Финразведка возьмется за квартиры

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Финразведка возьмется за квартиры Риэлторов заставят докладывать о сомнительных сделках с недвижимостью

"1 апреля риэлторам будет не до шуток. С этого дня новый приказ Минфина обязывает их сообщать в финансовую разведку обо всех операциях с недвижимостью. И горе тому, кто попытается утаить сведения о сделках, - документ предусматривает за это серьезные штрафы вплоть до приостановления работы компании. Фактически риэлторов приравняли к банкирам и владельцам игорных заведений, в отношении которых разведчики уже давно ведут контроль. Теперь добрались и до торговцев квартирами. Начиная со следующего месяца в штате любого агентства недвижимости должен появиться специалист, отвечающий за связь с Росфинмониторингом. Он же обязан будет вести соответствующий контроль внутри организации и выявлять подозрительные сделки, подпадающие под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. А чтобы агентства окончательно убедились в том, что с ними не шутят, финразведку наделили полномочиями внеплановых проверок. Заметят разведчики, что им не докладывали об операциях, - штраф. Для должностного лица - до 200 МРОТ (20 тысяч рублей), для самого агентства - до 5000 МРОТ (500 тысяч рублей). Плюс к этому вероятность приостановки деятельности агентства на 3 месяца. Однако, чтобы умерить аппетиты проверяющих, инспектировать риэлторов им разрешается не чаще чем раз в полгода. Но зато сама проверка может длиться до 30 дней. Сами риэлторы на редкость спокойно отнеслись к нововведению. - Агентства давно работают с Росфинмониторингом, - не удивился вице-президент Гильдии риэлторов России Константин АПРЕЛЕВ. - Просто до этого момента не было правовой базы. А так мы и раньше сообщали финразведчикам обо всех сделках свыше 600 тысяч рублей. У каждого риэлтора есть специальный код к сайту ФСФМ, с помощью которого он передает информацию. Так что все нормально, и на ценах наших услуг это никак не отражается. Правда, мы считаем, что уважающее себя агентство должно перед сделкой предупредить клиента, что об операции узнают финразведчики."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации