Фиктивные Собственники "Скважинной Жидкости"

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Менеджеры ЮКОСа получили сроки за хищение $13 млрд

1173103906-0.jpg В Москве вынесен приговор по делу двух бывших руководителей компаний, подконтрольных «ЮКОСу», обвиняемых в хищении 13 млрд. долларов США. Басманный суд г.Москвы вынес приговор бывшему гендиректору ООО «Ратибор» Владимиру Малаховскому и бывшему заместителю директора дирекции внешнего долга НК «ЮКОС» Владимиру Переверзину.

Суд признал их виновными в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК «ЮКОС» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). Малахновский и Переверзин приговорены соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски компаний «Самаранефтегаз», «Юганскнефтегаз» и «Томскнефть ВНК».

В связи с тем, что бывший глава ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия, обвиняемый по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст.174-1 УК РФ скрылся от суда, 2 февраля 2007 года суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановлено до розыска подсудимого.

Установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных нефтяной компании «ЮКОС» компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников и мнимых покупателей.

В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались.

В результате деятельности организованной группы сумма похищенного составила 13 млрд. долларов США, из которых 8,5 млрд. было легализовано.

Расследованием уголовного дела занималась Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Оригинал материала

«Генеральная прокуратура РФ» от origindate::05.03.07