Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998

"В среде высокопоставленных чиновников органов власти, бизнесменов Хапсироков известен под кличкой "Хапс", под этой же кличкой его знают и в криминальной среде."

Справка

Оглавление:
 [page_10551.htm#1 Общие сведения]
 [page_10551.htm#2 Семейное положение]
 [page_10551.htm#3 Жилищные условия]
 [page_10551.htm#4 На Хапсироковых зарегистрированы автомобили]
 [page_10551.htm#5 Связи Хапсирокова К.Г.]
 Фирма госслужащего Хапсирокова
 [page_10551.htm#7 Фирмы, с которыми активно сотрудничает Хапсироков, информация об учредителях.]

Общие сведения

Хапсироков Крым-Гери ( Назир) Хазирович - origindate::31.10.52 г.р., уроженец с.Хабез Карачаево-Черкесской АССР, проживает по адресу: г.Москва, ул.Д.Давыдова, д.Х, кв.91,( 75 о/м) тел. 148-**77.(по тел. базе в адресе установлен тел. 148-ХХ-80 записанный за супругой - Хапсироковой З.Н.). По указанному адресу прибыл в 1993г. из г. Усть-Джегута. Паспорт VII-СБ N 67**54 выдан 75 о/м г.Москвы г.(выдан в связи с утратой старого паспорта)
Национальность - черкес.Женат, имеет 2-х сыновей. Ранее не судим. По имеющимся сведениям на 1993г. временно не работал.

Семейное положение

Супруга - Хапсирокова Замира Нарзановна (девичья фамилия Банова) origindate::25.01.57 г.р., ур. с.Шардаково Зольского р-на КБАССР, в г.Москву прибыла по выше указанному адресу в 1993г. из г.Усть-Джигута. По имеющимся сведениям на 1993г. временно не работает. Имеет паспорт II-ВЕ N 70**33 выдан ОВД Октябрьского РИК г.Нальчика origindate::09.04.1981г.
Сын - Хапсироков Мурат Крым-Гериевич, origindate::26.01.78 г.р., уроженец г.Карачаевска, по выше указанному адресу прибыл вместе с родителями в 1993г. из г.Усть-Джигута, пасп. V111-СБ N 67**44 выдан ОММО "Кутузовский" г.Москвы origindate::16.02.94 г. Обучался в частной школе.
Сын - Хапсироков Унгар Крым-Гериевич, origindate::18.05.85 г.р., ур. г.Карачаевска, в выше указанный адрес прибыл в 1993г. вместе с родителями из г.Усть-Джигута. Учащийся частной школы.

Жилищные условия

В указанный адрес Хапсироков прибыл в 1993 г. из г.Усть-Джегута, совершив покупку квартиры общей площадью 68 кв.м. Квартира расположена на 7-этаже 8-этажного дома, подъезд N 3, направо от лифта. На лестничной площадке 4 квартиры, по 2 на каждой стороне.
Вход в крыло, в котором расположена квартира Хапсирокова, заблокирован металлической дверью.

На Хапсироковых зарегистрированы автомобили

- "Джип" серого цвета, гос.номер Н191ЕС 77;
- Мерседес-600,гос.номер Х 550 ЕВ 77 модель , 94 г.в. Владелец а/м Хапсирокова З.Н. Адрес владельца: г.Москва, ул.Д.Давыдова, д.*, кв.91, тел. 148-**77. Хапсикорова З.Н. по картотеке ЦАБ не значится. Автомашина поставлена на учет в июле 1996 года и в этом же году была продана;
- "Мицубиси-Паджеро", джип, 1991 г. выпуска, серого цвета, гос. N Н 191 С 77/RUS, поставлен на учет в январе 1995 года, зарегистрирован на имя Хапсирокова К.Х.
В течении 1996 года его сыном Хапсироковым М.Г. были проданы без постановки на учет два новых (выпуска 1996 г.) автомобиля марки ВАЗ-2109 ( гос. NN О 234 НО 77/RUS и Т 271 КВ 77/ RUS.
В его распоряжении, для служебных поездок, имеется автомашина Volvo, зеленого цвета, госномер А 309 АК , оборудованная двумя проблесковыми "маячками". Во время движения по городу водитель не соблюдает правила дорожного движения, при этом может двигаться по встречной полосе и под красный светофор.

Необходимо:
- установить место работы или учебы старшего сына, место работы жены;
- установить официальный бюджет семьи;
- получить документы в ГАИ по сделкам купли-продажи машин;
- подготовить анализ соответствия официального бюджета семьи, социального положения членов семьи и фактических их расходов.

Место работы - Генеральная прокуратура РФ (ГП РФ)
Адрес:ул. Дмитровка Б. Д.15А
Тел. 292-56-51
В среде высокопоставленных чиновников органов власти, бизнесменов Хапсироков известен под кличкой "Хапс", под этой же кличкой его знают и в криминальной среде.

Связи Хапсирокова К.Г.

- Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева. По имеющимся сведениям, именно Калагурский устроил Хапсирокова в Генеральную Прокуратуру.

- В. Еременко,-бывший прокурор Санкт-Петербурга

- А.Ильюшенко, - бывший и.о. Генерального Прокурора РФ

- Белов Д.А.- генеральный директор АОЗТ "Иван Голд"

- Ивянский Владимир Александрович,- генеральный директор компании "ГРИНТЕК"

- Фильверг И.Я.,- руководитель фирмы "Терминал-Транзит"

- Хапсироков Владимир Гранитович,- генеральный директор ТОО "Авакс ЛТД"

- Кирдяшев Вадим Константинович, его заместитель

- Кох Альфред Рейнгольдович,- Председатель Совета директоров ЗАО "Монтес Аури"

- Евстафьев Аркадий Вячеславович, -генеральный директор Фонда "Центр защиты частной собственности"

Фирма госслужащего Хапсирокова

Установлено, что в 1993 году Хапсироков совместно с Юнах В.А. и Савотиным Д.Г. учредил товарищество с ограниченной ответственностью "ХьЮС", которую зарегистрировал origindate::19.11.1993г. в филиале 33 МРП за N 33/800030 по юр.адресу: Москва, пр.Вернадского, 86.
Учредители:
Хапсироков К-Г.Х.указан старый паспорт XII-ГН N 561179 выдан origindate::06.10.1992г. ОВД г.Черкесска К-ЧАССР - доля 33%
Савотин Дмитрий Григорьевич, origindate::15.11.56 г.р., уроженец г.Москвы, прописан: Москва, Олимпийский пр., д.ХХ, кв.176,( телефон закрыт в базе данных) паспорт:II-СБ N 65**31, доля - 33%
Юнах Валерий Анатольевич, origindate::20.04.59 г.р., уроженец г.Очер Пермской обл., прописан: г.Новороссийск, ул.Дзержинского, д.ХХХ, кв.26, паспорт: XVIII-АГ N 71**52, доля - 33%

Дочернее предприятие
Товарищество с ограниченной ответственностью "Хьюс"
Краткое название организации : Хьюс
Адрес : 117571 г.Москва,просп.Вернадского,д.86, корп."О"
Руководство : Савотин Дмитрий Григорьевич
Уставной фонд (тыс.руб.) : 15
Вид деятельности : Производство и реализация товаров и услуг
Банковские реквизиты : АБ "ГЛОРИЯБАНК" р/с 113467828
Дата регистрации : origindate::19.11.93
Пpизнак обазования : Вновь создаваемое
Рег. номер : 800030 Код окпо : 31735244 Кол. учред. физ. Лиц 3, Налоговый округ : 29

По базе данных МРП:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Хьюс"
Краткое название организации : Хьюс
Адрес : 117571 г.Москва,просп.Вернадского,д.86,корп."О"
Руководство : Савотин Дмитрий Григорьевич
Уставной фонд (тыс.руб.) : 15
Вид деятельности : Производство и реализация товаров и услуг
Банковские реквизиты : АБ "ГлорияБанк" р/с 113467828
Дата регистрации : origindate::19.11.93
Пpизнак обазования : Вновь создаваемое
Рег. номер : 800030
Код окпо : 31735244
Кол. учред. физ. лиц : 3
Налоговый округ : 29

Учредители физические лица
1. Хапсироков Крым-Гери Хизирович Адрес : г. Москва, ул.Дениса Давыдова,д.*,кв.91 Паспорт : XII-ГН N 56**79 Выдан : ОВД г.Черкасска К-ЧССР origindate::06.10.92 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33
2. Савотин Дмитрий Григорьевич Адрес : г.Москва,Олимпийский просп.,д.ХХ,кв.176 Паспорт : II-СБ N 65**31 Выдан : 61 о/м г.Москвы origindate::09.03.88 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33
3. Юнах Валерий Анатольевич Адрес : г.Новороссийск,ул.Дзержинского,д.ХХХ,кв.26 Паспорт : XVIII-АГ N 71**52 Выдан : ОВД Приморского райисполкома г.Новороссийска origindate::16.04.86 Сумма взноса : 5 Пpоцентная доля : 33.33

Имеются сведения о возможном родственнике Юнах В.А. - Юнах В.Б., который является соучредителем АОЗТ "Тройка"
В данном случае вызывает интерес, что декларированный вид деятельности АОЗТ "Тройка" - посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства, а как известно, Хапсироков совместно с гл.бухгалтером федеральной продовольственной корпорации Минсельхоза РФ Кирдяшевым В.К. и бывшим зам.министра Минсельхоза РФ Абдулбасировым М.М. прокручивал государственные деньги выделенные для государственной продовольственной корпорации на закупку продовольствия.

Наименование: "Тройка" АОЗТ
Адрес юр.: 115407, Москва, Затонная, д.8, корп.1, кв.5
Адрес ф. : 115407, Сокольническая, Затонная, д.8, кв.5
Руководитель: Юнах В.Б. Тел. 268-хх-34(домашний Юнах А.Н.)
Бухгалтер:Криницын С.В. Тел. 268-75-34
Уставной фонд (тыс.руб.): 10
Вид деятельности: посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства
Код ОКПО: 17448006. Дата рег.: 17/05/92 ГНИ: 25 ИНН: 772501763

Учредители:
1. Юнах В.Б.
Адрес: Москва, Сокольническая 2-я, д.х кв.16
Паспорт: ПБ N 09**93 Выдан: 04/10/79 О/М: В/Ч 25953
Доля в уставном фонде: 50.00
2. Криницын С.В.
Адрес: Москва, И.Бабушкина, д.хх, корп.4, кв.30
Паспорт:VI-РЖ N 71**11 Выдан: 18/06/82 ОВД Саракташского РИК Оренбургской ОБЛ.
Доля в уставном фонде: 50.00
1. Счет: 6467283 Банк: Кредит-Москва Москворец. Отд.
2. Счет: 4672190 Банк: Индустрия-Сервис КБ Ф-Л 1

По одной из баз(видимо устаревших) данных МРП в отношении ТОО "Хьюс" имеются иные данные об учредителях:
1. Осоловский И.В. Адрес: Москва, Сокольническая 3-я, д.х, кв.143 (по базе данных имеются сведения на Осмоловскую Л.М. прож. по адресу: г.Москва, 3-я ул. Соколиной горы, дом Х, кв.143, тел. 268-**-08) Паспорт: V-МЮ N 66**37 Выдан: 24/11/76 136 О/М,Москва.
Доля в уставном фонде: 50.00 - 2.
2. Лихов С.В. Адрес: Москва, Мичуринский пр. од, д.хх, кв.132 ( имеется тел. 437-**-54 записан на Лихова В.С.) Паспорт: N
Доля в уставном фонде: 25.00
1. Счет: 467028
2. Счет: 07083176/001, Банк: КИБ НТП КИННБ Науч-Техн.Прогр.
3. Счет: 467926, Банк: Московский Городской КБ Промстройматериалов
т. 268-68-08 занчится в карточке МРП на предприятие: ТОО "Гелиос", Москва, Бабаевская, д.1, корп.8, кв.9

Кирдяшев - связь по коммерческой и служебной деятельности
Кирдяшев Вадим Константинович, origindate::11.06.1940г.р. ур. г.Орджоникидзеград Брянской обл., с origindate::03.12.1991г. прописан по адресу: г.Одинцово-10 Московской обл., ул. Солнечная, дом Х, кв.15. На origindate::22.10.1992г. числился военнослужащим. Справка ф-14 N 225. Работал заместителем управляющего делами Генеральной прокуратуры РФ. С декабря 1995г. по январь 1996г. работал главным бухгалтером Федеральной продовольственной корпорации Минсельхоза РФ, после этого снова поступил на работу в ГП РФ, является подчиненным Хапсирокова. Совместно с земляком Хапсирокова _Абдулбасировым Магомедтагиром Меджидовичем (зам.министра Минсельхоза РФ) прокручивал бюджетные деньги выделенные данной корпорации на закупку продовольственных товаров. 30 млрд. розысканы, 70 млрд. - пока нет.
По информации источника, знакомого с Кирдяшевым В.К., последний действительно проживает по адресу прописки, имеет автомашину "Жигули" и гараж в ГСК "Космос" (в Одинцово-10). Ранее он служил в военной части занимавшейся материальным обеспечением штаба ракетных войск стратегического назначения, через него ряд лиц приобрели дефицитные в то время товары - ковры и т.п. На местном сленге часть, в которой служил Кирдяшев, называется "34", это последние цифры номера в/части.
Внешне Кирдяшев выглядит: рост около 170 см., плотного телосложения, волосы темные, короткие, лицо круглое.

По имеющейся информации Хапсироков К.Х. активно сотрудничает или имеет отношение к фирмам:

- "Гринтек",
- "Иван-Голд",
- "Терминал-Транзит"
- "Грубер"
- "Авакс Лтд"
- ЗАО "Торговый дом "Ростовуголь".

Приложение-1 (о АОЗТ "Иван-Голд")

АОЗТ "Иван-Голд" зарегистрировано филиалом Ю-2 МРП (регистрационный N Ю-2/425.135) 6 октября 1992 г. по юридическому адресу г. Москва, Михневская ул. д.13. кв.64, тел. 286-9681. Президент фирмы - Ярыгин И.С., генеральный директор - Белов Д.А. Расчетный счет в КБ " Российский кредит", тел. 198-7717. По более поздним сведениям в качестве юридического указывается адрес по Лужнецкой наб., д.8, офис 268. Этот же адрес указывается как фактическое местонахождение фирмы. Тел. руководителя 201-1112. тел. бухгалтера 201-1753. Заявленный вид деятельности: посреднические услуги, маркетинговые исследования(услуги), охранные услуги, финансовая деятельность.
Фирма создана и действовала под непосредственным патронажем Отари Квантришвили и его ассоциации "21-й Век".

Справка о Ярыгине
Ярыгин Иван Сергеевич, origindate::7.11.48 г.рожд., урож. Кемеровской обл., Таштагульского р-на, пасп.IV-БА N 71**98 выд. УВД Центрального РИК г. Красноярска origindate::7.04.78 г., проп. г Москва, ул. Долгоруковская, д.ХХ, кв.7, бывший спортсмен, в н/в раб. в должности президента Международной федерации борьбы. 14 октября 1997г. Ярыгин И.С. погиб в автокатострофе в ростовской обл.
Ярыгин являлся устойчивой деловой связью Хапсикорова К.Х. В бытность работы Хапсикорова в одном из инвестиционных фондов, он, Ярыгин и Ильюшенко ( бывш. и.о. Ген. Прокурора) осуществили ряд удачных проектов. Через связи из числа высокопоставленных чиновников добивались выделения из бюджетных средств крупных субсидий под поставки продовольствия в районы Крайнего Севера и Камчатки.
Основная часть этих средств шла на закупку по "бросовым ценам" икры и ценных пород рыбы, которые впоследствии реализовывлись через фирму "Иван-Голд" как внутри страны так и зарубежом. Фирма "Иван-Голд" также одной из первых начала осуществлять торговые операции с импортной водкой, поставляемой из Польши.

Приложение-2 (о компании "Гринтек" и ее учредителях)

ТОО "Гринтек" расположено по адресу: г.Москва, ул.Герцена, д.31-6, тел.291-0510, р/с 5467297 в Уникомбанке. Факт.адрес: г.Москва, ул. 7-я Кожуховская, 4-2, тел.279-9571.
Ген.директор - Ивянский Владимир Александрович, origindate::30.01.56 г.р., уроженец г.Москвы, еврей, паспорт 111-СБ № 71**75, выдан 117 о/м г.Москвы, проживает по адресу: г.Москва, ул.Теплый стан, д.Х, к.Х, кв.60 (дом принадлежит ЖСК, квартира расположена на 4-м этаже, общая площадь - 44,1 кв.м, квартиру занимает по договору аренды). До origindate::5.05.91 проживал по адресу: г.Москва, ул.Голубинская, д.Х, к.Х, кв.307.
По указанному адресу проживает вместе с женой и 2 детьми: сын - Илья, origindate::28.12.88 г.р., дочь - Анна,origindate::4.02.87 г.р. Жена по указанному адресу не прописана.
В паспортном столе РЭУ в карточке Ивянского имеется отметка, что он является председателем- техн.директором народного концерна Бутек.

Учредителями Гринтека являются:
1.Демидкин Владимир Алексеевич, origindate::1.08.36 г.р., уроженец г.Воронежа, проживает по адресу: г.Москва, ул.Бакунинская, д.ХХ/ХХ, кв.119, тел.261-**50, паспорт выдан 29 о/м г.Москвы (квартира 28,0 кв.м, приватизирована origindate::11.04.94 г.) до 1980 г. проживал по адресу: М.О., г.Щелково,являлся военнослужащим в/ч 62572. Вместе с ним прописаны: жена - Демидкина Любовь Алексеевна, origindate::2.10.41 г.р., уроженка Оренбургской обл., домохозяйка; сын - Игорь, origindate::13.11.63 г.р., уроженец г.Воронежа, паспорт выдан в 29 о/м г.Москвы, служащий в/ч 26000.
2.Копылов Юрий Семенович, origindate::10.08.46 г.р., уроженец Рязанской обл., Михайловского р-на, с.М.Дорогинка, проживает по адресу: г.Москва, ул.Домодедовская, д.Х, к.Х, кв.101, тел.392-ХХ03 (дом ЖСК, квартира расположена на 2 этаже, общая площадь 30,1 кв.м), по данным 1979 г. значится работающим ст.мастером ЗИЛа, паспорт выдан в 143 о/м г.Москвы. По указанному адресу проживает вместе с женой и сыном: жена - Копылова Раиса Николаевна, origindate::27.10.48 г.р., член правления ЖСК; сын - Максим, origindate::10.05.77 г.р.
Копылов имеет в личном пользовании а/машину /не установлена/.

Среди известных объектов:
1.Строительство жилого 6 этажного дома по адресу: ул.Новослободская, 30.
2.Реконструкция жилого дома по адресу, 7-й Кожуховская ул., д.4, к.2.
3.Объект на ул.М.Ордынка (бывшая Островского) не установлен.
По всей видимости работы ведутся внутри какого-либо помещения.
В разговоре с прорабом одной из строек, расположенных на этой улице, последний пояснил, что к нему неоднократно обращались граждане, искавшие фирму Гринтек.
Гл.инженер - Демицкий Владимир Алексеевич, р.т.279-9571.
Гл.прораб - Смирнов Владимир Николаевич, р.т.279-9571.
Гринтек занимается строительством и реконструкцией зданий, производит отделочные работы. С этой целью заключает договора подряда и субподряда со строительными организациями.
Компания принимала участие в проведении капитального ремонта помещений Генеральной Прокуратуры РФ ( в т.ч. рабочего кабинета Ильюшенко).
После капитального ремонта в кабинете Первого заместителя Генерального Прокурора Катышева сотрудниками ФСБ было обнаружено подслушивающее устройство.

Приложение-3 (о фирме "Терминал-Транзит")

АОЗТ "Терминал-Транзит" зарегистрировано origindate::4.10.93 г. по юр.адресу г. Москва, ул. Покровка, д.10, регистр. N 622776. Уставной фонд 15 тыс. рублей. Р/с N 609305 в КБ "Московское Инвестиционное Агенство", тел. 205-5505, руководитель Фильверг И.Я., заявленный вид деятельности - торгово-коммерческая. В составе учредителей 3 физических лица.
Фактическое местонахождение - ул. Поварская д.8, стр. 2, конт. тел. 202-3720.
Прим. Хапсироков в начале апреля 1997 г. посещал здание по Б.Афанасьевскому п-ку, д.41, стр.3. В адресе расположен дом старой застройки, сейчас реконструирован, внутри выполнен "Евроремонт", предназначен для сдачи внаем под офисы коммерческих структур. Пока все помещения здания пустуют и опечатаны печатью АОЗТ "Терминал-Транзит", вывешено объявление с указанием контактных тел.: 189-2280, 189-0312 (для обращений по вопросам найма помещений).
Контактные телефоны значатся по адресу г. Москва, Енисейская ул., д.2. Здесь на 13 этаже здания расположена фирма "Русский инвестиционный дом", занимается вопросами покупки-реализации недвижимости в Москве и Московской обл.( коттеджное строительство).
Владеет большим количеством объектов недвижимости, которые сдаются в аренду заинтересованнм юридическим и физическим лицам, занимается вопросами инвестирования реконструкции старых зданий, постройки новых.

Приложение-4 (о фирме "Грубер")

. ИЧП "Грубер" зарегистрировано origindate::20.09.93 г.( рег. N 123248) по юр.адресу г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.36, кв.4, контактный тел. 188-1074, учредитель БАРАНОВ Кирилл Викторович, осн. виды деятельности - коммерческая.
Тел. 188-1074 установлен по адресу : г. Москва, ул. Егора Абакумова, д, 2, кв. 51.

Hазвание : товарищество с ограниченной ответственностью Авакс ЛТД Фирма
Код ИHH: 770305892
Адрес: 123242,Москва,Конюшковская ул.,34
Фактический адрес: 123242,Москва,Конюшковская УЛ.,34
Телефон: 254-51-61
Дата регистрации: origindate::23.12.91
ФИО руководителя: Хапсироков Владимир Гранитович
Тел. руководителя: 254-51-61
ФИО бухгалтера: Зубрилина Елена Викторовна
Тел. бухгалтера: 254-51-61
Код ГHИ: 3
Уставной фонд: 0 , тыс. руб.

Hазвание : Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Ростовуголь"
Рег. номер : 904048
Код ИHH: 7706115101
Адрес: г.Москва, ул.Б.Якиманка, д.25-27/2
Телефон: 928-2174
Вид деятельности: Оперативное управление администрирования
Кол-во юр. учредителей: 2
Дата регистрации: origindate::22.04.96
ФИО руководителя: Хапсироков В.Б.
Код ГHИ: 6
Место регистрации: Ц4
Краткое наименование: Торговый Дом Ростовуголь
Код ОКПО: 17060058
Код СООГУ: 7794
Код СОАТО: 1145286596
Уставной фонд: 6500 , тыс. руб.

Государственными органами проводятся мероприятия по проверке и документированию участия Хапсирокова в работе вышеназванных коммерческих структур.