Хедж-фонды попались на манипуляциях

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск
Grandcapital

Банк России опубликовал результаты нового расследования манипулированием на рынке ЗПИФов. Несколько юрлиц по сговору совершали сделки с паями хедж-фондов "Альтаир" и "Искона", в результате чего цены на них росли вне зависимости от конъюнктуры рынка.


В пятницу на сайте ЦБ были опубликованы официальные результаты проверки по факту манипулирования ценами в ходе публичных торгов паями закрытых паевых фондов — хедж-фонда "Альтаир" и ЗПИФ хедж-фонда "Искона" под управлением "Джи Пи Ай". Было установлено, что в 2011-2013 годах компании ООО "ХФЛ Финанс", ООО "Эко-Инжиниринг", АКБ "Финпромбанк" (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации. На операции между этими участниками рынка приходилось 90% сделок по паям "Альтаира" и 82% сделок по паям "Исконы". Также ЦБ установил, что Финпромбанк учитывал средства двух упомянутых фондов по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери. Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ситуацией, проверка действий с паями ЗПИФов началась в Финпромбанке в начале 2014 года. Регулятор вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах. По данным МСФО банка, по итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб.


Паи "Исконы" начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, паи "Альтаира" — с февраля 2012 года. Торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами. К настоящему времени (последние сделки с паями проходили в ноябре 2015 года) стоимость паев почти удвоилась: у "Исконы" с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у "Альтаира" с 100 тыс. до 180 тыс. руб. Паи "Исконы" и "Альтаира" находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).


Впрочем, ЦБ все же направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями. Представители Финпромбанка от комментариев отказались.


Офшор


«Джи Пи Ай», согласно ЕГЮРЛ, принадлежит форекс брокеру Grand Capital («Гранд Капитал»), который зарегистрирован на офшоре Сейшельские острова (106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles), и начал предоставлять услуги интернет-торговли на мировых финансовых рынках на просторах СНГ с 2005 года.


В 2010 году брокер Grand Capital стал участником КРОУФР. На сегодняшний день брокер имеет более 30 офисов представительств в России и других странах.


В бизнес-среде говорят, что владельцем компании является Анатолий Гончаров, который также является совладельцем участвовавшего в махинациях с паями «Финпромбанка».Напомним, в прошлом году в московском офисе «Финпромбанка» проходили обыски по делу о незаконном обналичивании средств.


Кстати, в начале 2015 года было объявлено о создании на базе Wikimart «онлайн-холдинга». В числе активов назывались Айманибанк, принадлежащий акционерам «Финмпромбанка», платежная система «Таможенная карта» (по данным «СПАРК-Интерфакса», у Гончарова здесь 31,5%), проект в сфере онлайн-кредитования «Директ кредит» (у Гончарова, по данным «СПАРК-Интерфакса», 80%) и др. Представитель Wikimart это не комментирует.


А в апреле «Оффпрайс», созданная в этом же месяце, на 99% принадлежащая кипрской Deleva Holdings и аффилированная с Гончаровым, получила контракт от «Почты России». Так что у Гончарова есть опыт работы с офшорами.


Гончаров


Отметим, что карьеру господин Гончаров начал с должности специалиста управления ценных бумаг банка «Российский кредит», в котором обнаружили схемы по выводу средств. А его владелец Анатолий Мотылев сбежал из России.


Normal-1br3.jpg

Анатолий Гончаров, совладелец «Финпромбанка»


Также, согласно данным ЗАО ИК «Регион», собственниками этой структуры являются Анатолий Гончаров и ряд его компаньонов. Дело в том, что бывший владелец компании — Анатолий Калинкин утверждает, что актив был захвачен рейдерским способом!


«Особое мнение»


О компании-офшоре можно понять из отзывов.


«Они (брокер Grand Capital) грамотно кидают: вначале очень хорошо общаются с тобой, заманивая в сеть, а потом, когда ты делаешь денежный взнос, денег больше не увидишь – они молодые мошенники», - написал Андраник из Армении.


«Я тебе больше скажу, они еще и в твои счета залезают и ... все там переворачивают с ног на голову. А слышали, Козловский уже базу клиентскую продает, ну все, короче - в банкроты готовится. Гранд Капитал - это «шарага» какая-то, а не компания... Меня в 90-е так не дурили, как они сейчас работают..», - написал о Grand Capital Матвей.


«Бонусные выигрыши не выводят. Дали 500 долларов. Немного заработал, но, видимо, это их хлеб – честно заработанные отбирать. В заявке на вывод пустые строчки, а на мыло прислали, что был вывод. Пробовал сам вывести чуть раньше, написали, что вывод невозможен. Короче, кухня без повара», - написал разгневанный клиент компании по имени Михаил.


«Много им денег не клал, поэтому и не терял.. Ушел сразу после того, как обнаружил абсолютно флуктуации в цене, сравнил с другими брокерами и оказалось – только у них такое…Выходит, они сами сливают наши депы. Ни ногой к ним, люди!!! Написал, чтобы кому-то была польза, это правда и не спам. Обратите внимание и на то, что пароль они вам сами дают, а не вы придумываете… есть намного лучшие брокеры на рынке, просто поищите и, самое главное, попользуйтесь, многое станет ясно, особенно в сравнении с другими несколькими.. Раньше тоже не мог долго выбрать. Попользовался несколькими, и очень многое прояснилось!», - написал Александр.


Нарушения Центробанк нашел. Но виновного фактически нет. Компании заофшорены. Пока регулятор не запретит участвовать в торгах компаниям, чей конечный владелец неизвестен, будут продолжаться нарушения, за которые никто не ответит.


Ссылки

[1]