Чичваркину «простили» контрабанду

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

Чичваркину «простили» контрабанду FLB: Но «главного контрабандиста» Якова Ардашникова могут успеть экстрадировать в Россию

" Чичваркин остался без последнего дела « Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУ) СК РФ прекратило уголовное дело о масштабной контрабанде мобильных телефонов , которые потом оказывались на прилавках крупнейших розничных сетей, в том числе "Евросеть " и "Диксис" . В материалах расследования фигурировал и известный бизнесмен Евгений Чичваркин . Расследование прекращено в связи декриминализацией товарной контрабанды. Примечательно, что сейчас в Монако начался процесс экстрадиции в Россию одного из бывших обвиняемых по данному делу — руководителя компании "ВАТ-ТСВ" Якова Ардашникова . До Королевства просто еще не дошли документы из Москвы. Еще в декабре 2011 года адвокаты обвиняемых подали ходатайство о прекращении дела (в связи с вступившими в силу поправками в Уголовный кодекс, принятыми Госдумой по инициативе президента Дмитрия Медведева ). Как следует из изменений, товарная контрабанда перестала считаться уголовным преступлением . Однако в ММСУ быстро принимать решение по громкому делу не стали. В частности, в управлении ссылались на то, что следователь, который занимается расследованием, находится в отпуске. После новогодних праздников защитники написали жалобу руководству ММСУ, а 17 января в этом ведомстве подписали постановление о прекращении дела. "Другого решения и не могло быть, — заявил "Росбалту" адвокат бывшего исполнительного директора ООО "Евросеть-опт" Алексея Широкова Марат Файззулин . — В связи с изменениями в УК РФ, вступившими в силу, дело подлежало безусловному прекращению". Это событие совпало с начавшейся в Монако процедурой экстрадиции в Россию одного из главных фигурантов этого дела – руководителя компании "ВАТ-ТСВ" Якова Ардашникова . Он был арестован на территории Королевства по запросу России еще в 2010 году, местный суд постановил выдать бизнесмена России. Однако, его защитники обжаловали такое решение, в результате вопрос с экстрадицией растянулся больше чем на год. Собеседники "Росбалта" в окружении Ардашникова, отметили, что из Москвы в Королевство никаких документов о закрытии дела и снятии бизнесмена с международного розыска не поступало. Так что не исключено, что его успеют выслать в Россию. " Ардашников являлся ключевой фигурой в контрабандном канале — связующим звеном между сотрудниками таможни и реальными получателями груза , а таковыми на тот момент являлось большинство крупных компаний по продаже сотовых телефонов, — отмечал ранее источник "Росбалта" в правоохранительных органах. В СК РФ считали, что после экстрадиции Ардашникова круг лиц, которые в постановлении следователя были обозначены как "неустановленные", получит конкретные очертания . Так, например, следователи, планировали предъявить заочные обвинения в контрабанде бывшему совладельцу "Евросети" Евгению Чичваркину. Однако теперь сделать это уже не получится. Уголовное дело о контрабанде мобильных телефонов было возбуждено в 2005 году. Тогда сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что значительная часть поступающих в Россию трубок завозится по "серым" схемам. Товар закупался в Германии и Финляндии, а в Москве проходил через грузовой терминал аэропорта "Шереметьево". Установив наблюдение за терминалом, оперативники выявили механизмы незаконного растаможивания телефонов. В документах занижалось количество ввозимых трубок, вместо дорогих моделей указывались самые дешевые, уменьшалась цена товара, а порой он вообще оформлялся как пластиковые шарики, выставочные стеллажи, ткани, ежедневники и т.д . Получателями товара чаще всего значились фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. От этих "однодневок" телефоны поступали крупным оптовикам (например, фирмам "Илед-М" и "Евросеть-Опт" ), а продавалась продукция в розничных сетях, в том числе и в "Евросети" , "Диксисе" , "Бета Линке" , "Цифрограде" и др. В 2005 году в Шереметьево было задержано десять фур с телефонами и аксессуарами к ним стоимостью около $100 млн . Сначала уголовное дело вел Следственный комитет при МВД РФ, затем его забрала Генпрокуратура. Следователи несколько месяцев выясняли, кто же может стоять за организацией столь крупного контрабандного канала, в результате же пришли к выводу, что его организовали руководители ООО "ВАТ-ТСВ" (данная компания зарегистрирована в подмосковных Химках и официально занимается складским хранением). Среди непосредственных участников контрабандных сделок называлась и другая фирма – "Евросеть-опт" . По словам представителей МВД РФ, им удалось выяснить, что именно сотрудники "ВАТ-ТСВ" получали партии телефонов в терминале аэропорта "Шереметьево", а при обыске в офисе компании были обнаружены печати фиктивных фирм, участвовавших в схемах по поставке контрабандных трубок. Более того, как показало следствие, глава "ВАТ-ТСВ" Яков Ардашников еще в 2003 году познакомился с заместителем начальника Шереметьевской таможни Валерием Кузьминым . После этого знакомства Кузьмин и ряд его подчиненных стали "закрывать глаза" на контрабандный канал . Как следует из материалов расследования, Кузьмин, используя должностные полномочия, должен был способствовать первоочередному оформлению грузов и таможенных деклараций без необходимых документов, без досмотра грузов, поставляемых участниками преступного сообщества, а также их вывозу, минуя склад временного хранения "Шереметьево – Карго". Сколько всего денег Ардашников передал Кузьмину, следствию выяснить не удалось. Известно только, что таможенник получал по $0,2 с каждого килограмма груза. Всего же, по версии следствия, только с конца мая по середину августа 2005 года при участии таможенных работников в страну было ввезено контрабандных мобильных телефонов на 786 млн рублей, а сумма неуплаченные государству платежей составила 320 млн рублей . В 2006 году начались аресты и предъявления обвинений. Так, исполнительному директору ООО "Евросеть-опт" Алексею Широкову инкриминировали статьи УК РФ 188 и 210 (контрабанда и создание преступного сообщества). Замгендиректора "ВАТ-ТСВ" Валерия Красовского арестовали в поселке Паведники Мытищинского района Подмосковья. Одновременно под стражу были взяты Валерий Кузьмин и несколько его бывших подчиненных. Им инкриминировали пособничество в контрабанде. Топ-менеджер "ВАТ-ТСВ" Андрей Кричфалуши весной 2008 года сам пришел к следователям и его отпустили под подписку о невыезде. Учредителя компании "ВАТ-ТСВ" Якова Ардашникова объявили в международный розыск . Сам он скрылся в Израиле, где получил местное гражданство и взял имя Арад Тато . Летом 2010 года бизнесмен отправился путешествовать по миру вместе с женой, но был арестован в Монако. Когда стало известно, что президент Дмитрий Медведев инициировал отмену уголовного преследования за товарную контрабанду, СК РФ передал дело о контрабанде в ММСУ. Там его в результате и "похоронили"». «Росбалт»"
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации