Чеченская ОПГ-3

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


Чеченская ОПГ-3

Оригинал этого материала, origindate::02.07.2000

В настоящее время преступное сообщество, более известное среди населения как "чеченская община", насчитывает в своих рядах около 3 тысяч человек, из которых в короткий срок порядка 200 членов может быть сформировано хорошо вооруженное боевое подразделение.

При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.

Из этнических ОПГ чеченское было одним из первых, которое под влиянием внешних и внутренних факторов приобрело к 1987 году характер организованного сообщества с жестким централизованным управлением.

В 1988 году чеченская ОПГ под "общим руководством" лидеров общины (М. Атлангериева - "Руслан", Л. Альтмирова - "Лечо-Лысый", Х-А. Нухаева и Н.Сулейманова - "Хоза"), проведя серию "разборок", оттеснила наиболее влиятельные "местные" ОПГ ("люберецкая", "солнцевская", "балашихинская") и заняла доминирующее положение.

Однако, такая тактика в стратегическом плане ведет, как известно, к "проигрышу", так как на преступные деяния сообщества обращается общественное мнение населения не только региона, но и страны в целом, что в конечном итоге буквально заставляет правоохранительные органы принимать "решительные меры". К тому же не последнюю роль по формированию резко негативного отношения к чеченской ОПГ в частности, как и к "чеченской проблеме" в целом, сыграла позиция руководства Чечни, занявшего откровенно антироссийскую позицию.

В итоге, в 1991 году все перечисленные лидеры были арестованы, произошел распад единого преступного сообщества на отдельные группы, во главе которых встали собственные лидеры.

Последовавшие вскоре попытки таких лидеров, как М. Таларов ("Старик") и его брат В. Таларов ("Веха") объединить группировки к успеху не привели. Объясняется это не только противодействием со стороны правоохранительных органов, но и тем, что "Старик", пытаясь закрепиться в среде "воров в законе", стал платить "долю" в воровской "общак", к чему большинство членов ОПГ отнеслось крайне отрицательно.
Арест "Вахи" и основной части членов его группы лишили "Старика" и силовой поддержки. Попытки "договориться" с вышедшим на свободу М. Атлангериевым ("Русланом") закончились конфликтом и теряющий авторитет "Старик" обратился за помощью к грузинским "ворам в законе", что также не привело к каким-либо результатам. "Старик" вынужден был "эмигрировать" в Грозный.
Однако, несмотря на сохраняющуюся раздробленность чеченских групп, нельзя недооценивать традиции чеченского народа объединяться и действовать сообща в периоды экстремальных ситуаций, что конечно же означает - при наиболее "крупных операциях и разборках" чеченские группировки будут действовать как единое целое. С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые. Безусловно, не последнюю роль в такой переориентации сыграли события в Чеченской Республике, в целом на Кавказе, толкающие представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов. Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ:

- получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения;
- постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок;
- участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение" к сделкам с западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России;
- особая активность в деятельности коммерческих структур при оборонных предприятиях РФ, реализация за рубежом воинского вооружения и стратегического сырья.
В настоящее время наиболее опасными лидерами чеченской общины, возглавляющими наиболее крупные преступные группы, по-прежнему являются: Л. Альтемиров, М. Атлангериев, Х. А. Нухаев и М.Таларов.

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ

Коммерческие банки

- "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9;
- "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7;
- "Планета";
- "Российский кредит", Алабяна, д.15;
- "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38;
- "Созидатель";
- "Токобанк", Орликов пер., д.5;
- "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38;
- "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78;
- "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21;
- "Роматон", Шишкина, д.7/27;
- "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28;
- "Тепкобанк", Варшавское шоссе, д.66/2;
- автомагазин "ГАЗ";
- Торговый дом "Свиблово", Амудсена, д.1/1;
- фирма "Диброк", Осипенко, д.19;
- фирма "Ронар", Мытная, д.3.

Центральный округ

Концентрируются:
- в гостиницах: "Россия", "Золотое кольцо", "Москва". Специализируются на экономических преступлениях;
- в общежитии Академии народного хозяйства им. Плеханова (Стремянный пер., д.14);
- ресторан "Розек";
- казино "Габриэлла";
- в частном ресторане "Лозания" хозяйствует крупная ОПГ (до 100 членов) Геннадия Аракелова (1948 г.р., уроженца Баку). Специализируется на рэкете кооперативов, торговцев наркотиков. Вооружение, тех. средства: стрелковое оружие, автомашины связи, спецтехника.
Лидеры: Баснукаев Магомед, прописан.: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-, место pa6oты: руководитель гостиницы "Салют", занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева, семейное положение: жена - Осмаева 3.А.; брат - Муса.

Северный округ

Концентрируются:
- в гостинице: "Молодежная", специализация - финансовые преступления;
- в гостинице "Восход", специализация - рэкет в центре Москвы. Лидер - Иса Ибрагимов. Количество - до 20 членов.
- в гостиницах: "Аэрофлот", "ЦСКА";
- ресторан "Таджикистан";
- кафе "Лихоборы".

Северо-Восточный округ

Концентрируются:
- в гостиницах "Останкино", "Восход", "Заря". Специализируются на скупке и вывозе из Москвы остродефицитных товаров, занимаются спекуляцией автотранспортом. Лидер - Махмуд Осмаев (г.р. 1956, КазССР). Количество - до 200 членов.
- в гостинице "Заря" члены ОПГ численностью до 50 человек. Специализируются на кражах автомашин. Лидер - "Лема". ФИО - неизвестны.
- в гостиницах: "Алтай", "Восток", "Останкино";
- ресторан "Алтай";
- гриль-бар "Арго". ОПГ братьев Зелимхана и Умара Саламовых, численностью до 30 человек. Специализация - грабежи и разбои, в т.ч. на территории гост.комплекса "Марфино".

Восточный округ

Концентрируются:
- в гостинице "Измайлово";
- ресторан "Янтарь";
ОПГ, лидер неизвестен. Численность - до 50 членов. Специализация - кражи автомашин, рэкет.

Северо-Западный округ

- Коммерческий магазин на ул. Жукова, д.25 де-факто принадлежит чеченской ОПГ, численностью до 10 человек, лидер - Адми Джандемиров.

Юго-Восточный округ

- ОПГ концентрируется в торговой фирме "Автомобили". Активные участники : Хамзат Газиев (1966 г.р.), Алик Газиев (1955 г.р.), Тайба Мирзаев (1958 г.р.). Кроме автотранспорта, "промышляют" рэкетом.

Юго-Западный округ

Концентрируются:
- гостиницы: "Берлин", "Севастополь", "Спутник", "Орленок", "Южная";
- Дом аспиранта и студента МГУ (Шверника, д.19);
- фирма "Здоровье";
- рынок "Черемушкинский".
ОПГ, численностью около 50 членов, специализируется на разбое, грабежах, рэкете. Лидеры: Абумуслим Ахмадов ("Абу") и Магомед Муталибов ("Иса").

Западный округ

Концентрируются:
- гостиницы : "Украина", "ЦДТ", "Салют";
- в ресторанах и барах этих гостиниц;
- проживают в студенческих общежитиях округа;
ОПГ под "руководством" Мусы Таларова ("Старик", 1952 г.р.), Саида Товсуханова ("Косой", 1960 г. р.), Асламбека Нажаева (1960 г.р.), Висантова Хамида-Абдула (1967 г.р.).
Мелкие (до 10 членов) группы рэкетируют коммерческие палатки, контролируют "промысел" проституток, занимаются кражами в гостиницах. Лидер - Алик Даруев.

Структуры, контролируемые чеченским криминалом

По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства:
КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ "Медстройинвестбанк", КБ "БИН-банк", КБ "Мегаполисбанк".
По данным, требующим дополнительной проверки, под чечено-ингушской "крышей" находятся следующие банки: Агротехинвестбанк; Айсибанк; Аси Комбанк; Восточный; Гайт-банк; Геолбанк; Гея; Гинес-банк; Импульс-банк; Лач-банк; Москва-Балтия; Моск. меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал;

Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или руководства:
1. АОЗТ "БМВ-Мерседес-Сервис", юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь Иванович (тел.181-06-31), гл. бухгалтер - Коровкина Лидия Ивановна (тел.181-20-74). Основная деятельность - ремонт иномарок. Зарегистрировано МРП origindate::28.12.94 г. под Nо СВ 2 272.363-4-1623. Рс Nо 1606119 открыт в КБ "Флайт-банк" origindate::28.12.94 г. (КБ "Флайт-банк". Средне-Кисловский пер. д.3; кор. счет 161464 в ЦОУ ЦБ РФ. Управляющий - Усенко Дмитрий Николаевич).
2. АОЗТ "МПАС", юр, адрес: Москва, ул. Эйзенштейна, д.1. Руководители: директор - Авдеев Евгений Михайлович (тел. 181-30-69), гл. бухгалтер - Чаркина Людмила Алексеевна (тел.181-61-86). Основная деятельность - хранение, техобслуживание и ремонт автомашин. Зарегистрировано МРП origindate::25.08.92г. под No 014893. Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
3. Фирма "Лазурит-Интер", ср. адрес: Москва, 1-я Останкинская ул. д.7 а. Руководитель - Бекмурзиев Абабукар Комбинатьевич. Зарегистрирована origindate::31.12.92 г., рег. Nо СВЗ283990. Учредители физические лица: Торкаев, Джамбулатов (тел.976-94-34).
4. ТОО "ИРС", юр.адрес: Москва, Мичуринский проспект, д.31. Руководители: директор - Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович (тел.455-42-20), бухгалтер - Шауло Ирина Александровна (тел.455-42-20). Зарегистрировано МРП origindate::29.04.93 г. Учредители: Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович, паспорт V-ОЖ Nо 723128, выдан origindate::17.04.89 г. ОВД Шалинского р-на ЧИАССР, Проживает по адресу; Москва, Олимпийский проспект, д.30, кв.315. Эсамбаев Джамалай Джандарович, паспорт Х-ГН Ио 679478, выдан origindate::17.07.86 г. ОВД Шпаковского р-на Ставропольского края, проживает: Чеченская Республика, Шалинский р-н, пос . Новая жизнь, ул . Пролетарская , д.54.
5. ТОО "ИРС", юр, адрес: Москва, Мосфильмовская, 17Б. Руководители: директор - Хачукаев Магомед Сандович (тел.210-00-41), бухгалтер - Махортова Роза Александровна (тел.455-42-20). Хачукаев вступил в должность с origindate::4.04.94г., паспортные данные отсутствуют.
6. ИЧП "Рустам Межидова У.В", ср. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 54-3-2. Руководители: директор - Межидов Умар Вахаевич (тел. 292-78-68), бухгалтер - Елисеева Людмила Анатольевна. Зарегистрировано МРП origindate::28.09.92 г. Учредитель - Межидов Умар Вахаевич, паспорт III-МП Nо 669961, выдан origindate::12.12.80 г., проживает: г.Грозный, ул. Восточная, д.52, кв. 6.
7. АОЗТ "Технотрон Интернэшнл", юр. адрес: Москва, проспект Вернадского, 127. Руководители, директор - Черетаев Евгений Викторович (тел.438-42-22), бухгалтер - Новикова Зоя Васильевна (тел.931-57-95). Зарегистрировано origindate::4.03.93 г.
8. АОЗТ "Салют - туристический гостиничный комплекс", юр.адрес: Москва, Ленинский проспект.158. Зарегистрировано origindate::29.04.93 г., рег. Nо 2453. Рс 467001 в Мосбизнесбанке. Руководители: директор - Абдрахманов Магомед Нурдиевич (тел.438-33-91), бухгалтер - Кавецкая Татьяна Александровна (тел.438-32-65). Зарегистрировано origindate::29.04.93 г. Учредители: Фонд имущества профсоюзов Москвы, (75% УК - 28 млн.руб.) и свыше 800 физических лиц.
9. ТОО "Ланако", юр. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 31-1. Руководители: директор - Лазовский Максим Юрьевич (тел.267-49-9б), бухгалтер - Дьяченко Михаил Васильевич (тел.267-83-43). Зарегистрировано origindate::8.10.92 г.
10. ТОО ПТФ "Галрус", юр. адрес: Москва, ул. Тухачевского, д.23, корп.1, кв.44 (тел.192-58-39). Рс 020467852 в КБ "Российский кредит". Генеральный директор Ахтаханов Руслан Абуевич, паспорт II-ОЖ Nо 723266, выдан origindate::7.02.77 г. ОВД Наурского райисполкома ЧИАССР. Прописан: г. Грозный, ул. Киевская д. 9Б, кв. 80.
11. ТОО "Хайдар", юр, адрес: Москва, ул . маршала Жукова, д.15, тел. 199-01-62, 199-03-61. Генеральный директор Хайретдинов Хайдяр Халилович (он же учредитель), паспорт ХХХ-МЮ Nо 591310, выдан 19. 04. 84г. 129 ом г. Москвы. Прописан: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.41, корп.1, кв.706 (тел.947-66-98).
12. ТОО "Вайнах", юр, адрес: Москва, ул. Маршала Жукова, д.27 (тел. 192-98-63). Генеральный директор Эдильханов Абдулла Алиевич. Родился origindate::4.01.59 г. в г. Шали ЧИАССР, паспорт I-ОЖ Nо 520050, выдан ОВД Шалинского р-на, прописан: Тюменская обл. г. Нижний Уренгой, ул. Загородная, д.3, кв.107.
13. Совместное советско-швейцарское предприятие "СЕРВЕКО", юр.адрес: Москва, ул . Маршала Бирюзова, д.1 (тел. 229-75-42, 252-52-66 ) . Зарегистрировано origindate::5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а origindate::4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит). По имеющейся информации все счета закрыты. Руководители: Карев Андрей Николаевич, Ковыршин Анатолий Николаевич. Заместитель генерального директора и главный бухгалтер - Дугаев Байсанур Лемаевич. По оперативным данным, имеет двойное гражданство (России и Франции), постоянно проживает во Франции.
14. Частный предприниматель - Абдуразизов Иса Абдуразизович, паспорт Х-СБ N 653090. Зарегистрирован как предприниматель origindate::19.01.95 г., прибыл из г. Грозный, в своем окружении выдает себя за беженца. Проживает по адресу: Москва, ул. Маршала Жукова, д.16, кор.7, кв.13.
15. АОЗТ "Хамхи", юр. адрес: г. Москва, Ракетный бул. 17. Зарегистрировано origindate::17.6.92 г., рег. N СВ2/271853, ОКПО 16785581. Руководитель - Хамхоев Асламбек Умарович.
16. ТОО "Сана" (тел. 197-89-29). Директор - Сударь Антонина Борисовна; паспорт VI-ОЖ N 603210, выдан ОВД Ленинского РНК г . Грозного . Проживает: Москва, ул. 2-я Владимирская, д.26, кор.1, кв 54. Учредитель - Маслаков Олег Федорович, паспорт VI-ОЖ N 546488, выдан ОВД Ленинского РИК г . Грозного .
17. АО "Универсальный торговый дом "Табак", юр. адрес: Электрический пер.,13. Рс N 3467354 в Московском межрегиональном комбанке (Ленинградский проспект, 9). Руководители: директор - Кадыркаев Рашид Умарович (тел.253-19-98), гл. бухгалтер Мусина Раиса Тимофеевна (тел.253-19-98). Среди учредителей АО зарегистрирована Грозненская табачная фабрика. По имеющимся оперативным данным охрану АО осуществляют выходцы из кавказского региона.
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету origindate::4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности). Зарегистрировано МРП origindate::8.09.93 г., рег. N Ц2/123173. Учредители: Аушев Исса-Эдель Гиреевич, паспорт II-ОЖ N 701370, выдан origindate::21.06.83 года ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Северная Осетия, с.Чиколы, ул. Комсомольская, 135. Аушев Дауд Магомедович, паспорт V-ОЖ N 515244, выдан origindate::20.09.84 г. ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Чеченская Республика, Сунженский район, пос. Карабулак, ул. Нефтяная, 30.
19. АОЗТ "СИ-7", юр.адрес: Москва, Серебрянический переулок, 5, стр. 2. Фактически располагается по адресу: Москва, ул. Руставели, 6А, кор.1, кв.58, тел.218-54-65). Зарегистрировано origindate::14.07.92 г. Руководители: генеральный директор - Кадаев Руслан Павлович (прописан: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мельничная, 7А); зам. генерального директора - Ячменев Валерий Леонидович (прописан: г. Грозный, Сквозной переупакую, кв.18), гл. бухгалтер - Акаев Магомед Халидович (прописан: г. Грозный, проспект Ленина, 102А, кв.22). По имеющейся информации, данная коммерческая структура юридических прав на занимаемую ею площадь не имеет.
20. ТОО "ЭКС-ХЛЕБ", юр. адрес: Москва, Большая Спасская, 101 (тел. 952-38-15, 426-37-20). Зарегистрировано origindate::8.12.94 г. Руководители: директор - Шаинян Наталья Хачатуровна, гл. бухгалтер - Андрусев Алексей Михайлович .
21. АОЗТ "Российско-Египетская Международная группа "ИРИТ", юр.адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 43 (тел. 235-10-46, 235-60-46). Зарегистрировано origindate::29.09.93 г. Руководители: директор - Висаитов Абдулхамид Якубович, гл. бухгалтер - Попова Марина Ивановна.
22. ТОО "ИРИЗ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 42, кв. 74 (тел. 366-04-81). Зарегистрировано origindate::2.06.92 г. Руководители: директор - Мизиев Магамад Богаутдинович, гл. бухгалтер - Мизиев Сайд-Ахмед Богаутдинович .
23. ТОО "ОРИОН", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 51, кор.1 (тел. 236-85-19, 141-07-19). Зарегистрировано origindate::11.10.91 г. Руководители: директор - Аракелов Сергей Грачикович, гл. бухгалтер - Кожаринова Наталья Львовна.
24. ТОО "МИКОМ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 27, кор. 1 (тел. 210-55-44). Руководители: директор - Нагаев Хемид Хумайдович, гл. бухгалтер - Джандаев Асланди Амутаевич.
25. ТОО "Мосгроз Оригинал Холдинг", юр, адрес: Москва ул. 800-летия Москвы, 16, кв. 105 (тел. 457-44-88, 457-52-39). Зарегистрировано origindate::24.02.92 г. Руководители: директор - Дутаев Исмаил Зияудинович, гл. бухгалтер - Ладыко Инесса Витальевна.
26. ТОО "Мустанг", юр. адрес: Москва, керамический проезд, 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители директор - Сербиев Эдуард султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна.
27. ТОО "ВВС-777", юр. адрес: Москва, Керамический проезд 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители: директор - Сербиев Эдуард Султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна. Зарегистрировано origindate::30.03.93 г.
28. ТОО "РИМАЛ", юр. адрес: Москва, Бескудниковский бульвар, 12 (тел. 181-71-19). Руководители: директор - Кагиров Маирбек Хожахметович, гл. бухгалтер Сапаров Ритмам Исрапилович.
29. АОЗТ "Фолист", кар-адрес: Москва, ул. Долгоруковская, 36, стр. 2 (тел. 285-45-87). Зарегистрировано МРП origindate::30.06.94 г. рег. N Ц4/900661. Руководитель - Саднев Хадит Хадисович, паспорт VI-ОЖ Nо 641767, выдан origindate::12.08.93 г. ОВД Ленинского р-на г. Грозного. Прописан: Москва, ул. Азовская, 35, кор.1, кв.42. Расчетный счет 467412 в "Ялосбанке", Сретенский б-р, 7/1, стр.3, открыт origindate::19.07.94 г., ОКПО 17624762. Доверенность на ведение делами оформлена на Семину Ирину Федоровну, проживающую по адресу: Москва, ул.Воронцовские пруды, д.5, кв. 188 (тел. 936-07-79), паспорт ХХVI-М? Nо 720755.
30. АОЗТ "Древняя Русь", юр. адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, д.35. Зарегистрировано МРП origindate::24.05.94 г., рег. Nо ВР 36/547010. Руководитель: директор - Иогансон Виталий Феликсович (тел.127-85-86), паспорт VI-СБ Nо 533022, выдан origindate::13.12.91 г. 91 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Цюрупы, 15-2-137; гл. бухгалтер - Божко Светлана Даниловна. Учредители: Иогансон В. Ф., Виткин Олег Григорьевич (паспорт III-СБ Nо 601919, выданный origindate::9.08.89 г. 164 о/м г. Москвы, прописан по адресу: Москва, ул. Академика Капицы, 26-3-508); Сайдулаев Малик Мингалиевич (паспорт VI-ОЖ Nо 586591, выдан origindate::16.09.93 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома Чеченской Республики, прописан по адресу: Московская обл., г. Балашиха, м/р Дзержинского ЦОВБ, 7-24); АОЗТ имеет р/с 93311100000, в/с 93311100011 в АКБ "Столичный" (ул. Пятницкая, 70, тел. 237-55-04). Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук) Викторию Николаевну, паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выданный origindate::17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, Прописана по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 52, кор. 1, кв. 32.
31. ТОО "Анжелика", юр. адрес : Москва, ул. Краснопролетарская, д.5. Зарегистрировано МРП origindate::15.04.94 г., рег. Nо 36/546475, ОКПО 29411072, Р/с 467137 открыт origindate::27.04.94 г. в КБ "Стайлбанк" (ул. Большая Коммунистическая, д.28). Руководители: директор - Каримов Магомед-али Абдул-Ханимович (тел.184-75-41), паспорт VI-ОЖ Nо 552702, выдан origindate::19.07.93 г. ОВД Урус-Мартановским горисполкомом Чеченской Республики, прописан по адресу: Москва, Стремянный пер., 14 (общежитие Академии народного хозяйства им. Плеханова); гл.бухгалтер - Ибрагимова Анжелика Султановна. Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук), Викторию Николаевну, паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выдан origindate::17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, прописана по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.52, кор.1, кв.32.
32. АОЗТ "АСХА", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., д.18/1. Зарегистрировано МРП origindate::31.03.94 г., рег. Nо ВС 36/546251. Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке". Руководители: директор - Близнюков Александр Степанович (тел.522-52-61); гл.бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел.571-11-35), род.origindate::12.01.65 г. в с.Алькшево (Альтиево) Назрановского р-на ЧИААСР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан origindate::3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича.
33. ТОО "Сокол", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1 (тел. 701-70-93). Зарегистрировано МРП origindate::28.03.94 г., рег. Nо 36/546168. Р/с 467017 в АКБ "Просткредит", Зубовский б-р, д.35, стр.3 (тел. 246-74-19), ОКПО 29396361. Руководители: ген.директор - Давлетмирзаев Мамед Увайсович (тел. 701-30-93) род. origindate::29.05.64 г. в с. Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 622689, выданный origindate::23.06.91 г., прописан: г. Грозный, с.Грушевское; гл. бухгалтер - Гуцаев Шахид Хасмагомедович, род.origindate::19.01.66 г., паспорт II-ОЖ Nо 682150, выдан origindate::17.11.82 г. - с.Мартан-Чу. Доверенность оформлена на Финашкину Г.В., проживающую по адресу: Москва, ул. Чертановская, 36-1-71.
34. АОЗТ "Гролекс", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер. Зарегистрировано МРП origindate::5.04.94 г., рег. Nо 36/546325. Руководитель: ген.директор - Цивцивадзе Гуром Валерьянович (тел. 254-26-12), род. origindate::16.07.40 г. в Груз.ССР, Боржомский р-н; с. Целеи, паспорт IХ-МЮ Nо 676029, выданный origindate::29.06.77 г. 60 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Грузинский вал, д.14, кв.53; гл. бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел. 571-11-35), род. origindate::12.10.65 г. в с.Альтиево Назранского, р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан origindate::3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г.Химки, ул.9 Мая, д.4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1, кор.2, кв.168.
35. ИЧП "Русский Клуб", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1. Зарегистрировано МРП 31. 04.94 г. Nо 36/546238. Расчетный счет в КБ "Лефко-Банке". Руководитель - Менжулин Юрий Антонович, род. origindate::20.12.61 в г. Свердловске, паспорт III-ОЖ Nо 570209, выдан origindate::21.12.77 г. ОВД Гудермеского Горисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Саха (Якутия), г.Якутск, ул. П.Алексеева, д.21, кв.86. Доверенность оформлена на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1, кор.2, кв.168.
36. ТОО "Восток+М", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.1, корп.1; фактический адрес - ул. Октябрьская, д.69, кв. 135. Зарегистрировано origindate::1.10.94 г., ОКПО 39547482. Руководители: директор - Печорный А.И., паспорт II-ОЖ Nо 574470, выдан origindate::2.12.93 г. ОМБ г.Аргуна Чеченской Республики; бухгалтер - Арсанукаева М.А., паспорт VI-ОЖ Nо 501275, выдан ОВД Наурского р-на ЧИАССР, прописана: Москва, ул. Октябрьская, д.69, кв. 135 (тел. 289-57-84).
37. ТОО "ГМ", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1. Зарегистрировано origindate::19.10.94 г., ОКПО 36563196. Р/с 3467044, в/с 041070047 в КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнезкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Руководитель - Мусаев С. С., паспорт II-ОЖ Nо 599305, выдан origindate::6.01.81 г. ОВД Грозненского р-на ЧИАССР, прописан: Грозненский р-н, с. Виноградное. Бухгалтера нет. Учредителями являются: Мусаев С. - 50% уставного Фонда в 2,5 млн. рублей; Ибрагимов А.А. (паспорт III-БД Nо 672352, выдан ОВД Хасавюртовского р-на Дагестанской АССР) - 50% уставного фонда.
38. ТОО "Тушоли", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д. 7, корп.2 (тел. 394-88-71). Зарегистрировано origindate::26.10.94 г., ОКПО 39551911. Р/с 3467047, в/с 041070051 открыты origindate::1.11.94 г. в филиале "Спектор" КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнеэкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Директор - Тамаев Р.С. Учредителями являются: - Тамаев Р.С., паспорт V-ОЖ Nо 700291, выдан origindate::6.10.83 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Чеченская Республика, с. Урус-Мартан, ул. X. Нурадилова, 27 ; Танаев Я. В., паспорт VI-ОЖ Nо 598522, выданный origindate::20.11.90 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан: Урус-Мартановский р-н, с. Рошни-Чу; Борисов А.А., Паспорт ХХVII-ИК Nо 625508, выдан origindate::28.07.88 г. 1 о/м УВД Подольского горисполкома Московской обл., прописан: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 32, кв. 128.
39. ТОО "Кондор- 1", юр. адрес : Москва, Северный бул., д.12 , кв.8: Хозяйственной деятельности не ведет. Соучредителями являются: Замаев Аслан Амсудинович, паспорт V-ОЖ Nо 678450, выданный origindate::25.03.88 г. Урус-Мартановским РОВД ЧИАССР, прописан: ул. Кетчерская, д.6, корп.3, кв.59.; Чемерзаев Самруди Насрудинович, паспорт II-ОЖ Nо 653809, выдан origindate::23.03.82 г. Октябрьским РОВД г. Грозного, прописан: ул. Панфилова, д. 18 , кв. 3.
40. БЧП "ННН", юр. адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д.10. Шафкат Шукурилаевич, паспорт I-СБ Nо 646049, выдан origindate::10.03.87 г. 36 о/м г. Москвы. Проживает: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/6, кв.35. 41. АОЗТ "Свет и К", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 1467658 в "Эра-банке". Главный бухгалтер - Голубев Яхьяа Дхеарулаевич, род. origindate::2.10.56 г. в г.Актюбинске ; паспорт III-СБ Nо 521239, выдан ОВД МО "Академический", прописан: Москва, ул. Кржижановского, д.221, кв.60. 42. АОЗТ "Сенатор-спорт", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 30467288 в "Континентбанке" и 1467622 в "Эра-банке", учредитель - Окуев Темерлан Товмирзаевич, паспорт III-ОЖ Nо 690692, выдан origindate::17.05.79 г. Советский РОВД ЧИАССР, прописан: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Сельково, д. 1
43. ТОО "Барт-9" (бывшее ООО "Корона"), юр. адрес: Москва, ул. Серафимовича, 2/20 (тел.230-03-05). Зарегистрировано origindate::8.12.94 г., рег. Nо ЮЗ2479703. Директор - Джабиров Шарип Алаудинович. Учредители: АО "Всероссийский институт питания"; физические лица - граждане РФ.
44. АОЗТ "Ойлвуд М", юр. адрес: Москва, Ленинский проспект, д. 6 (тел. 440-88-10). Зарегистрировано origindate::31.08.94 г., рег. No Ц8/630364. Директор - Цацаев Магамед Мусаевич, учредитель - Висингериев Эмадин Ахедович .
45.ТОО "Родничек-Карельский гранит", юр. адрес: Москва, Крымский вал д.8 (т.338-49-86). Зарегистрировано origindate::20.10.94 г., рег. Nо 1032/479487, ОКПО 39550047. Руководитель - Цуциев Алан Батразович (или по другим данным - Батраз Борисович) . Учредители - только физические лица. Занимается поиском и разведкой месторождений, внешней торговлей.
46. ТОО "3-А-Транзит", юр . адрес : Москва, Ленинский проспект, д. 6 (тел. 954-54-78). Зарегистрировано origindate::2.8.94 г., рег. Nо 1032/479056. Руководитель - Эсимбаев Артур Элигевич (или Эмиевич). Учредители - физические лица.
47. АОЗТ "Сюзанна", юр . адрес : Москва, Крымский вал, д. 9, стр. 1 (тел. 237-12-63). Зарегистрировано origindate::21.3.94 г., рег. Nо ЮЗ2/476737. Банковские счета: р/с 8467311, в/с 1070323 и 201070323 в Шаболовском отд. Мосбизнесбанка. Руководители: Муртазов Мухмад Салих и Трусов Виктор Семенович.
48. ИЧП "А плюс Д". Данная структура значится по адресам: Москва, ул. Архипова, д.3, стр. 8 и Старомонетный пер., д.9. Р/с 701468128 в МСЭБ "Фундамент". Учредитель - Алаудинов Арби Аламатович, паспорт II-ОЖ No 500767, выдан origindate::19.05.79 г. Октябрьским ОВД г. Грозного; прописан: Москва, ул. Маршала Захарова, д.10, корп. 2, кв. 253.
49. АОЗТ, Инновационная производственная Фирма "АЛАН", юр. адрес: Москва, Б.Якиманка, 25-27/2 (тел. 974-98-55). Зарегистрировано origindate::28.6.94 г., рег. Nо Ю32 478829. Руководители: директор - Кирилов Андрей Александрович, гл. бухгалтер - Бочароев Тимур Тимурович. Так же Кирилов А. А. возглавляет ТОО "Инток", юр.адрес. Москва, Боровский проезд 6-36 (тел. 238-66-09 и 132-05-00); зарегистрировано origindate::3.4.91 г. Р/с 468009 в КБ "Отрадное".
50.ТОО "Агентство Ирида", юр. адрес: Москва, ул. Красноказарменная, 13. Банковские счета: р/с 156000002467 и в/с 8303700012070 в КБ "Столичный". Директор - Сулейманов Муса Даудович, origindate::29.08.56 г.рождения, паспорт ХХI-МЮ Nо 581166, выдан origindate::29.06.79 г. 44 о/м г. Москвы. Проживает по адресу: Москва, ул. Паперника, д.4, кв.83. Занимается продажей авиабилетов на международные рейсы.
51. ТОО "Фард", юр.адрес: Москва, Измайловское. ш:, д.6, кв.213. руководители - директор - Цегоев Хасан Тарханович (тел.227-77-35), гл. бухгалтер - Гамбиев Хусейн Закреевич (тел.267-38-59).
52. ТОО "АРС" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Р/с 2467753 в КБ "Контакт". Директор - Мержоев Хамит Исаевич.
53.ТОО "Оскар" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Зарегистрировано origindate::18.3.93 г., рег. Nо СВ/293730. Директор - Гаврилин Борис Андреевич (до этого был Мержоев Илья Исаевич).
54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. Д. Банковские счета в "Независимом банке России": р/с 467763, в/с 1070874 (АОЗТ "АМИ"): р/с 467378 (АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", Директор - Хамхоев Муса Хамитович (тел.253-15-58).
55. АО "Юрконсауд", юр.адрес (бывший): Москва, Измайловское ш. д, 71. Настоящий: юр.адрес: г.Малгобек, ул.Партизанская, д.9. директор - Хамхоев Муса Хамитович.
56. Консорциум предприятий "Тепко-М",. юр.адрес: Москва, Симферопольский бул., д.1.6,. корп.1 р/с 467183 в КБ "Тепкобанк", который входит в консорциум. Возглавляет консорциум Дахаев Р.Х. (В составе, учредителей "Тепкобанка" известный банк "Восток, " находящийся в г. Грозном. Зарегистрирован КБ "Тепкобанк" по адресу: г. Светлогорск, ул. Садовая, д.12; имеет ссудные счета Nо 822099 и 823097 В КБ "Нефтяной").
57. КБ "Нефтяной капитал", юр.адрес: Москва;.. ул. Щусева,. 3; Фактический адрес: Севастопольский бульвар, д. 17. Председатель правления банка - Оздоев Умар Асхабович. одним из учредителей банка - фирма "Росстройинвест", юридический и фактический адрес: Москва, Средне-Кисловский пер., д.3 стр.1: зарегистрирована origindate::26.10.93 г., рег. Nо 3/539645. Руководитель Арчаков Багаутдин Алаудинович. Р/с в КБ "Нефтяной капитал" (еще одна фирма с таким же названием зарегистрирована по ул. Шолохова,13, кв.1; р/с 47002 и ссудный счет 4771002 в КБ "КАВАРОС", Банк зарегистрирован но адресу: Москва, ул. Щусева, д. 3; управляющий - Черкасов Михаил Юрьевич (тел.290-28-86, 290-30-47, 123-80-38). По официальным документам фирма занимается строительно-монтажной деятельностью. Однако, по имеющимся оперативным-данным, фирма и КБ "Нефтяной капитал" принадлежат чеченской ОПГ и занимаются операциями с нефтью АООТ "Пурнефтегаз" ( г . Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр . адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А., который является одним из лидеров ингушской ОПГ; частное предприятие "ГРАНТ", юр. адрес, Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК). Данные на руководителя отсутствуют.
58. КБ "Эффект-Кредит", юр. адрес: Москва, проспект Мира, д.128, стр.2, имеет ссудные счета Nо 82075 и 823091 в КБ "Нефтяной".
59. АОЗТ "ЭРЗИ", юр. адрес: Москва, Воровский проезд, 6-36 (тел. 335-51-78). Зарегистрировано origindate::31.12.92 г., рег. Nо 3-3/533902, ОКПО, 26269372. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
60. АОЗТ Фирма "ЦОРИ", юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кв.1А (тел. 442-28-61). Зарегистрировано origindate::7.10.93 г., рег. Nо 3-3/539241, ОКПО 28918202. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
61. ИЧП "КЛАСС", юр. адрес: Москва, ул.Окская, д.6, корп.1.(тел. 954-86-40). Зарегистрировано origindate::17.12.93 г., рег. Nо 1063/386087, ОКПО 12438146. Руководитель - Асхабов Асхаб Магомедович. Учредитель гражданин РФ.
62. АОЗТ "МИНИ-МАКД", производственно-коммерческая фирма, юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кор.1А (тел.413-65-69). Зарегистрировано origindate::3.11.93 Г., рег. Nо 3-3/539777, ОКПО 31714161. Руководитель - Асхабов Руслан Султанович.

***

Публикации в СМИ

' © "Крим-Архив", 1995

"Мы не нация, мы- мафия"

Александр Погонченков, Олег Фочкин

О чеченской мафии в Москве ходят легенды. Впрочем, мало кто имеет сколь-нибудь реальное представление о тех группировках, которые объединены в сознании россиян этим расхожим словосочетанием. Этот выпуск "Досье "МК" посвящен так называемым "чеченским" криминальным формированиям. Не претендуя на истину в последней инстанции, нам бы хотелось показать динамику развития данного преступного сообщества. Группировка, известная также как "чеченская община", была по сути дела первым этническим криминальным формированием нового типа. С самого начала ее отличали четкая централизация, верховенство тейповых законов над блатными "понятиями", сохранившийся институт кровной мести и возможность укрыться в горных районах Чечни в случае крупных неприятностей с властями.

Историческая справка

Клановая структура сложилась в Чечне вместе с исламом. Именно тогда возникли мусульманские братства, или ордена-сообщества ТАРИКАТЫ. В настоящее время наиболее сильны два тариката -- наджбандия и кадирия. Кадирияеще в ХIХ веке разделилась на три ветви: кунта-хаджийцы, батал-каджийцы и бамат-хаджийцы. Наиболее воинственны батал-хаджийцы, которые изначально имели кастовуюсистему и проповедовали джигитизм. Именно тарикат батал-хаджи обвинялся в предательстве во время Великой Отечественной. В 50-е годы батал-каджийцы имели "черную кассу" для молодых учеников-мюридов. Из этою же "общака" помогали попавшим в тюрьму. В Москве тарикаты начали проявлять активность в начале 80-х гдов. Уже тогда идет захват территории и слава чеченцев-вымогателей. Во главе современных чеченских бандитских формирований стоит центр - совет старейшин, самых уважаемых людей. "Лидера" как такового нет, но есть человек, отвечающий за "черную кассу'. Члены клана называются "людьми". Киллеры не входят в определенные кланы, но могут призываться по решению совета старейшин. Как правило, для этих целей задействуются "гастролеры".

Впервые о себе "чеченская община"(лидеры: Хоза, Руслан, Лечо-Лысый) заявила в столице в 1987 году. Она сразу же заняла прочное положение, потеснив еще не оформившуюся к тому времени "славянскую братву". Последняя предпринимала неоднократные попытки выбить чеченцев из Москвы, но это не дало результата. После ряда разборок "солнцевская", "люберецкая" и "балашихинская" группировки были оттеснены. В 1988 году только представителей "общины" не было на общеворовской сходке в Дагомысе, где делилась на сферы влияния Москва. Чеченцы заявили, что сами возьмут, что хотят. Тогда им это удалось. Основной специализацией этой северокавказской группировки стали: рэкет, угон автомашин, кражи в гостиницах, похищения с целью выкупа. Чеченцы подминали под себя целые отрасли нарождающегося бизнеса.

Действия "общины" отличались редкой для того времени жестокостью, и коммерсанты предпочитали "не рыпаться", попадая под пресс этой группировки. Основной силой группировки были кровнородственные связи, позволявшие "общине" использовать практически любого представителя своей нации, оказавшегося во властных структурах. Обычай есть обычай, и что остается бедному депутату, когда к нему приходит троюродный брат супруга двоюродной сестры и просит об услуге. Впоследствии это самое обстоятельство и предопределило изменение специализации многих чеченских команд... Наши доблестные правоохранители оказались совершенно не готовы к подобному развитию событий. Ведь по официальной версии организованной преступности у нас тогда не было. Кроме того, существовал идиотский запрет для милиции, запрещавший ей влезать в дела, связанные с кооперативами и частным предпринимательством. Нежелание же МВД реагировать на усиление чеченской группировки трактовалось "славянами" совершенно однозначно -- "ментов" купили. Между тем деятельность "чеченской общины" стала настолько "крутой", что попала в поле зрения КГБ. В течение 1991 года были арестованы такие авторитеты "Общины", как Руслан (М. Алтангериев), Лечо-Лысый (Л. Альтамиров), Хоза (Н. Сулейманов) и Хожа (Х. Нухаев). После ареста этих лидеров единая до того момента "община" раскололась на несколько мелких группировок, которые возглавили новые "авторитеты", во главе которых стояли Ричард (неоднократно судим, сотрудник Комитета безопасности Дудаева), братья Таларовы, Геннадий Аракелов, Султан Даудов. С этого момента начался принципиально новый этап в деятельности чеченской группировки. Эта новизна во многом была обусловлена политическими изменениями, начавшимися в стране, После распада Советского Союза в Чечне усилились сепаратистские настроения. Особенно явственно они стали видны с приходом к власти Джохара Дудаева. В то же время в Верховном Совете России стал председателем другой выходец из Чечни - Руслан Хасбулатов.

Тейповые традиции и интересы сыграли с Чечней злую шутку - Хасбулатов и Дудаев были представителями разных кланов. Причем один традиционно тяготел к России, а другой к независимости. То же самое кровное родство, которое поначалу сыграло сплачивающую роль в криминальной среде, привело в конечном итоге к расслоению внутри "общины". Попытки ВАХИ (Вайтцы Таларова) и СТАРИКА (Мусы Таларова) сплотить группировкуни к чему не привели. Осенью 1992 года хранителем "черной кассы" чеченцев в Москве стал СТАРИК (известный также как МУСА). 27 ноября 1992 года в гостинице "Украина" он провел встречу со 150 лидерами чеченских группировок со всей России. Кроме того, видя происходящие перемены, он попытался сделать идеологической основой нового сообщества "блатные" традиции. С этой целью Таларов пытался сблизиться с "ворами в законе" и даже отстегивал деньги на "общак". Это обстоятельство вызвало ропот среди чеченских группировок, и только поддержка боевиков брата спасла Старика от расправы, В ноябре 1992 года Ваха был арестован. Его обвинили в похищении человека (главбуха внешнеэкономической ассоциации "Прометей" Александра Малышева). Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой. Ваха помогал найти эти деньги президенту ассоциации Светлане Абаконович, пытавшейся через главбуха "достать" Иваненко. Вместо "ингушей" на встречу с Вахой приехал РУОП. Кроме Вахи и его подручных арестовали и Абаконович. Ваха отсидел в СИЗО два года. А на суде Малышев отказался от своих показаний. В итоге Ваху обвинили в самоуправстве (ст. 200 УК РФ) и 28 декабря 1994 года освободили из-под стражи за отбытием срока заключения. Следователь ГУВД даже извинился перед обвиняемым. Тем временем после выхода на свободу в начале 1993 г. Руслана (одного из первых руководителей "чеченской общины" в Москве) ситуация изменилась. Попытки договориться с последним ни к чему не привели, и Старик эмигрировал в Грозный... Впрочем, на этом дело не закончилось. На криминальной арене появился новый персонаж - СУЛТАН БАЛАШИХИНСКИЙ (С. ДАУДОВ). СУЛТАН /1954/ -- единственный чеченский <вор в законе>. Выступал за <мягкое> вхождение своих земляков в российскую уголовную среду, считая: чем меньше войн и крови, тем больше доходы, но, не найдя поддержки, откололся и обосновался в Балашихе, деля территорию с Сергеем Фроловым (Фрол убит в конце 1993 года). <Дружил> с братьями Соколовыми (Соколята), Авилом, Сильвестром, Толей Белым... Расстрелян 21 марта 1994 года другим балашихинским авторитетом в фирме <Интеррос> вместе с телохранителем Сашей. Раненый помощник Ислам сумел уйти на джипе и вскоре попал в руки местной милиции, предупрежденной о разборке. В день гибели Султана был расстрелян и младший Соколенок. В самой Чечне между тем сложился "новый тип" государственности - криминально-тоталитарный с элементами родовых пережитков. Для финансирования самонареченной республики Ичкерия Дудаев и его окружение сочетали криминальный, полулегальный и "чистый" бизнес.
Основная же масса чеченцев приняла либо сторону Хасбулатова, либо Дудаева. Правда, до разборок между собой "чеченцы" не дошли. Видимо, от кровавой резни удержал обычай кровной мести, а также постоянная опасность столкновения со "славянами", которые окончательно оформились и окрепли. Самые лихие лидеры этих группировок сплотились для борьбы с "кавказцами". И в первую очередь, с выходцами из Чечни. В начале 1993 года "ивантеевские" убили трех чеченцев. Пятьсот членов разных кланов приговорили пятерых "ивантеевских" к смерти. В ответ "славяне" объединились под лозунгом "Москва - русским!" (то же самое происходило на зонах). Объединить для ответных действий всех московских кавказцев чеченцам не удалось. За 11 месяцев 1993 года к уголовной ответственности привлечено 1923 кавказца, из них 123 чеченца. В разборках погибло 70 представителей чеченских бандитских формирований (для сравнения, в 1990 году только 11). К этому времени изменился и характер преступной деятельности чеченской группировки. Большинство ее представителей, опираясь на связи во властных структурах Чечни и России, стали заниматься "интеллектуальной работой". Большее внимание уделялось не просто обложению коммерческих структур данью, но и "отмывке" с их помощью денег. Один из основных видов бизнеса - продажа оружия. Чаще всего это автоматы "Борз"-'Волк" (типа "узи"), которые производятся в Чечне и обладают большой убойной силой. Другой "промысел" - изготовление фальшивых денег. Только в 1994 году в Санкт-Петербурге была задержана группа чеченцев с миллиардом фальшивых рублей. По валютному курсу тех дней это составляло около 700 тысяч долларов. Кроме того, чеченские авторитеты стали принимать непосредственное участие в легальном бизнесе. В частности в торговле нефтью, газом и лесом. При этом в случае возникновения "проблем" с партнерами в ход шли испытанные методы - от анонимных угроз до заказных убийств. Самым громким "интеллектуальным" делом чеченцев стали знаменитые авизо, по которым были похищены астрономические суммы. По сей день власти пытаются разобраться во всех деталях этого "мошенничества века". Высказывалось также мнение, что эти деньги предназначались для оплаты дудаевских гвардейцев и службы безопасности. Криминальный бизнес чеченских группировок перешагнул границы России и СНГ. В Чехии под их контролем находилась практически вся проституция, а также коммерсанты из бывшего СССР. В ряде городов Германии чеченцы также пытались, закрепиться, однако это им не удалось. От всех этих операций часть денег переправлялась в Чечню - либо оппозиции, либо Дудаеву. 2 марта 1993 года в Лондоне, в гостиничном номере, нашли тела расстрелянных братьев Руслана и Назарбега Уциевых. Руслан Уциев был заместителем председателя Военного Совета Чечни. Обоих застрелили профессионально - с обязательным контрольным выстрелом в голову. У братьев было официальное поручение чеченского правительства провести переговоры о печатании чеченских денег, марок и паспортов. В Лондоне они были уже четыре месяца. Уциевы вели также переговоры о займе 173 миллионов фунтов для Чечни с американским бизнесменом Джозефом Риппом, успели приобрести недвижимость на свое имя. Уциевых также подозревали в торговле оружием с мусульманскими организациями Среднего Востока. В частности, Руслан Уциев вел в Лондоне переговоры о покупке большой партии портативных ракет "Стингер" "земля -- воздух" для Азербайджана.

В убийстве посланников Дудаева обвинялись два армянина: Оганесян и Мартиросян. Мкртич Мартиросян сознался, что является офицером КГБ и после визита генерала КГБ Армении Ашота Саркисяна, который неудачно пытался передать ему ампулу со змеиным ядом, повесился на простыне в камере предварительного заключения тюрьмы Бельмарш. В предсмертной записке отрицал свою вину. Оганесян осужден судом в Олд - Бейли на пожизненное заключение. По некоторым данным, оба армянина принадлежали не к КГБ, а к международной террористической организации - армянской секретной армии освобождения Армении "Асала", созданной взамен "Дашнакцутюн". Они имели тайные контакты с бывшим шефом КГБ Армении Юзбащьяном, откуда и возникла версия, что убийцы - агенты КГБ, Пиком этого периода, характеризующегося участием боевиков бывшей "общины" как в экономике, так и в политике, стали октябрьские события. Днем 3 октября 1993 года в первых рядах мятежников, атаковавших со стороны Белого дома, шли с автоматами наперевес чеченцы, поддерживавшие Хасбулатова. С водворением экс-спикера в "Лефортово" сила чеченских группировок пошла на убыль. "Славяне", напрямую связывавшие высокую должность Руслана Хасбулатова с безнаказанностью "беспредельных детей гор", в результате серии разборок выбили чеченцев из многих контролируемых ими точек. Причем особо не церемонились и не разбирались - пускали в ход оружие при первом же удобном случае. Вот тут-то и сказалась поддержка самонареченной вайнахской республики, откуда в Россию стало прибывать подкрепление. Ну а "наследившие" здесь боевики отправлялись в Чечню. Словом, используя деньги и сохранившиеся связи во властных структурах, чеченские авторитеты сумели на какое-то время стабилизировать ситуацию. Этому во многом способствовали разногласия и разборки между "славянскими" группировками. Кроме того, чеченцы, по некоторым данным, пошли на контакт с МВД, Подтверждение этим слухам многие видели в том, что на "стрелки" вместо чеченцев стали приезжать руоповцы и ОМОН. В декабре 1993 года в районе Коптевских бань должна была состояться "стрелка" между "коптевской" и "чеченской" командами. Однако вместо кавказцев на встречу приехало подразделение РУОП. Правда, их опередили местные оперативники, которых "коптевцы" приняли за чеченцев. По оперативникам был открыт огонь из помповых ружей, несколько милиционеров было ранено, а "коптевцы" ускользнули, На следующий день взбешенные милиционеры арестовали 20 человек из "коптевской" бригады... Похожий случай произошел и с самым молодым грузинским вором в законе Мамукой. К началу 1994 года в Москве действовало семь основных группировок чеченцев: "лозанская", "белградская", "салютинская", "украинская" (по названиям гостиниц), центральная, останкинская и южнопортовая. Их деятельность координировалась советом старейшин. Наиболее полная информация имеется по трем. Центральная, под руководством Лечи Исламова, контролировала около трехсот фирм, рынки, проституцию в центре города. Останкинская - во главе с Большим Мамудом - занималась доставкой в Грозный необходимых товаров, мебели, а также перепродажей оргтехники. Третья, южнопортовая, под руководством Сулейманова (Хозы), специализировалась на автомобилях. В распоряжении московского шефа чеченской криминальной "контрразведки" Ахмеда было порядка 500 квартир для проведения различных "мероприятий".

С началом боевых действий в Чечне положение чеченских группировок осложнилось до предела. И МВД, и ФСК располагали достаточно точной информацией по ним, Именно поэтому криминальная чеченская элита оказалась в Москве вне игры и не стала пятой колонной, на которую рас считывал Джохар Дудаев. Инстинкт самосохранения оказался сильнее тейповых обычаев. Лидеры чеченской диаспоры заверили власти, что "переноса боевых действий в Москву", о котором говорил Дудаев, не будет. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что многие отправились воевать в саму Чечню. Говорить в этой ситуации о каких-то серьезных стычках на территории столицы и других городов России не приходится - сторонники военного решения чеченского конфликта только и ждут малейшего повода, чтобы ликвидировать вайнахские группировки. Именно этим и воспользовались "славяне", начавшие очередное наступление на "общину".

На данный момент, по нашим данным, в Москве действует около 3000 чеченцев, объединенных в несколько группировок. Из них около 250 - боевики. Остальные заняты мошенничеством в финансовой сфере, в наркобизнесе и "отмывке" денег. Предсказать дальнейшую судьбу этого криминального сообщества непросто. Хотя, вероятнее всего, после падения опорных пунктов дудаевцев в крупных городах Чечня перестанет быть надежным прибежищем для своих блудных сынов, промышляющих на криминальной ниве России. Во многом поражение чеченской группировки обусловлено и тем, что беспредел вайнахов разбудил дремавший в душе обывателя национализм, и любые античеченские шаги получают одобрение со стороны населения. И самое страшное - людям уже неважно, от чьих пуль гибнут чеченцы - от милицейских или от бандитских.

***

Авторитеты общины

Николай Саид-Алиевич Сулейманов, 1954 г.р.,(Хоза). origindate::22.12.94 г. растрелян из пистолета рядом со станцией N 7 технического обслуживания а/м "Мерседес", которой руководил много лет. "Хоза" переводится как "Воробей". Возглавлял в московской "чеченской общине" с 1987 г. южнопортовую группировку. Бригада "держала" станции техобслуживания и коммисионный магазин в Южном порту.

Впервые был арестован осенью 1989 г. по подозрению в ряде разбойных нападений на хозяев иномарок. Последние под угрозой физической расправы "дарили" свои машины вымогателям. Однако в ходе следствия все потерпевшие изменили показания. "Хоза" в итоге был осужден на 1.5 года за хранение патронов к пистолету "ТТ". Уже в 1990 году под массированным давлением приговор был отменен, а Сулейманов отпущен. "Хоза" вместе с братом Гелани Ахмадовым занялся "интелектуальным рэкетом" (отмывка денег через подставные фирмы). Следственная группа ГУВД в 1991 г. квалифицировала действия бригады "Хозы" как совершение преступления организованной группой. Суд дал другую квалификацию делу, и Сулейманов получил 4 года (как ранее не судимый), половину из которых к тому времени уже отсидел в Бутырке. Еще через год вышел из ИТК Архангельской области. Вернувшись в Грозный, озеленил и асфальтировал одну улицу. В мае 1994 г. сошелся с Русланом Лабазановым, в одном из столкновений с дудаевцами был ранен и попал в плен. После того как его выкупили, вернулся в Москву. origindate::30.09.94 с двоюродным братом Маликом Батыровым организовал собрание чеченской московской диаспоры. Тема: угроза Дудаева начать террор в Москве. Решили заклеймить Дудаева позором.

Чуть раньше, в сентябре 94 г., был растрелян другой лидер "чеченской общины" Геннадий Лобжанидзе (Гена Шрам). Входил в "лозанскую" бригаду, "дружил" с солнцевскими авторитетами. Бригада (около 100 человек) базировалась в кафе "Лозания" на Пятницкой улице. Ее возглавлял убитый в прошлом году Генадий Аракелов.

В 1991 году по одному делу с Геной Шрамом проходили М.Атлангериев (Руслан) и Х.Нухаев (Хожа). Все трое были осуждены за рэкет (обложили данью предпринимателя, открывшего в Раменском р-не колбасный цех) на 8 лет. Нухаева затребовали к себе правоохранительные органы Чечено-Ингушской АССР для проведения следственного эксперемента по другому делу. Вскоре рэкетерское дело Хожи было прекращено за отсутствием состава преступления при участии Верховного суда России. Само дело "потерялось" по дороге из Москворецкого суда в Верховный.

Хажа остался в Грозном, даже стал гвардейцем Дудаева. Затем скупил в Грозном ряд зданий, выкупил здание городского крытого рынка, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.

Лечи Исламов (лечи Борода) недавно арестован РУОПом. Несколько лет находился в федеральном розыске за вымогательство крупной валютной суммы у коммерсанта из Афганистана. Базировался с бригадой в гостинице "Россия" по брони Верховного Совета России. Занимал 19 номеров. Работал и по фальшивым авизо. Неоднократно в связи с этим посещал Западную Европу, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию. Поставлял в Чечню оружие с третьих стран. Сделал пластическую операцию. Скрывался под фамилией Беридзе.
"Белградскую" группировку воззглавляют Юрий и Алик Темиралиевы. На их счету наезд на "Менатеп", после которого братьев повязали.

Окружение Дудаева

Гелани Ахмадов (брат Хозы) - экономический советник Дудаева. Числится во всезоюзном розыске. Возглавлял чеченскую делегацию в Лондоне по расследованию нашумевшего убийства братьев Уциевых.

Мавлади Джабраилов - судимый, командир президентской охраны.

Мавлади Удугов (Темишев) - судимый, Министр печати и информации Чечни.

Умаев - находился под следствием по делу об изнасиловании малолетней. Бежал. Находясь во всесоюзном розыске, одновременно работал в следственных органах в Москве. Сотрудник Комитета национальной безопасности Чечни.

Оппозиция

Руслан Лабазанов,(29 лет) - чеченский "Робин Гуд". Сидел за убийство. Владеет восточными единоборствами. Рост около 2-х метров, атлетическое сложение, прекрасно знает оружие. Во время путча-91 поднял бунт в Грозненской тюрьме и освободил себя и других заключенных. За этот дерзкий поступок Дудаев приглашает Лабазанова стать начальником президентской охраны. В охрану вошли те, кто бежал с Русланом из тюрьмы. Он становится одним из самых близких Дудаеву людей. Советником президента. Но Лабазанов уходит от президента и в 1994 г. активно борется на стороне оппозиции. В Грозном в боях с правительственными войсками Дудаева погибли его двоюродный брат и близкий друг (им отрезали головы). Лабазанов объявил за это Дудаеву кровную месть. У него один из самых дисциплинированых, обученных и хорошо вооруженных отрядов. Пянство карается смертью. Ходят легенды, что "Робин Гуд" грабит только богатых, а деньги раздает бедным. Воюет и против Дудаева, и против Российских войск, считая их грабителями и убийцами.

Руслан Гантемиров - один из лидеров оппозиции. Бывший старший сержант милиции. Сидел за взятки. После прихода Дудаева к власти был первым мэром Грозного, но захотел власти и стал формировать свои отряды.

***

"Тверская, 13", 2-8 мая 1996 г., N 18

Чеченская община

Непропорциональное развитие хозяйственной инфраструктуры Чечено-Ингушской АССР в течение десятилетий превратило сельские районы республики в аграрный придатокгигантской нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Грозного. В селах Чечено-Ингушетии, всегда страдавших от малоземелья, появились десятки тчсяч безработных - так называемое избыточное сельское население. Кадровая политика республиканских властей (в первую очередь тогдашнего первого секретаря обкома Власова, впоследствии ставшего председателем Совета министров РСФСР) и руководства нефтепромышленного комплекса (министр СССР Саламбек Хаджиев), поощрявших приток в Чечено-Ингушетию неквалифицированной рабочей силы из центральных районов России и не создававших условий для привлечения чеченцев и ингушей в нефтяную промышленность (и фактически препятствовавших этому), еще более усугубляла ситуацию в республике.

В середине 80-х безработица в Чечено-Ингушской АССР стала уже хронической. Каждое лето десятки тысяч сельчан выезжали за пределы республики на заработки. В 1989 году новый первый секретарь обкома Доку Завгаев призвал покончить с унизительным экспортом трудовых ресурсов и обещал создать рабочие места за счет расширения строительства и развития пищевой промышленности в провинции. Эти обещания так и остались невыполнеными, в результате чего уже к августу 1991 года "избыточное сельское население" в Чечено-Ингушетии превысило 100 тысяч человек (а по неофициальным данным, приближалось к 200 тысячам), что составляло приблизительно 20 % от числа трудоспособного населения республики (по неофициальным данным около 30%). Колосальная безработица привела к появлению больших масс молодых людей, практически лишенных средств к существованию. Чеченские пауперы стали социальной базой не только политического радикализма, но криминалитета.

Расцвет криминальной группировки - чеченской общины в Москве - приходится как раз на годыпикового роста численности пауперов в Чечне.

Организационно преступные банды чеченцев в Москве возглавили физически крепкие Николай Сулейменов (Хоза) и Муса Альтимиров. Позднее к ним присоединились вышедшие из заключения Нухаев и Атлагиреев. Казначеем общины стал Исса Таларов. Численность чеченской общины никогда не была столь высокой, как у грузинских преступных группировок, однако их известность и мощь определялись не численностью, а исключительной жестокостью, нежеланием признавать воровские законы и авторитеты (среди чеченцев вообще нет воров в законе, да они как-то и не стремились к "цивилизованному" включению в преступный бизнес) и откровенным беспределом в борьбе за Москву. Чеченская община буквально раздавила бауманскую группировку. 30 чеченцев ворвались в кафе "Лабиринт" на Калининском проспекте и перерезали практически всех находявшихся там "бауманцев". Более 60 чеченцев совершили массовое избиение цыган, торговавших без лицензии на Рижском рынке. Жестокое убийство членов люберецкой группировки также совершила группа чеченцев в кафе "Атриум". Позднее лидеры чеченской общины открыто проигнорировали встречу воров в законе в гостиничном комплексе "Дагомыс", где где должны были полюбовно разрешить спор за раздел Москвы. По неофициальным данным, Хоза (Сулейменов) заявил, что "чеченцы завоюют Москву, как сицилийцы Нью-Йорк".

Чеченская община последовательно поставила под свой контроль практически все московские рынки, торговали на которых преимущественно азербайджанцы, торговлю автомобилями в Южном порту, станции техобслуживания иномарок, а затем и советских автомобилей. Основным "бизнесом" были рэкет и вымогательство. Максимальное количество боевиков, которое мог выставить Сулейменов, достигало 500 человек, однако никогда такое число чеченцев не принимало участия в акциях. Впоследствии в банду стали входить и представители других национальностей (кассир Женя Люберецкий - известный вор в законе, наркоман Сергей Мамсуров (Мамсур) - осетин; он был убит в прошлом году при штурме его квартиры ОМОНом), хотя они и не занимали руководящего положения, поскольку взаимоотношения чеченской общины строились по всем законам чеченского тейпового адата. Кроме того, большинство лидеров общины были в той или иной степени родственниками. В то же время ни Сулейменов, ни Нухаев, ни другие лидеры чеченского криминалитета в Москве не принадлежали к родовитым тейпам и не имели мощных покровителей в Чечне. Позднее Хоза (Сулейменов) даже поддержал оппозицию Джохару Дудаеву и принял участие в одной из попыток мпятежа против него, который возглавил еще один криминальный авторитет - профессиональный убийца Руслан Лабазанов (сейчас - один из лидеров антидудаевской оппозиции). Отряды боевиков Лабазанова и Сулейменовабыли вытеснены гвардейцами Дудаева на окраину Грозного и блокированы в 9-ти этажном доме, откуда затем были выбиты и перебазировались в город Аргун - тейповую родину Сулейменова и Лабазанова. Абхазская гвардия Дудаева штурмом взяла Аргун и с большими жертвами рассеяла боевиков Лабазанова. Абхазская гвардия Дудаева штурмом взяла Аргун и с большими жертвами рассеяла боевиков Лабазанова и Хозы, причем Сулейменов был тяжело ранен.

В принципе, чеченская община не выдержала соперничества с также быстро растущими славянскими преступными группировками Москвы. Арест второго по значимости лидера группировки - Нухаева - также серьезно ослабил ее положение. Хоза (Сулейменов) был убит 23 декабря 1994 года в Москве при столь же таинственных обстоятельствах, что и грузинские авторитеты. Его "девятка" была расстреляна из западного автоматического оружия у подъезда дома, где он жил. История взлета чеченской общины закончилась. Группировка была практически разгромлена.

***

Черный список МВД

Вихенгиреев Салаутдин Тумаевич, 1953 г.р., формально возглавляет МП "Биг бизнес группы" и кооператив "Рашат", расположенный в гостинице "Восход". Предлагал директору гостиницы "Восход" приватизировать ее, взяв на себя все финансовые вопросы.

Уциев Руслан Зурбикович, 1954 г.р., фактически руководит ассоциацией внешних экономических связей "АСКО" (ул.Галушкина, 3), близкая связь Президента Дудаева, советник по внешне-экономическим связям, известен 3 отделу 3 службы УБКК МБ РФ.

Арсамаков Абубакар Азазарович, 1956 г.р., проживает по ул.Люсиновская, 43-18
Буктаев Леча Хамидович, 1944 г.р., проживает по ул.Погодинская, 4-36, оба являются связями Федюнина Г.И., директора АО "Развитие" (г.Красногорск МО), который намерен передать им 66,7 % акций АО "Развитие".
Богатырев Курейма Султанович, постоянно проживающий в гостинице "Измайлово", пытался открыть рассчетный счет в Электростальском отделении сбербанка в Москве, им зарегистрировано ТОО "Сокол и К".
Выховский (зам. директора гост."Космос") и Богданов (председатель коммерческой структуры "СПЕЙС", по оперативным данным, за взятки поселяют чеченцев на жительство в гостиницу "Космос".
ИСА (без установочных данных) - лидер чеченского землячества МТИ (технологический ин-т), Пушкинский Район Г.Москвы, использует автомашину с номерными знаками Э 16-47 МЕ.
Мугуев Аюб Халодович, 1962 г.р.,
Бушуров Аймиран Абумвахидович, 1959 г.р.,
Джаблаев Аюбхан Хасанович, 1966 г.р.,
Кераилов Олхазур Борминович, 1966 г.р.,
Хадисов Нурза Халидович, периодически проживают в гостинице "Зоркий" (г.Красногорск МО).
Исмаилов Магомед Ужахович, 1954 г.р., прописан в г.Москве по ул.Можайское шоссе, 9-68, в адресе не проживает, директор МОЦ-5 "Автовазтехобслуживание" (Ярославское шоссе).
Темирсултанов Абдул-Хамир Адамович, 1960 г.р., проживает в г. Калининграде, пр-т Королева, 28-30, кличка "Абдулла", директор магазина "Автозапчасти".
Хазбулатов Н.П., зам.нач. ОБХСС РУВД-17 (Красногвардейский р-н), поддерживает обширные контакты с чеченцами из коммерческих структур, пользуется их услугами.
Сайдулаев Адам Хусейнович, 1956 г.р., уроженец г.Грозного, проживает в г.Одинцово МО по ул.Чикина, 2-115, (объект ОР УБОП МВД РФ), один из лидеров "Чеченской общины", до 1991 года являлся содержателем "общака", его близкие связи: Каракотов Солтан, 1954 г.р., проживает в г.Одинцово по ул.Парковая, 25, тренер спортклуба "Искра" по тяжелей атлетике, Гусейнов Руслан, 1970 г.р., тренер спортклуба "Искра" по гиревому спорту.
Идрисов Руслан Гамалаевич, 1964 г.р., ЧИАССР, прописан в Северо-Казахстанской области, Тимирязевский район, с.Тимирязевка-2, ул.Гочая-24, в г. Москве проживал в гостинице "Восход", корп.1, комната 524. origindate::28.10.92 г. был задержан, у него изъяты боевая граната и крупная сумма денег. Возбуждено уголовное дело по ст.218 УК РСФСР.
Тумгаев Муса Богомутдинович, 1972 г.р., проживает в г.Назрань, ул.Бульварная, Арапаев Мустапа Абашевич, 1967 г.р., уроженец ЧИАССР, проживает в с.Эскажело, Назранского района по ул.Ломоносова, 19,
Тумгаев Бахадур Усманович, 1968 г.р., проживает в с.Сурани по ул.Восточной, 4-8, трое последних origindate::22.10.92 года участвовали в нападении на сотрудников милиции, которые осматривали их автомашину.
Тарамов Саламбек Башевич, уроженец г.Грозный, подозреавается в убийстве двух офицеров СА у ресторана "Узбекистан" в феврале 1991 года, член "чеченской преступной группировки".