Учредитель «Уником Партнера» заработал на продаже акций клиентов 30 миллионов рублей

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Nikolaj-Timofeev-Unikom-Partner.jpg

Председатель Совета директоров Инвестиционной финансовой компании «Уником Партнер» Николай Тимофеев


Учредитель Николай Тимофеев выдавал дешевые кредиты через свою фирму, таким образом, выводя средства из «Уником Партнера»

«Уником Партнер» переводил акции клиентов на свой счет, а затем продавал, сообщил агентству ЕАН адвокат Дмитрий Лебедев, который защищает интересы клиентов.

По его данным, на этом учредитель Николай Тимофеев смог заработать около 30 миллионов рублей.

«По словам бывших сотрудников инвесткомпании, их переводили на счет «Уникома» и продавали без ведома клиентов. Это сотни тысяч акций Газпрома. От их продажи 30 миллионов получил Тимофеев», — говорит Дмитрий Лебедев.

По его словам, общее число пострадавших от деятельности инвесткомпании составляет 1-1,5 тысячи человек. Из них только 100 смогли вернуть свое имущество.


«Сейчас очень важно понять сколько людей пострадало в данной ситуации. Число кредиторов компании может составить от 1 до 1,5 тыс. человек. По моей информации, руководство «Уником Партнер» не собирается предоставлять эту информацию арбитражному управляющему. Поэтому определить точное число пострадавших крайне сложно», — заявил Д. Лебедев.

Отметим, что после отзыва лицензии осенью 2014 года ИК «Уником Партнер» не смогла вернуть порядка 1 млрд руб. как частным, так и корпоративным клиентам. На данный момент около 200 из них уже обратились с исками в правоохранительные органы и суд. Свердловский Арбитраж рассматривает дело о банкротстве компании, в региональном отделении ГУВД рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».


Кузьмин 2.jpg

Генеральный директор Игорь Кузьмин


В конце июля Арбитражный суд Свердловской области ввел в отношении «Уником Партнера» процедуру наблюдения сроком на полгода. Однако 6 августа стало известно, что бывшее руководство пытается оспорить это решение.

Одновременно с процессом о банкротстве «Уником Партнер» подал иск к бывшему гендиректору Игорю Кузьмину об истребовании документов, которые якобы не были должнику переданы. В их числе базы клиентов. Из содержания спора следует, что компания не намерена передавать их арбитражному управляющему, тем самым в очередной раз препятствуя клиентам вернуть свое имущество, отмечает адвокат.

Более подробно о положении дел в «Уником Партнере» читайте в интервью с Дмитрием Лебедевым.

Уральская инвестиционно-финансовая компания «Уником Партнёр», лишившаяся лицензии прошлой осенью, может быть признана несостоятельной. Как следует из материалов свердловского арбитража, с соответствующим заявлением обратилась рекламная ассоциация «Восход» — документ принят к производству 30 декабря 2014 года.

Обстоятельства дела пока не уточняются. Известно, что стороны уже встречались в суде: в сентябре 2014 года «Восход» подавал заявление о взыскании с «Уником Партнёр» 14,2 млн рублей — задолженность по договору займа. Позже компании решили заключить мировое соглашение, согласно которому инвесткомпания до 31 октября выплатит рекламной ассоциации 11,6 млн рублей. Вероятно, что «Уником Партнёр» с кредитором так и не рассчитался. По данным арбитража, к инвесткомпании подано сразу несколько многомиллионных исков о взыскании средств.

Напомним, в конце августа 2014 года Центробанк проверил «Уником Партнёр» и выявил у компании недостоверную отчётность и несоответствие размера средств профучастника нормативам достаточности. Регулятор приостановил действие лицензии екатеринбургской ИК до 30 сентября, а по истечении этого срока — до 15 ноября, после чего аннулировал лицензию на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, а также на работу по управлению ценными бумагами.

Как поясняли в пресс-службе регулятора, проверка профучастника показала: компания неоднократно нарушала законодательство, в частности, не возвращала деньги и ценные бумаги клиентов в соответствии с их указаниями. Гендиректор «Уником Партнёр» Игорь Кузьмин заявлял, что в первую очередь компания займётся возвратом денег клиентам. Сделать это в полном объёме планируется до конца 2014 года:

Банкротства не будет — активы компании превышают пассивы. В перспективе «Уником Партнёр» будет переформатирован и станет работать в качестве инвестиционного консультанта.

Напомним, ЦБ аннулировал лицензию у компании еще в ноябре 2014 года. Причиной стали неоднократные нарушения организацией требований законодательства РФ о ценных бумагах. В том числе они были связаны с невозвратом средств и ценных бумаг клиентов. Решение регулятор принял после длительной проверки. В «Уником Партнере» надеялись, что нарушения удастся устранить и деятельность будет продолжена, но эти надежды не оправдались.

Ссылки

Источник публикации