополучно осела на счете фирмы " ГС Файненшнл Сервис Гмбх", находящейся как уже отмечалось в Австрии. Как показывал сам Нахманович - подделка авизо осуществлялась по просьбе Смоленского. Определенную "помощь" при осуществлении такого рода операций Смоленскому могли оказывать Якубовский и руководитель фирмы "Сиабеко Групп" Вернштейн, с которым у президента банка Столичный близкие отношения. Расследование по этому делу № 81864 российские следственные органы вели вместе с австрийской полицией с 1993 года.

Согласно сообщениям прессы австрийская полиция продолжает расследование в отношении банка Столичный, а именно его причастности к нелегальной торговле оружием и наркотиками. Австрийская полиция пришла к выводу, что Смоленский сумел создать в Австрии целую сеть подпольных, т.е. нигде не зарегистрированных, а следовательно и незаконных компаний, занимающихся сомнительной деятельностью, уклоняющихся от уплаты налогов.

В процессе проверки коммерческой деятельности Смоленского в Австрии местные правоохранительные органы выявили ряд грубых нарушений местного законодательства. Самым серьезным из них было скрытое от местных властей создание на территории сети мелких коммерческих фирм, которые занимались сомнительными посредническими операциями и уклонялись от уплаты налогов. Банкиру грозили очень крупные неприятности, но он сумел выбраться из них благодаря помощи щедро оплачиваемых "адвокатов" из числа его российских и австрийских друзей. Роль одного из них выполнял Д.Якубовский, совершавший челночные рейсы между российским правительством, МИД РФ, а также посольством и консульством России в Вене.

В неофициальном общении с австрийскими партнерами по бизнесу Смоленский подчеркивает, что его "генетическая Родина" и домашний очаг находятся в Австрии и тесно связывает перспективы своего бизнеса и будущее семьи с этой страной. По его словам , основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой! в 30 тыс. долл.

Убеждая австрийских партнеров в стабильности своего бизнеса в Австрии, Смоленский подчеркивает, что основная часть его личных средств находится в этой стране. Наряду с этим, в качестве основной гарантии сохранения прочности своего положения в России, он называет свою близость к Президенту РФ и утверждает, что якобы пользуется его расположением и покровительством с тех пор, когда он "помогал Борису Ельцину в финансовом отношении в 1989 году - в то время, когда тот был еще "невелик". Смоленский, также заявляет, что финансирует московскую газету, оказывающую поддержку российскому Президенту. Неоднократно подчеркивал, что получает от российского Президента предложение "занять министерский пост".

Являясь долларовым миллионером, в российских рейтингах самых богатых российских бизнесменов Смоленский постоянно входит в первую пятерку. Это льстит амбициям банкира и , по его мнению, содействует укреплению личного имиджа и популярности как в коммерческих кругах, так и в обществе. Отмечено, что при контактах с российскими и иностранными журналистами Смоленский болезненно и резко реагирует на вопросы журналистов о происхождении его стартового капитала. Он также тщательно скрывает отдельные факты биографии, связанные с его уголовным прошлым.

Проявляя особую заботу о своем личном имидже и расходуя на эти цели значительные средства, Смоленский постоянно идет на обман, когда приводит свои биографические данные: сведения о национальности, образовании. В последнее время пресс-атташе Смоленского заявляет, что банкир якобы закончил Геолого-технологический институт. По некоторым сведениям, приобрести диплом этого ВУЗа ему удалось за взятку.

Попытка утаивания ряда фактов из прошлого при оформлении Смоленским документов на получение права заниматься бизнесом в Австрии имели для банкира негативные последствия, в частности, стали достоянием СМИ этой страны и бросили тень на авторитет российских бизнесменов. Сове негативное отношение к банкиру продемонстрировал министр внутренних дел Австрии Франц Лешнак, который отказался от приглашения Смоленского присутствовать на открытии в 1994 году представительства КБ "Столичный" в Вене. Объясняя этот жест перед австрийской прессой, министр заметил, что деятельность в Австрии "новых русских" не всегда оборачивается пользой. Репутация Смоленского значительно пострадала в результате проверки австрийской полицией его связей, среди которых оказались лица, подозреваемые к принадлежности к русской мафии, действующей на территории Австрии. В частности задержанный полицией уголовник Леонид Билюнов , проходящий по делу о подпольной торговле оружием и наркотиками с использованием австрийской территории, оказался не только знакомым Смоленского, но также сотрудником (в прошлом) КБ "Столичный".

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала. что в период становления этот банк контролировался люберецкой организационной преступной группировкой, лидер которой "Леня Макинтош" вложил значительные средства в КБ "Столичный" и играл заметную роль в определении политики этого банка. После угрозы убийства со стороны соперничающей ОПГ, "Макинтош" бежал из России и осел в Австрии. Отвергая многочисленные выпады в прессе, Смоленский неоднократно грозил судебным преследованием пишущим на эту тему газетам, однако пойти на этот шаг он так и не отважился.

Последующая проверка деятельности банка "Столичный" выявили факты обналичивания сомнительных денег , дачи крупных взяток, списание сумм с транзитных счетов его клиентов. Серьезные подозрения у правоохранительных органов имеется в связи с попытками со стороны "Столичного" препятствовать проверкам банка. В 1992 г. после ряда безуспешных усилий со стороны Смоленского не допустить планируемую проверку банка , в подъезде своего дома был зверски избит руководитель Контрольного Управления ЦБ, после чего, по неизвестной причинам, проверка "Столичного " была отменена.

В то время как в Австрии банкира нередко называют "миллионером-жуликом", Смоленский активно создает себе в России образ респектабельного банкира-мецената. На создание и поддержание этой задачи ориентированы контролирующиеся и спонсируемые банкиром СМИ: издательство "Коммерсант", газета "Коммерсант-Daily", журналы: "Деньги", "Столица". Щедро оплачивая работу в СБС жены главного редактора "Московских новостей" Марины Лошак, занимающую в "Столичном" пост "культурного атташе", Смоленский получил возможность использовать в качестве своего рупора это издание (см. в частности интервью Лошака со Смоленским "МН" № 19-origindate::26.03.95.).

У Смоленского, связывающего будущее своей семьи и личного бизнеса с Австрией, отсутствуют серьезные политические связи в России. свое безразличие к российским политическим партиям и движениям банкир оправдывает несовместимостью бизнеса с политической деятельностью. В то же время известна его тактика поддержки на выборах различных партий, о чем свидетельствует поддержка Смоленским на прошлых парламентских выборах Е.Гайдара и В.Жириновского. Весной 1995 года банкир активно поддержал идею отмены или переноса предстоящих парламентских выборов в России, блокируясь с лидерами "восьмерки" крупных коммерческих банков. В преддверии декабрьских с.г. выборов в Госдуму Смоленский не скрывает, что будет их игнорировать, поскольку приход нового депутатского корпуса "не принесет ему ничего, кроме уже сложившегося рынка мздоимства". По имеющимся сведениям, через своих новых партнеров из профсоюзного банка "Согласие" банкир передал значительную сумму на поддержку избирательной компании блока предпринимателей и профсоюзников (В.Щербаков и М.Шмаков). Одновременно Смоленский оказывает щедрую поддержку блоку своего личного друга В.Шумейко.

Предмет особой гордости банкира - его широко пропагандируемое участие в щедрой благотворительной и меценатской деятельности с использованием средств, принадлежащих КБ "Столичный". За счет снижения дивидендов своих акционеров и вкладчиков банкир действительно выделяет значительные суммы на благотворительность. Однако , умело и целенаправленно канализируя часть благотворительных средств в нужном направлении, Смоленский активно использует их для подкормки влияния нужных ему людей, для получения послаблений , привилегий и льгот в обеспечении своих личных интересов. В этом отношении особенно заметны его попытки коррумпирования отдельных руководителей правоохранительных органов. Эта же тактика применяется и в благотворительных акциях банкира, проводимых в поддержку мероприятий мэра Ю.Лужкова. Передав 50 кг золота для позолоты куполов Храма Спасителя, Смоленский намеревается убить сразу двух зайцев: поддержать усилия "строителя храмов" Лужкова по завоеванию голосов верующих избирателей и сделать заявку на получение высокой награды от РПЦ, рассчитывая на награждение престижным церковным орденом как "истинный защитник православной веры". Благодаря дружеским отношениям с Лужковым, банкир добился права на обслуживание наиболее выгодных статей бюджета московского правительства.

Управление безопасности банка Столичный

Начальник - Зайцев Владимир Николаевич.

Зайцев В.Н. более двадцати лет работал в КГБ, из них десять лет в "Альфе" - был заместителем командира этого подразделения. Побывал практически во всех "горячих" точках: Афганистан, Армения, Азербайджан. Начальником Управления безопасности банка Столичный работает с конца 1991 года.

В службе безопасности в основном работают бывшие офицеры МВД, КГБ, советской армии.

Охранное оборудование закупалось в основном за рубежом - бронированные стекла, жалюзи, колпаки, сигнализация, фото, видео...
В СБ, помимо охраны, созданы свои мини-разведка и миниконтрразведка, где работают опытные профессионалы.

2. КБ "Столичный Банк Сбережений" (СБС)
Сведения о Смоленском А.П.

Converted 10799.jpgСмоленский Александр Павлович - председатель правления КБ "Столичный банк сбережений" (прежнее название - "Столичный") с февраля 1989 г. Родился origindate::16.07.1954 г. в г.Москве, по национальнос ти австриец. родители эмигрировали в 30-е гг. в СССР из Австрии, отец был причастен к руководству австрийским коммунистическим дви жением. Смоленский А.П. женат на Смоленской (Марценко) Галине Ни колаевне (родилась origindate::16.04.1959 г. в г.Джамбул, Казахстан), имеет сына 1980 г. рождения. Семья Смоленского постоянно проживает в Ве не (Австрии), сын учится в местной школе. В политическом управлении Вены место жительства семьи Смоленского зарегистрировано по адресам принадлежащих ему двух домов (1170 Wien, Braungasse 22, а также 1170 Wien, Braungasse 44). Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. $, семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами, имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее личное имущество (в част ности, около 10 престижных автомобилей, включая 2 "Роллс-Ройса").

Основная часть принадлежащей Смоленскому в Автрии собственности оформлена, по его инициативе, на жену (в том числе она владеет коммерческими компаниями Ship Traiding Import Export Ges. т.в. H, GS Finanz - v. Vermogesverwaltung Ges. т.в. H и другие). В неофи циальном общении с австрийскими партнерами по бизнесу Смоленский подчеркивает, что его "генетическая родина" и домашний очаг нахо дятся в Автрии и тесно связывает перспективы своего бизнеса и бу дущее семьи с этой страной. По его словам, основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой" в 30 тыс.$.

Убеждая австрийских партнеров в стабильности своего бизнеса в Австрии, Смоленский подчеркивает, что основная часть его личных средств находится в этой стране. Наряду с этим, в качестве основ ной гарантии сохранения прочности своего положения в России, он называет свою близость к Президенту РФ и утверждает, что якобы пользуется его расположением и покровительством с тех пор, когда он "помогал Борису Ельцину в финансовом отношении в 1989 г. - в то время, когда тот был еще "невелик". Смоленский, также заявляет, что финансирует московскую газету, оказывающую поддержку российскому Президенту. Неоднократно подчеркивал, что получает от российского президента предложения "занять министерский пост".

Являясь долларовым миллионером, в российских рейтингах самых богатых российских бизнесменов Смоленский постоянно входит в первую пятерку. Это льстит амбициям банкира и, по его мнению, содействует укреплению личного имиджа и популярности как в коммерческих кругах, так и в обществе. Отмечено, что при контактах с российскими и иностранными журналистами Смоленский болезненно и резко реагирует на вопросы журналистов о происхождении его стартового капитала. Он также тщательно скрывает отдельные факты биографии, связанные с его уголовным прошлым. В 80-е гг. Смоленский трижды привлекался к суду. В последний раз - в 1981 г. - он был осужден Сокольническим народным судом г. Москвы на 2 года лишения свободы за хищения госимущества в форме воровства и противозаконную коммерческую деятельность (ст.92, часть 2 и ст.153, часть 1 УК РСФСР.).

Это наказание он отбывал на стройках Калининградского облстройтреста. На основании ст.40 УК ему также было запрещено в течение трех лет занимать материально ответственные должности. Став впоследствии банкиром, Смоленский позаботился о том, чтобы его уголовное дело N РО 46219 было уничтожено. В архиве сохраняется справка об этом событии, датированая origindate::27.09.1990 г.

Проявляя особую заботу о своем личном имидже и расходуя на эти цели значительные средства, Смоленский постоянно идет на обман, когда приводит свои биографические данные: и сведения о национальности, образовании. В частности, в одном случае он утверждает, что получил высшее образование по специальности строителя, в другом - что имеет диплом экономиста. В последнее время пресс-атташе Смоленского заявляет, что банкир якобы закончил Геолого-технологический институт. По некоторым сведениям, приобрести диплом этого ВУЗа ему удалось за взятку. Попытка утаивания ряда фактов из прошлого при оформлении Смоленским документов на получение права заниматься бизнесом в Австрии имели для банкира негативные последствия, в частности, стали достоянием СМИ этой страны и бросили тень на авторитет российских бизнесменов. Свое негативное отношение к банкиру продемонстрировал министр внутренних дел Австрии Франц Лешнак, который отказался от приглашения Смоленского присутствовать на открытии в 1994 г. представительства КБ "Столичный" в Вене. Объясняя этот жест перед австрийской прессой, министр заметил, что деятельность в Австрии "новых русских" не всегда оборачивается пользой. Репутация Смоленского значительно пострадала в результате проверки австрийской полицией его связей, среди которых оказались лица, подозреваемые в принадлежности к русской мафии, действующей на территории Австрии.

В частности задержанный полицией уголовник Леонид Билюнов, проходящий по делу о подпольной торговле оружием и наркотиками с использованием австрийской территории, оказался не только знакомым Смоленского, но также (в прошлом) и сотрудником КБ "Столичный".

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала, что в период становления этот банк контролировался люберецкой организованной преступной группировкой, лидер которой "Леня Макинтош" вложил значительные средства в КБ "Столичный" и играл заметную роль в определении политики этого банка. После угрозы убийства со стороны соперничающей ОПГ "Макинтош" бежал из России и осел в Австрии. Отвергая многочисленные выпады в прессе, Смоленский неоднократно судебным преследованием пишущим на эту тему газетам, однако пойти на этот шаг он так и не отважился.

В 1993 г. Прокуратурой РФ против КБ "Столичный" было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании "грязных денег", которое Смоленскому удалось замять благодаря покровительству его протеже в правительстве РФ и личным связям высокого ранга в правоохранительных органах. Расследование по другому уголовному делу № 81864 российские следственные органы вели совместно с австрийской полицией с 1993 г. в связи с аферой, связанной с нелегальной переправкой через "Столичный" в Австрию 25 млн. долларов по фальшивому авизо. Была установлена личная причастность Смоленского к операциям с фальшивыми авизо, до настоящего времени находится в розыске один из главных участников этой крупной аферы - земляк Галины Смоленской директор Джамбульского комбината Лев Нахманович. В процессе проверки коммерческой деятельности Смоленского в Австрии местные правоохранительные органы выявили ряд грубых нарушений местного законодательства. Самым серьезным из них было скрытое Смоленским от местных властей создание на австрийской территории сети мелких коммерческих фирм, которые занимались сомнительными посредническими операциями и уклонялись от уплаты налогов. Банкиру грозили очень крупные неприятности, но он сумел выбраться из них благодаря помощи щедро оплачиваемых друзей. Роль одного из них выполнял Д.Якубовский, совершавший челночные рейсы между российским правительством, МИД РФ, а также посольством и консульством России в Вене. Якубовскому удалось не только "отмазать" Смоленского, но и доказать его "неоценимый вклад в развитие деловых отношений с Австрией". Не без успешного ходатайства Якубовского Смоленский был представлен к награждению орденом Дружбы народов, получение которого было воспринято банкиром как "крест" на его темном прошлом.

Эта награда, принятая банкиром как полная реабилитация за ранее допущенные им правонарушения, не остановила его перед новыми.

Последующие проверки деятельности банка "столичный" выявили факты обналичивания сомнительных денег, дачи крупных взяток, подозрения в отмывании грязных денег через банк "столичный" и списание сумм с транзитных валютных счетов его клиентов. Серьезные подозрения у правоохранительных органов имеются в связи с попытками со стороны "Столичного" препятствовать проверкам банка. В 1992 г. после ряда безуспешных усилий со стороны Смоленского не допустить планировавшуюся проверку банка, в подъезде своего дома был зверски избит руководитель Контрольного Управления ЦБ, после чего, по неизвестным причинам, проверка "Столичного" была отменена.

В то время как в Австрии банкира нередко называют "миллионером-жуликом", Смоленский активно создает себе в России образ респектабельного банкира-мецената. На создание и поддержание этой за дачи ориентированы контролирующиеся и спонсируемые банкиром СМИ: издательство "Коммерсант", газета "Коммерсант-Daily", журналы "Деньги", "Столица". Щедро оплачивая работу в СБС жены главного редактора "Московских новостей" Марины Лошак, занимающую в "Столичном" пост "культурного атташе", Смоленский получил возможность использовать в качестве своего рупора это издание (См. в частности "МН" N19, 19-origindate::26.03.95 - интервью В.Лошака со Смоленским).

У Смоленского, связывающего будущее своей семьи и личного бизнеса с Австрией, отсутствуют серьезные политические связи в России. Свое безразличие к российским политическим партиям и движениям банкир оправдывает несовместимостью бизнеса с политической деятельностью. В то же время известна его тактика поддержки на выборах различных партий, о чем свидетельствует поддержка Смоленским на прошлых парламентских выборах Е.Гайдара и В.Жириновского. Весной 1995 г. банкир активно поддержал идею отмены или переноса предстоящих парламентских выборов в России, блокируясь с лидерами "восьмерки" крупных коммерческих банков. В преддверии декабрьских с.г. выборов в Госдуму Смоленский не скрывает, что будет их игнорировать, поскольку приход нового депутатского корпуса "не принесет ему ничего, кроме передела уже сложившегося рынка мздоимства".

По имеющимся сведениям, через своих новых партнеров из профсоюзного банка "Согласие" банкир передал значительную сумму на поддержку избирательной кампании блока предпринимателей и профсоюзников (В.Щербаков и М.Шмаков). Одновременно Смоленский оказывает щедрую поддержку блоку своего личного друга В.Шумейко.

Предмет особой гордости банкира - его широко пропагандируемое участие в щедрой благотворительной и меценатской деятельности с использованием средств, принадлежащих КБ "Столичный". За счет снижения дивидендов своих акционеров и вкладчиков банкир действительно выделяет значительные суммы на благотворительность. Однако, умело и целенаправленно канализируя часть благотворительных средств в нужном направлении, Смоленский активно использует их для "подкормки" и влияния на нужных ему людей, для получения послаблений, привилегий и льгот в обеспечении своих личных коммерческих интересов. В этом отношении особенно заметны его попытки коррумпирования отдельных руководителей правоохранительных органов. Эта же тактика применяется и в благотворительных акциях банкира, проводимых в поддержку мероприятий мэра Ю.Лужкова. Передав 50 кг золота для позолоты куполов Храма Спасителя, Смоленский намеревается убить сразу двух зайцев: поддержать усилия "строителя храмов" Лужкова по завоеванию голосов верующих избирателей и сделать заявку на получение высокой награды от РПЦ, рассчитывая на награждение престижным церковным орденом как "истинный защитник православной веры". Благодаря дружеским отношениям с Лужковым, банкир добился права на обслуживание наиболее выгодных статей бюджета московского правительства.

Примечание

С учетом характера вашей просьбы, настоящий материал ориентирован на освещение положения Смоленского А.П., его личных планов, а также некоторых особенностей личности банкира.
Что касается интересующих вас сведений о положении КБ "СБС", упомянутых в вашем запросе, мы считаем, что вопрос о банке является самостоятельной темой и требует соответствующей проработки. В случае заинтересованности вашей структуры, наш эксперт в состоянии подготовить для вас аналитическую справку по Б "СБС" на известных для вас условиях ее оплаты.

3. Справка в отношении Смоленского А.П.

Председатель Правления коммерческого банка "Столичный банк сбережений" гражданин России Смоленский Александр Павлович родился 16 июля 1954 года в г. Москве. По национальности -- австриец, его отец был секретарем ЦK Компартии Австрии, эмигрировавшем в конце 30 гг. в СССР. Мать -- Смоленская Каролина Рудольфовна, уроженка Австрии /1919 г. рождения, умерла в 1970 г./. Помимо российского паспорта Смоленский А.П. имеет -- паспорт, который обеспечивает ему гражданство Австрии. Этот паспорт имеет прописку в Вене /ул. Браунгассе, д.44/. В Вене постоянно проживает его семья: жена -- Смоленская /Марченко/ Галина Николаевна /1959 г. рождения, ур. г. Джамбул/ и сын Николай /1980 г. рождения/.
В Вене они занимают дорогостояшую виллу, приобретенную в собственность Смоленским А.П. При вилле имеется большой гараж с принадлежашими Смоленскому престижными автомашинами, приобретенными им с целью помешения средств /два "Ролс-Ройса", "Мерседесы", "БМВ"/.

Используя родственные связи. имеюшиеся в Австрии по линии родителей, Смоленский установил тесные доверительные отношения и сотрудничество с отдельными представителями российского бизнеса.

Его деловые интересы в Вене представляет по ряду вопросов жена.

Считая обстановку в России нестабильной, Смоленский в течении последнего года особенно активно переводит в Австрию свой капитал, где вкладывает его в операции в сфере торговли. Имеются проверенные сведения, подтверждаюшие, что для нелегального перекачивания валютных средств из России он использует возможности своих партнеров по бизнесу, находяшихся за рубежом. а также некоторых иностранных клиентов "Столичного" (в банке зарегистрировано более 1500 клиентов-иностранцев). торговые и лизинговые операции, осушествляемые зарубежными филиалами и представительствами своего банка. В 1992 г. был установлен факт переправки в Австрию через банк "Столичный" 3,8 млрд. руб. по фальшивому авизо /кредитовое авизо Б 5355063/. Сообщником Смоленского по организации этой противозаконной операции был президент Джамбульского коммерческого банка Л.Нахманович. В результате этой операции часть средств осела на счете Смоленского в австрийской фирме "ГС Файненшл Сервис Гмбх" (более 25 млн. долл. США). Следственными органами установлено, что инициатором незаконной сделки являлся именно Смоленский, который использовал для ее осушествления через свой банк, полученные от Нахмановича заранее подписанные последним, чистые бланки заявок на перевод денежных средств в Австрию. Получена информация, что при совершении вышеупомянутой и других подобных операций Смоленский активно пользовался услугами Дмитрия Якубовского, который был консультантом банка "Столичный". Пособничество Смоленскому в совершении незаконной перекачки средств в Австрию оказывала фирма "Сиабеко Групп" и ее владелец Бернштейн.

Претензии к Смоленскому имеет австрийская полиция. у которой в стадии расследования находится дело о причастности банка "Столичный" к нелегальной торговле оружием и наркотиками с использованием австрийской территории. Смоленский сумел создать в Австрии сеть нигде не зарегистртрованных /по местным законам -- незаконных/ мелких компаний, занимаюшихся сомнительными операциями и уклоняюшимися от уплаты налогов.

Имеется информация о его тесных контактах с одним из авторитетов криминального мира по кличке "Нато Московский" (он является близкой связью Иванькова -- "Миши Япончика" -- арестованного в Нью-йорке в 1995 г.), через которого банк "Столичный" участвует в "отмывании" "грязных" денег австрийско-русского происхождения в России.

В официальных австрийских деловых кругах, в том числе банковских, Смоленский пользуется репутацией личности с сомнительным прошлым, в местной прессе он упоминался как российский "капиталист-жулик". Болезненно заботяшийся о респектабельности своего имиджа, в даваемых интервью прессе, Смоленский не отрицает, что "начинал свой путь к коммерческому успеху как пират". Эта откровенность связана с тем, что в начале 80-x гг. он трижды привлекался к уголовной ответственности. В 1981 г. Смоленский был осужден Сокольническим нарсудом г.Москвы на 2 года лишения свободы /ст. 92, ч.2, от.153, ч.l УК РСФСР -- хищение госимушества, частная коммерческая деятельность/. Согласно ст. 40 УК РСФСР он был также лишен права занимать в течении трех лет материально ответственные должности. Наказание Смоленский отбывал на стройках народного хозяйства /г. Калинин, предприятия Калининоблстройтреста/. другие детали и факты, связанные с уголовным делом Смоленского отсутствуют, поскольку его дело N Р0 -- 46219 было уничтожено origindate::27.09.1990 г. Имеются материалы, связанные с претензиями следственных органов к Смоленскому в 1992 г., когда при проверке деятельности банка "Столичный" был выявлен и установлен ряд фактов обналичивания сомнительных денег /операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"/, а также присвоение Смоленским крупной взятки в виде комиссионных. В 1993 года Прокуратурой РФ вожбуждалось уголовное дело против "Столичнoгo" по подозрению в отмывании "грязных денег" через этот банк. Уходить от ответственности Смоленскому удается с помошью высоких покровителей в Правительстве России. Кроме того. он систематически практикует "прикармливание" руководящих сотрудников правоохранительных органов. перечисляет им крупные суммы "на развитие и укрепление структуры". Пользуясь этой протекцией, Смоленский часто не допускает налоговые и следственные органы для проверки нарушений в банке "Столичный".

Отзывы о Смоленском тесно обшаюшихся с ним российских политиков свидетельствуют о его беспринципности и "всеядности" в вы, боре союзников по политической ориентации. Он стремится заручиться сторонникаьй в самых различных российских партиях и движениях, в том числе противостояших друг другу.

В период избирательной компании по выборам парламента в текущем году и президента в 1996 г., Смоленский также ведет двойную игру. Подчеркивая и демонстрируя свою поддержку и финансовую помошь блоку сторонников Президента РФ, и, входя в состав группы банков, финансирующих их предвыборную компанию. Смоленский одновременно делает ставку на мэра Москвы Ю.Лужкова, тесные отношения с которым развивает с 1991 г. В октябре 1991 г. жена Лужкова /Батурина/  получила от Смоленского кредит в 6 млн. руб. для устройства открытого ею кооператива. Уже в 1992 г., по совету своего мужа, Батурина ликвидировала свой кооператив и создала другую коммерческую структуру, однако своего просроченного долга Смоленскому так и не вернула. Задолженность своей жены Лужков компенсировал предоставлением Смоленскому возможности обслуживать выгодную часть бюджета Правительства Москвы. После принятия решения о передаче московского бюджета на обслуживание открывающегося Муниципального банка и последовавшего за этим решением изъятия находящихся на обслуживании бюджетных средств, уполномоченные банки понесли ощутимые потери. Все -- за исключением "Столичного банка сбережений". Благодаря протекции Лужкова, банк Смоленского еще более укрепил свои позиции, оставаясь основным держателем счетов и распределителем кредитов Правительства Москвы, в том числе счетов Комитета по Управлению имуществом и Фонда имущества, Московского земельного комитета. Заранее отдано преимущество "Столичному" Лужковым на продажу 49 процентов акций Муниципального банка. Не менее благоприятные позиции при протекции московского мэра были созданы "Столичному" также в феврале с.г. при привлечении этого банка к созданию, совместно с Москомимуществом, АОЭТ "Производственно-коммерческая дирекция", что дает Смоленскому, вкупе с московским мэром, право на осуществление весьма выгодного контроля над арендой помещения на самой дорогостоящей территории -- в центральном административном округе г. Москвы В целях давления на российскую прессу, а в итоги ее подкупа, в середине 1991 r. Смоленский сблизился с Гусинским /"Мост-банк"/, затем их отношения перешли на теневые" финансово-банковские операции, которые дали им солидные прибыли. В середине 1994 г., по рекомендации Лужкова, Смоленский резко отошел от совместного бизнеса и контактов с Гусинским.

В 1993 году Смоленский финансировал Выбор России" /154,8 млн. руб./. Однако после ряда политических перестановок в настоящее время снизил интенсивность связей с Черномырдиным и, несмотря на свое еврейское происхождение, активизировал контакты с "патриотам рыночниками" и "коржаковцами".

Характерно то, что последнее не мешает Смоленскому дипломатично делить сферы влияния в банке между Армянской и Свердловской организованными преступными группировками.

В настояшее время правоохранительными органами вяло ведется проверка в отношении Смоленского по показаниям Веденкина о финансировании КБ "Столичный банк сбережений" провокационной деятельности национал-патриотических объединений фашистского толка, а также двух задокументированных фактов дачи им взятки. Осуществляется проверка информации о допуске им криминальных элементов к шифрованным счетам в банке "Столичный", подделке документов Уточняется характер долговременных отношений Смоленского с активно разыскиваемым австрийской полицией российским уголовником Леонидом Билюновым, обвиняемым в торговле наркотиками и оружием с территории Австрии.

Также проверяются материалы об оказании Смоленским материальной поддержки обосновавшейся в России религиозной секте "АУМ Сенрике", устанавливается характер и размеры выделявшейся им помоши лидеру этой организации О.Асахара, а также содержание личных контактов банкира с ним.