Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд

Миллиардер перед арестом работал секретарем в Московском Арбитраже

Оригинал этого материала
© "Время новостей", origindate::29.03.2007, Фото: litsagoda-konkurs.ru

Гениальный секретарь. МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег

Екатерина Карачева, Елена Хуторных

Converted 23786.jpg

Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Пока следствию, по сообщению СК, удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод такой незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии следствия, нанесенного государству деятельностью г-на Сокальского оказались поистине фантастическими. В уже доказанном эпизоде преступной деятельности бывшего банкира, по данным СК, речь идет о нелегальном обналичивании 62 млрд руб. Кроме того, в ближайшее время следователи, по их словам, планируют вменить г-ну Сокальскому еще несколько аналогичных эпизодов об обналичивании еще почти 250 млрд рублей. До сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в «деле ЮКОСа». Примечательно, что сам г-н Сокальский незадолго до задержания устроился на работу в Арбитражный суд Москвы на должность простого секретаря. ["Коммерсант", origindate::29.03.2007: Бывший банкир, которому инкриминируют отмывание 62 млрд рублей (около $2,5 млрд), неделю назад устроился на скромную должность секретаря судебного заседания с зарплатой 8 тыс. рублей в месяц.]

Задержан Борис Сокальский, как выяснилось, был еще днем 27 марта на своем рабочем месте в Арбитражном суде. Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос. Задержанный категорически отказался давать какие-либо показания, потребовав своего адвоката. Единственное, что он заявил следователю -- уголовное дело полностью сфабриковано. Вчера около 10 часов утра г-на Сокальского под конвоем доставили в Тверской райсуд для решения вопроса о мере пресечения. Судья, приняв в расчет тяжесть и масштаб преступления, в котором он подозревается (речь пока шла только об одном уже упомянутом эпизоде - обналичивании 62 млрд руб.), ходатайство об аресте удовлетворил. До предъявления обвинения г-н Сокальский, как предполагается, будет содержаться в ИВС, после чего его, скорее всего, поместят в изолятор «Матросской тишины». ["Коммерсант", origindate::29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).]

Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года. В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.

Стоит отметить, что минувшей осенью - в разгар кампании по разоблачению «грузинского криминалитета» -- представители ДЭБ уже упоминали про это дело. Тогда, правда, фамилия г-на Сокальского не называлась. Милиционеры докладывали о разоблачении целой сети преступных сообществ, занимавшихся незаконным обналичиванием средств в интересах «грузинской мафии». Но цифры легализованных средств были озвучены схожие - тогда милиционеры говорили об обналичивании и выводе за рубеж примерно 7 млрд долл. Сейчас суммы остались прежними, но про «грузинскую мафию» никто уже не вспоминает.

«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица -- пенсионеры, -- рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался. В возбуждении уголовного дела нам тогда отказали, потому что фигурант умер». Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций. И только недавно следователям, по их словам, удалось получить веские доказательства причастности к этому г-на Сокальского. Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле.

Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».

«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, -- рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов. -- Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию. В ходе следствия было установлено, что через НЭП-банк за полгода его работы прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Но это, по словам г-на Соколова, только один эпизод в уголовном деле, который следствию удалось доказать. «У нас есть еще над чем работать, и в дальнейшем в деле будут фигурировать и другие лица, -- отметил г-н Соколов. -- Так, например, мы установили, что банк «Родник» возглавлял бывший следователь Зеленоградской прокуратуры некий Перминов. Уволившись из органов, он раздобыл справку о своей невменяемости. И прекрасно чувствовал себя на месте директора банка. Сделано это было, видимо, в расчете на безнаказанность. Но мы имеем полное право в рамках следствия провести экспертизу и выяснить подлинность этой справки».

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, в ближайшее время г-ну Сокальскому следователи намерены предъявить и еще один эпизод преступной деятельности. По данным СК, в 2004--2005 годах подозреваемый с соучастниками обналичил как минимум еще 235 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.

Как пояснил г-н Соколов, выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где г-н Сокальский проживал. Для сыщиков стало полной неожиданностью, когда они узнали, что бывший банкир устроился работать в арбитражный суд Москвы на должность секретаря судебного заседания. По словам оперативников, участвовавших в задержании бывшего банкира, ему «помогли устроиться в суд за определенную плату». «Сейчас этот вопрос будет выясняться, как Сокальский, профессиональный банкир с высшим финансовым образованием, попал в арбитражный суд, -- сказал г-н Соколов. -- Мы знаем, что раньше он предпринимал попытки решать арбитражные дела о банкротстве своих банков. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он оформил себе еще и гражданство в Латвии по поддельным документам».[...]

***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::29.03.2007, Баловень судов. Арестован инициатор коррупционного скандала в АСВ

Александр Жеглов, Ольга Плешанова

[...] Уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, СК возбудил около года назад, рассмотрев обращение АСВ, в котором указывалось на факты отмывания денежных средств в его банках. Однако активные следственные действия по делу начались только сейчас. Поэтому в окружении бывшего банкира считают, что его арест – это месть за коррупционный скандал, который он инициировал в АСВ. В феврале этого года по заявлению Бориса Сокальского и председателя региональной общественной организации инвалидов армии "Ветеран" Леонида Попова было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста АСВ Василия Беднина, участника процедуры ликвидации десятка коммерческих банков (см. Ъ от 15 февраля). Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию. По версии господина Сокальского, теневого владельца "Центуриона", Василий Беднин вымогал крупную сумму за включение коммерческих структур, подконтрольных бывшему банкиру, в реестр кредиторов этого банка. В результате господин Беднин был задержан и ему предъявили обвинение в коммерческом подкупе. Однако Мещанский суд отказался санкционировать арест Василия Беднина.

Вчера в АСВ Ъ сообщили, что, хотя уголовное дело в отношении господина Беднина не прекращено, он продолжает работать в агентстве и активных следственных действий с его участием не проводится. В свою очередь, оперативники ДЭБ, которые задерживали Бориса Сокальского, уверены, что уголовное дело против Василия Беднина было сфабриковано. "Беднин честный человек. Печати и документы, якобы изобличающие его, были подкинуты по заказу Сокальского коррумпированными милиционерами из ГУВД Москвы. Они же ввели в заблуждение и следователя, предъявившего обвинение Беднину. Мы это докажем. Кстати, второй заявитель, так называемый председатель организации 'Ветеран' Попов,– подставная фигура. На самом деле он работал в НЭП-банке обычным водителем, о чем сам дал нам показания",– сказал Ъ заместитель начальника отдела оперативно-розыскного бюро #10 ДЭБ Дмитрий Целиков.

Вчера Леонид Попов, до этого подробно рассказывавший Ъ о злоупотреблениях ликвидатора Беднина, повел себя довольно странно. Во-первых, заявил, что никогда не общался с журналистами, а во-вторых, что "не знает никакого Сокальского". Напомним, что вместе с ним он еще в феврале подавал заявление на сотрудника АСВ в милицию.

В арбитраже банкира не распознали Арест Бориса Сокальского вызвал еще один скандал – в арбитражном суде Москвы. "С 19 до 26 марта Борис Сокальский действительно работал секретарем судебного заседания в первом судебном составе",– сообщила Ъ пресс-секретарь арбитражного суда Москвы Мария Рабен. По ее словам, при поступлении на работу господин Сокальский представил не все необходимые документы, в частности, не принес трудовую книжку. "Борис Сокальский заявил, что трудовая книжка им утеряна. По закону он обязан был в течение пяти дней после начала работы представить документы с прежних мест работы, но он этого не сделал, после чего приказом от 26 марта был уволен. 27 марта приказ должны были довести до сведения работника",– рассказала госпожа Рабен. Правда, почему этого не сделали до прихода оперативников ДЭБ, госпожа Рабен не пояснила.

Между тем первый судебный состав арбитражного суда Москвы, возглавляемый Натальей Спаховой, рассматривает дела о банкротстве. В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский ведет дело о принудительной ликвидации банка "Центурион", а судья Маргарита Герасимова – о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал господин Сокальский. Сам же Борис Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка "Актив", конкурсным управляющим которого выступает АСВ. "При рассмотрении этого дела АСВ не смогло заявить отвод господину Сокальскому, поскольку не было возможности оперативно установить, что это и есть бывший владелец ряда отмывочных банков. Даже мысль о подобной переквалификации банкира не могла прийти в голову",– сказал первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.

"Борис Сокальский был техническим сотрудником и ни при каких обстоятельствах не мог влиять на ход судебных дел и получать конфиденциальную информацию",– уверена Мария Рабен. При этом она добавила, что руководство суда считает необходимым ужесточить требования к принимаемым на работу техническим специалистам, приблизив их к квалификационным требованиям для судей.

Однако преподаватель юрфака МГУ Денис Узойкин считает, что "секретарь судебного заседания, скорее всего, был помощником судьи, а эта должность позволяет получать информацию, влиять на прохождение дел и даже на мотивировку судебных решений".

Арбитражный процессуальный кодекс причисляет секретаря судебного заседания к числу лиц, "содействующих осуществлению правосудия" (наряду с экспертами, свидетелями, переводчиками). Секретарь ведет и подписывает протокол судебного заседания, в котором отражаются все существенные действия и высказывания участников процесса. Секретарь имеет доступ ко всем материалам дела, и для отвода секретаря закон предусматривает такие же основания, которые существуют для отвода судьи (например, заинтересованность в исходе дела).

"Я не исключаю, что, получив доступ к материалам судебных дел, господин Сокальский мог совершить какие-либо манипуляции с документами",– считает Валерий Мирошников из АСВ.

Трудоустройство и арест Бориса Сокальского совпали по времени с планами Высшего арбитражного суда (ВАС) упразднить арбитражный суд Москвы, создав вместо него три новых. Скандал оказался только на руку реформаторам арбитражного суда. Но в ВАС комментировать ситуацию вчера отказались.[...]

Личное дело

Сокальский Борис Борисович. Родился 2 августа 1970 года в Москве. В 1992 году с отличием окончил Московский финансовый институт, затем аспирантуру Финансовой академии при правительстве. По его словам, через месяц после окончания финансового института в возрасте 21 года стал председателем правления банка. В дальнейшем занимал руководящие посты в банковских структурах, которые впоследствии теряли лицензии и банкротились. 

Так, в середине 90-х разорились Всероссийский биржевой банк и Метрополитен Банк, в которых работал господин Сокальский. Метрополитен Банк в сентябре 1995 года вкладчики обвинили в невыдаче депозитов, и прокуратура Москвы завела на руководство банка уголовное дело, которое прекратила в мае 1996 года. Затем до 1999 года Борис Сокальский работал в банках "Империал", "Вертикаль" и "Родник". Все эти банки лишились лицензий в 2004 году: ЦБ счел их неплатежеспособными. В 1999-2001 годах он работал в банке "Кредиттраст". 23 июня 2004 года ЦБ отозвал у банка лицензию из-за фактов "существенной недостоверности отчетных данных" и за незаконные операции по обналичиванию валюты.

В 2002 году господин Сокальский возглавил правление банка "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк). 14 сентября 2005 года банк лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

В октябре 2005 года МВД возбудило уголовное дело против преступной группы, отмывшей $8,33 млрд. Среди участников схемы по отмыванию назывались НЭП-банк, в котором трудился Борис Сокальский, а также банки "Родник" и "Центурион" (в нем господин Сокальский являлся представителем основного акционера – организации инвалидов армии "Ветеран"). 23 августа 2006 года ЦБ за несоблюдение сроков предоставления отчетности и отмывание отозвал лицензию у "Центуриона".

Осенью 2006 года по заявлению Бориса Сокальского было заведено уголовное дело против конкурсного управляющего банка, ведущего специалиста Агентства по страхованию вкладов Василия Беднина. Господин Сокальский обвинил его в вымогательстве 4,7 млн руб. за включение "Ветерана" в список кредиторов "Центуриона". 12 февраля 2007 года Василий Беднин задержан, сейчас находится под подпиской о невыезде.

***

Оригинал этого материала
© "Газета.Ру", origindate::28.03.2007

Миллиардер перед арестом работал секретаршей

Место в «золотой сотне»

При составлении всевозможных списков миллиардеров оценка личного состояния предпринимателя производится с учетом его публичного и непубличного бизнеса. Публичные компании оцениваются по рыночной капитализации, но в случае с Борисом Сокальским о прозрачности бизнеса говорить не приходится. Закрытые компании оцениваются с учетом данных об объемах их продаж, прибыли, собственном капитале. Судя по всему, главным бизнесом НЭП-банка был отмыв денег, то есть перевод их из нелегального состояния в легальное. Поскольку налоги с такой деятельности не платятся, то упоминаемую правоохранительными органами цифру в $7 млрд, отмытых за несколько лет денег можно считать «чистой» и зачесть в, пусть и временное, состояние Сокальского. В этом случае его стоимость сравнима с состояниями таких миллиардеров, как Сулейман Керимов (Нафта-Москва), Герман Хан (Альфа-групп) и Искандер Махмудов (УГМК).

Однако в реальности эти деньги предназначались для клиентов банка. Если учесть, что комиссия за такие операции составляет около 5%, то заработок Сокальского позволяет ему сравнивать свое состояние с «весом» бизнесменов, находящихся в нижней строчке списка русского Forbes – Вадимом Мошковичем (Русагро), Владимиром Махлаем (Тольяттиазот) и Алексеем Федорычевым (Федкоминвест).