Хайкин, Илья Евсеевич

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Хайкин, Илья Евсеевич.jpg
У нас есть Другие материалы об этом человеке


Хайкин, Илья Евсеевич

 Бывший председатель совета директоров АКБ "Внешагробанк".


Биография


Родился в 1963г. С декабря 1989 по январь 1992 - заместитель генерального директора Балашихинской хлопко-прядильной фабрики (г. Балашиха Московской области).


С января 1992 - заместитель генерального директора ТОО "Асватекс".

С июля 1995 - председатель совета директоров АКБ "Внешагробанк" (до 1996 года носил название АКБ "Спайд").

С января 1997 - член совета директоров ООО Московский коммерческий банк "Дисконт". 


Дополнительная информация


"Агропромышленная компания "ОГО", ОАО   Файл:Mn st2.gif

.
Общие сведения
.
Инструменты
.
Новости
..


Наименование: "Агропромышленная компания "ОГО", ОАО
Страна: РОССИЯ
Регион: Московская область
ИНН: 5046060700
ОКПО или др.: 53969801
Данные госрегистрации: №1025006035120 от 16.10.2002, Московская Областная регистрационная палата
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Солнечная, д.12
Почтовый адрес: 121002, Москва, Гагаринский пер. дом 33, корп 5, стр.2
Web сайт: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2937
Вид собственности: Корпоративная
Уставный капитал: 200 000 RUB
Примечание: ОАО "Агропромышленная компания "ОГО" является управляющей компанией группы "ОГО" - крупной диверсифицированной холдинговой компанией, занимающейся торговлей, хранением, подработкой, и переработкой зерна и масличных, птицеводством, а также производством и реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий. В группу компаний "ОГО" входят: -Зерновая компания "ОГО" (специализируется на производстве масла растительного и шротов, осуществляет оптовую торговлю на внутреннем и/или внешнем рынке продовольственным и кормовым зерном, комбикормами, семенами масличных, растительным маслом, соевым, рапсовым и подсолнечным шротами).- Компания "ОГО-Агропром" (поставляет на рынок муку в ассортименте, комбикорма для КРС, свиней, птиц, рыб).-Компания "Центропродукт" (управляет одним из пяти основных направлений работы холдинга - это производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий)-Компания "Заря-ОГО"(специализируется на производстве куриного яйца, мяса цыплят-бройлеров и полуфабрикатов из него).-Торговый дом "ОГО-Продукты" (ориентирован на закупку и продажу продовольственного и кормового зерна, муки, крупы и продовольственных товаров). ОГРН 1025006035120 от 16.10.2002; ИМНС РФпо г. Троицку Московской области.
Контакты: Телефон: (495) 246-12-94Факс: (495) 246-1294E-mail: akovin@ogo.ru
Владельцы ОГО АгроКомпФайл:S gr down.gif


Наименование владельца
Тип
Доля, %УК
Примечание
Климов Владимир Александрович Собственник 25 ИНН: 770401019725
Зубков Валерий Юрьевич Собственник 25 ИНН:773400529800
Хайкин Илья Евсеевич Собственник 25 -
Карпов Илья Александрович Собственник 25 ИНН: 771914292680

Скандалы

внимание, розыск ( Ужасы Красногорска,   тел.:5621282 (Уголовный розыск))

ХАЙКИН ИЛЬЯ ЕВСЕЕВИЧ 1963 г/р., уроженец г.Москвы, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул. Набережная Тараса Шевченко д.1/2 кв.48 «А», Угол. дело № 75436 по Ст.159 ч.4 УК РФ, Ст.330 ч.2 УК РФ, Ч.318 ч.2 УК РФ, АРЕСТ, Роз. дело № 200028.


На родине банкира обвиняют в создании ОПГ, он подозревается в отмывании 41 млн. в банке "Дисконт"

Вчера стало известно о том, что Верховный суд Испании принял решение экстрадировать в Россию бывшего председателя совета директоров Внешагробанка и члена совета директоров банка "Дисконт" Илью Хайкина. На родине банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества с целью захвата земель в Красногорском районе Подмосковья. Своим решением испанское правосудие создает прецедент: ранее банкир получил в Англии политическое убежище, и лондонский суд отказался выдавать его России

Первоначально уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров Внешагробанка Ильи Хайкина прокуратура Московской области возбудила в 2003 году. В ходе расследования было установлено, что с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ОГО, вместе с рядом сообщников через подконтрольные им фирмы мошенническим путем приобрел права на пять земельных участков сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза (СПКК) "Ленинский луч" общей площадью свыше 714 га, которые оценивались в то время в 35 млн руб. Кроме того, в 2003 году им, по версии следствия, был организован насильственный захват здания правления СПКК "Ленинский луч", которое охранялось сотрудниками управления вневедомственной охраны при ГУВД по Московской области. Мошенники пытались получить под свой контроль еще три участка общей площадью 261 га в том же "Ленинском луче", но сделать это им не удалось.  В августе 2007 года, после того как стало известно об отъезде Ильи Хайкина в Великобританию, прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия заочно его арестовал. Сам господин Хайкин утверждал, что его уголовное преследование было организовано высокопоставленными чиновниками и силовиками, которые и являлись настоящими рейдерами.  Первоначально Илье Хайкину инкриминировались ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 330 УК РФ (организация самоуправства) и ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти). Позже к ним добавилась и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В 2007 году его уголовное дело за розыском обвиняемого было приостановлено, а бывший председатель СПКК "Ленинский луч" Сергей Золотарев осужден Красногорским горсудом.  Оказавшись в Великобритании, банкир сразу же обратился к властям с просьбой о предоставлении ему статуса политического убежища, которое он и получил в 2008 году. Между тем Илья Хайкин по-прежнему находился в международном розыске, но, несмотря на неоднократные запросы о его выдаче, Генпрокуратура неизменно получала отказы.  Однако когда банкир, получивший от властей Британии документы на другое имя, в октябре 2012 года появился на испанском курорте Марбелья, его задержали сотрудники местного отделения Интерпола. Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог в €500 тыс. На днях Верховный суд Испании, рассмотрев обращение Генпрокуратуры РФ о выдаче господина Хайкина, согласился с доводами российского надзорного ведомства о необходимости его экстрадиции. Это еще не окончательное решение — защита банкира уже обжаловала его.  Если господина Хайкина, получившего убежище в Великобритании, все-таки выдадут на родину, это станет своеобразным прецедентом. Ранее обвиняемых с таким статусом, как у него, в других странах даже если и задерживали, то вскоре отпускали.  [rosbalt.ru, 10.06.2013, "Испания вернет России хранителя компромата": [...] Хайкин заявил в Испании, что в России его жизни угрожает опасность, поскольку он был втянут в политические и игры располагает компроматом на многих чиновников. [...] 


По версии Хайкина, изложенной в возражении на выдачу в РФ, он оказался впутан в "клубок" интриг различных чиновников, из-за чего и было начато его уголовное преследование. Беглец заявил, что, занимая высокие посты в банках, вынужден был осуществлять некоторые незаконные финансовые операции под угрозой, исходившей от представителей правоохранительного блока, ФСБ и руководящих органов РФ. Также Хайкин напомнил, что в Испании он проживал по идентификационным документам, выданным в Великобритании, а эта страна не давала согласия на его экстрадицию. 

Однако Верховный суд Испании счел такие доводы не убедительными. По мнению служителей Фемиды, Хайкин не сумел привести убедительных доказательств преследования в России по политическим мотивам, в поступивших из ГП РФ материалах не усматривается никаких предпосылок, что за уголовным делом против банкира могут скрываться некие "закулисные игры". Также Верховный суд отметил, что ни в одной из стран Европы, в том числе в Великобритании, нет решений об отказе в выдаче Хайкина РФ. В результате служители Фемиды постановили его экстрадировать. […] 

Илья Хайкин был весьма заметной фигурой в российском бизнес-сообществе. В разное время он являлся председателем совета директоров "Внешагробанка", членом совета директоров банка "Дисконт", совладельцем ОАО "Бадаевский пивоваренный завод" и ОАО "ОГО", замгендиректора ОАО "Торговый дом "Преображенский", его структуры владели сотнями гектаров земли в Подмосковье и т.д. 

"Внешагробанк" фигурировал в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". 

Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей. — Врезка К.ру] Юрий Сюн


Источники:

http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=54228

http://www.finmarket.ru/database/organization/?fid=86801

http://www.rospres.com/crime/12550

Ссылки