Тяжелые дни Гуцериева

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Тяжелые дни Гуцериева

Новая серия обысков банкиров "Руснефти"

Оригинал этого материала
© "Время новостей", origindate::12.04.2007

Смешные деньги. МВД обыскало банкиров "Русснефти"

Екатерина Карачева

Converted 23923.jpgСледственный комитет (СК) при МВД на днях провел новую серию обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов со стороны ОАО «Нефтяная компания «Русснефть». Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания.

По версии следствия, некоторые сотрудники этих банков -- как бывшие, так и действующие -- якобы помогали «Русснефти» уходить от налогообложения. Впрочем, хотя сам факт ухода от уплаты налогов в МВД считают установленным, пока это расследование особо успешным назвать сложно. На данный момент в материалах уголовного дела имеются документы о неуплате компанией налогов лишь на 1,7 млн руб. Учитывая масштабы и обороты «Русснефти», эту претензию никак нельзя назвать серьезной. Впрочем, в СК полагают, что главные результаты расследования последуют позже.

Как рассказал источник "Времени новостей", близкий к следствию, обыски начались утром 5 апреля. Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в головные офисы ООО «Международные финансовые технологии (МФТ) банк» в Шмитовском проезде, 10/7, московский филиал Русь-банка на Мясницкой, 43, стр. 2, ОАО «Мосстройэкономбанк» на Профсоюзной улице, 78, в дополнительный офис Бинбанка на Можайском шоссе, 11, и два его структурных подразделения -- бухгалтерию на Обручева, 23, стр. 3, и службу безопасности на улице Петра Алексеева, 12.

Следователей интересовали вся неучтенная документация, связанная с перечислением денежных средств в интересах «Русснефти», и печати. «В ходе обыска мы изъяли приличное количество черновых записей, не проходивших ни по одному официальному документу, -- рассказал наш источник в правоохранительных органах. -- Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от налога на добавочную стоимость (НДС) и на протяжении полутора лет -- с лета 2004 по конец 2005 года -- помогали «Русснефти» уклоняться от уплаты налогов. Это то, что пока удалось точно установить. Сейчас точно известна сумма, которую компания за этот период задолжала государству, -- 1,7 млн руб. Понятно, что для такой крупной компании это смешные деньги, но она почему-то не захотела их выплатить вовремя, и сейчас по данному факту расследование идет очень интенсивно. Кроме того, нам удалось выяснить, что все эти банки так или иначе связаны с группой «Бин» и руководителями «Русснефти». Пока в деле нет подозреваемых, но есть лица, к которым у нас уже накопились вопросы. Мы уже начали допрашивать первых лиц МФТ-банка, Русь-банка и Мосстройэкономбанка, а также сотрудников службы безопасности и бухгалтерии Бинбанка.

Уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, появилось в марте 2007 года в результате объединения в одно производство четырех дел, три из которых были возбуждены осенью 2006 года по материалам проверки, проведенной сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД и налоговой инспекции. Проверяющие тогда пришли к выводу, что руководители трех «дочек» «Русснефти» -- ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология» (АНГГ) -- занимались «незаконным предпринимательством».

В ходе проверки было установлено, что руководители «Нафта-Ульяновск» от реализации нефти, добытой с нарушениями лицензионных соглашений, получили прибыль в 700 млн руб., «Ульяновскнефти» -- около 2 млрд руб. АНГГ, по данным следствия, нанесла окружающей среде и федеральному бюджету ущерб почти на 5 млрд рублей.

В результате Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовных дел по трем компаниям. Но из-за недостатка улик эти дела были временно приостановлены. После того как в конце февраля следователи СК при МВД провели обыски в самой «Русснефти» и трех ее дочерних предприятиях, подконтрольных президенту компании Михаилу Гуцериеву, уголовные дела были возобновлены. К ним добавилось четвертое -- об уклонении от уплаты налогов, после чего их объединили в одно производство, а расследование поручили СК.

В ходе обысков в феврале следователи изъяли финансовые, бухгалтерские документы и отчетную информацию о действиях компании на электронных носителях. Как тогда пояснили в МВД, эти следственные действия были необходимы для «обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела». По словам источника "Времени новостей", после проведенной экспертизы стало ясно, что «в этом деле замешано очень большое количество людей, работающих в тех банках, через которые «Русснефть» проводила свои денежные потоки».

«Ко всему прочему мы получили данные, когда именно уходили суммы, с которых не платились налоги, -- поделился источник. -- Теперь остается выяснить, почему они не платились. Также мы продолжаем выяснять, законно ли остальные «дочки» «Русснефти» (а всего их 32) осваивали в общей сложности порядка 170 месторождений».

В самих банках, где прошли обыски, вчера предпочли оставить эту информацию без каких-либо комментариев.

***

"Гуцериев согласился отказаться от оперативного руководства", слухи о продаже Руснефти

Оригинал этого материла
© "РБК daily", origindate::10.04.2007

Тяжелые дни Гуцериева. Деятельность «РуссНефти» снова проверяют

Вчера стало известно о продолжении разбирательств вокруг «РуссНефти». Ростехнадзор Саратовской области выявил ряд нарушений природоохранного законодательства на «Саратовнефтегазе». А в нескольких финансовых компаниях, сотрудничающих с нефтяной компанией, как стало известно РБК daily, прошли обыски. Эксперты и участники рынка не исключают, что эти действия свидетельствуют о намерении подтолкнуть собственников компании к продаже.

Генпрокуратура возбудила дела в отношении руководителей трех «дочек» «Русс­Нефти» — «Нафта-Ульяновск», «Ульяновскнефть» и «Аганнефтегазгеология» — осенью 2006 года. Следствие инкриминировало им получение дохода от реализации нефти с нарушениями лицензионных соглашений. В «РуссНефти» тогда заявили, что инкриминируемый доход был ошибочно рассчитан как объем превышения фактической добычи над проектной, умноженный на текущую мировую цену нефти, но без учета налогов. Кроме того, в компании отмечают, что «Аганнефтегазгеология» в 2005 году (к этому году относятся вменяемые руководству предприятия нарушения) не входила в холдинг «Русс­Нефть».

По мнению источников на рынке, причина интереса проверяющих органов к компании кроется в том числе в попытке «РуссНефти» сохранить деловые отношения с белорусским Мозырским НПЗ. Напомним, летом 2006 года правительство Белоруссии изменило паритетный принцип управления заводом совместно со «Славнефтью» и получило контроль над заводом, купив пакет акций, принадлежащий работникам НПЗ. «Славнефть» не комментировала свои планы по оспариванию этого решения, однако, по данным РБК daily, акционеры Мозырского НПЗ намерены обжаловать его в международном арбитраже.

Осенью того же года стало известно, что «РуссНефть» и «Белоруснефть» создали совместное предприятие для строительства сливной железнодорожной эстакады в районе Мозыря, чтобы увеличить пропускную способность Мозырского НПЗ. Также «РуссНефть» осталась поставщиком нефти. Впрочем, тогда в «РуссНефти» факт создания СП опровергали, подтверждая лишь факт переговоров.

Вчера стало известно о продолжении разбирательств вокруг «РуссНефти». По данным РБК daily, следователи провели обыск в двух финансовых учреждениях, работавших с нефтекомпанией. Также Ростехнадзор Саратовской области выявил ряд нарушений природоохранного законодательства на объектах еще одной «дочки» компании — ОАО «Саратовнефтегаз». Любопытно, что нарушения выявлены в ходе внеплановой целевой проверки.

Источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что новый виток следственного интереса может стать последним. Речь идет о компромиссе, возможно, заключенном между «РуссНефтью» и российским правительством. По словам одного из них, глава компании Михаил Гуцериев согласился отказаться от оперативного руководства, временно исполняющим обязанности президента назначен вице-президент компании Олег Гордеев.

В этом статусе г-н Гордеев уже подписал отчет компании за четвертый квартал 2006 года, согласно которому «РуссНефть» снизила долговые рублевые обязательства из предоставленного обеспечения за третьих лиц вдвое, до 11 млрд руб. «Не исключено, что главная задача бывшего госслужащего Олега Гордеева (прежде он занимал пост замглавы Росэнерго и выдвигался в совет директоров «Роснефти» в 2006 году) — подготовить компанию к продаже госкомпании», — говорит собеседник РБК daily.

Впрочем, в «РуссНефти» эту информацию категорически отрицают. «Михаил Гуцериев остается президентом компании, Олег Гордеев подписывал отчет, потому что глава компании находился в отпуске, — сообщил вице-президент нефтекомпании Эдуард Саркисов. — А в совет директоров «Роснефти» Олег Гордеев попал только потому, что был госчиновником, связывать этот факт и слух о якобы готовящейся продаже «РуссНефти» нельзя». Комментарий в следственном комитете получить не удалось.