У следствия сложилась схема ВЕФК

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Закончено дело о незаконных банковских операциях на 45 млрд рублей

Банк ВЕФК

В Петроградский райсуд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, обвиняемыми по которому проходят бывший оперативник и сотрудники скандально известного банка ВЕФК. По версии следствия, в этом банке была создана обнальная площадка, через которую за несколько лет прошло свыше 45 млрд руб. При этом доход самих злоумышленников превысил 1,2 млрд руб.

Как рассказали “Ъ” в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР), которое расследовало это дело, преступная группа действовала в городе с января 2006-го по май 2008 года. Ее организаторами следствие считает гендиректора ООО «Технология» Дмитрия Абрамкина и главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андрея Мозгового. Согласно материалам дела, в группу входили старший кассир-бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, отвечавшая за бухгалтерскую составляющую, бывший сотрудник управления по налоговым преступлениям регионального ГУВД Максим Сидоров, занимавшийся поиском клиентов, и перевозчик денег Игорь Перепеч. К этому преступлению следствие считает причастной также гражданку Финляндии Элизабет Елену фон Мессинг (она же Елена Скородумова), которая курировала болгарскую часть финансовой аферы: она контролировала иностранную компанию, через которую происходило обналичивание. Однако в связи с болезнью иностранки ее дело выделено в отдельное производство, сейчас она вместе со своим адвокатом знакомится с материалами дела. Госпожа фон Мессинг не считает себя виновной.

По данным следствия, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано около 40 компаний, подконтрольных злоумышленникам, на счетах которых аккумулировались безналичные средства бизнесменов. Затем под видом внешнеэкономической деятельности безнал переводился на счета ряда эстонских компаний, которые также контролировались фигурантами дела. За границей, в том числе и Болгарии, деньги обналичивались, а потом ввозились в Россию. Кстати говоря, в феврале 2007 года Игорь Перепеч был задержан сотрудниками Кингисеппской таможни при пересечении российско-эстонской границы. При нем было обнаружено €6,3 млн, которые не были задекларированы.

В Санкт-Петербурге, как считает следствие, наличка раздавалась через операционные кассы банка ВЕФК. Клиент, которому предварительно передавался код, приходил туда и, назвав «пароль», получал свои деньги.

Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По оценке следствия, злоумышленники обналичили свыше 45 млрд руб. и заработали на этом более 1,2 млрд руб.

Однако вину признают не все и лишь частично. Так, например, Дмитрий Абрамкин и Андрей Мозговой в своих показаниях обвинение в организации финансовой аферы перекладывают друг на друга.

Сейчас расследование дела о незаконной банковской деятельности завершено, прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение и направила его в Петроградский райсуд для рассмотрения по существу.

Отметим, что бывший председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» Александр Гительсон сейчас предстал перед тем же Петроградским райсудом по обвинению в хищении почти 2 млрд руб., размещенных правительством Ленобласти летом 2008 года на счетах финансового учреждения.

В самом же банке ВЕФК еще осенью 2008 года началась процедура санации при участии АСВ, которое затратило на оздоровление финансового учреждения около 60 млрд руб. Впоследствии банк был переименован и стал называться «Петровский». Затем к оздоровлению банка подключилась финансовая корпорация «Открытие», которая впоследствии объединила свои банковские активы, в том числе и бывший ВЕФК, в новый банк «Открытие».

Ссылки

Источник публикации