Хищение и легализация $13 млрд

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Хищение и легализация $13 млрд Проходящий по данному делу испанец Антонио Вальдес Гарсиа скрывается в Англии

"Басманный суд Москвы признал двух экс-руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу, виновными в хищении и легализации $13 млрд. "Подсудимые в составе преступной группы через подконтрольные ЮКОСу фирмы, выступая фиктивными собственниками, по искусственно заниженным ценам скупали сырую нефть, после чего продавали ее по завышенным (цена превосходила реальную в 3,5 раза)", - сказала судья, оглашая приговор. Суд установил, что бывший глава компании "Ратибор" Владимир Малаховский и бывший замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин являлись активными участниками ОПГ и совершали хищения, присвоения чужого имущества, а также "другие незаконные махинации". Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Ранее по данному делу наряду с Малаховским и Переверзиным проходил экс-глава подконтрольной ЮКОСу компании "Фаргойл" испанец Антонио Вальдес Гарсиа. Однако после прений сторон он сбежал из-под охраны. Басманный суд 2 февраля заочно выдал санкцию на его арест. "Дело в отношении Вальдес Гарсиа приостановлено, и суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу", - сообщил один из участников процесса. Информацией о судьбе Антонио Вальдес Гарсиа не располагает ни посольство Испании в РФ, ни его адвокаты. "Мне не известно местонахождение Вальдес Гарсиа", - заявила ранее защитница подсудимого Татьяна Ножкина. Представитель дипмиссии отметил, что Гарсиа является испанским гражданином, и "посольство с самого начала этого дела обратилось к российским властям с просьбой выйти на контакт с ним и предложить ему консульскую помощь". Однако все попытки испанской стороны были, по словам сотрудника посольства, "безуспешными". По некоторым данным, Вальдес Гарсиа находится в Англии. Он прилетел в Москву полтора года назад по просьбе Генпрокуратуры РФ, уверявшей, что арест ему не грозит. По прибытии в российскую столицу его встретили сотрудники силовых структур и отвезли на некую базу ОМОНа под Москвой. Вальдес Гарсиа подпадал под программу защиты свидетелей и его тщательно охраняли. Испанец дал подписку о невыезде. Однако именно на охраняемой квартире произошел инцидент, объяснений которому нет до сих пор. В какой-то момент Вальдес Гарсиа выбросился из окна и сломал себе ноги. После лечения он предстал перед судом в качестве обвиняемого. Все это время он находился под охраной милиционеров, дав подписку о невыезде. В конце прошлого года в суде начались прения сторон. На одном из заседаний прокурор попросил приговорить обвиняемого к 11 годам колонии. На следующее слушания Вальдес Гарсиа не явился, сообщает РИА Новости. Милиционеры, охранявшие его, рассказали Генпрокуратуре, что подсудимый запер их на ключ в собственной квартире и исчез в неизвестном направлении. Трем обвиняемым по делу - Переверзину, Малаховскому и Вальдес Гарсиа - вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (хищение имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц) и часть 4 статьи 174-1 УК РФ (легализация организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем). "Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес Гарсиа, являясь руководителями подконтрольных НК ЮКОС компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей", - отмечает Генпрокуратура. В дальнейшем, по данным ведомства, была разработана схема, с помощью которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. Следствие утверждает, что сумма похищенного составила $13 миллиардов, из которых $8,5 миллиарда было легализовано. Подсудимые Малаховский и Переверзин находятся под стражей."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации