Часть третья. Transrail – Союзвнештранс

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Оригинал этого материала
© solomin, origindate::13.12.2006

Ответ С. Соколова, руководителя агентства "Атолл"

на ответ Союзвнештранса и лично его руководителю г-ну Антонову

Часть третья. Transrail – Союзвнештранс

Как и обещал, в этой части своего ответа я расскажу читателю, что представляет собой концерн «Союзвнештранс». К вашей чести, вы, действительно, написали правдивую фразу, что «Союзвнештранс» был уважаемым российским перевозчиком с достаточно долгой историей. Но, к сожалению, только был. До встречи с вами. Вернее, с г-ном Макуриным. В 1999-2000 годах «Союзвнештранс» был забран компанией «Transrail» за долги (60-70 млн. долл.) и на 95% стал принадлежать одной из «Transrail»’овских компаний, учредителем которой был все тот же г-н Макурин, а сама компания «Transrail» трансформировалась в компанию «Трансинвестхолдинг». Задачей этой новой компании было размещение заработанных денег на Западе. Для этих целей Макурин покупает банк, и не просто банк, а банк со ста пятидесятилетней историей. Это для доверия. К нему-то, к Макурину, особого доверия не было и нет, а вот к такому банку – нет вопросов. Откуда у вас такая тяга к чужой биографии? Своя-то сомнительная, так надо купить чужую биографию. В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York». Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и правоохранительные органы в курсе. А если что – мы можем проконсультировать. А как вы думали, здесь все по-научному. Итак, приобрел Макурин «Союзвнештранс», а у концерна долгов – ужас! И внутренние, и внешние. Правда и активы тоже ничего в виде недвижимости и земли. Но надо было что-то делать. Были нужны новые подходы, перестройка. Наши демократы-перестройщики, Чубайс и Гайдар, в свое время уже поэкспериментировали с Родиной, да так, что Россия еле выжила, а вы решили в бизнесе поэкспериментировать. И, как справедливо пишет г-н Антонов, макуринская группировка, вернее, команда с энтузиазмом взялась за дело. Во-первых, укрепила свои позиции, да заодно и свой имидж в России. Конечно же, за счет чужой биографии, я имею в виду биографию «Союзвнештранс». А далее вы постарались переустроить или, как это модно сейчас говорить, оптимизировать работу компании, с учетом новых рыночных экономических отношений. Вот именно о таких принципах работы я писал в своем «Докладе», в разделе «О мафиозном бизнесе». Как и у всякой уважаемой компании, у вас появился свой девиз, продекларированный на вашем производственном совещании г-ном Макуриным, в ответ на предложение о реализации инвестиционных проектов на территории России: «Деньги в Россию вкачиваться не должны, они должны выкачиваться». Команда Макурина, восприняла этот девиз всем сердцем и с поразительным упорством стала воплощать его в жизнь. А зря. Ведь Россия вам как мать: и вырастила вас, и образование дала, а вы с ней так. Да, видно всякие дети у матерей бывают. Ну так вот: основной бизнес, которым ранее занимался концерн «Союзвнештранс», до вашего вторжения, вернее, прошу прощения, приобретения концерна вашим Трансрэйлом, сократился до 10-15%. Именно 10-15% осталось от всего объема работы, за которую действительно уважали этот концерн. Остальной бизнес составляют так называемые схемы, которые вы, г-н Антонов, придумываете вместе с вашими схемотехниками-аналитиками. О некоторых схемах я и хочу рассказать.

Первая схема, назовем ее «Фантомные перевозки», составляет приблизительно около 70% всего вашего бизнеса.

Схема №1. «Фантомные перевозки».

Вдохновителем схемы «Фантомные перевозки» стала компания «СВТ-Интернационале», 100%-ным учредителем которой являлся концерн «Союзвнештранс», и реализовывала эту схему через сеть своих экспедиторских компаний. Предположим, что в некоей компании Х возникает необходимость в выводе денег за рубеж. Не стоит думать, что работники этой компании укладывают деньги в чемоданы и, тайком от бдительных таможенников, вывозят их за границу. Зачем? Есть более цивилизованный путь: через ваши схемы. Эта самая компания Х подает заявку в вашу экспедиторскую компанию Y на перевозку чего-либо, все равно чего, за рубеж. Ваша компания Y заключает с компанией Х договор на экспедиторские услуги с одним очень важным пунктом данного договора. О праве привлечения третьих лиц для исполнения работ. Вот так на сцене возникает контрагент в лице западной компании. Вашей же компании. Завершение работ закрывается соответствующими актами. Вот и все. За исключением того, что реально никакой работы не производилось. Вот в чем суть. Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков. Там они отмылись, и вы - уже богатые и уважаемые люди. А главное – с красивой историей и благородной биографией. Ручейки складываются в реки, и все они почему-то текут с российской территории. Наверное, рельеф местности такой. От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров. И вот именно схемы «Фантомных перевозок» составляют 70% вашей, вернее, «Союзвнештрансовской» трудовой деятельности.

Схема №2. «Прачечная»

Эта схема, по которой также происходит вывод денег, минуя российский бюджет и налоги за рубеж. Сразу же опять вспоминается ваш девиз. Итак, Куйбышевская железная дорога. Промывочно-пропарочная станция «ЭКЗА». Макурин приобретает ее за долги в размере 3-ех млн. долл., да и цена ее, действительно, не больше. А в реконструкции этой станции всаживает, внимание, держитесь за поручни крепче, около 100 млн. долл. Реконструкцию поручает проводить, конечно же, своим и дружеским ему западным компаниям. Денежки ушли туда, на запад, а «ЭКЗА» как была, так и осталась. Да и школьник поймет, что невозможно истратить на реконструкцию «Запорожца», стоимостью в 200$, лимон, простите, миллион. Школьник поймет, а вот правоохранительные органы не поняли. А может, просто не захотели понять? Видно крыша у вас хорошая.

Схема №3. «Липовый кредит»

Составляет она приблизительно 5% вашего бизнеса. Уже ранее называемая компания «Rail Financial» создает компанию «Transrail – Car» со стопроцентным своим участием. В качестве уставного капитала она переводит в актив компании «Transrail – Car» парк вагоно-цистерн в количестве 1100 штук. По рыночной цене, которая составляла на то время около 18 тыс. долл. за цистерну. Приобрела «Rail Financial» эти вагоно-цистерны, кстати, у МПС и офилированных коммерческих структур по 2-5 тыс. долл. за каждую. Задача «Transrail – Car’a» была – отдать эти цистерны в аренду клиентам и зарабатывать спокойно денежки, не забывая при этом о налогах и российском бюджете. Но вы – были бы не вы, если бы позволили себе такую роскошь – поделиться с Россией. В аренду сдается только 50 цистерн, прибыль от которых идет на легальную работу офиса «Tranrail – Car», а 1050 цистерн отдается в аренду иностранным компаниям, конечно же, опять дружеских Макурину. И попробуйте угадать, куда те платят денежки за их аренду. Правильно. Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового. В результате такой работы компания «Transrail» оказывается убыточной компанией, тяжело ей живется – денег нет. Это – для нашего бюджетного, конечно же, а не для вашего западного кармана. Такое положение вещей со временем привлекает внимание правоохранительных органов, и вы, как истинные профессионалы, нюхом чувствующие различные ветра вокруг вашего бизнеса, с неимоверными усилиями модернизируете эту схему. Первым делом вы ликвидируете связь с иностранными компаниями. А это значит, что работа 1100 вагоно-цистерн будет приносить арендную плату в виде очень неплохой прибыли, с которой вы обязаны платить налоги. Но вас это никак не может устроить, и, в связи с этим обстоятельством, между компаниями «Rail Financial» и «Transrail – Car» возникает кредитный договор на сумму 16 млн. долл. Это значит, что «Rail Financial», якобы предоставила кредит компании «Tranrail – Car» в размере 16 млн. долл. под 18% годовых (!) плюс тело кредита сроком на 6 года. На самом деле, никакой кредит, конечно же, не выдавался, и был нужен для того, чтобы вся прибыль, полученная компанией «Transrail – Car», шла на его погашение, минуя наш бюджет. «Transrail – Car» становится опять убыточной компанией. Для нашего государства, конечно же. Потом кредит пролонгировался на 6 лет, а потом – еще на 12. В этом году, кстати, компания «Transrail – Car» продана компании «Новотранс», учредителем которой является все тот же Макурин. Вот так вы запутываете следы. Кружева-пасьянсы. Математики-схемотехники. У читателя возникает вопрос: откуда такой опыт, такой филигранный почерк, кто это такой – Макурин? Отвечаю: ученик Березовского, а Березовский как математик не состоялся в чистой науке, к сожалению, а, может быть, к счастью и с успехом применил свои знания вкупе со своим криминальным характером в бизнесе. Он – один из крестных отцов-интеллектуалов этого самого криминального бизнеса, построенного на таких вот схемах. А ученики, типа Макурина, должны быть достойны своего учителя. Но рассказ о «Союзвнештрансе» был бы не полным без короткого исторического экскурса в предыдущую трудовую деятельность сегодняшних хозяев этого концерна, поэтому мною предложена, читателю для прочтения, а правоохранительным органам – для освежения памяти, справка. Чтобы понятно было, откуда ноги растут.

Справка.

Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен

владельцы: Ширкати
                    Альберт
                    Макурин Н.Н.

~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG»

Converted 22945.jpg

Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония,

Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина, ТРАНСРЕЙЛ Молдавия и т.д.)

Все вышеперечисленные иностранные компании заключали договора на транспортировку грузов (нефтепродукты, газовый конденсат, уголь и т.п.) по территории России и стран СНГ с иностранными компаниями-трейдерами, которые получали продукт на российских заводах, и, в дальнейшем, переправляли его на условиях FOB, DAF, другим иностранным компаниям или сами себе (так как разница цена - завод, цена - FOB, DAF, существенно отличались). Соответственно, эти иностранные компании оплачивали транспортировку продукта по территории России и стран СНГ компании «TRANSRAIL AG» (или ее дочерним структурам) за границей.

Эти деньги в Россию не заводились.

Компания ООО «Трансрейл» была создана совместно с МПС РФ (50/50) и имела договора с МПС РФ на предоставление скидок с тарифа (как фрахтовый агент) в размере 25-35 % от железнодорожного тарифа. ООО «Трансрейл», имея скидки, передало их (т.к. квот по объемам перевозок и по суммам не было) компании «TRANSRAIL AG» , которая трейдерам скидки в размере 3-5% от суммы перевозки. Таким образом, «TRANSRAIL AG» имела около 30% прибыли с объема средств, проплачиваемых компаниями-трейдерами (в/у суммы не облагались налогами).

Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи. Остальные оседали на счетах за границей.

Еще одной схемой получения скрытой прибыли были скидки с предоставленных за счет фиктивных поставок нефтепродуктов для нужд МПС. Часть продукции реально поставлялась (но по завышенной цене), а часть показывали только на бумаге. Только по одной дороге ежемесячная прибыль составляла более $ 90 млн.

В 1999-2000 гг. МПС РФ подало иск на ООО «Трансрейл» о невозврате $ 500 млн. ООО «Трансрейл» суд выиграло. Общая сумма недоимок за период работы составила около $ 1,5 млрд.

Объем платежей, поступающих на счета Трансрейл АГ, в год составлял около $ 2 млрд. (т.е. прибыль компании составляла $ 500-600 млн. в год).

Учитывая, что компания проработала около 11 лет, можно посчитать, что около $ 6,6 млрд. было выведено за рубеж (это только по нефтепродуктам и газовому конденсату). Около $ 4 млрд. таким же образом было выведено по другим грузам. Около $ 2 млрд. - по зачетным схемам за счет поставок оборудования для МПС РФ и железных дорог.

Среди компаний-заказчиков были компании, которые никогда, ничего и никуда не возили.

Схема «отмыва»:

Converted 22946.jpg

Иностранная компания фиктивно «заказывает» перевозку компании «TRANSRAIL AG» и подписывает контракт, по которому перечисляет 100 %-ую предоплату компании «TRANSRAIL AG». Компания «TRANSRAIL AG» фиктивно экспедирует данную перевозку. Стороны по окончанию каждого месяца подписывают акт сверки и т.д. до бесконечности. Компания «TRANSRAIL AG» оставляет себе дельту 5-10 %, остальное возвращает иностранной компании-заказчику на другие счета (той же иностранной компании), или возвращает наличными. Классическая схема отмыва и легализации.

Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).

Ориентировочный объем по году - около $ 2 млрд.

Для легализации деятельности в России было создано представительство компании «RAIL FAINANCE AG» с главой представительства С.Никулиным (бывшим заместителем министра путей сообщения по финансам; уголовное дело в отношении его возбуждено в 2004 году; дело не закрыто), зам. главы представительства - Антонов Д.

Данная компания контролирует вывод выручки за рубеж от следующих операций: продажа нефти (собственные скважины), продажа угля (Кузбасразвесуголь был потерян Макуриным в 2005 году из-за разногласий с И.Махмудовым), оказание железнодорожных услуг на территории России.

В 2004 году Антонова Д. (в связи с недееспособностью С.Никулина и О.Шарадзе - бывший ген. директор ООО «Концерн СВТ») назначают ген. директором ООО «Концерн СВТ» для контроля за деятельностью структур ранее подконтрольных компании «RAIL FAINANCE AG» и других компаний холдинга.

Прибыль от многих вышеуказанных операций отправлялась за границу под видом возврата «заемных кредитных средств», т.к. все активы принадлежат компании «TRANSINVESTHOLDING AG» или российским компаниям, учредителями которых является компания «TRANSINVESTHOLDING AG». Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн.

В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д.

Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).

Схемы работы:

• возврат кредитов, займов и т.д.;
• перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании;
• зачеты по векселям и «липовым» платежам;
• работа по «липовым» контрактам.

Так как вся прибыль компаний уводится, то компании работают на сегодняшний день с минимальной прибылью, с которой и платят налоги.

ООО «Концерн СВТ» также ведется работа по «серой» и «черной» схемам растаможки грузов в Петербурге («СВТ-Петербург» - Давыдов А.А., Цветков В.Ю.), Смоленске, Брянске. Перевозка нелегальных грузов. Часть грузов приходит из Китая (представительство SVT GROUP Китай - Назаров Б. и Клепинин В.).

Алтайвагонзавод (принадлежит Макурину) также является одним из инструментов по выводу денег. Контроль вывода осуществляет Антонов. Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод получает инвестиции из-за границы (деньги Макурина, Шеркати и Альберта) по максимальной процентной ставке и из расчета себестоимости вагона $ 40-45 тыс. Рыночная стоимость вагона приблизительно составляет $ 50 тыс. Налог платят с прибыли $ 5 тыс., а реальная прибыль - 25. Прибыль и процент по кредитам возвращают за границу в виде возврата заемных средств. Приблизительная ежегодная сумма составляет около $ 100-150 млн.

Основными лицами, курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД).

Вниманию читателя мне хотелось бы предложить также и ранее опубликованную информацию о компании «Transrail», думаю, тоже будет интересно ознакомиться.

Скандалы вокруг компаний «Трансрейл»

Сеть компаний «Трансрейл», специализирующихся на оказании экспедиционно-фрахтовых услуг.

Юридический адрес: Ньюмаркет 1, СН-9001, Ст.Галлен, Швейцария.

Систему компаний "Трансрейл" называют "железнодорожным Аэрофлотом" и сравнивают с детищем Березовского "Андавой", которая также уводила из России колоссальные средства, но все же гораздо меньшие, чем "Трансрейл".

Многочисленные злоупотребления, допущенные руководством МПС в ходе сотрудничества с «Трансрейлом», использовались для спекуляций во время борьбы за пост премьера (1999 год) и за пост главы МПС. Нервом интриги являлась острая конкуренция между двумя мощными клановыми группами: "трансрейловской" группой Аксененко и "транссибирской" - Фадеева.

Много лет действовала директива МПС, обязывавшая оформлять все заграничные перевозки в фирме «Трансрейл», которая получала солидные скидки от МПС, в то же время клиент платили полную стоимость, причем валютой, переводимой на зарубежные счета компании. Впоследствии эти действия были признаны незаконными, но денег не вернуть.

К сведению. "Transrail AG" основана незадолго до распада СССР - в 1989 г. в кантоне Сент-Галлен (Швейцария) с первоначальным уставным капиталом 200 тыс. швейцарских франков (около 200 тыс. долл.), поделенным на 200 акций, из которых 198 принадлежали швейцарцам. В Совет ее директоров входили Вернер Альберт (Германия) и Олег Сергеев (Россия). В 1992 г. был произведен ряд операций, в результате которых число акций и состав собственников изменились. 100 акциями (20 проц.) стал владеть "Желдорэкспорт" (Москва), а 379 - швейцарская фирма "Трансазия Холдинг АГ". В 1996 г. "Transrail AG" была переименована в "Transrail Holding AG".

В 1996 году появляются новые владельцы: 125 акций теперь принадлежат МПС, еще 125 акций - пулу из 19 региональных российских железнодорожных дирекций.

Следовательно, можно предположить, что российские железнодорожники владели около 50 проц. пакета акций компании ("Желдорэкспорт" + МПС + пул дирекций)...

Международная система компаний " Трансрейл " включает свыше 150 фирм в 12 странах мира (без стран СНГ). При этом, все швейцарские "Трансрейлы" зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу и ими руководит Вернер Альберт.

Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов. В Лихтенштейне - "Simka Trust", "Sunar Trust" и др., в Люксембурге - "Finance Trust Holding" и др., на Каймановых островах - "Transport Holding" и др. (таких трастов в системе "Трансрейл " можно насчитать до 20).

Следы " Трансрейлов " можно обнаружить и в Финляндии ("OY SCAN Transrail (STR) Ltd"- председатель совета директоров Вернер Альберт; русские клиенты перевели этой компании не менее 100 млн. долл.). Легко заметить, что каждая из "Трансрейлов", дислоцированных в разных странах мира, ведет те или иные операции с российскими потребителями.

Во всех договорах с российскими партнерами, включая МПС, швейцарская сторона использовала термины "группа компаний "TRANSRAIL" в лице компании " TRANSRAIL АG".

Т.е. деньги российского бюджета могут оказаться в любой из "Трансрейлов", которые не владеют долей в " TRANSRAIL AG".

В ряде компаний группы "TRANSRAIL", работают русские менеджеры: Николай Макурин, Владимир и Геннадий Ивановы, Аркадий Разин и даже бывший заместитель министра путей сообщения Анатолий Мартынчук.

Руководителями многих «Трансрейлов» и других фирм, связанных с эксплуатацией РЖД являлись родственники руководителей МПС и управления Октябрьской железной дороги.

Из отчета комиссии Госдумы (1999 год). Генеральным директором ЗАО "ПФГ "Евросиб" является Аксёненко С.В., племянник миннстра путей сообщения, ЗАО «Трансрейл Норд Вест» - Ковалёв О.В., сын первого заместителя министра, ЗАО "Рейл Терминал" - Холодов Д.Ю., сын бывшего заместителя начальника Октябрьской железной дороги Холодова Ю.И. После освобождения 25 марта 1998 года от обязанностей заместителя начальника Октябрьской железной дороги. эту организацию возглавил сам Ю.И.Холодов. Сын министра путей сообщения Аксёненко Р.Н. работает в швейцарской фирме "Еастерн Фертли зер Традинг" представителем АО "Фосфорит" и осуществляет перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области в зарубежные государства. Жена начальника финансовой службы ОЖД Фефёлкина А.Н. работает главным бухгалтером ЗАО "Евросиб - Санкт-Петербург".

Основные фигуранты

Николай Аксененко - глава МПС с 1997 года, ставленник Березовского ("Сибнефть" долгое время пользовалась услугами "Трансрейла" для перевозки нефтепродуктов), весной 1999 года проталкивался ими на пост премьера

Вернер Альберт - гражданин Германии, президент Европейского союза экспедиторов, президент компании «Трансрейл АГ» и еще множества «трансрейлов». В 2001 году подписал с Николаем Аксененко документ, списывающий долги компании перед МПС и облегчающий неконтролируемый вывод средств за границу.

Николай Макурин - советник руководителя МПС Николая Аксененко и член Совета директоров «Трансрейла», с 1999 года вице-президент компаний "TRANSRAIL HOLDING AG", "TRANSRAIL AG", "TRANSRAIL Gmb". Постоянно проживает в Швейцарии. По некоторым данным, Николай Макурин был тесно связан с братьями Черными и красноярским предпринимателем Анатолием Быковым.

Михаил Креймер - держатель 27% акций компании, имел деловые связи с наркодельцами и криминальным авторитетом Япончиком.

Геннадий Фадеев - занимал пост главы МПС в 1992-1996 годах, вернулся на него в 2002, после отставки Николая Аксененко.

Александр Анненков - руководитель Центра фирменного транспортного обслуживания МПС. В феврале 1999 года на Анненкова было совершено покушение. Заказчиком являлся некий гражданин Швейцарии, задолжавший Анненкову 10 млн. долларов. По личному указанию министра Николая Аксененко на лечение раненного киллером Анненкова было отпущено 100 тысяч долларов. Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .

В конце августа Анненкова снова «заказали». Исполнитель был задержан. Им оказался чеченец Шабазов, сообщивший, что за убийство этого чиновника ему обещали заплатить 75 тысяч долларов и что посредником заказа выступил некто Аслан Хасаров, также чеченец, в свое время "контролировавший" часть гостиницы "Украина".

Затем произошла третья попытка ликвидации Анненкова теперь за 500 тысяч долларов, для чего из Чечни были вызваны опытные боевики, умеющие управляться с радиоуправляемыми минами.

Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.

Сергей Аксененко - племянник Николая Аксененко, руководитель финансово-промышленной группы "Евросиб", также занимающейся железнодорожными перевозками. Холдинг «Евросиб» зарегистрирован на Виргинских островах. В 1998 году у «Евросиба» начались неприятности из-за долгов. Все проблемы прекратились после убийства Николая Никитина, являвшегося компаньоном Сергея Аксененко.

Рустам Аксененко - сын министра, возглавлял российское представительство швейцарской фирмы "Easter Fertiliger Trading". В октябре 2000 швейцарская прокуратура обнаружила, что несколько сотен миллионов швейцарских франков, непонятного происхождения, на счетах принадлежащей Рустаму Аксененко фирмы "Троэль". Эта фирма оказалась филиалом транснациональной компании "Сеабеко", главой которой является гражданин Израиля Борисом Бирштейном, который среди прочего занимается - через созданную им компанию «МАВ International» - отмыванием денег, полученные от контрабанды наркотиков.

Галина Зимовская - директор по тарифам ЦФТО ОАО РЖД, следила за тем, чтобы при любом обращение крупного грузоотправителя не были нарушены интересы "Трансрейла".

Кемеровский сюжет

В сентябре 1998 года пул из трех компаний "TRANSRAIL", зарегистрированных в Швейцарии (видимо " TRANSRAIL HOLDING AG ") стал владельцем 40 процентов крупнейшей угольной компании России "Кузбассразрезуголь" в Кемеровской области.

Тогда же прекратились акции протеста шахтеров, проплаченные Березовским.

Администрация области передала свои 15% акций "Кузбассразрезугля" в управление "Трансрейлу" в обмен на кредит в $ 20 млн., из которого и были погашены долги по зарплате шахтерам.

К сведению. С 2000 года 75% акций компании "Кузбассразрезуголь" принадлежат предпринимателю Искандеру Махмудову (Уральская горно-металлургическая компания) и председателю совета директоров "Кузбассразрезугля" Андрею Бокареву. Вся выручка компании (в 2004 она составила $1,3 млрд) остается за рубежом - в фирме «Krutrade», являющейся эксклюзивным экспортным трейдером "Кузбассразрезугля".

«Krutrade» зарегистрирована в Австрии, но все операции ведет через Кипр.

Контрольным пакетом акций «Krutrade» владеет Искандер Махмудов, кроме него бенефициариями компании являются Андрей Бокарев, зампред совета директоров "Кузбассразрезугля" Игорь Мочальников и председатель совета директоров «Krutrade» Геннадий Айвазян.

Калининградский сюжет

«Серые деньги» «Трансрейла» перетекают из Швейцарии в регионы, где их используются для передела собственности или разворовывают.

До 2001 года В Калининградской области этим занимался вице-губернатор Анатолий Хлопецкий.

Являвшийся фактическим владельцем ТОО "ТрансРейлВест", а также ряда калининградских и европейских фирм Хлопецкий имел за границей своих представителей.

В США интересы Хлопецкого представлял Сергей Степанов, в Европе - Вячеслав Кунгурцев, в Лихтенштейне за делами компании "Финекс" (Finex) присматривал Евгениус Мансер.

«Крышевал» Хлопецкого Фонд «Правопорядок-Центр», специализирующийся на «решении проблем». Представителем Фонда в Калининграде являлся Сергей Востриков - старший лейтенант КГБ в отставке.

К сведению. В начале 90-х Сергей Востриков торговал нефтепродуктами, которые брал на реализацию у Хлопецкого.

Одна из «кинутых» Востриковым фирм работала под «крышей» кемеровской преступной группировки. После этих неприятностей Востриков уехал в Москву, откуда вернулся в 2000 году представителем Фонда «Правопорядок-Центр» и специалистом по контактам с армянской и чеченской диаспорой.

В 1996 году Хлопецкий получил (при участии компании «Трансрейл АГ») сразу три транша.

Кредит 1 млрд. рублей на покупку топочного мазута - деньги были истрачены на ссуды сотрудником "ТрансРейлВеста".

По договору между ТОО "Земланд-Эксима", принадлежащим Хлопецкому, и АОЗТ "Веста" (гендиректор — Юрий Александров) - $ 7 млн. на подготовку ремонтных работ санатория в Зеленоградске. Часть этих денег тут же ушла сначала на счет Свято-Андреевского прихода, который перевел их в латвийский «Ритума-банк», а оттуда - в Лихтенштейн на счет компании «Финекс».

Одновременно "Трансрейл АГ" выделили Хлопецкому около $ 3 млн. для покупки контрольного пакета акций Морского торгового порта.

Скупкой акций занимался Олег Холод, помогавший Хлопецкому при реализации других проектов - "Транс-Лес", "Фото-Лидер", "Транс-Авто", завод "Преголь" и т.д..

Противостояние Хлопецкого и Холода с директором порта Аркадием Михайловым закончилось увольнением Михайлова, и к апрелю 1997 года в руках Хлопецкого сосредоточилось 57% акций.

Региональное начальство (губернатор Горбенко и вице-губенатор Михаил Каретный), недовольное тем, что Хлопецкий «тянет все под себя, напустили на Хлопецкого налоговую проверку, в ходе которой были выявлены серьезные финансовые нарушения, касающиеся занижения налога на прибыль.

Неприятности рассосались после того, как Хлопецкий «отдал» 20% акций Морского торгового порта Региональному фонду развития Калининградской области, учрежденному обладминистрацией и фактически контролируемому вице-губернатором Михаилом Каретным.

В качестве эпилога а, вернее, совета руководителям нашей экономики и создателям наших законов, хочу сказать: если хотите, чтобы денежки не утекали с такой скоростью за рубеж, а оседали в нашем бюджете и экономике – запомните:

1. Нельзя продавать услуги или товар ниже рыночной стоимости. И касается это абсолютно любой отрасли. И это правило вы должны защитить законом с конкретной уголовной ответственностью. И чтобы не было никаких лазеек никому в виде подзаконных актов.

2. Необходима государственная сетка расценок на товары и предоставляемые услуги экспортного характера.

Впрочем, я думаю, они в курсе. Но почему не хотят ничего делать – непонятно. Вернее, понятно и от этого становится страшно.

Мне искренне жаль нашу экономику.

Мне искренне жаль нашу Россию.

И последнее. У читателя может возникнуть резонный вопрос: почему «Союзвнештранс», почему никому не известный Макурин? Дело в том, что вся вышеописанная макуринская система является всего лишь небольшой частью экономической империи олигарха, о котором нельзя молчать. Это Березовский. Великий борец за свободу и демократию в России. Только мне видится, что России без его экономическо-политической деятельности жилось бы намного легче. И зря его выдачи требует Генпрокуратура, пусть он лучше бы оставался в Англии. С его приездом туда англичане уже, наверное, просто ошалели. То покушения, то заговоры, то самолеты собираются взрывать, то пол-Лондона отравил своим полонием. Нам-то это зачем? Лучше обратить внимание на то, что деньги-то на реализацию своих безумных планов он тянет из России, и вот с этим надо бороться. Вот куда надо направить свои усилия Генпрокуратуре и другим правоохранительным органам. Надо понимать, что его империя – хорошо отстроенный и скоординированный механизм, в ней присутствует и масса других сегментов, помимо вышеописанных. Это и «Имидж-Банк» во главе с Мотькиным и Силиным, это и ряд уфимских компаний, в том числе и нефтяных, во главе с Пегановым и отдельными сотрудниками Генпрокуратуры, это и подрывная деятельность группы его эмиссаров, смотрящих за бизнесом и реализующих его криминальные и политические проекты – Шуппе, Кудрявцев и др. во главе с их лондонским куратором, Русланом Фомичевым, это и пособническая деятельность некоторых персон политической элиты, бизнесменов и купленных Березовским отдельных сотрудников правоохранительных органов, это и страховой бизнес с участием компании «Северный страховой альянс» и криминальной группой Кашинцев-Коханов, это и ряд проектов по спекуляции недвижимостью, реализуемых все той же группой. Работы полно, только работать некому. Надо четко понять: не будет финансовой подпитки – не будет ни Березовского, ни его влияния, ни его провокации. У него все построено на подкупе, на взятках, короче, на деньгах. А самое страшное, что у его империи есть идеология. Антироссийская идеология, плоды которой мы наблюдаем уже который год, начиная с конфликтов на Украине и в Грузии и скандалами вокруг транзита российского газа, кончая убийствами Политковской и Литвиненко. А это уже дело Государственной, национальной безопасности, нашей с вами безопасности. Об этом уже молчать нельзя.